案由 合同詐騙
案號(hào) （2021）陜0725刑初105號(hào)
勉縣人民檢察院以勉縣檢刑訴〔2021〕68號(hào)起訴書指控被告人劉某某犯合同詐騙罪向本院提起公訴，本院依法組成合議庭，適用普通程序公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。勉縣人民檢察院指派檢察員唐自膽出庭支持公訴，被告人劉某某及其辯護(hù)人金澤到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控，2011年5月24日，被告人劉某某竄至陜西某某建筑工程有限公司推銷鋼材，謊稱自己叫劉剛，是“陜西天宇鋼鐵工貿(mào)有限責(zé)任公司”法定代表人，在西安市XX街鋼貿(mào)城經(jīng)銷鋼材，系生產(chǎn)廠家代理商，銷售的鋼材價(jià)格低于同期市場(chǎng)價(jià)。當(dāng)天，陜西某某建筑工程有限公司與劉某某簽訂了長(zhǎng)期購(gòu)銷鋼材協(xié)議，雙方約定劉某某負(fù)責(zé)從西安給某某公司供應(yīng)鋼材，采取現(xiàn)款交易，裝貨付款方式。期間，劉某某交給某某公司一份偽造的“陜西天宇鋼鐵工貿(mào)有限責(zé)任公司”企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件。協(xié)議簽訂次日起，劉某某從西安市XX街XX城XX市場(chǎng)價(jià)欠購(gòu)來(lái)鋼材，運(yùn)至勉縣，低于購(gòu)買價(jià)銷售給某某公司。截止2013年1月16日，雙方錢貨兩清。
2013年1月17日，劉某某謊稱鋼材將要漲價(jià)，要求某某公司預(yù)付貨款，以保證繼續(xù)以低于市場(chǎng)價(jià)供應(yīng)鋼材，某某公司同意，于同年1月17日、3月14日、7月3日分三次向劉某某預(yù)付貨款350萬(wàn)元，劉某某收到預(yù)付貨款后陸續(xù)向某某公司供應(yīng)鋼材，截止2013年7月13日供應(yīng)207.44萬(wàn)元的鋼材之后，劉某某關(guān)閉手機(jī)藏匿，騙取某某公司預(yù)付貨款142.56萬(wàn)元。所得贓款劉某某用于支付之前購(gòu)買張某某、王某乙等人鋼材欠款、運(yùn)費(fèi)。破案后，追回贓款2.1萬(wàn)元退還陜西某某建筑工程有限公司。
2012年12月31日，劉某某竄至陜西某某建筑有限責(zé)任公司，持偽造的“陜西天宇鋼鐵工貿(mào)有限責(zé)任公司”企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證復(fù)印件各一份，謊稱自己是“陜西天宇鋼鐵工貿(mào)有限責(zé)任公司”法定代表人劉剛，銷售的鋼材從廠家直接提貨，低于同期市場(chǎng)價(jià)格。劉某某與某某公司簽訂了鋼筋供貨合同，約定先供貨后付款。隨后劉某某以市場(chǎng)價(jià)格從西安市XX街鋼貿(mào)城欠購(gòu)來(lái)鋼材運(yùn)至勉縣，低于購(gòu)買價(jià)銷售給陜西某某公司，截止2013年7月14日雙方錢貨兩清。
2013年7月16日，劉某某對(duì)某某公司謊稱鋼材將要漲價(jià)，采取上述同樣手段騙取陜西某某建筑有限責(zé)任公司預(yù)付貨款90萬(wàn)元后，劉某某關(guān)閉手機(jī)，中斷與某某公司聯(lián)系。劉某某將騙取的90萬(wàn)元用于支付之前購(gòu)買王某乙、姚某乙等人鋼材欠款。
為證實(shí)上述指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀、出示了書證、辨認(rèn)筆錄、證人證言、被害人陳述、被告人供述和辯解等證據(jù)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為被告人劉某某利用虛構(gòu)的單位、虛假姓名與他人簽訂鋼材銷售合同，履行合同一段時(shí)間取得被害人信任后，以鋼材漲價(jià)為由，騙取兩名被害人貨款共計(jì)232.56萬(wàn)元，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。鑒于被告人劉某某具有立功表現(xiàn)，簽署了認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，建議對(duì)其判處有期徒刑十年并處罰金。被告人劉某某因犯合同詐騙罪（另案）被判處有期徒刑五年九個(gè)月，并處罰金20000元，應(yīng)與本罪先并后減，實(shí)行并罰。
