案由 合同詐騙
案號(hào) （2021）贛0481刑初252號(hào)
瑞昌市人民檢察院以瑞檢一部刑訴〔2021〕Z228號(hào)起訴書指控被告人陳某某犯合同詐騙罪于2021年8月3日向本院提起公訴。本院同日立案受理，并依法適用普通程序，組成合議庭，公開開庭進(jìn)行了審理。瑞昌市人民檢察院指派檢察員周亞琴出庭支持公訴，被告人陳某某及其辯護(hù)人李智、周罡到庭參加了訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控：2014年7月江西省農(nóng)業(yè)廳、財(cái)政廳下發(fā)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展項(xiàng)目申報(bào)指南的通知，對(duì)于500畝以上集中連片現(xiàn)代漁業(yè)建設(shè)項(xiàng)目資金采取先建后補(bǔ)，由業(yè)主自建，驗(yàn)收合格后給予補(bǔ)貼，標(biāo)準(zhǔn)化池塘改造補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為1500元/畝，池塘標(biāo)準(zhǔn)化改造項(xiàng)目資金使用方向是清淤、護(hù)坡和進(jìn)排水，瑞昌市畜牧水產(chǎn)局將政策告知被告人陳某某，2014年7月陳某某以瑞昌市邱家生態(tài)養(yǎng)殖有限公司申報(bào)瑞昌市現(xiàn)代漁業(yè)項(xiàng)目700畝，2014年9月審批通過，2014年10月陳某某以瑞昌市邱家生態(tài)養(yǎng)殖有限公司與中標(biāo)單位江蘇國(guó)潤(rùn)水利建設(shè)有限公司簽訂《瑞昌市邱家生態(tài)養(yǎng)殖公司池塘標(biāo)準(zhǔn)化改造工程施工承包合同》，合同簽訂后陳某某以中標(biāo)單位江蘇國(guó)潤(rùn)水利建設(shè)有限公司名義對(duì)魚塘進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化改造，2021年4月經(jīng)江西為民房地產(chǎn)業(yè)服務(wù)有限公司測(cè)量，陳某某已完成300.1435畝魚塘工程施工改造，多報(bào)取399.8565畝魚塘工程改造補(bǔ)貼，騙取國(guó)家補(bǔ)貼599784.75元。
針對(duì)上述指控的犯罪事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭出示并宣讀了被告人陳某某的供述；證人陳某1、朱某1、朱某2、周某、陳某2、陳某3、蔡某、何某、王某的證言；鑒定意見；現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)報(bào)告；辨認(rèn)筆錄及照片、指認(rèn)筆錄；書證：受案登記表、立案決定書、逮捕證、權(quán)利義務(wù)告知書等程序性材料，魚塘租賃合同、陳某某的水域?yàn)┩孔C、企業(yè)信息和法人信息、陳某1的中國(guó)銀行開戶信息及銀行流水、陳某某名下開戶信息及銀行流水、江蘇國(guó)潤(rùn)水利建設(shè)有限公司記賬憑證、承包經(jīng)營(yíng)協(xié)議書、銀行客戶回單、陳某某領(lǐng)取補(bǔ)貼款相關(guān)憑據(jù)、瑞昌市相關(guān)文件、申報(bào)材料、陳某某向瑞昌市畜牧水產(chǎn)局出具的承諾書、九江市建設(shè)工程招標(biāo)代理委托合同、中標(biāo)通知書、工程施工承包合同、工程委托監(jiān)理合同、陳某某的身份信息等證據(jù)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人陳某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中虛構(gòu)工程量，騙取國(guó)家漁業(yè)項(xiàng)目補(bǔ)貼，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任，被告人陳某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，具有坦白情節(jié)，可以從輕處罰。被告人陳某某認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理。被告人陳某某犯合同詐騙罪，建議判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金人民幣60000元。請(qǐng)求法院依法判處。
