案由 合同詐騙
案號 （2021）粵0802刑初283號
湛江市赤坎區(qū)人民檢察院以赤檢刑訴〔2021〕238號起訴書指控被告人符某某犯合同詐騙罪，向本院提起公訴。本院于2021年9月18日受理后，依法適用普通程序，組成合議庭，公開開庭審理了本案。湛江市赤坎區(qū)人民檢察院指派檢察員林揚仕出庭支持公訴，被告人符某某及其辯護人林庚鍵到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機關(guān)指控，1、2020年9月份，被害人李某1經(jīng)黃志華介紹認識被告人符某某，得知符某某的龍蝦供貨價格比市場價格便宜很多，于是2020年9月初至2020年9月中旬，李某1先后向符某某購買了五、六次龍蝦貨，均成功交易。因此，李某1認為符某某的龍蝦供貨價格遠低于市場價格，利潤非?？捎^，問符某某是否有充足的低價龍蝦貨源，提出要向其采購大量的龍蝦。符某某謊稱她有足夠的龍蝦貨源提供，只要給得起錢就有低于市場價格的海鮮龍蝦貨源。于是雙方達成了由符某某提供低價龍蝦給李某1的口頭協(xié)議。符某某明知道她沒有實際履行協(xié)議的能力，虛構(gòu)需要提前預(yù)定兩艘出海漁船出海捕撈龍蝦，每一艘漁船的訂船訂金8萬元、龍蝦貨源訂金10萬元，兩艘漁船總共36萬元的事實，讓李某1先支付其貨款36萬元。李某1同意并通過支付寶、微信共轉(zhuǎn)賬36萬元給符某某。符某某收取李某1的36萬元貨款后，并沒有按約提供龍蝦給李某1，多次謊稱海上風(fēng)浪大、漁船推遲回港，以此欺騙李某1。后來因為符某某沒有龍蝦提供給李某1，李某1要求其退還貨款。由于李某1的36萬元貨款中有9萬元是其朋友李某2投資款，李某1就叫李某2聯(lián)系符某某退還這9萬元貨款。2020年11月符某某將自己母親梁某的支付寶（133××××5165,昵稱：珍姐）頭像換成一個海鮮檔口老板陳木娣的照片，假冒陳木娣的支付寶轉(zhuǎn)賬95000元給李某2。之后符某某又虛構(gòu)剩余的貨款已經(jīng)轉(zhuǎn)賬給海鮮檔口老板，海鮮檔口老板的支付寶被凍結(jié)，暫時無法解凍退錢給李某1的事實欺騙李某1，還找人制作虛假的支付寶賬戶被凍結(jié)的截圖來欺騙李某1。
經(jīng)查實，被告人符某某共詐騙被害人李某1265000元人民幣。
2、2020年11月犯罪嫌疑人符某某對被害人李某2謊稱有低價龍蝦貨源，于是雙方協(xié)議在湛江市赤坎區(qū)之二合作經(jīng)營一間名叫“1麥三”的海鮮檔口，李某2出資進貨，符某某負責(zé)貨源、客源、銷售等方面，經(jīng)營所得利潤由李某2收回出資的貨款后雙方平分，經(jīng)營虧損雙方各負一半。符某某收取李某2的投資款后由于沒有低價龍蝦貨源，基本上都是在東風(fēng)市場、南方水產(chǎn)市場以市場正常的價格購買龍蝦，當(dāng)時市場上的龍蝦價格在150元至180元一斤之間，符某某購買龍蝦后卻以100元3條龍蝦的價格在其和李某2經(jīng)營的海鮮檔口或者其創(chuàng)建的名稱是“天然海鮮，進口水果一體化”微信購物群里出售，3條龍蝦的重量在一斤半左右，有時候符某某在檔口或者微信群中做活動，活動期間龍蝦的價格是135元3條龍蝦，買一送一，即135元6條龍蝦（相當(dāng)于是3斤左右）。符某某虛構(gòu)事實誘騙李某2繼續(xù)給她投資款項后，一部分用于支付拖欠市場海鮮檔口老板的部分貨款，一部分用于繼續(xù)購買海鮮和開支，一部分以檔口盈利分紅的名義返還給李某2，實際上雙方經(jīng)營的檔口根本沒有盈利。符某某和李某2合作經(jīng)營海鮮生意期間，李某2轉(zhuǎn)錢給符某某進貨，就龍蝦貨源的問題問符某某，符某某謊稱是一個叫“阿輝”的人提供低價龍蝦貨源，李某2提出一起去廣西東興找“阿輝”，于是符某某、李某2、符曉冰、林金陵、李田軒等人一起去廣西東興查找貨源，結(jié)果到了廣西東興符某某找不到“阿輝”。2020年11月份初至2020年12月份初，符某某基本每天都有利潤返還給李某2。后來符某某以湛江各地準(zhǔn)備舉辦年例為由又向李某2提出購買冰凍海鮮存放于冰庫，等湛江年例時價格漲了再出售，于是李某2又繼續(xù)向符某某提供的賬戶（黃德林的賬戶）轉(zhuǎn)賬資金給符某某購買冰凍海鮮。