案由 合同詐騙
案號(hào) （2021）湘0121刑初1046號(hào)
湖南省長(zhǎng)沙縣人民檢察院以長(zhǎng)縣檢二部刑訴[2021]281號(hào)起訴書(shū)指控被告人湯某某犯合同詐騙罪，于2021年11月5日向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭,公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。長(zhǎng)沙縣人民檢察院指派檢察員袁瀚出庭支持公訴，被告人湯某某及其辯護(hù)人胡瑤、姜朝暉到庭參加了訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
湖南省長(zhǎng)沙縣人民檢察院指控，2018年12月18日，同案犯許志舟（已判決）借用岳陽(yáng)世銘汽車(chē)貿(mào)易有限公司（法定代表人李某，以下簡(jiǎn)稱(chēng)為世銘公司）名義與被害單位湖南壹叁陸供應(yīng)鏈有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)為壹叁陸公司）簽訂汽車(chē)供應(yīng)鏈服務(wù)協(xié)議，雙方形成合作關(guān)系，由壹叁陸公司為世銘公司在上游其他有車(chē)源的公司購(gòu)買(mǎi)車(chē)輛墊付購(gòu)車(chē)款。2019年初，被告人湯某某與許志舟合謀以無(wú)合法手續(xù)的車(chē)輛（俗稱(chēng)“黑腦殼車(chē)”）冒充有合法手續(xù)的新車(chē)，利用墊資代采合作模式騙取壹叁陸公司的墊資車(chē)款。兩人商議由被告人湯某某負(fù)責(zé)出錢(qián)買(mǎi)車(chē)，許志舟負(fù)責(zé)聯(lián)系上下游車(chē)行、簽訂合同以及聯(lián)系壹叁陸公司墊資購(gòu)車(chē)等相關(guān)事宜。2019年4月12日，由被告人湯某某出資67萬(wàn)元，被告人湯某某與許志舟等人從廣東省購(gòu)得一臺(tái)無(wú)合法手續(xù)的白色雷克薩斯ＬＸ570越野車(chē)。同年4月14日至4月16日期間，被告人湯某某以及許志舟虛構(gòu)客戶“盛某”購(gòu)買(mǎi)雷克薩斯ＬＸ570越野車(chē)、岳陽(yáng)行車(chē)通運(yùn)汽車(chē)服務(wù)公司（法定代表人楊某，以下簡(jiǎn)稱(chēng)通運(yùn)公司）為上游出車(chē)行的事實(shí)，以世銘公司、通運(yùn)公司名義與壹叁陸公司簽署采購(gòu)執(zhí)行委托書(shū)和新車(chē)訂購(gòu)合同。上述合同簽訂后，世銘公司向通運(yùn)公司支付3萬(wàn)元購(gòu)車(chē)定金、向壹叁陸公司支付35萬(wàn)元購(gòu)車(chē)保證金，壹叁陸公司根據(jù)通運(yùn)公司下達(dá)的付款指令將155萬(wàn)元支付至楊某銀行賬戶，楊某收款后于當(dāng)日分七次將155萬(wàn)元轉(zhuǎn)賬支付給被告人湯某某。以上，被告人湯某某以及許志舟共同騙得壹叁陸公司墊資車(chē)款120萬(wàn)元。
案發(fā)后，被告人湯某某退賠被害單位壹叁陸公司損失20萬(wàn)元。
2021年1月27日22時(shí)許，被告人湯某某在岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)楓林華雅酒店停車(chē)場(chǎng)被公安民警抓獲。
公訴機(jī)關(guān)移送了證人溫某1、黃某、李某、楊某、趙某、尹某、盛某、溫某2、溫某3、陳某、任某等人的證言，接報(bào)案登記表、汽車(chē)供應(yīng)鏈服務(wù)協(xié)議、采購(gòu)執(zhí)行委托書(shū)、新車(chē)訂購(gòu)合同及簽訂合同證明、付款指令及轉(zhuǎn)賬憑證、貨物進(jìn)口證明及輕型汽油車(chē)環(huán)保信息隨車(chē)清單、微信客服群聊天記錄、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、開(kāi)戶許可證、個(gè)人