案由 合同詐騙
案號 （2021）湘3123刑初142號
鳳凰縣人民檢察院以鳳檢刑檢刑訴[2021]Z6號起訴書指控被告人趙某某犯合同詐騙罪，于2021年8月6日向本院提起公訴。因疫情原因，本案延期審理。本院受理后，依法組成合議庭，適用簡易程序公開開庭審理了本案。鳳凰縣人民檢察院指派檢察員譚政華、吳堯君出庭支持公訴。被告人趙某某到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機關(guān)指控，2016年至2019年間，湖南張家界天門山旅游股份有限公司未規(guī)劃、新建任何旅游公路建設(shè)項目，且張家界市永定區(qū)官黎坪辦事處仙人溪村不在湖南張家界天門山旅游股份有限公司經(jīng)營范圍內(nèi);2018年3月18日，湖南第六工程有限公司中標張家界市永定區(qū)官黎坪接到辦事處安置點工程項目。2017年至2018年間，被告人趙某某伙同鄧某（另案處理）通過虛構(gòu)天門山新修旅游公路、安置區(qū)相關(guān)工程項目進行轉(zhuǎn)包的方式，先后騙取被害人龍某、鄭某1、歐某2、田某共計24.5萬元。具體事實如下:
1、2017年3、4月份，被告人趙某某、鄧某決定通過轉(zhuǎn)包“張家界市天門山股份有限公司”新修旅游公路土石方工程項目的方式騙取保證金，為了加深被害人的信任，二人私刻了“湖南省張家界天門山索道股份有限公司”和“湖南省懷化公路橋梁建設(shè)總公司”印章，偽造了一份甲方為“湖南省張家界天門山索道股份有限公司”、乙方為“湖南省懷化公路橋梁建設(shè)總公司”的道路土石方工程承包合同，并在仙人溪村一荒廢的房子外分別懸掛“麻陽苗族自治縣第一建筑工程公司項目部”、“永定區(qū)官黎坪街道辦事處仙人溪村公路指揮部”牌匾冒充項目部。2017年7、8月份，梁某（另案不起訴）從鄧某口中得知該旅游公路土石方項目后，表示愿意承包并立即向鄧某支付了5000元定金，同時鄧倫陽提出需要交納3萬元工程保證金才能進場，因梁某本意是想將該工程再次轉(zhuǎn)包賺取工程差價，于是就喊鄭某2、歐某1幫忙聯(lián)系人承包。后經(jīng)歐某2介紹，被害人龍某與梁某見面商談并決定前往張家界永定區(qū)實地查看。到達張家界后，趙某某冒充系仙人溪村村長與鄧某向龍某等人介紹了新修旅游公路的情況，在確信工程真實存在后，龍某先后將5萬元工程保證金交給了梁某并與梁某簽訂關(guān)于張家界永定區(qū)仙人溪新修旅游公路土石方工程合同書，梁某在收取龍某保證金后，向鄧某和趙某某支付了3萬元工程保證金。
2020年5月26日，被告人趙某某主動向被害人龍某退還20000元，鄧某主動向龍某退還15000元。
2、2017年下半年，被告人趙某某、鄧某商量決定通過虛構(gòu)張家界市永定區(qū)官黎坪扶貧搬遷安置區(qū)相關(guān)工程項目進行轉(zhuǎn)包的方式騙取工程保證金，二人約定由趙某某冒充工程老板、鄧某負責(zé)介紹人員到趙某某手中承包工程。后鄧某聯(lián)系被害人鄭某1介紹說其朋友趙某某能夠承接張家界市永定區(qū)安置區(qū)工程，其愿意與鄭某1一起承包，但需交納5萬元工程押金。隨后鄭某1邀請被害人歐某2共同承接該工程，歐某2同意并與鄭某4、鄭某1等人來到張家界永定區(qū)，由鄧某引導(dǎo)歐某2等人到某地查看并介紹情況。經(jīng)實地查看，鄧某聯(lián)系趙某某到張家界永定區(qū)與鄭某1等人見面，在交談中，鄧某向鄭某1等人介紹趙某某是老板、能確保拿到安置區(qū)?？补こ?。2018年1月6日，經(jīng)協(xié)商，鄭某1、歐某2等人決定承接安置區(qū)?？补こ?，隨后由歐某2將5萬元現(xiàn)金交給了趙某某，趙某某出具了一張“今借到鄭某1現(xiàn)金伍萬元整（借款人:趙某某，擔(dān)保人:鄧某）”的借條。2018年2月6日，鄧某再次聯(lián)系鄭某1表示，趙某某承包了張家界市永定區(qū)安置區(qū)部分公路擴建的附屬工程并有意轉(zhuǎn)包，但需交納5萬元押金，同時鄧某叫鄭某1等人前往張家界查看。同日，鄭某1、歐某2、鄭某4駕車前往張家界實地查看，經(jīng)鄧某介紹，鄭某1等人決定承接該公路擴建工程。