案由 合同詐騙
案號 （2021）黔0502刑初698號
貴州省畢節(jié)市七星關區(qū)人民檢察院以七星檢刑訴（2021）568號起訴書指控被告人肖某犯合同詐騙罪，于2021年10月14日向本院提起公訴。本院于2021年10月14日立案。本院審查后，認為符合法定開庭條件，決定開庭審理，依法組成合議庭公開開庭審理了本案。畢節(jié)市七星關區(qū)人民檢察院指派檢察員宗星莉出庭支持公訴，被告人肖某及指定辯護人胡璽到庭參加訴訟，現(xiàn)已審理終結。
公訴機關指控：2018年被告人肖某加盟貴州飛秒供應鏈管理有限公司（壹米滴答飛秒快運）在七星關區(qū)成立了畢節(jié)市壹米滴答運輸服務有限公司。2019年，被害人劉某、王某1、張某國想加盟成立貴州飛秒供應鏈管理有限公司（壹米滴答飛秒快運）以便在畢節(jié)市金海湖新區(qū)成立分公司，即一個物流二級網(wǎng)點，劉某提議找肖某幫忙申請。2019年6月經(jīng)劉某引薦，四人見面商量加盟事宜，肖某同意申請，但提出需交兩萬元作為加盟費，劉某、張某國等人將兩萬元支付給肖某后，雙方簽訂合同，肖某承諾為三人申請在金海湖新區(qū)成立分公司的經(jīng)營權，并讓張某國等人先把物流倉庫點、申請工商營業(yè)執(zhí)照、物流的車輛等提前準備好。肖某在收取被害人兩萬元后，并未向貴州飛秒供應鏈管理有限公司提交張某國等人的加盟申請，也未將保證金轉交公司，而是攜款外逃直至被抓獲歸案。
經(jīng)查明，肖某加盟成立的畢節(jié)市壹米滴答運輸服務有限公司只是一個物流分站點，在向貴州飛秒供應鏈管理有限公司報備申請并繳納保證金后，可在七星關區(qū)設立物流二級網(wǎng)點，但無在金海湖設立物流分流二級網(wǎng)點的權限。
為了證明上述事實，公訴機關當庭宣讀、出示了如下證據(jù)：1、受案登記表、受案回執(zhí)、立案決定書等；2、戶籍信息；3、信息資料；4、到案經(jīng)過；5、情況說明；6、接受證據(jù)材料清單；7、張某國與肖某簽訂的合同、營業(yè)執(zhí)照副本；8、上海壹米滴答快運有限公司網(wǎng)絡加盟經(jīng)營合同；9、金海湖區(qū)營業(yè)部經(jīng)營范圍；10、證人張某、羅某、王某2、謝某、曾某、何某等人的證言；11、被害人張某國、劉某、王某1的陳述；12、被告人肖某的供述及辯解；13、辨認筆錄；14、收據(jù)等證據(jù)。
公訴機關據(jù)此認定被告人肖某的行為已經(jīng)構成合同詐騙罪，提請本院依法對肖某定罪量刑。
被告人肖某認可自己獲得被害人的二萬元，但認為是民事上的合同糾紛行為，不認為是犯罪。
指定辯護人提出如下辯護意見：對指控的事實及罪名無異議，肖某雖然辯解不構成犯罪，但是已經(jīng)簽署認罪認罰具結書應認可為認罪認罰，可對其從輕處罰。
經(jīng)審理查明，2018年被告人肖某加盟貴州飛秒供應鏈管理有限公司（壹米滴答飛秒快運）后，在畢節(jié)市在七星關區(qū)成立了畢節(jié)市壹米滴答運輸服務有限公司。在金海湖新區(qū)響水鄉(xiāng)村民被害人劉某的介紹下，肖某與被害人張某國、王某1相識，劉某、王某1、張某國想通過肖某的介紹加盟成立貴州飛秒供應鏈管理有限公司（壹米滴答飛秒快運）以便在畢節(jié)市金海湖新區(qū)成立分公司，即一個物流二級網(wǎng)點。劉某提議找肖某幫忙后，于2019年6月的一天經(jīng)劉某引薦，四人見面商量加盟事宜，肖某同意申請，但提出需交兩萬元作為押金，劉某、張某國等人將兩萬元支付給肖某后，雙方簽訂合同，肖某承諾為三人申請在金海湖新區(qū)成立分公司的經(jīng)營權，并讓張某國等人先把物流倉庫點、申請工商營業(yè)執(zhí)照、物流的車輛等提前準備好。肖某在收取被害人兩萬元后，并未向貴州飛秒供應鏈管理有限公司提交張某國等人的加盟申請，也未將保證金轉交公司，也沒有將錢退還給張某國等人，而是攜款外逃直至被抓獲歸案。