被告人陳某某對(duì)起訴書指控的犯罪事實(shí)及罪名沒有異議，并當(dāng)庭表示認(rèn)罪。
辯護(hù)人李智的辯護(hù)意見：一、對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的罪名無異議。本案被告人陳某某雖系瑞昌市邱家生態(tài)養(yǎng)殖公司有限公司法定代表人，但公司有兩個(gè)股東，與國(guó)潤(rùn)公司訂立施工合同的是瑞昌市邱家生態(tài)養(yǎng)殖公司有限公司，故本案是單位犯罪。二、被告人陳某某雖有虛構(gòu)事實(shí)的行為，但是在瑞昌市畜牧水產(chǎn)局的要求下進(jìn)行，其本人主觀惡性不深。三、根據(jù)江西省農(nóng)業(yè)廳的規(guī)定，現(xiàn)代漁業(yè)項(xiàng)目采取的是先建后補(bǔ)，驗(yàn)收合格后予以補(bǔ)貼的政策，本案被告人實(shí)際改造了多少魚塘，相關(guān)部門是明知的，被告人本人在政府部門驗(yàn)收時(shí)，沒有采取非法手段，阻撓、欺騙政府部門驗(yàn)收，其主觀上非法占有目的性不強(qiáng)。四、被告人陳某某具有以下量刑情節(jié)：1.被告人陳某某對(duì)案件事實(shí)供認(rèn)不諱，是坦白，依法可以從輕處罰。2.被告人陳某某主動(dòng)認(rèn)罪，家屬同意盡力退贓，具有良好的悔罪表現(xiàn)，酌情可從輕處罰。3.被告人陳某某是瑞昌市邱家生態(tài)養(yǎng)殖公司法定代表人，根據(jù)“六穩(wěn)六?！痹瓌t，請(qǐng)求從輕處罰。綜上，被告人陳某某犯罪情節(jié)輕微，請(qǐng)求判處有罪免刑的處罰。
辯護(hù)人李智為支持其辯論觀點(diǎn)，向法庭提供了如下證據(jù)：
瑞昌市白楊鎮(zhèn)連山村村民委員會(huì)出具的證明，證明：被告人陳某某平時(shí)表現(xiàn)良好，樂于助人。
經(jīng)審理查明：2014年7月江西省農(nóng)業(yè)廳、財(cái)政廳下發(fā)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展項(xiàng)目申報(bào)指南的通知，對(duì)于500畝以上集中連片現(xiàn)代漁業(yè)建設(shè)項(xiàng)目資金采取先建后補(bǔ)，驗(yàn)收合格后給予補(bǔ)貼，標(biāo)準(zhǔn)化池塘改造補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為1500元/畝，池塘標(biāo)準(zhǔn)化改造項(xiàng)目資金使用方向是清淤、護(hù)坡和進(jìn)排水，瑞昌市畜牧水產(chǎn)局將政策告知被告人陳某某，被告人陳某某為申請(qǐng)核項(xiàng)目，于2014年5月23日設(shè)立瑞昌市邱家生態(tài)養(yǎng)殖有限公司，注冊(cè)資本200萬元，其自己為法定代表人，與其妻子李金菊（前妻）各占股50%。2014年7月陳某某以瑞昌市邱家生態(tài)養(yǎng)殖有限公司申報(bào)瑞昌市現(xiàn)代漁業(yè)項(xiàng)目700畝，2014年9月審批通過，2014年10月陳某某以瑞昌市邱家生態(tài)養(yǎng)殖有限公司與中標(biāo)單位江蘇國(guó)潤(rùn)水利建設(shè)有限公司簽訂《瑞昌市邱家生態(tài)養(yǎng)殖公司池塘標(biāo)準(zhǔn)化改造工程施工承包合同》，合同簽訂后陳某某以中標(biāo)單位江蘇國(guó)潤(rùn)水利建設(shè)有限公司名義對(duì)魚塘進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化改造，并先后經(jīng)過九江市畜牧水產(chǎn)局、瑞昌市畜牧水產(chǎn)局聯(lián)合瑞昌市財(cái)政局驗(yàn)收，但均為目測(cè)驗(yàn)收，沒有實(shí)際勘驗(yàn)，在此過程中，被告人陳某某通過江蘇國(guó)潤(rùn)水利建設(shè)有限公司多次向瑞昌市畜牧水產(chǎn)局報(bào)賬，套取中央財(cái)政補(bǔ)貼105萬元（扣除管理費(fèi)、招標(biāo)代理費(fèi)、監(jiān)理費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用，實(shí)際獲得1019568.48元）。2021年4月經(jīng)江西為民房地產(chǎn)業(yè)服務(wù)有限公司測(cè)量，被告人陳某某已完成300.1435畝魚塘工程施工改造，多報(bào)取399.8565畝魚塘工程改造補(bǔ)貼，騙取國(guó)家補(bǔ)貼599784.75元。
