案由 合同詐騙
案號(hào) （2021）贛0481刑初269號(hào)
瑞昌市人民檢察院以瑞檢刑訴（2021）29號(hào)起訴書指控被告人王某某犯合同詐騙罪，于2021年8月23日向本院提起公訴。本院于同日受理后，依法適用普通程序，組成合議庭，公開開庭進(jìn)行了審理。2021年11月16日補(bǔ)充起訴。瑞昌市人民檢察院檢察員殷芳保出庭支持公訴，被告人王某某到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控：1、2019年10月份，被告人王某某謊稱其在湖北省陽新縣投資山場(chǎng)缺乏資金，邀被害人劉某入股，騙得被害人劉某45000元。
2、2020年6月29日，被告人王某某謊稱其已經(jīng)談好九江市八里湖大千世界游樂園附近的一個(gè)工地墊層項(xiàng)目，但是缺乏購買礦山石頭的定金，邀被害人朱某合伙，騙得被害人朱某20000元。
3、2019年10月至11月，被告人王某某謊稱幫被害人邵某、周某聯(lián)系從湖北省陽新縣楓林鎮(zhèn)柯某4處購買石子，騙取30000元定金，后在邵某討要下于2019年11月22日退回8000元。
針對(duì)以上指控，公訴機(jī)關(guān)提供了書證：協(xié)議書、收條、轉(zhuǎn)賬記錄、到案經(jīng)過、刑事判決書等，證人證言、被害人陳述，被告人的供述與辯解等證據(jù)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人王某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中騙取他人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。
被告人辯稱：其不認(rèn)識(shí)章某，朱某轉(zhuǎn)給其的2萬元，其立馬轉(zhuǎn)給姓桂的老板了，指控的第二次事實(shí)是民事糾紛。指控的第三次，其沒有得一分錢，其給了一個(gè)姓柯的老頭22000元，退給對(duì)方8000元，其帶對(duì)方看了三次貨，貨已經(jīng)送到碼頭，是對(duì)方不要，只要姓柯的老頭將錢退給其，其一定會(huì)退給對(duì)方。
經(jīng)審理查明：一、2019年10月份，被告人王某某謊稱其在湖北省陽新縣投資山場(chǎng)缺乏資金，邀被害人劉某入股，騙得被害人劉某45000元。
上述事實(shí)，有下列經(jīng)過庭審舉證、質(zhì)證，本院予以確認(rèn)的證據(jù)證實(shí)：
（一）被告人供述
被告人王某某的供述，證實(shí)2018年其向劉某借了六、七萬元。2019年的時(shí)候，其一個(gè)姓何的朋友介紹其去湖北省陽新縣上林組河邊一個(gè)山場(chǎng)打石頭自己賣，但是要先交3萬元錢給小何，其沒有錢，就讓朋友劉某出5萬元跟其一起做，實(shí)際上他只給了其4.5萬元。雙方達(dá)成協(xié)議，劉某包括2018年的借款及2019年的4.5萬元，算股金12萬元，劉某只占干股，到期后其要付劉某39萬元。其拿到劉某的錢后，就交了3萬元給姓何的朋友，他負(fù)責(zé)跟村里交涉到河邊的山場(chǎng)打石頭。其在河邊打了一千多噸石頭，最后其只賣了5車石頭，由于當(dāng)?shù)卣筒辉试S山場(chǎng)開采，采石場(chǎng)就停了。大概一個(gè)星期之后，其看到水源村上林組村后面山上柯有才在搞山場(chǎng)，柯有才看其想搞山場(chǎng)，就讓其先出點(diǎn)請(qǐng)挖機(jī)的費(fèi)用，其大概支付了3、4萬元請(qǐng)挖機(jī)的費(fèi)用，其占股20%，柯有才占股70%，柯有才朋友胡總占股10%，工作一段時(shí)間后，有個(gè)外地老板要投資入股，他投了很多錢，其股份被稀釋成2%，由于外地老板沒有將手續(xù)辦下來，山場(chǎng)被國土局封了，山場(chǎng)也停工了，劉某給其的錢也就虧完了。劉某去考察山場(chǎng)時(shí)，其表姐夫柯某1在場(chǎng)。
