案由 合同詐騙
案號 （2021）遼1421刑初387號
綏中縣人民檢察院以綏檢刑檢刑訴（2021）Z384號起訴書指控被告人初某某犯合同詐騙罪，于2021年9月30日向本院提起公訴，本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。綏中縣人民檢察院指派檢察員趙海青出庭支持公訴，被告人初某某及其辯護人到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
綏中縣人民檢察院指控，2019年1月4日，被告人初某某和秦某1（已起訴）經(jīng)事前預(yù)謀，以初某某名義與葫蘆島市龍某運輸有限公司簽訂《汽車以租代購合同》，騙走貨車一輛（牽引車遼Ｐ×××××、掛車冀Ｃ×××××）。1月7日，初某某以人民幣112000元的價格將該貨車賣到山東省梁山縣。經(jīng)估價，被騙車輛價值人民幣395000元。公訴機關(guān)認為，被告人初某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人初某某具有立功表現(xiàn)，認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人初某某有期徒刑三年四個月，并處罰金。為上述指控，公訴機關(guān)提供了相應(yīng)的證據(jù)。
被告人初某某對公訴機關(guān)指控?zé)o異議，辯稱其有立功表現(xiàn)，應(yīng)予從寬處罰。
辯護人對公訴機關(guān)指控?zé)o異議。辯稱被告人初某某系從犯，具有坦白、認罪認罰、立功情節(jié)，且被害人損失已全部獲得賠償，應(yīng)對被告人初某某減輕處罰。
經(jīng)審理查明，2019年1月4日，被告人初某某和秦某1（已判刑）經(jīng)事前通謀，在位于綏中縣中安雅園的葫蘆島市龍某運輸有限公司，以被告人初某某與該公司簽訂《汽車以租代購合同》方式，騙走車牌號為遼Ｐ×××××牽引汽車及車牌號為冀Ｃ×××××掛車，后將車以人民幣112000元的價格賣給山東省梁山縣的馬某1。經(jīng)鑒定，車輛價值共計人民幣395000元。案發(fā)后，葫蘆島市龍某運輸公司將兩輛牽引汽車找回，馬某1賠償該公司損失。另查明，被告人初某某到案后協(xié)助某某機關(guān)抓捕了秦某1。
上述事實，有公訴機關(guān)提交，并經(jīng)法庭質(zhì)證、認證的下列證據(jù)予以證明：
1、被告人初某某供述，2019年1月2日，秦某1給我打電話說用我的名義買個車進行套現(xiàn)獲利，我問秦某1用不用花錢，他說用我的名義買車之后的事情就不用我管了，事情辦完后給我五六萬，我就同意了。當天秦某1在昌黎開車接我把我?guī)У浇椫校嚿嫌星啬?外甥鵬飛，還有一個叫趙某1，我們四個由趙某1開車到了遼寧綏中位于高速口附近的一家龍某汽貿(mào)公司，這家公司是秦某1找的，我按照秦某1的交代詢問車的信息，我跟汽貿(mào)公司說想買一臺J6大貨車，看好之后我們一行四人就離開了龍某汽貿(mào)公司。2019年1月4日，秦某1給了我龍某汽貿(mào)公司老板手機號，我向老板說買一臺一年的J6大貨車，老板讓我來公司，我?guī)腋赣H初殿義、鵬飛、秦某1到綏中龍某汽貿(mào)公司，秦某1與老板談價錢，約定一臺價值386000元的車，先交首付4萬，后續(xù)還款我不清楚。當時秦某1就給龍某汽貿(mào)公司老板通過微信轉(zhuǎn)賬1萬元，剩下的首付款3萬秦某1說稍后就會結(jié)清，我與龍某汽貿(mào)公司簽訂了“汽車以租代購合同”，我父親初殿義在合同擔(dān)保方上面按了手印。