被告人陳某某被動(dòng)歸案后，如實(shí)供述了其上述犯罪事實(shí)。
另查明，被告人陳某某的前妻李金菊雖系瑞昌市邱家生態(tài)養(yǎng)殖有限公司股東，但未參與被告人陳某某的上述犯罪行為，其二人于2018年離婚，現(xiàn)魚塘經(jīng)營(yíng)、承包權(quán)歸被告人陳某某所有。
再查明，2021年12月15日，被告人家屬向本院繳納違法所得599784.75元。
上述事實(shí)，被告人陳某某在開庭審理過程中亦無異議，并有被告人陳某某的供述；證人陳某1、朱某1、朱某2、周某、陳某2、陳某3、蔡某、何某、王某的證言；鑒定意見；現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)報(bào)告；辨認(rèn)筆錄及照片、指認(rèn)筆錄；書證：受案登記表、立案決定書、逮捕證、權(quán)利義務(wù)告知書等程序性材料，魚塘租賃合同、陳某某的水域?yàn)┩孔C、企業(yè)信息和法人信息、陳某1的中國(guó)銀行開戶信息及銀行流水、陳某某名下開戶信息及銀行流水、江蘇國(guó)潤(rùn)水利建設(shè)有限公司記賬憑證、承包經(jīng)營(yíng)協(xié)議書、銀行客戶回單、陳某某領(lǐng)取補(bǔ)貼款相關(guān)憑據(jù)、瑞昌市相關(guān)文件、申報(bào)材料、陳某某向瑞昌市畜牧水產(chǎn)局出具的承諾書、九江市建設(shè)工程招標(biāo)代理委托合同、中標(biāo)通知書、工程施工承包合同、工程委托監(jiān)理合同、陳某某的身份信息等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
針對(duì)辯護(hù)人的辯護(hù)意見，結(jié)合庭審查明的事實(shí)，本院綜合評(píng)判如下：
1.公訴機(jī)關(guān)指控被告人陳某某犯合同詐騙罪是否成立？
合同詐騙罪是指以非法占有為目的，在簽訂和履行合同的過程中，采取虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相等欺騙手段，騙取對(duì)方當(dāng)事人的財(cái)物，數(shù)額較大的行為。本案現(xiàn)代漁業(yè)項(xiàng)目按規(guī)定必須進(jìn)行招投標(biāo)，中標(biāo)單位施工后才能向國(guó)家申請(qǐng)中央財(cái)政補(bǔ)貼。被告人陳某某為騙取國(guó)家專項(xiàng)補(bǔ)貼資金，以瑞昌市邱家生態(tài)養(yǎng)殖有限公司與中標(biāo)單位江蘇國(guó)潤(rùn)水利建設(shè)有限公司簽訂《瑞昌市邱家生態(tài)養(yǎng)殖公司池塘標(biāo)準(zhǔn)化改造工程施工承包合同》，在履行合同過程中，虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，沒有讓江蘇國(guó)潤(rùn)水利建設(shè)有限公司對(duì)池塘進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化改造，而是自己組織施工，后又以江蘇國(guó)潤(rùn)水利建設(shè)有限公司名義向政府相關(guān)部門報(bào)賬，騙取國(guó)家補(bǔ)貼，其行為符合合同詐騙罪的犯罪構(gòu)成要件，公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立，本院予以確認(rèn)。