（二）被害人陳述
被害人劉某的陳述，證實(shí)2019年10月份的一天，王某某跟其說他在湖北省搞了一個(gè)采石場(chǎng)，他在里面有股份，但他手上沒有那么多錢，讓其一起合分他的股份，說他表姐夫柯某1在里面也有股份。開始其不相信，之后王某某帶其去過采石場(chǎng)，其才相信，通過微信轉(zhuǎn)賬及現(xiàn)金支付方式給了王某某45000元，再加上之前借的88000元，作為入股資金，并簽了一份協(xié)議，約定在2020年1月12日前，王某某要?dú)w還其本金及利潤39萬元，其只占干股，不管盈虧也不參與管理。簽協(xié)議時(shí)王某某說10月底可以給錢，但到了10月底他沒有付錢，其又讓他帶其去采石場(chǎng)。到2020年1月12日王某某沒有付錢，其還去找了柯某1，柯某1說他在采石場(chǎng)沒有股份，王某某也沒有股份，其才意識(shí)到被騙了。
（三）證人證言
1、證人柯某1的證言，證實(shí)王某某是其老婆的表弟。湖北陽新縣上林組的山場(chǎng)不是個(gè)人的山場(chǎng)，是村委會(huì)所有。王某某在該山場(chǎng)沒有股份。王某某沒有到水源村上林組投資山場(chǎng)，其介紹他到該組購買了五車石頭，王某某購買石頭都是通過其聯(lián)系，他跟其村里的何支書不熟。
2、證人章某的證言，證明其在2019年在湖北陽新縣投資開采山場(chǎng)，當(dāng)年就停掉了，山場(chǎng)是村委會(huì)的，山場(chǎng)股份是其一人的。其認(rèn)識(shí)柯某1，他是水源村委會(huì)下屬的一個(gè)組長，其不認(rèn)識(shí)王某某。
3、證人柯某2證言，證實(shí)王某某是其嫂子的表弟。其從來沒有跟王某某合伙做過任何生意。水源村上林組村后面山場(chǎng)，2019年其村里要修路，找了一個(gè)姓章的老板來投資，山場(chǎng)股份是章老板一個(gè)人的，村里就是修路時(shí)在山場(chǎng)里運(yùn)了一些石頭，其余石頭都是老板自己處理的。由于老板沒有把證辦下來，山場(chǎng)就停業(yè)了。其在山場(chǎng)沒有股份，山場(chǎng)是其引進(jìn)來的，章總讓其搞管理。王某某在山場(chǎng)沒有股份，他當(dāng)時(shí)就是來這邊買石頭去賣。
4、證人柯某3證言，證實(shí)2019年至今，水源村有三家采石場(chǎng)，其中一家姓章的老板承包獨(dú)資一家，其余兩家都是村里建設(shè)新農(nóng)村，因建設(shè)需要特批的，只用于村里建設(shè)，不對(duì)外承包。2019年沒有姓何的男子來村里溝通承包采石場(chǎng)的事情。
（四）書證
1、微信轉(zhuǎn)賬記錄，證明劉某2019年微信轉(zhuǎn)賬王某某2萬元。
2、協(xié)議書一份，證明劉某入股王某某山場(chǎng)的情況。
3、情況說明一份，證明陽新縣楓林鎮(zhèn)水源村山場(chǎng)自2019年至今沒有其他人員入股的情況。
（五）辨認(rèn)筆錄
劉某辨認(rèn)筆錄及照片，證明王某某帶其參觀山場(chǎng)的地點(diǎn)。
二、2019年6月29日，被告人王某某謊稱其已經(jīng)談好九江市八里湖大千世界游樂園附近的一個(gè)工地墊層項(xiàng)目，但是缺乏購買礦山石頭的定金，邀被害人朱某合伙，騙得被害人朱某20000元。
上述事實(shí)，有下列經(jīng)過庭審舉證、質(zhì)證，本院予以確認(rèn)的證據(jù)證實(shí)：
（一）被告人供述
被告人王某某的供述，第三次供述證實(shí)杜某介紹其認(rèn)識(shí)朱某，向其支付了2萬元購買石頭，其把這2萬元給了柴桑區(qū)新塘鎮(zhèn)一個(gè)采石場(chǎng)姓桂的老板。
