案由 合同詐騙
案號(hào) （2021）川0129刑初199號(hào)
四川省大邑縣人民檢察院以川大檢刑訴[2021]183號(hào)起訴書指控被告人李某某犯合同詐騙罪，于2021年11月2日向本院提起公訴。本院依法適用普通程序，依職權(quán)召開了庭前會(huì)議，組成合議庭，于2021年12月10日公開開庭進(jìn)行了審理。四川省大邑縣人民檢察院指派檢察員肖玲出庭支持公訴。被告人李某某及其辯護(hù)人到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控，2020年3月，被告人李某某經(jīng)李某介紹后認(rèn)識(shí)從事電瓶批發(fā)生意的王某。2020年3月20日，李某某以非法占有為目的，通過(guò)虛構(gòu)其有大批超威電瓶庫(kù)存貨和抵押貨，混淆計(jì)價(jià)單位，與王某達(dá)成電瓶買賣合意。2020年3月25日，王某將人民幣640000元貨款轉(zhuǎn)給李某，李某隨后將貨款全部轉(zhuǎn)給李某某。李某某收到貨款后購(gòu)買價(jià)值172190元的超威電池350組并發(fā)貨給王某。后雙方因計(jì)數(shù)單位發(fā)生爭(zhēng)議，就終止履行合同并退貨退款進(jìn)行協(xié)商，2020年3月30日被告人李某某將現(xiàn)金230000元交李某退還王某，后將剩余貨款237810元耗用。
公訴機(jī)關(guān)為支持上述指控當(dāng)庭出示了物證、書證、證人證言、被害人陳述、被告人的供述和辯解等證據(jù)予以證明。
被告人李某某當(dāng)庭認(rèn)罪認(rèn)罰。被告人李某某的辯護(hù)人提出李某某在合同訂立之時(shí)沒有以非法占有為目的，其行為不構(gòu)成合同詐騙罪的辯護(hù)意見。
經(jīng)審理查明的事實(shí)與公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)一致。
另查明，公安機(jī)關(guān)從被告人李某某處扣押藍(lán)色華為手機(jī)一部。
被告人李某某的家屬已在開庭前自愿代李某某退賠被害人王某240000元。被告人李某某經(jīng)本院決定于2021年11月5日被執(zhí)行逮捕，2021年12月10日被釋放。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：
1.受案登記表、立案決定書。證實(shí)本案的來(lái)源和經(jīng)過(guò)。
2.戶籍證明。證實(shí)被告人李某某已成年，具有完全刑事責(zé)任能力。
3.刑事判決書。證實(shí)被告人李某某的前科情況。
4.中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行流水清單、轉(zhuǎn)款憑證、收條。證實(shí)尾號(hào)4677的銀行卡2020年3月25日0點(diǎn)41分收到付款方張栩維支付的640000元。李某某尾號(hào)1176的銀行卡2020年3月25日收到尾號(hào)4677的兩筆轉(zhuǎn)賬：500000元（10點(diǎn)41分）、139800元（15點(diǎn)55分）；2020年3月27日支出10000元。李某于2021年4月6日出具收條，其收到李某某退電池貨款190000元。
5.超威電池四川倉(cāng)儲(chǔ)出庫(kù)清單、運(yùn)單。證實(shí)客戶樂(lè)山黃某1于2020年3月25日發(fā)貨350組電瓶，共計(jì)172495元。托運(yùn)人李某某用四川國(guó)夢(mèng)物流有限公司托運(yùn)一共1530個(gè)電池。
6.收條。證實(shí)王某收到被告人李某某的家屬退電池獲款240000元。
7.王某手機(jī)提取筆錄及照片、微信聊天截圖。證實(shí)被告人李某某與王某在微信聊天中商量買賣電瓶及退貨退款的內(nèi)容。其中李某某于2020年3月24日給王某發(fā)送“王總，直接點(diǎn)，我不懂你們這行。320,2000塊，我發(fā)你，除4812不發(fā)給你，錢我不收，你也可以不轉(zhuǎn)我，李某我和他從小長(zhǎng)大知根知底，跑不脫，我不想整的大家麻煩都是朋友，可以就轉(zhuǎn)給他，我必須看到你給他的轉(zhuǎn)賬記錄，轉(zhuǎn)賬后4天內(nèi)貨給你到位，型號(hào)不合適數(shù)量合適，你才通知他轉(zhuǎn)錢給我！這樣雙方有保障。你覺得行我們就這樣，不行就算了！大家朋友話先說(shuō)清楚嘛，合不合適嘛！沒事這次沒合作以后還有機(jī)會(huì)！還有6020只保證600個(gè)以上，其他不敢保證因?yàn)闆]得郎多”，王某回復(fù)“可以，2000組。6020保證600組以上。電池日期3月份?！?020年3月28日王某給李某某發(fā)送“你把（個(gè)）和（組）搞清楚了再和我說(shuō)。