之后符某某向李某2謊稱她存放了價值80多萬元的海鮮。2021年1月份，李某2要求符某某將其謊稱購買存放的冰凍海鮮銷售提現(xiàn)，符某某謊稱疫情期間出售冰凍水產(chǎn)品需要通過檢測中心的檢測才可以出售，還虛構(gòu)加快檢測速度需要支付給檢測中心好處費的事實讓李某2通過微信先后轉(zhuǎn)賬了3000元好處費、2300元的檢測費給符某某提供的賬戶。2021年1月12日，符某某發(fā)給李某2一則短信通知，內(nèi)容為：您預(yù)約的檢測通過，取貨時間為2020年1月13日9:30取貨，請準(zhǔn)時到達。謝謝您的配合。如有疑問請撥打0759-2836859【湛江市食品藥品檢測中心】，并向符曉冰提供了一份虛假的《凍蝦成品出場檢測報告》。2021年1月12日李某2與符曉冰手持符某某提供的虛假《凍蝦成品出場檢測報告》到“湛江市食品安全委員會辦公室”（位于椹川大道中60號）提取貨物，才發(fā)現(xiàn)《凍蝦成品出場檢測報告》是偽造的，符某某謊稱存放的冰凍海鮮根本不存在。
經(jīng)查明，2020年11月2日至2020年12月2日，李某2通過其銀行卡（6230××××4770,開戶人：李某2）向符某某提供的一張銀行卡（6215××××5536,開戶人：黃德林）轉(zhuǎn)賬17次，合計轉(zhuǎn)賬1185320元；2020年11月2日至2021年1月8日，李某2通過微信（微信號：×××20，昵稱：Ｊｏｅ-Ｈｓｕｅｈ-Ｌｅｅ）向符某某提供的微信（符某某老公李田軒的微信號：×××ＤＣ，昵稱：Ｒｅｂｉｒｔｈ）轉(zhuǎn)賬了14次，合計轉(zhuǎn)賬90300元，向符某某提供的微信（符某某姐姐符曉冰的微信號：×××07，昵稱：Ｓｕｍｍｅｒ）轉(zhuǎn)賬6次，合計轉(zhuǎn)賬37000元；2020年11月2日至2021年1月8日，李某2通過支付寶（支付寶賬號：1372××××7672）向符某某提供的客戶支付寶掃二維碼支付5次，合計轉(zhuǎn)賬42588元；2020年11月30日至2020年12月6日，李某2通過符某某發(fā)送的二維碼向文豪水產(chǎn)以微信掃碼的方式轉(zhuǎn)賬3次，合計轉(zhuǎn)賬35555元。2021年1月3日、2021年1月6日李某2先后微信轉(zhuǎn)賬2300元、3000元檢測費用、好處費給符某某。李某2轉(zhuǎn)賬給符某某的金額一共是1396063元。
2020年11月7日至2020年12月4日期間，符某某通過微信（李田軒的微信號：×××ＤＣ，昵稱：Ｒｅｂｉｒｔｈ）向李某2微信（微信號：Ｊ〇ｅ-Ｈｓｕｅｈ-Ｌｅｅ520,昵稱：Ｊｏｅ-Ｈｓｕｅｈ-Ｌｅｅ）返還利潤27次，合計130690元；符某某通過微信（黃德林的微信號：×××12）向李某2微信（微信號：×××20,昵稱：Ｊｏｅ-Ｈｓｕｅｈ-Ｌｅｅ）返還利潤26次，合計279897元；通過支付寶（黃德林的支付寶賬號?_198××××6687）向李某2的支付寶（支付寶賬號：1372××××7672）返還利潤14次，合計131363元；所有的返利加起來一共541950元。符某某一共詐騙了李某2人民幣854113元。
公訴機關(guān)提供了被害人的陳述、報案材料、證人證言、被告人的供述、歸案情況說明、到案經(jīng)過、電子數(shù)據(jù)等證據(jù)證實。
公訴機關(guān)認為，被告人符某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同的過程中，騙取對方當(dāng)事人財物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和囯刑法》第二百二十四條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人符某某自動投案，如實供述其犯罪事實，是自首；符某某自愿認罪認罰，可以從寬處理。建議判處被告人符某某有期徒刑五年八個月，并處罰金。
被告人符某某對指控的事實、罪名及量刑建議均沒有異議，且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。其辯護人陳庚鍵對公訴機關(guān)指控的犯罪事實及罪名沒有異議，請求從輕處罰。