信用報(bào)告、出行及住宿記錄、扣押決定書(shū)及清單、楊某和湯某某銀行流水明細(xì)、墊資歸還情況說(shuō)明、結(jié)婚證、離婚證、離婚協(xié)議書(shū)、欠條、財(cái)付通交易記錄、戶籍證明、到案經(jīng)過(guò)、本院（2021）湘0121刑初474號(hào)刑事判決書(shū)、諒解書(shū)等，辨認(rèn)筆錄，長(zhǎng)沙市公安局物證鑒定所關(guān)于車(chē)輛的檢驗(yàn)報(bào)告，同案犯許志舟、被告人湯某某的供述和辯解等證據(jù)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人湯某某伙同他人以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，采取虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相等欺騙手段，騙取對(duì)方財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條第（五）項(xiàng)之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中，被告人湯某某系主犯，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一款、第四款。被告人湯某某在偵查和審查起訴階段拒不認(rèn)罪，在庭審中如實(shí)供述罪行，系坦白，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款。被告人湯某某退賠了被害單位部分損失，可以酌情從輕處罰。在案諒解書(shū)不是被害單位壹叁陸公司的真實(shí)意思表示，不應(yīng)認(rèn)定具有諒解的從輕情節(jié)。故提請(qǐng)本院依法判處。
被告人湯某某對(duì)指控事實(shí)及罪名無(wú)異議，并自愿認(rèn)罪。其辯護(hù)人對(duì)指控事實(shí)和罪名無(wú)異議，同時(shí)提出：1.湯某某當(dāng)庭如實(shí)供述自己的罪行，自愿認(rèn)罪，系坦白，可以從輕處罰；2.湯某某的主觀犯意小于許志舟，許志舟的目的是將贓款用于償還所欠湯某某債務(wù)；3.湯某某主要參與出資購(gòu)車(chē)，在共同犯罪中的地位和作用比許志舟低，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰；4.湯某某主動(dòng)退賠20萬(wàn)元且取得諒解，可以從輕處罰。故請(qǐng)求對(duì)湯某某從輕或者減輕處罰。
經(jīng)審理查明的事實(shí)和證據(jù)與公訴機(jī)關(guān)指控的一致，本院予以確認(rèn)。
另查明：1.被告人湯某某與同案犯許志舟共同商議騙取墊資車(chē)款；湯某某出資67萬(wàn)元且共同從廣東購(gòu)買(mǎi)案涉車(chē)輛，先由湯某某保管該車(chē)；湯某某向許志舟提供虛構(gòu)客戶盛某的身份證件；共同借用楊某的通運(yùn)公司作為上游車(chē)行；共同審核新車(chē)訂購(gòu)合同和采購(gòu)執(zhí)行委托書(shū)文本；壹叁陸公司將墊資車(chē)款轉(zhuǎn)賬至湯某某銀行賬戶。2.2021年4月26日，被告人湯某某的家屬向被害單位壹叁陸公司退賠損失20萬(wàn)元，壹叁陸公司出具刑事諒解書(shū)對(duì)被告人湯某某予以諒解。3.案發(fā)前，同案犯許志舟向被害單位壹叁陸公司歸還墊資款142148元。案發(fā)后，許志舟的家屬退賠被害單位壹叁陸公司損失30萬(wàn)元。4.同案犯許志舟因犯合同詐騙罪，被本院判處有期徒刑六年，并處罰金五萬(wàn)元。該判決已生效。