2.關(guān)于辯護(hù)人提出本案系單位犯罪的辯護(hù)意見。經(jīng)查，被告人陳某某于2014年5月23日設(shè)立瑞昌市邱家生態(tài)養(yǎng)殖有限公司，其目的即是以該公司的名義，虛報(bào)畝數(shù)，騙取中央財(cái)政專項(xiàng)補(bǔ)貼，根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理單位犯罪案件具體應(yīng)用法律有關(guān)問題的解釋》第二條之規(guī)定，個(gè)人為進(jìn)行違法犯罪而設(shè)立的公司、企業(yè)、事業(yè)單位實(shí)施犯罪的，不以單位犯罪論處，本案被告人陳某某為實(shí)施犯罪而成立公司，并以公司的名義實(shí)施犯罪行為，不能以單位犯罪論處，辯護(hù)人的上述辯護(hù)意見，無事實(shí)和法律依據(jù)，本院不予采納。
3.關(guān)于辯護(hù)人提出江西為民房地產(chǎn)業(yè)服務(wù)有限公司提供的鑒定意見書，鑒定方法不明，不能作為證據(jù)采信的質(zhì)證意見。經(jīng)查，江西為民房地產(chǎn)業(yè)服務(wù)有限公司提供的鑒定意見書，鑒定主體適格，鑒定程序合法，且在被告人現(xiàn)場(chǎng)指認(rèn)下，對(duì)鑒定范圍進(jìn)行了確認(rèn)，可以作為證據(jù)采信，辯護(hù)人上述辯護(hù)意見，不能成立，本院不予采納。
4.關(guān)于辯護(hù)人提出被告人的犯罪行為系在瑞昌市畜牧水產(chǎn)局的要求下進(jìn)行，主觀惡性較小，被告人沒有阻礙相關(guān)單位的驗(yàn)收，非法占有的目的性不強(qiáng)的辯護(hù)意見。經(jīng)查，被告人陳某某明知其魚塘面積不足700畝，仍以700畝面積向瑞昌市畜牧水產(chǎn)局申報(bào)現(xiàn)代漁業(yè)改造項(xiàng)目，明知其實(shí)際改造的魚塘面積只有約300余畝，不能按700畝魚塘改造面積獲得中央財(cái)政補(bǔ)貼，但其仍以江蘇國(guó)潤(rùn)水利建設(shè)有限公司為平臺(tái)，通過報(bào)賬的方式，獲取700畝魚塘改造面積的中央財(cái)政補(bǔ)貼，雖然瑞昌市畜牧水產(chǎn)局相關(guān)工作人員，在瑞昌市邱家生態(tài)養(yǎng)殖有限公司700畝池塘改造項(xiàng)目期間，沒有正確履行審核、監(jiān)督管理、驗(yàn)收職責(zé)，但瑞昌市畜牧水產(chǎn)局相關(guān)工作人員的行為，不能阻卻被告人犯罪成立，也不能成為減輕其罪責(zé)的理由，辯護(hù)人上述辯護(hù)意見，不能成立，本院不予采納。
綜上，本院認(rèn)為，被告人陳某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，騙取國(guó)家漁業(yè)項(xiàng)目補(bǔ)貼，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成合同詐騙罪，公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立，本院依法予以確認(rèn)。被告人陳某某歸案后，如實(shí)交代其犯罪事實(shí)，系坦白，依法可從輕處罰。被告人陳某某是初犯、偶犯，犯罪后，主動(dòng)認(rèn)罪，能積極退賠全部違法所得，具有較好的悔罪表現(xiàn)，酌情可從輕處罰。被告人陳某某主動(dòng)認(rèn)罪，愿意接受處罰，依法可以從寬處理。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)，本院予以采納。經(jīng)本院審判委員會(huì)討論決定，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條、第七十二條、第七十三條，《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
被告人陳某某犯合同詐騙罪，判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金人民幣60000元。
（被告人陳某某的緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金限在判決生效后十日內(nèi)一次性繳納完畢。）
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向江西省九江市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長(zhǎng) 謝 添
人民陪審員 江 華
人民陪審員 方乾仁
二〇二一年十二月十七日
書 記 員 柯 杉