第五次供述，證實(shí)2020年中旬，杜某介紹朱某給其認(rèn)識(shí)，其介紹朱某在九江市新塘鎮(zhèn)購買2萬元紅色石頭，其收了朱某2萬元訂金，當(dāng)天下午其把2萬元訂金給了新塘山場(chǎng)的周老板，因當(dāng)時(shí)一段時(shí)間天氣不好所以一直沒有去拖石頭。到2020年8月4日，其因拖欠工人工資被收監(jiān)了，9月31日其被釋放后，就去找了周老板，就一直找不到人。
（二）被害人陳述
被害人朱某的陳述，證實(shí)2020年6月底，其經(jīng)杜某介紹認(rèn)識(shí)王某某，說他可以將礦山風(fēng)化石拖到柴桑區(qū)大千世界墊層。6月29日他們見面，說要先付2萬元定金給礦山老板，還說定金要先給王某某，幾個(gè)人一起做。于是其就通過農(nóng)業(yè)銀行手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬到王某某提供的銀行卡上，王某某收到錢后寫了一張收條。后來因天氣下雨，王某某說礦山上的路車子上不去，后來再問，他說汛期礦山路被淹了。到了8月份時(shí)，其準(zhǔn)備找他，聽說他被抓起來判了拘役兩個(gè)月，等到10月份他出來了，其找他退錢，他一直以沒有結(jié)到錢等原因往后拖。到12月份其再給他打電話時(shí)，他就不接電話了，后來就一直聯(lián)系不到人。前幾天聽說他被公安機(jī)關(guān)抓起來了，其就報(bào)案了。
（三）證人證言
1、證人熊某1證言，證明其是九江市柴桑區(qū)新塘鄉(xiāng)明家灣東礦區(qū)的現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人。整個(gè)新塘鄉(xiāng)只有其一家礦山采石場(chǎng)，礦山生產(chǎn)的石頭全部都是給九江鑫山水泥有限公司的，從來都不對(duì)外銷售，廢料都?xì)w九江鑫山水泥有限公司處理。其不認(rèn)識(shí)王某某，整個(gè)礦區(qū)都沒有姓周的老板或員工。新塘鄉(xiāng)與涌泉鄉(xiāng)交界的地方有一家叫六洞山的礦山。
2、證人吳某證言，證明其是六洞山采石場(chǎng)現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人。2020年至今，六洞山?jīng)]有收取一筆2萬元定金未發(fā)貨的情況，其不認(rèn)識(shí)王某某，其采石場(chǎng)沒有姓周的港口鎮(zhèn)人。
3、證人杜某證言，證明2020年6月，王某某打電話跟其說柴桑區(qū)那邊的采石場(chǎng)有一批石頭，他可以便宜一點(diǎn)拿到，已經(jīng)找好了大千世界附近的一個(gè)工地，工地需要石頭，但他自己沒有錢，采石場(chǎng)要先交2萬元定金。其就跟朱某一起開車去了港口鎮(zhèn)長江綜合建材市場(chǎng)，王某某在那里等他們，李新也去了。他們四人在朱某的車上，朱某提出由他自己轉(zhuǎn)賬給采石場(chǎng)老板，但是王某某不同意，怕他們撇開他，必須先將定金轉(zhuǎn)給他，由他轉(zhuǎn)給采石場(chǎng)老板，朱某當(dāng)場(chǎng)就轉(zhuǎn)了2萬元給王某某，王某某就通過微信轉(zhuǎn)給另一個(gè)人，他當(dāng)場(chǎng)把轉(zhuǎn)賬記錄給他們看了，還給對(duì)方打了幾個(gè)電話，對(duì)方都沒接，其不確定王某某是不是將錢轉(zhuǎn)給了采石場(chǎng)老板。當(dāng)時(shí)他們提出要去采石場(chǎng)看一看，王某某就說這幾天下雨，去采石場(chǎng)的路不好開，沒去成。王某某說等天氣好了就開始運(yùn)石頭，但一直不發(fā)貨。再后來王某某因拖欠工人工資被判了拘役兩個(gè)月。等他出來后，就不接電話，找不到人。
（四）書證
1、中國建設(shè)銀行個(gè)人活期賬戶交易明細(xì)，證明2020年6月29日被告人王某某收到微信轉(zhuǎn)賬20000元，當(dāng)天還款給熊某219000元。
2、交易明細(xì)、收條，證明2020年6月29日朱某向王某某轉(zhuǎn)賬2萬元。