本院認(rèn)為，被告人湯某某伙同他人以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方式騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為構(gòu)成合同詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立。在共同犯罪中，被告人湯某某系起主要作用的主犯，應(yīng)當(dāng)按其參與的全部犯罪處罰。被告人湯某某在偵查和審查起訴階段拒不認(rèn)罪，在庭審中如實(shí)供述自己的罪行并自愿認(rèn)罪，系坦白，可以從輕處罰，但在從輕處罰幅度上從嚴(yán)把握。被告人湯某某的家屬退賠了被害單位部分損失且取得諒解，可以酌情從輕處罰。
關(guān)于辯護(hù)人提出被告人湯某某在共同犯罪中主觀犯意和客觀行為作用均小于許志舟，系從犯的辯護(hù)意見(jiàn)。經(jīng)查，現(xiàn)有證據(jù)證實(shí)騙取墊資車(chē)款由被告人湯某某與許志舟共同商議；湯某某出資67萬(wàn)元且共同從廣東購(gòu)買(mǎi)案涉車(chē)輛，先由湯某某保管該車(chē)；湯某某向許志舟提供虛構(gòu)客戶盛某的身份證件；共同借用楊某的通運(yùn)公司作為上游車(chē)行；共同審核新車(chē)訂購(gòu)合同和采購(gòu)執(zhí)行委托書(shū)文本；壹叁陸公司將墊資車(chē)款轉(zhuǎn)賬至湯某某銀行賬戶等事實(shí)。上述事實(shí)證明被告人湯某某不僅提供資金參與詐騙，還共同參與虛構(gòu)客戶、尋找上游車(chē)行、審核合同文本、收取贓款等實(shí)質(zhì)詐騙環(huán)節(jié)，與許志舟分工配合，共同完成騙取墊資款行為。從上述行為看，被告人湯某某與許志舟的地位和作用相當(dāng)，應(yīng)定為主犯。故該辯護(hù)意見(jiàn)不予采納。
關(guān)于辯護(hù)人提出被告人湯某某的家屬退賠損失20萬(wàn)元且取得諒解，可從輕處罰的辯護(hù)意見(jiàn)。經(jīng)查，被告人湯某某的家屬退賠被害單位壹叁陸公司損失20萬(wàn)元后，壹叁陸公司出具諒解書(shū)對(duì)湯某某予以諒解?，F(xiàn)證人劉某證明諒解不是公司真實(shí)意愿，因?yàn)椴徽徑饩湍貌坏竭@20萬(wàn)元。從證據(jù)證明力看，諒解書(shū)系書(shū)證，且由公司加蓋公章，體現(xiàn)了公司意志，具有較強(qiáng)的證明力。而證人劉某的證言僅代表個(gè)人對(duì)公司諒解的看法，無(wú)法替代公司意志，其證明力較弱。從日常生活經(jīng)驗(yàn)判斷，公司為了盡可能挽回經(jīng)濟(jì)損失，在收取20萬(wàn)元退賠款后出具諒解亦屬合理。證人劉某此后表明諒解不是公司真實(shí)意愿有違誠(chéng)實(shí)信用原則，該證言不予采納。故該辯護(hù)意見(jiàn)具有事實(shí)和法律依據(jù)，應(yīng)予采納。
綜上所述，綜合考慮被告人湯某某的犯罪數(shù)額、認(rèn)罪態(tài)度及認(rèn)罪階段、退贓退賠、諒解以及與同案犯量刑均衡等情況，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條第（五）項(xiàng)，第二十五條第一款，第二十六條第一款、第四款，第六十七條第三款，第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人湯某某犯合同詐騙罪，判處有期徒刑六年三個(gè)月，并處罰金人民幣五萬(wàn)元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年1月27日起至2027年4月26日止；罰金限在本判決發(fā)生法律效力后十日內(nèi)繳納）。
二、責(zé)令被告人湯某某與同案犯許志舟共同退賠被害單位湖南壹叁陸供應(yīng)鏈有限公司經(jīng)濟(jì)損失五十五萬(wàn)七千八百五十二元，限在本判決生效后三十日內(nèi)付清。
如不服本判決，可在收到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向湖南省長(zhǎng)沙市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長(zhǎng) 卜俊勇
人民陪審員 許國(guó)君
人民陪審員 周志輝
二〇二一年十二月十四日
法官 助理 歐陽(yáng)特
書(shū) 記 員 王莎莎