被告人劉某某辯稱其不是有意騙錢，是因?yàn)楹笃阡摬臐q價(jià)，其賠了很多錢才造成這個(gè)事情；對(duì)騙取陜西某某建筑工程有限公司的數(shù)額只認(rèn)可50萬(wàn)元。自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，請(qǐng)求對(duì)其從輕處罰。辯護(hù)人金澤的辯護(hù)意見(jiàn)是：1、對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的基本犯罪事實(shí)及罪名無(wú)異議。2、對(duì)指控的犯罪數(shù)額232.56萬(wàn)元有異議，應(yīng)以后期被告人劉某某向二被害人出具的欠條數(shù)額為準(zhǔn)，即騙取陜西某某建筑工程有限公司50萬(wàn)元、騙取陜西某某建筑有限責(zé)任公司90萬(wàn)元，合計(jì)140萬(wàn)元。3、被告人劉某某具有以下從輕、減輕處罰情節(jié)：（1）不能實(shí)際履行合同是因?yàn)殇摬臐q價(jià)引起，劉某某主觀惡性不大；（2）劉某某具有立功情節(jié)；（3）劉某某構(gòu)成坦白，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。綜上，請(qǐng)求對(duì)被告人劉某某從輕處罰。
經(jīng)審理查明，2011年5月24日，被告人劉某某到陜西某某建筑工程有限公司（以下簡(jiǎn)稱“某某公司”）桃園華府工地，謊稱自己叫劉剛，是“陜西天宇鋼鐵工貿(mào)有限責(zé)任公司”（經(jīng)查詢無(wú)該公司登記信息）法定代表人，在西安市XX街XX城經(jīng)銷鋼材，系生產(chǎn)廠家代理商，銷售的鋼材價(jià)格低于同期市場(chǎng)價(jià)。某某公司工作人員見(jiàn)報(bào)價(jià)確實(shí)低于市場(chǎng)價(jià)便于當(dāng)天與劉某某簽訂了購(gòu)銷鋼材協(xié)議，約定劉某某負(fù)責(zé)從西安給某某公司供應(yīng)鋼材，采取現(xiàn)款交易，裝貨付款方式。期間，劉某某交給某某公司一份偽造的“陜西天宇鋼鐵工貿(mào)有限責(zé)任公司”企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件。協(xié)議簽訂次日起，劉某某從西安市XX街XX城XX市場(chǎng)價(jià)欠購(gòu)來(lái)鋼材，以低于購(gòu)買價(jià)銷售給某某公司。截止2013年1月16日，雙方錢貨兩清。2013年1月17日，劉某某謊稱鋼材將要漲價(jià)，要求某某公司預(yù)付貨款，以保證繼續(xù)以低于市場(chǎng)價(jià)供應(yīng)鋼材。某某公司于同年1月17日匯款200萬(wàn)元、3月14日匯款100萬(wàn)元、7月3日匯款50萬(wàn)元，三次共向劉某某提供的賬戶預(yù)付貨款350萬(wàn)元，期間劉某某陸續(xù)向某某公司供應(yīng)鋼材，截止2013年7月13日供應(yīng)207.44萬(wàn)元的鋼材之后，劉某某關(guān)閉手機(jī)逃匿，騙取某某公司預(yù)付款142.56萬(wàn)元。破案后，追回贓款2.1萬(wàn)元已退還某某公司。