2018年2月7日，在張家界永定區(qū)，由歐某2提供5萬元交給了被告人趙某某，趙某某于出具了一張“今借到鄧某現(xiàn)金伍萬元整，借款人趙某某”的欠條。趙某某拿到錢后便離開賓館，鄧某將趙某某出具的欠條交給了鄭某1。2018年夏天的時候，歐某2、鄭某1在前往張家界市永定區(qū)趙某某、鄧某介紹的工地途中，從當(dāng)?shù)鼐用窨谥械弥w某某根本沒有承包公路擴建項目，后歐某2通過其朋友打聽得知張家界永定區(qū)根本沒有安置區(qū)工程。發(fā)現(xiàn)被騙后，鄭某1、歐某2等人找到鄧某、趙某某要求退還工程押金，2018年底，趙某某向歐某2退還了3萬元。
3、2017年，被害人田某通過黃某認識了被告人趙某某及同案人鄧某。2017年12月份，趙某某向田某虛構(gòu)了張家界市永定區(qū)官黎坪社區(qū)仙人溪村老道灣至大馬路工程，并表示該工程由鄧某、黃某先施工，因黃某沒有錢了遂邀請?zhí)锬骋黄鹗┕?，得知該消息，田某決定前往張家界了解情況。在趙某某帶田某到仙人溪村村道查看并了解情況后，田某同意與鄧某等人合伙承包工程，并在趙某某索要2萬元用于打點村里關(guān)系時給了趙某某2萬元現(xiàn)金。2018年1月初，趙某某告知田某可以簽訂合同了，田某遂趕至張家界。在賓館見面后，趙某某表示有土石方、道路、村道三個項目，每個項目需交納5萬元保證金，因承接具體項目問題，田某與鄧某發(fā)生糾紛，幾人不歡而散。隨后，趙某某前往田某房間要田某準備“張家界天門山旅游股份有限公司仙人溪土石方工程承包合同”，并表示第二天與田某簽訂土石方合同。次日，趙某某以“張家界天門山旅游股份有限公司”“彭某元”名義與田某簽訂了“張家界天門山旅游股份有限公司仙人溪土石方工程承包合同”，并收取田某5萬元工程保證金及1萬元辛苦費。2018年1月5日，趙某某出具了一張“今借到田某現(xiàn)金捌萬元整”的借條。2018年5月，因田某一直詢問安置區(qū)?？补こ毯螘r開工，趙某某決定虛構(gòu)“仙人溪雞公巖--蘆塘灣新建村道工程”搪塞田某并騙點錢。隨后，趙某某聯(lián)系田某要其承包該村道工程，經(jīng)到張家界了解情況，田某同意承包，于是趙某某要求田某準備合同。2018年5月8日，趙某某冒用仙人溪村委會的名義與田某簽訂了“仙人溪雞公巖--蘆塘灣新建村道工程承包合同”，并收取田某3萬元工程保證金。同日，趙某某出具了一張“茲收到田某工程質(zhì)量保證金三萬元整（完工）后退回叁萬元”的收據(jù)。
2021年7月21日，被告人趙某某已向田某退還4萬元。2020年5月6日，被告人趙某某被鳳凰縣公安局列為網(wǎng)上追逃人員;同年5月12日，張家界市公安局永定區(qū)分局以“門徒會”的名義電話通知趙某某前往張家界市公安局永定區(qū)分局官黎坪派出所配合調(diào)查。
公訴機關(guān)認為，被告人趙某某以非法占有為目的，伙同他人在簽訂合同過程中，通過虛構(gòu)工程項目的名義，先后騙取被害人財物共計24.5萬元，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條第(三)項之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，趙某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，依照《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款之規(guī)定處罰;向被害人退還部分財物，可酌情從輕處罰;自愿認罪認罰，并簽字具結(jié)，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議對被告人趙某某判處其有期徒刑三年，并處罰金，可適用緩刑；并提交了1、書證:接報案件登記表、立案決定書、戶籍證明、扣押決定書、收條、道路土石方工程承包合同、合同書--張家界索道公司土石方項目、收條、收據(jù)、田某提供的銀行流水清單、收條、“張家界天門山旅游股份有限公司仙人溪土石方工程承包合同”、“仙人溪雞公巖--蘆塘灣新建村道工程承包合同”、歐某2提供的“張家界天門山旅游股