3、微信轉(zhuǎn)賬記錄及聊天記錄，證實(shí)2020年6月29日王某某還款給熊某219000元。
三、2019年10月至11月，被告人王某某謊稱幫被害人邵某、周某聯(lián)系從湖北省陽新縣楓林鎮(zhèn)柯某4處購買石子，騙取30000元定金，后在邵某討要下于2019年11月22日退回8000元。
上述事實(shí)，有下列經(jīng)過庭審舉證、質(zhì)證，本院予以確認(rèn)的證據(jù)證實(shí)：
（一）被告人供述
被告人王某某的供述，證實(shí)2019年底，安徽一個(gè)邵老板、周老板通過朋友找到其幫忙購買石子。其帶兩位老板去湖北楓林鎮(zhèn)柯老板處看了兩次石子，看中后，周老板通過微信付了30000元定金給其。第二天其駕車去了湖北柯老板的山場(chǎng)，付了22000元貨款。因楓林到富池路段在修路，車子過不去，一直沒有發(fā)貨，后來路修好了，石頭才發(fā)貨到江邊，等要上船時(shí)，邵老板說貨不行，他不要了，讓其退錢。幾天后其跟邵老板在瑞昌見面，通過微信退了8000元給邵老板，說好等柯老板把剩下的22000元退給其后，就退還給邵老板。但湖北柯老板說石子已經(jīng)運(yùn)到江邊，不愿意退錢，如果要繼續(xù)拖石子，這22000元可以算在貨款里，后來因?yàn)檫\(yùn)費(fèi)及存入石子問題，邵老板還補(bǔ)了錢給湖北的柯老板?？吕习迨呛睏髁秩耍挲g在六十歲左右。其是現(xiàn)金付給柯老板22000元，沒有收條。
（二）被害人陳述
1、被害人邵某的陳述，證實(shí)2019年10月其需要小石子，通過何祥星介紹認(rèn)識(shí)王某某，說王某某有這方面的路子。約好時(shí)間，王某某帶其和周某去湖北陽新一家采石場(chǎng)了解了一下石子情況，老板都不在廠里，廠里也沒有生產(chǎn)。他們決定在這里購買石頭，王某某提出先付30000元訂金，由他支付給老板，周某通過微信轉(zhuǎn)賬給王某某30000元，轉(zhuǎn)賬后其就回家等王某某發(fā)貨。王某某收到訂金后，找不同理由拖延時(shí)間不發(fā)貨，之后就聯(lián)系不上王某某。其又從老家來瑞昌找王某某，要求他帶其去了上次的采石場(chǎng)，其跟老板柯某4聊了購買石子的事情后，才知道王某某沒有把訂金交給采石場(chǎng)，其只好又通過微信轉(zhuǎn)了33600元給柯某4。當(dāng)天其就讓王某某退錢，他說回家拿錢，他離開后就又不接電話，其沒有辦法說在派出所門口，不把錢給其就報(bào)警，王某某才肯出來見面，通過微信退給其8000元，說剩余的22000元等他有錢的時(shí)候給其，其就回老家了，剩下的錢一直到現(xiàn)在都沒有給。
2019年11月22日柯老板發(fā)貨到碼頭，其通過微信支付貨款給柯老板。當(dāng)時(shí)其帶了老板來看石頭，老板覺得質(zhì)量不行，其就將石頭留在碼頭，讓船老板自己處理。這個(gè)事情王某某也知道。其付款給柯老板的當(dāng)天，到瑞昌找王某某還錢時(shí)告訴王某某的。
2、被害人周某的陳述，證實(shí)2019年10月，其和邵某在安徽準(zhǔn)備合伙做石子生意，當(dāng)時(shí)沒有貨源，邵某帶其來瑞昌找一個(gè)叫何祥星的人，何祥星介紹認(rèn)識(shí)了王某某，王某某說需要支付定金，發(fā)了一個(gè)湖北采石場(chǎng)的位置，其就和邵某開車去采石場(chǎng)，邵某家里有事，就讓其聯(lián)系王某某，11月2日其與王某某約好在瑞昌立信酒店見面，王某某說要先支付30000元定金，其就微信轉(zhuǎn)給王某某，并問他什么時(shí)候可以發(fā)貨，其一直住在立信酒店等他發(fā)貨，等了四、五天都沒有發(fā)貨，王某某說目前沒有石子貨源，說拉貨的船不好找。其就跟邵某說了這個(gè)情況，先回馬鞍山了，之后一直是邵某聯(lián)系王某某。王某某找各種理由拖延，邵某就一個(gè)人來瑞昌找王某某發(fā)貨，待了幾天，看見還是沒有發(fā)貨，就讓他退錢，聽說王某某退了8000元，還剩22000元沒有給。