2012年12月31日，劉某某以“陜西天宇鋼鐵工貿(mào)有限責(zé)任公司”法定代表人劉剛的身份到陜西某某建筑有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“某某公司”）聯(lián)系銷售鋼材，稱銷售的鋼材從廠家直接提貨，低于市場(chǎng)價(jià)格。某某公司工作人員考慮到劉某某已經(jīng)與某某公司做了一年多生意，便與劉某某簽訂了鋼筋供貨合同，約定劉某某送貨上門，現(xiàn)款交易。期間，劉某某交給某某公司偽造的“陜西天宇鋼鐵工貿(mào)有限責(zé)任公司”企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證復(fù)印件各一份。劉某某以市場(chǎng)價(jià)格從西安市XX街XX城欠購(gòu)來(lái)鋼材，以低于購(gòu)買價(jià)銷售給某某公司，截止2013年7月14日雙方錢貨兩清。2013年7月16日，劉某某對(duì)某某公司謊稱鋼材將要漲價(jià)，要求某某公司預(yù)付貨款，以保證繼續(xù)以低于市場(chǎng)價(jià)供應(yīng)鋼材，某某公司于當(dāng)日向劉某某提供的賬戶匯入預(yù)付款90萬(wàn)元，收到預(yù)付款后劉某某并未向某某公司供應(yīng)鋼材，關(guān)閉手機(jī)逃匿。
另查明，2013年11月，勉縣人民檢察院在審查批捕劉某某合同詐騙一案過(guò)程中，劉某某主動(dòng)檢舉某某公司材料科副科長(zhǎng)陳某某向其索賄，并提供了相應(yīng)轉(zhuǎn)款憑證，勉縣人民檢察院依法立案查處了陳某某涉嫌非國(guó)家工作人員受賄案，并對(duì)陳某某作出了相對(duì)不起訴的決定。被告人劉某某于2013年11月26日向某某公司承諾欠款于2016年12月底還清，還清50萬(wàn)元；向某某公司承諾欠某某公司90萬(wàn)元，于2014年底還45萬(wàn)元，2015年底還清剩余45萬(wàn)元并出具了借條。被告人劉某某因犯合同詐騙罪（另案）于2020年11月4日被甘肅省蘭州市七里河區(qū)人民法院判處有期徒刑五年九個(gè)月（刑期自2019年12月27日起至2025年9月26日止），并處罰金20000元。
上述事實(shí)有經(jīng)庭審質(zhì)證、確認(rèn)的報(bào)案材料、受案登記表、立案決定書，戶籍證明，抓獲經(jīng)過(guò)，辨認(rèn)筆錄及照片，陜西天宇鋼鐵工貿(mào)有限責(zé)任公司企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證復(fù)印件及陜西中企投資管理有限公司證明、西安市工商行政管理局證明、西安市新城區(qū)地方稅務(wù)局證明，中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行明細(xì)對(duì)賬單及交易明細(xì)、高陵縣農(nóng)村信用合作社賬戶明細(xì)單及賬務(wù)憑證資料、中國(guó)工商銀行匯款明細(xì)清單、中國(guó)郵政銀行賬戶交易明細(xì)，某某公司工料計(jì)劃表、鋼材收付情況說(shuō)明、供貨賬簿明細(xì)及匯款憑證，某某公司鋼筋供貨合同、供貨說(shuō)明、供貨賬簿明細(xì)及匯款憑證，鋼材購(gòu)銷合同，收條、領(lǐng)條及收據(jù)，劉某某向某某公司、某某公司出具的承諾書及劉某某向某某公司出具的借條復(fù)印件，某某公司法定代表人孟化文出具的預(yù)付款情況說(shuō)明，甘肅省蘭州市七里河區(qū)人民法院（2020）甘0103刑初470號(hào)刑事判決書、執(zhí)行通知書、罪犯刑事裁判財(cái)產(chǎn)刑執(zhí)行情況一覽表、罪犯入監(jiān)登記表，勉縣人民檢察院辦案說(shuō)明及勉檢公訴刑不訴[2018]11號(hào)不起訴決定書，被害人某某公司法定代表人王某某的陳述，證人謝某某、陳某某、王某甲、姚某甲、孫某某、王某乙、張某某、劉某某、姚某乙、郗某某的證言，被告人劉某某的供述等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人劉某某以非法占有為目的，用虛構(gòu)的單位和虛假姓名與被害人簽訂合同，在履行合同一段時(shí)間取得被害人信任后，收取被害人給付的預(yù)付款后逃匿，騙取被害人預(yù)付款共計(jì)人民幣2325600元，數(shù)額特別巨大，其行為構(gòu)成合同詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控被告人劉某某的犯罪事實(shí)及罪名成立，依法應(yīng)予懲處。被告人劉某某及辯護(hù)人辯稱騙取某某公司的數(shù)額應(yīng)以出具的承諾書即500000元為準(zhǔn)。