當時汽貿(mào)公司說這臺車的貸款銀行不能全貸，需要汽貿(mào)公司先墊付一部分，汽貿(mào)公司墊付這部分之后需要我還給汽貿(mào)公司，我同意了，打了兩張借條，一張一萬元，一張8萬6千元的，又簽訂了一份“不允許偷偷更換聯(lián)系方式”的聲明。1月5日，我跟著秦某1派的司機（我不知道司機叫什么）開著買的大貨車到葫蘆島辦手續(xù)，秦某1跟鵬飛先行回昌黎，我在辦完手續(xù)后從葫蘆島返回昌黎把車交給了秦某1。1月6日秦某1讓我跟著去山東梁山賣車，說賣了車后把錢給我，我就與秦某1的“大哥”，還帶著陪我到葫蘆島辦手續(xù)的那名司機，我們一行三人開著新買的大貨車開往山東梁山，到山東梁山下高速不遠的地方有個停車大院，我們把車停放在停車場大院，找地方休息。2019年1月7日，我們?nèi)齻€再次到停車大院，“大哥”與買車的人私下交流一會兒，買車的人讓我們把車開到一個指定停車場，我們?nèi)齻€就打車回昌黎，我問“大哥”之前承諾給我的錢還沒有給，“大哥”說賣車錢已全部打到秦某1那里，賣了九萬三千元，回去之后秦某1就把其中屬于我的錢轉(zhuǎn)給我。我所購買的龍某汽貿(mào)大貨車需要4萬首付，秦某1通過微信支付的1萬，剩下3萬是秦某1通過微信支付先給我轉(zhuǎn)，由我再轉(zhuǎn)給的龍某汽貿(mào)公司老板。山東梁山的買車人是秦某1聯(lián)系的，我看見秦某1給買車人打的電話。購買大貨車之前，秦某1承諾給我五六萬，這筆錢秦某1一直沒給我，秦某1總是敷衍我，就給我不到9000元。趙某1也在龍某汽貿(mào)買過大貨車，也被秦某1賣了，秦某1跟我說過這個事情。
2、同案犯秦某1供述，2018年10月左右，趙某1找我?guī)退艿苜I過一輛二手貨車，這樣認識趙某1的，因此事趙某1欠我1萬元。趙某1因欠很多網(wǎng)貸、小額貸款就找我?guī)兔εX。我貸款買了貨車，我告訴他車款18萬，我當時首付都沒交，貸款20萬，連出車本錢都有了，他問現(xiàn)在還能辦嗎，我聽別人說現(xiàn)在只有撫寧某汽貿(mào)能做二手車分期，我聯(lián)系后，綏中龍某汽貿(mào)的一個人跟我聯(lián)系了，說在他們那買車挺好的，我要到綏中看車，趙某1和初某某就跟我過來看車，他倆的意思都是說如果有零首付的就買。2018年12月的一天，我和趙某1、初某某，還有另外一個我們一起養(yǎng)車的王喬松到綏中，我跟龍某汽貿(mào)的人聯(lián)系后，龍某汽貿(mào)的人帶我們到高速路口附近一個停車場看車，看完我沒相中，趙某1和初某某問是否有零首付的，說沒有，我們就走了。回去后，趙某1說他把他弟弟的一輛轎車抵押了，他想貸款買輛小車，把他弟弟的車換回來，因為小車能做零首付貸款，我說他征信不行，買不了小車，他跟我要了龍某汽貿(mào)人的號，趙某1自己聯(lián)系的。過幾天，趙某1問我首付4萬行不行，還讓我問能不能押出去，能押多少錢，我問了一個山東人，說一個車能押10萬，趙某1說想弄一臺，沒錢首付，想跟我借4萬，我找顧力宏給他借了4萬。后來趙某1就把車買了，賣到山東梁山，對方轉(zhuǎn)到顧力宏賬戶九萬八，顧力宏轉(zhuǎn)給我五萬七，扣了四萬借款和一千利息。趙某1把車買回來后初某某看到了，他也想買一輛抵押出去，趙某1賣車錢返回后，我又把其中4萬借出來，借給初某某，初某某買了車后又問我趙某1那車押哪里了，我把山東人電話給初某某，我先給對方打電話說這事，后初某某自己聯(lián)系的，初某某把車賣到山東梁山，對方轉(zhuǎn)到顧力宏賬戶九萬三千元，顧力宏轉(zhuǎn)給我五萬一千元，扣了4萬借款和2千利息。