（三）證人證言
1、證人柯某4證言，證明其和一個(gè)姓胡的，一個(gè)姓陳的合伙在湖北陽新縣楓林鎮(zhèn)開磚廠。磚廠沒有一個(gè)姓柯的，六十歲左右的員工或老板。2019年至2020年期間，其磚廠沒有發(fā)生過客人出了22000元錢購買石子，因質(zhì)量不滿意而退款的情況，并證實(shí)邵某向其轉(zhuǎn)賬33600元購買石子的情況。
第二份證言證實(shí)2019年發(fā)生過一次送石子到碼頭，客人不要石子的情況，因?yàn)闀r(shí)間比較久，后來才想起來，具體是哪個(gè)客戶其記不清了。2019年年底時(shí)有個(gè)外地人曾來問其是否有江西人在其這里付了30000元定金，讓他過來取貨，其告訴他沒有這個(gè)事，其沒有收到定金。以上兩個(gè)事情是不是同一個(gè)人其記不得了。王某某到其廠里來過一、兩次，但其與王某某沒有做過任何生意。
2、證人熊某2證言，證明王某某是其表妹夫。2020年6月29日王某某通過微信償還其借款19000元。
（四）書證
1、周某與王某某微信聊天及轉(zhuǎn)賬記錄，證實(shí)周某2019年11月2日向王某某轉(zhuǎn)賬30000元及催促發(fā)貨情況。
2、邵某與王某某微信轉(zhuǎn)賬及聊天記錄，證實(shí)王某某于2019年11月22日退給邵某8000元及邵某向王某某催討欠款，并告知其被扣在碼頭的情況。
3、邵某與柯某4微信轉(zhuǎn)賬記錄，證實(shí)2019年11月22日邵某轉(zhuǎn)給柯某433600元。
（五）辨認(rèn)筆錄
1、邵某辨認(rèn)筆錄及照片，證實(shí)王某某是收取其定金的人。
2、周某辨認(rèn)筆錄及照片，證實(shí)王某某是收取其定金的人。
另有以下綜合證據(jù)：1、到案經(jīng)過，證明王某某到案情況。
2、刑事判決書，證明王某某前科情況。
3、常住人口信息，證明王某某身份情況。
針對(duì)被告人的辯解，本院依據(jù)本案的事實(shí)和證據(jù)評(píng)判如下：
1、關(guān)于被告人辯稱朱某轉(zhuǎn)給其的2萬元，其立馬轉(zhuǎn)給姓桂的老板了，指控的第二次事實(shí)是民事糾紛。
經(jīng)查，被告人上述辯解與查明事實(shí)不符，本院不予支持。
2、關(guān)于被告人辯稱指控的第三次，其給了一個(gè)姓柯的老頭22000元。
經(jīng)查，被告人上述辯解與查明事實(shí)不符，本院不予支持。
本院認(rèn)為，被告人王某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為構(gòu)成合同詐騙罪，依法應(yīng)予懲處。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立，本院予以確認(rèn)。被告人有犯罪前科，酌情從重處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百二十四條、第五十二條、第五十三條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人王某某犯合同詐騙罪，判處有期徒刑一年九個(gè)月，并處罰金30000元。
二、責(zé)令被告人退賠違法所得87000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵有期徒刑刑期一日，即被告人王某某的刑期自2021年5月21日至2023年2月20日，罰金限在判決生效后十日內(nèi)繳納）。
如不服本判決，可在接到本判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向江西省九江市中級(jí)人民法院提出上訴，書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長 徐 芳
人民陪審員 范光欽
人民陪審員 梁 珍
二〇二一年十二月三日
書 記 員 黃紅麗