經(jīng)查，被告人劉某某在2013年10月被抓獲歸案后，一直供述其騙取某某公司預(yù)付款140余萬(wàn)元，且與某某公司鋼材收付情況說(shuō)明、供貨賬簿明細(xì)等計(jì)算的數(shù)額相互印證，雖然劉某某向某某公司出具的還款承諾為500000元，但該數(shù)額僅為約定還款數(shù)額，并不能證明劉某某騙取某某公司的預(yù)付款為500000元，被告人及其辯護(hù)人亦未出具相應(yīng)證據(jù)證實(shí)該辯解意見(jiàn)，對(duì)于雙方約定期限還款500000元，被告人劉某某并未按約定履行，現(xiàn)被害人某某公司亦未明確表示放棄部分?jǐn)?shù)額，現(xiàn)有證據(jù)能夠印證被告人劉某某騙取某某公司的預(yù)付款數(shù)額為1425600元，故被告人劉某某及其辯護(hù)人的該點(diǎn)辯護(hù)意見(jiàn)不成立，本院不予采納。被告人劉某某沒(méi)有實(shí)際履行能力，卻以低于購(gòu)進(jìn)價(jià)的價(jià)格出售鋼材，得到被害人的信任后騙取被害人預(yù)付款逃匿，其主觀惡性明確，故對(duì)被告人辯稱其不是有意騙錢，是因?yàn)楹笃阡摬臐q價(jià)以及辯護(hù)人辯稱不能實(shí)際履行合同是因?yàn)殇摬臐q價(jià)引起，劉某某主觀惡性不大的辯解意見(jiàn)，本院不予采納。被告人劉某某到案后能如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)，構(gòu)成坦白，依法可從輕處罰；其親屬代其退賠被害人一定損失，可酌情從輕處罰。被告人劉某某揭發(fā)他人犯罪行為，并經(jīng)查證屬實(shí)，具有立功表現(xiàn)，依法可從輕處罰。辯護(hù)人辯稱被告人劉某某具有立功情節(jié)及構(gòu)成坦白的辯護(hù)意見(jiàn)成立，本院予以采納。鑒于被告人劉某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可從寬處罰。被告人劉某某及其辯護(hù)人請(qǐng)求從輕處罰的意見(jiàn)成立，本院予以采納。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)，本院予以采納。被告人劉某某因犯合同詐騙罪被甘肅省蘭州市七里河區(qū)人民法院判處有期徒刑五年九個(gè)月，并處罰金20000元。刑罰執(zhí)行完畢以前還有本罪沒(méi)有判決，應(yīng)將前罪判處的刑罰與本罪判處的刑罰合并執(zhí)行。綜上，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條第（一）、（三）、（四）項(xiàng)、第六十七條第三款、第六十八條、第七十條、第六十九條第一、三款、第六十四條及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人劉某某犯合同詐騙罪，判處有期徒刑十年，并處罰金60000元。與之前犯合同詐騙罪判處的有期徒刑五年九個(gè)月，并處罰金20000元并罰，決定執(zhí)行有期徒刑十四年（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年12月27日起至2033年11月26日止。已扣減前期刑事拘留羈押的一個(gè)月時(shí)間），并處罰金人民幣80000元（限判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納）。
二、責(zé)令被告人劉某某退賠被害人陜西某某建筑工程有限公司財(cái)產(chǎn)損失人民幣1404600元、退賠被害人陜西某某建筑有限責(zé)任公司財(cái)產(chǎn)損失人民幣900000元。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或直接向陜西省漢中市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)提交上訴狀正本一份，副本一份。
審 判 長(zhǎng) 王 康
審 判 員 胡 小 強(qiáng)
人民陪審員 張 麗 君
二〇二一年十二月九日
書記員楊璟榮