經(jīng)查實，肖某加盟成立的畢節(jié)市壹米滴答運輸服務有限公司只是一個物流分站點，雖有權在其經(jīng)營范圍內(nèi)設立物流二級網(wǎng)點，但二級網(wǎng)點的成立必須到貴州飛秒供應鏈管理有限公司報備申請和繳納保證金后，可在七星關區(qū)設立物流二級網(wǎng)點，但無在金海湖設立物流分流二級網(wǎng)點的權限。
認定上述事實的證據(jù)有下列經(jīng)庭審舉證質證的證據(jù)證實：1、受案登記表、受案回執(zhí)、立案決定書等；2、戶籍信息；3、信息資料；4、到案經(jīng)過；5、情況說明；6、接受證據(jù)材料清單；7、張某國與肖某簽訂的合同、營業(yè)執(zhí)照副本；8、上海壹米滴答快運有限公司網(wǎng)絡加盟經(jīng)營合同；9、金海湖區(qū)營業(yè)部經(jīng)營范圍；10、證人張某、羅某、王某2、謝某、曾某、何某等人的證言；11、被害人張某國、劉某、王某1的陳述；12、被告人肖某的供述及辯解；13、辨認筆錄；14、收據(jù)等證據(jù)。
上述證據(jù)取證程序合法，內(nèi)容客觀真實，相互印證，形成了完整的證據(jù)鏈條，能證明本案的事實，本院予以確認。
對于被告人肖某認為是民事糾紛，不構成犯罪的辯解，經(jīng)查，肖某與張某國簽訂合同以后，張某國支付給肖某擔保性質的押金二萬元，收到款項后，肖某并未給張某國等人申報備案，也未向貴州飛秒供應鏈管理有限公司提交張某國等人的加盟申請，也未將保證金轉交公司，也沒有將錢退還給張某國等人，而是攜款逃匿，直至被抓獲歸案。肖某的行為符合合同詐騙罪的特征，對于其辯解，不予采納。
本院認為，被告人肖某以非法占有為目的，在簽訂合同后被害人支付其擔保金二萬元后，肖某逃匿，犯罪金額屬數(shù)額較大，其行為構成合同詐騙罪，應依法懲處。公訴機關指控肖某犯合同詐騙的事實及罪名成立，予以支持。肖某到案后如實供述自己的犯罪事實，雖辯解其只是民事糾紛行為，但不影響其認罪態(tài)度，可認為認罪態(tài)度較好，可對其從輕處罰，對于辯護人所提上述相關辯護意見，予以采納。對于辯護人所提其他辯護意見，與查明的事實不符，不予采納。據(jù)此，根據(jù)被告人肖某的犯罪事實、性質和情節(jié)，及社會危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條、第六十七條第三款、第六十四條、第六十一條、第六十二條、第五十二條、第五十三條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人肖某犯合同詐騙罪，判處有期徒刑七個月，并處罰金人民幣三千元。
（被告人肖某的刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即被告人肖某的刑期自2021年7月13日起至2022年2月12日止；罰金在判決生效后十日內(nèi)繳納。）
二、被告人肖某違法所得人民幣二萬元，責令退賠被害人張某國。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向貴州省畢節(jié)市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長 鄧書軍
人民陪審員 李興菊
人民陪審員 成文娟
二〇二一年十二月二日
書 記 員 張 欣