份有限公司仙人溪安置區(qū)道路土石方工程承包合同”及收條等;2、證人鄭某2、李某1、鄭某3、宋某、向某等12人證言;3、被害人龍某、鄭某1、歐某2、田某等人陳述;4、被告人趙某某的供述與辯解、同案人鄧某的供述與辯解;5、被害人龍某、證人鄭某2、梁某對被告人趙某某、同案人鄧某的辨認筆錄及照片;6、其他證據(jù):到案經(jīng)過、湖南張家界天門山旅游股份有限公司情況說明、湖南省商務(wù)廳關(guān)于湖南張家界天門山旅游股份有限公司吸收合并張家界天門山索道有限公司的批復(fù)、湖南張家界天門山旅游股份有限公司情況說明、湖南省商務(wù)廳關(guān)于湖南張家界天門山旅游股份有限公司吸收合并張家界天門山索道有限公司的批復(fù)等、湖南省懷化公路橋梁建設(shè)總公司情況說明、張家界永定區(qū)官黎坪街道辦事處證明等證據(jù)。
被告人趙某某對指控的事實、罪名及量刑建議沒有異議，同意適用簡易程序，并簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。在審理過程中，趙某某提交了收條、刑事諒解書、賠償協(xié)議，證明其退賠被害人經(jīng)濟損失的情況。
經(jīng)審理查明的事實、證據(jù)與公訴機關(guān)的指控一致。
另查明，被害人鄭某1在本案中實際未出資，被騙款項系歐某2出資。在審理過程中，被告人趙某某退賠被害人田某11.3萬元（已全部退賠），趙某某前妻李某2代為退賠被害人歐某2兩萬元，并與歐某2達成賠償協(xié)議，歐某2自愿對趙某某表示諒解。
本院認為，被告人趙某某以非法占有為目的，伙同他人在簽訂合同過程中，通過虛構(gòu)工程項目的名義，先后騙取被害人財物共計24.5萬元，數(shù)額巨大，構(gòu)成合同詐騙罪，應(yīng)予懲處，公訴機關(guān)的指控成立。被告人趙某某在犯罪過程中起主要作用，系主犯，依法應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰。趙某某到案后，如實供述犯罪事實，系坦白，對指控的犯罪事實，自愿認罪認罰，已簽署具結(jié)書，可以從輕處罰、從寬處理。其已經(jīng)退賠大部分被害人經(jīng)濟損失，可以酌情從輕處罰，對未退賠的違法所得應(yīng)當(dāng)退賠被害人。綜合本案犯罪情節(jié)，并經(jīng)社會調(diào)查評估,趙某某符合實施社區(qū)矯正的條件,對其適用緩刑不致再危害社會，可以適用緩刑。公訴機關(guān)的量刑建議適當(dāng)，本院予以采納。依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條第（一）、第（五）項、第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款、第六十四條、第六十七條第三款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款，《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百零一條第一款、第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人趙某某犯合同詐騙罪，判處有期徒刑三年，緩刑四年；并處罰金人民幣二萬元。
（緩刑考驗期從判決確定之日起計算，被告人應(yīng)自本判決生效之日起十日內(nèi)，持本判決書到居所地司法局報到，接收社區(qū)矯正。罰金限本判決生效后十日內(nèi)繳納。）
二、責(zé)令被告人趙某某違法所得二十四萬五千元，分別退賠被害人龍某、歐某2、田某（其中被害人龍某、田某的經(jīng)濟損失共計十九萬五千元已經(jīng)全部退賠，被害人歐某2的五萬元尚未退賠）。
如不服本判決，可在接到判決書第二日起十日內(nèi)，通過本院或直接上訴于湖南省湘西土家族苗族自治州中級人民法院。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長 楊 成
人民陪審員 田姚偉
人民陪審員 龍國剛
二〇二一年十二月十五日
書 記 員 龍瀟衡