我當天轉(zhuǎn)給趙某1一萬五，第二天又給他轉(zhuǎn)了一萬九，過兩天我又給他轉(zhuǎn)了一萬，后來趙某1在我們附近一家鵬宇汽貿(mào)零首付買了一輛半掛車，要交押金二萬，是我給交的。初某某賣車所得錢的處理：初某某從山東回來當天中午我給他轉(zhuǎn)了3千，晚上我給他轉(zhuǎn)了5千，第二天我給他轉(zhuǎn)了3千，讓鵬飛給他轉(zhuǎn)了2萬，當天晚上又給他用微信轉(zhuǎn)了5百，加上之前在我這買車時欠我的一萬九千五百元，這時我就不欠他錢了，后他又從我這借了2千元。初某某賣車我沒獲利，只是我大哥顧力宏得到利息2千，初某某回來給我買了一個水杯和兩條煙，大約價值1千元。鵬飛的真名叫郝晨蘇。趙某1和初某某賣車到山東都有一個人跟著，這個人是秦某2。
3、被害人李某1陳述，我是綏中龍某汽貿(mào)的股東，股東還有李某3、趙某3、宋某，汽貿(mào)位于綏中中安雅園7號門市，主要經(jīng)營大貨車。2018年12月底，趙某1給我打電話，想買大貨車，我說可以，讓他到汽貿(mào)談。過了兩三天，趙某1一行四人來到位于綏中××路口附近的神華停車場，當時看的是二手大貨車。又過幾天，趙某1又來到了我們汽貿(mào)停車場，看完車后趙某1幾個就走了。后來趙某1給我打電話問有國五的車沒有，我說有兩輛500馬力的一年車是國五的，39萬一輛，趙某1讓我照兩張照片給他發(fā)過去，最后談到38.6萬，趙某1還經(jīng)常給我打電話商量首付4萬能把車開走不，我也就同意了。2019年1月2日中午，趙某1給我微信轉(zhuǎn)賬9000元，交了車輛定金，我安排人員給做車輛手續(xù)。下午約兩三點鐘，趙某1一行三四個人來到了我們汽貿(mào)，交了三萬現(xiàn)金，還欠了我10000元，把遼Ｐ×××××這輛主車和遼Ｐ×××××車提走了。2019年1月4日，初某某給我打電話說他跟趙某1是朋友關(guān)系，也想在我們汽貿(mào)買一輛大貨車，也想跟趙某1的價位一樣，以4萬首付提車。下午初某某一行三四人來到我們汽貿(mào)，初某某交了4萬，把遼Ｐ×××××主車，冀Ｃ×××××車買走了，也是以38.6萬元價格購買的。兩輛主車，兩輛掛車都做了以租代購合同。2019年1月3日晚上17點50分，遼Ｐ×××××主車和遼Ｐ×××××車的GPS有線信號在山東梁山市消失了，無線信號在山東濱州出現(xiàn)了，我開始懷疑有問題，就派車去找。按照信號提供的位置根本沒有車，信號顯示在山東濱州草地里，沒有找到GPS，我們趕緊看遼Ｐ×××××主車、冀Ｃ×××××車的GPS信號，這輛車在山東菏澤，我們按GPS提供位置去找，也沒有找到，去找車的我家員工返回車輛GPS信號消失的地方，發(fā)現(xiàn)周圍都是拆車場，再給趙某1和初某某打電話，二人均不接。趙某1和初某某在我們汽貿(mào)購買大貨車都履行的以租代購合同。
4、證人趙某1證言，證明我在秦某1指使下，從綏中龍某汽貿(mào)買一輛車，后賣到山東梁山。