這個(gè)錢你吃不了”。李某某回復(fù)“你難道不記得，你打電話說(shuō)的我說(shuō)的組不懂，我只知道個(gè)，這個(gè)是肯定的哈，我一直以個(gè)，塊，來(lái)定位，有不是我直接朋友的3個(gè)人可以證明，我給你拉貨，是以個(gè)，塊，什么是組，不清楚，難道你說(shuō)一組代表10個(gè)，五十個(gè)嗎，那為什么之前你不直接說(shuō)箱。記住錯(cuò)了你就錯(cuò)了，還在追究別人問(wèn)題，不是那個(gè)吃你錢，是你自己約定，就得負(fù)責(zé)……”2020年4月3日王某給李某某發(fā)送“李某某，我只管退貨給你，你和李某退錢給我，拉貨走可以，必須（簽）一個(gè)退貨協(xié)議合同，沒有合同也行，要先退部分貨款給我，你們驗(yàn)貨沒問(wèn)題后、再把款補(bǔ)齊給我。”李某某回復(fù)“什么叫必須退貨處理，我為什么要給你退貨，你不退算了，好想我還求你是的！你推我還麻煩，你不退就算了！你喜歡拖你就慢慢拖吧！我沒時(shí)間陪你玩哈，你一個(gè)人慢慢玩！”2020年4月20日王某給李某某發(fā)送“貨你們買成172495元，其他東西我不管。我匯的640000元，減去172495元，剩余467505元，退還給我。貨物我自己當(dāng)廢品賣，這個(gè)事情結(jié)束。如果你還有其他說(shuō)法，不用溝通。貨物在倉(cāng)庫(kù)，原封沒動(dòng)。”李某某回復(fù)“對(duì)不起，我只想退全款、并且雙方簽訂退貨協(xié)議！免得以后打麻煩，把貨退我!然后你承擔(dān)運(yùn)費(fèi)和貨物這段時(shí)間折價(jià)費(fèi)用就可以！”
8.李某手機(jī)提取筆錄及照片、微信聊天截圖。2020年3月25日李某某給李某發(fā)送“建國(guó)你收到?jīng)]？切個(gè)圖給我看，沒收到你給他發(fā)個(gè)微信呢？主要我車子、庫(kù)房那邊都安排好了！不逗哦！他今天給我說(shuō)了12點(diǎn)以后”，李某回復(fù)“等哈嘛，放心吧，都是講信用”。
9.證人黃某1的證言。陳述，我是超威電池樂(lè)山地區(qū)的總代理，2020年3月25日上午，我的生意下家黃某2給我聯(lián)系說(shuō)需要48Ｖ20超威電池220組，60Ｖ20超威電池130組，并給我的農(nóng)業(yè)銀行賬戶轉(zhuǎn)了16870元貨款，我墊付一些錢后將172495元貨款給超威電池倉(cāng)儲(chǔ)中心，你們出示的“超威電池四川倉(cāng)儲(chǔ)出庫(kù)清單”是3月25日超威電池四川倉(cāng)儲(chǔ)中心開給我的出貨單。
10.證人黃某2的證言。陳述，2020年3月25日上午11點(diǎn)多，一名男子來(lái)我的店里要買兩個(gè)型號(hào)的超威電池共350組并給了我172000元現(xiàn)金，收到錢后我就馬上聯(lián)系黃某1讓倉(cāng)庫(kù)開貨了，4月4日的時(shí)候那名男子又說(shuō)以十萬(wàn)的價(jià)格把這批貨賣給我，讓我交5000元的定金，我沒有理他，那名男子的微信名叫“Ａ-!-阿梵”。
11.黃某2辨認(rèn)出李某某是向其購(gòu)買電池的男子。黃某2證實(shí)李某某購(gòu)買電池的價(jià)格為172190元。
12.證人李某的陳述。陳述，2020年3月份我牽線王某還有李某某買賣電瓶生意，之后王某聯(lián)系我說(shuō)電瓶的數(shù)量和價(jià)格都不對(duì)要協(xié)商退錢的事情，讓我退王某64萬(wàn)，李某某拉著我到大邑縣圣索亞酒店門口并拿了23萬(wàn)給我讓我退給王某，還說(shuō)除去購(gòu)買電瓶的錢其余就是他賺的錢，讓我把這23萬(wàn)退給王某，我認(rèn)為這23萬(wàn)**面有4萬(wàn)元是我的中介費(fèi)我就給李某某打了19萬(wàn)的收據(jù)。我是在2020年3月25日凌晨收到王某轉(zhuǎn)給我的640000元貨款，我在3月25日上午10點(diǎn)左右先轉(zhuǎn)了500000給李某某，在15點(diǎn)左右轉(zhuǎn)了140000元給李某某，因?yàn)槔钅衬痴f(shuō)他身上錢不夠讓我先把一部分貨款轉(zhuǎn)給他他拿去進(jìn)貨，之后我也到成都去看他發(fā)貨，發(fā)貨后就在當(dāng)天把剩下的140000元轉(zhuǎn)給了他，王某收到第一批貨給我說(shuō)只收到300多組，還有1600多組沒有收到。我聯(lián)系王某說(shuō)先把這23萬(wàn)退給他，王某不要，說(shuō)要退就退64萬(wàn)，我給李某某說(shuō)，李某某說(shuō)反正他把剩余貨款退給我了喊我自己去處理。
李某辨認(rèn)出李某某和王某。