5、證人馬某1證言，2019年春節(jié)前，有個朋友跟我說秦某1要賣車，給我一個手機號讓我跟他聯(lián)系。我就給秦某1打電話，他說讓我看車，我坐火車到秦皇島，秦某1他們開車接我到綏中縣看車，我們一起到綏中××附近一個停車場看車，看了幾個車后我相中了一臺解放牌貨車，秦某1跟我商量車價要13萬，我要求他給我送到梁山，回去之后我跟秦某1聯(lián)系說13萬太貴，降到12萬，秦某1同意了.過幾天，秦某1就讓人把車給我送來了，我到梁山高速口接他們，他們把車停在高速口附近的一個停車場，我發(fā)現(xiàn)掛車輪胎都被換成不能用的舊輪胎，送車人讓我給現(xiàn)金，我說沒有那么多現(xiàn)金，我就跟秦某1聯(lián)系讓他給我提供賬號，我給轉(zhuǎn)賬，秦某1給我提供一個姓顧的人賬號，我給轉(zhuǎn)了十一萬九千元，扣了一千元，我把送車人送到梁山火車站，他們就回家了。我聯(lián)系石某說有個車要不要，石某給我介紹一個安徽阜陽人，說只要車頭，我跟石某講好價格是120000元，我把車頭開到梁山服務(wù)區(qū)，交給石某，石某帶一個人說是安徽人，我們就簽了一份《車輛轉(zhuǎn)押協(xié)議》，他們把車頭開走了，石某當天讓安徽人給我農(nóng)行賬戶轉(zhuǎn)賬十一萬八千元。之后幾天，秦某1還以同樣方式賣給我另一輛解放牌貨車，我同樣把車頭通過石某賣給阜陽人，第二個車頭石某給我12萬元，用石某賬戶給我轉(zhuǎn)的。剩余兩輛掛車我賣給收廢鐵的了，一共賣了一萬八千多元。我收第二輛貨車也是秦某1跟我聯(lián)系的。我收第二輛貨車花了十一萬二千元，轉(zhuǎn)給姓顧的賬戶了。收第二輛貨車我當時不在家，就讓小曹代我把車開到梁山服務(wù)區(qū)，交給石某，協(xié)議也是小曹簽的。小曹是做汽車電路的，是我朋友，我修車就找他。我不清楚秦某1等人賣給我車輛來源，秦某1說車輛來源沒有問題，秦某1沒有提供機動車登記證，只是有行駛證和運營證。行駛證和運營證體現(xiàn)車主是龍某運輸公司。我配合龍某運輸公司把兩個車頭從安徽收車人處取回來了，我當時出了十四萬，后我又給龍某運輸公司二十萬六千元，用于賠償他們?nèi)≤嚂r交的十一萬六千元和兩個掛車的價值九萬元。
6、證人石某證言，我認識馬某1。2019年1月初，馬某1找我說有兩輛半掛牽引車能不能抵押借點錢，我就找了安徽阜陽朱某說有一輛半掛牽引車，朱某說可以抵押14.5萬。2019年1月8日，馬某1把車開到梁山服務(wù)區(qū)，朱某到梁山服務(wù)區(qū)把車開走，馬某1和朱某兩人直接簽訂了一個車輛抵押手續(xù)。又過幾天，馬某1找到我，讓我把那輛半掛車也抵押出去，我又打電話找到朱某，朱某說這次只能抵押14萬，我把車開到曹縣高速服務(wù)區(qū)，朱某把車開走的，我和曹正良簽的車輛轉(zhuǎn)押協(xié)議，但是我簽的朱良成的名，本來想簽朱某名，我簽錯了，后來朱某又補簽了，協(xié)議上轉(zhuǎn)押價為15萬，但實際是14萬。因為第二次是馬某1讓曹正良給我送的車，我就和曹正良簽的車輛轉(zhuǎn)押協(xié)議。馬某1和曹正良給我送以上兩輛抵押半掛牽引車時，就給我車牌和機動車行駛證，馬某1說他已經(jīng)把GPS拆掉了。這兩輛車我從中間賺了4.6萬。2019年1月26日，車主找到車我知道，馬某1告訴我說要拿錢贖車。
7、證人朱某證言，2019年1月8日，石某通過電話聯(lián)系我說想跟我借錢，我說有東西抵押，石某說有兩輛半掛牽引車可以抵押，石某就把車開到阜陽找我。第一次開的是遼Ｐ×××××號車，抵押14.5萬。第二天也就是2019年1月9日，石某開遼Ｐ×××××號車來的，也是抵押14.5萬，石某拿了兩個抵押協(xié)議，我就簽字了。石某在抵押這兩輛車時沒給我出示這兩輛車手續(xù)。2019年1月26日，有四個人找到我說是我收的兩輛半掛牽引車車主，拿出了兩輛半掛牽引車的機動車輛登記證書，公司營業(yè)執(zhí)照，我看過確實是他們公司的車，我就跟石某打電話說車主來要車了，告訴石某拿錢取車，石某說有人給錢，放車就行了，車主給了我11.4萬，剩余的石某轉(zhuǎn)給我了，我和車主李良簽了一個取車條。