13.被害人王某陳述。陳述，我的公司叫泉州市核興電源有限公司，我是公司老板，我和李某是認(rèn)識(shí)多年的朋友，2020年3月17日晚21點(diǎn)左右，李某約我吃飯見面，告訴我他有個(gè)朋友手上有一批抵押的電動(dòng)車電池要處理，3月20日晚上李某某就和我聯(lián)系了，我們談好處理的電池有2000組，處理價(jià)格是320元一組，談好后李某某就讓我把64萬(wàn)貨款打到李某賬上并說(shuō)我收到貨以后沒有問(wèn)題再讓李某把錢轉(zhuǎn)給他，3月25日凌晨41分我讓貴州宏宇電源廠的股東給我轉(zhuǎn)64萬(wàn)給李某，3月25日李某某他們就安排說(shuō)是分兩批發(fā)貨了，3月27日廣西那邊就收到了第一批貨，共350組（1530個(gè)），在簽收了第一批貨后李某某告訴我我們約定的電池是按個(gè)賣不是按組賣，我就要求退貨退款，因?yàn)榘磦€(gè)賣的話電池就要高于市場(chǎng)4倍的價(jià)格，我們沒有簽訂合同。
14.被告人李某某的供述和辯解。供述，2020年3月份左右，李某告訴我他有個(gè)朋友在廣西做電瓶生意，如果我有貨源可以賣給他，我就到淘寶上去找到了貨源，并讓李某打電話給王某，我告訴他我有大概一千多萬(wàn)的貨，而且每個(gè)月都有，每組按340元給他，其中有20元是返給李某的，因?yàn)樗盍司€。李某給我說(shuō)過(guò)可以把電池拆開來(lái)以個(gè)賣給王某，這樣才能賺到錢。談好后我就說(shuō)賣2000組超威電池給王某總共640000元，2020年3月25日李某分兩次把王某給他的640000元貨款轉(zhuǎn)給我，我用17291元在成都市金牛區(qū)電池，發(fā)到廣西給王某，并在發(fā)貨單上備注130組為（650個(gè)）220組為（880）個(gè)，這樣我就只剩下470個(gè)沒有發(fā)給他。因?yàn)槔钅骋唤M電池要分40元，所以他先把王某的貨款轉(zhuǎn)給我了。第二天王某給我打電話說(shuō)數(shù)量不對(duì)他不要這些貨了，我讓他把貨物退給我，他不答應(yīng)還把我微信拉黑了。李某一共拿了240000元，其中包括10000元現(xiàn)金的中介費(fèi)，后來(lái)王某不要貨了我又退了230000現(xiàn)金給李某。
李某某辨認(rèn)出王某、李某、指認(rèn)出其購(gòu)買電池的地點(diǎn)。
上述證據(jù)客觀真實(shí)、來(lái)源合法、與本案關(guān)聯(lián)，經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證且被告人李某某及其辯護(hù)人不持異議，本院予以采信。
本院認(rèn)為，被告人李某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)與被害人簽訂買賣合同、履行合同過(guò)程中故意混淆計(jì)量單位，騙取被害人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為構(gòu)成合同詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控其犯罪的事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，本院予以支持。被告人承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以依法從寬處理；被告人主動(dòng)退賠被害人損失，可酌情從輕處罰。對(duì)被告人李某某的辯護(hù)人所提李某某不構(gòu)成合同詐騙罪的辯護(hù)意見，與查明事實(shí)不符，不予采納。扣押在案的藍(lán)色華為手機(jī)一部，在案證據(jù)不足以證明系供犯罪所用，不宜認(rèn)定為作案工具，發(fā)還給被告人。據(jù)此，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條、第五十二條、第五十三條、第七十二條、第七十三條、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
被告人李某某犯合同詐騙罪，判處有期徒刑三年，宣告緩刑四年，并處罰金人民幣二萬(wàn)元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算；罰金在本判決生效之日起十日內(nèi)繳納。期滿未繳納的，強(qiáng)制繳納。）
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向四川省成都市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長(zhǎng) 黃友春
人民陪審員 雷明清
人民陪審員 何玉華
二〇二一年十二月十日
法官 助理 鄒 萍
書 記 員 付 芮