8、汽車以租代購合同、借條、聲明，證明初某某簽案涉汽車以租代購合同及出具借條、聲明事實。
9、接受證據(jù)材料清單，證明李某1向某某機關(guān)提交機動車登記證書等材料事實。
10、車輛轉(zhuǎn)押協(xié)議，證明案涉汽車被轉(zhuǎn)押事實。
11、價格認定結(jié)論書，證明案涉汽車價值。
12、抓獲經(jīng)過，證明被告人初某某被抓事實。
13、綏中縣某某局經(jīng)濟偵查大隊于2021年10月28日出具的關(guān)于初某某立功情況說明及刑事判決書，證明2019年1月17日，初某某在昌黎縣醫(yī)院附近被某某機關(guān)抓獲。后初某某配合某某機關(guān)工作，與嫌疑人秦某1聯(lián)系，某某機關(guān)獲知秦某1在其同居女友劉某名義購買房屋居住。根據(jù)了解的地址，某某機關(guān)于2019年1月18日早上將秦某1抓獲。證明秦某1被判處刑罰事實。
14、刑事判決書及釋放證明書，證明被告人初某某被判處刑罰事實。
15、戶籍證明，證明被告人初某某身份情況。
本院認為，被告人初某某以非法占有為目的，伙同他人在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當事人財物，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成合同詐騙罪，且系共同犯罪。公訴機關(guān)指控罪名成立，予以支持。被告人初某某具有犯罪前科，酌情予以從重處罰。辯護人辯稱被告人初某某系從犯的辯護意見，經(jīng)查，被告人初某某積極參與實施犯罪行為，且在共同犯罪中起主要作用，辯護人的該項辯護意見，本院不予采納。辯護人辯稱對被告人初某某減輕處罰意見，經(jīng)查，被告人初某某如實供述自己的罪行，具有坦白、認罪認罰、立功的法定從輕或減輕處罰情節(jié)，本院根據(jù)被告人初某某犯罪的事實、性質(zhì)、情節(jié)和對社會的危害程度，并考慮全案量刑平衡，對被告人初某某予以從輕處罰，辯護人的該項辯護意見，本院不予采納。依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條、第二十五條、第五十二條、第六十四條、第六十七條第三款、第六十八條，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人初某某犯合同詐騙罪，判處有期徒刑三年四個月，并處罰金人民幣100000元（未繳納）。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年7月4日起至2024年11月3日止）。
（罰金于本判決發(fā)生法律效力第二日起三日內(nèi)一次性繳納。）
二、被告人初某某違法所得人民幣112000元，依法予以追繳，上繳國庫（未繳納，與同案犯秦曉川共同承擔(dān)）。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向葫蘆島市中級人民法院提起上訴。書面上訴的，應(yīng)當提交上訴狀正本一份，副本十份。
審 判 長 解 丹
人民陪審員 蘇 宇
人民陪審員 張英麗
二〇二一年十二月十四日
法官 助理 宮亞男
書 記 員 馮展旋