經(jīng)審理查明，1、2020年9月份，被害人李某1經(jīng)黃志華介紹認識被告人符某某，得知符某某的龍蝦供貨價格比市場價格便宜很多，于是2020年9月初至2020年9月中旬，李某1先后向符某某購買了五、六次龍蝦貨，均成功交易。因此，李某1認為符某某的龍蝦供貨價格遠低于市場價格，利潤非?？捎^，問符某某是否有充足的低價龍蝦貨源，提出要向其采購大量的龍蝦。符某某謊稱她有足夠的龍蝦貨源提供，只要給得起錢就有低于市場價格的海鮮龍蝦貨源。于是雙方達成了由符某某提供低價龍蝦給李某1的口頭協(xié)議。符某某明知道她沒有實際履行協(xié)議的能力，虛構(gòu)需要提前預(yù)定兩艘出海漁船出海捕撈龍蝦，每一艘漁船的訂船訂金8萬元、龍蝦貨源訂金10萬元，兩艘漁船總共36萬元的事實，讓李某1先支付其貨款36萬元。李某1同意后，在2020年9月19-26日期間通過支付寶、微信共轉(zhuǎn)賬36萬元給符某某。符某某收取李某1的36萬元貨款后，并沒有按約提供龍蝦給李某1，多次謊稱海上風(fēng)浪大、漁船推遲回港，以此欺騙李某1。后來因為符某某沒有龍蝦提供給李某1，李某1要求其退還貨款。由于李某1的36萬元貨款中有9萬元是其朋友李某2投資款，李某1就叫李某2聯(lián)系符某某退還這9萬元貨款。2020年11月符某某將自己母親梁某的支付寶（133××××5165,昵稱：珍姐）頭像換成一個海鮮檔口老板陳木娣的照片，假冒陳木娣的支付寶轉(zhuǎn)賬95000元給李某2。之后符某某又虛構(gòu)剩余的貨款已經(jīng)轉(zhuǎn)賬給海鮮檔口老板，海鮮檔口老板的支付寶被凍結(jié)，暫時無法解凍退錢給李某1的事實欺騙李某1，還找人制作虛假的支付寶賬戶被凍結(jié)的截圖來欺騙李某1。被告人符某某共詐騙被害人李某1人民幣265000元（360000元-9500元）。
2、2020年11月，符某某對被害人李某2謊稱有低價龍蝦貨源，于是雙方協(xié)議在湛江市赤坎區(qū)之二合作經(jīng)營一間名叫“1麥三”的海鮮檔口，李某2出資進貨，符某某負責(zé)貨源、客源、銷售等方面，經(jīng)營所得利潤由李某2收回出資的貨款后雙方平分，經(jīng)營虧損雙方各負一半。符某某收取李某2的投資款后由于沒有低價龍蝦貨源，基本上都是在東風(fēng)市場、南方水產(chǎn)市場以市場正常的價格購買龍蝦，當(dāng)時市場上的龍蝦價格在150元至180元一斤之間，符某某購買龍蝦后卻以100元3條龍蝦的價格在其和李某2經(jīng)營的海鮮檔口或者其創(chuàng)建的名稱是“天然海鮮，進口水果一體化”微信購物群里出售，3條龍蝦的重量在一斤半左右，有時候符某某在檔口或者微信群中做活動，活動期間龍蝦的價格是135元3條龍蝦，買一送一，即135元6條龍蝦（相當(dāng)3斤左右）。符某某虛構(gòu)事實誘騙李某2繼續(xù)給她投資款項后，一部分用于支付拖欠市場海鮮檔口老板的部分貨款，一部分用于繼續(xù)購買海鮮和開支，一部分以檔口盈利分紅的名義返還給李某2，實際上雙方經(jīng)營的檔口根本沒有盈利。符某某和李某2合作經(jīng)營海鮮生意期間，李某2轉(zhuǎn)錢給符某某進貨，就龍蝦貨源的問題問符某某，符某某謊稱是一個叫“阿輝”的人提供低價龍蝦貨源，李某2提出一起去廣西東興找“阿輝”，于是符某某、李某2、符曉冰、林金陵、李田軒等人一起去廣西東興查找貨源，結(jié)果到了廣西東興符某某找不到“阿輝”。2020年11月份初至2020年12月份初，符某某基本每天都有利潤返還給李某2。后來符某某以湛江各地準(zhǔn)備舉辦年例為由又向李某2提出購買冰凍海鮮存放于冰庫，等湛江年例時價格漲了再出售，于是李某2又繼續(xù)向符某某提供的賬戶（黃德林的賬戶）轉(zhuǎn)賬資金給符某某購買冰凍海鮮。之后符某某向李某2謊稱她存放了價值80多萬元的海鮮。2021年1月份，李某2要求符某某將其謊稱購買存放的冰凍海鮮銷售提現(xiàn)，符某某謊稱疫情期間出售冰凍水產(chǎn)品需要通過檢測中心的檢測才可以出售，還虛構(gòu)加快檢測速度需要支付給檢測中心好處費的事實讓李某2通過微信先后轉(zhuǎn)賬了3000元好處費、2300元的檢測費給符某某提供的賬戶。2021年1月12日，符某某發(fā)給李某2一則短信通知，內(nèi)容為：您預(yù)約的檢測通過，取貨時間為2020年1月13日9:30取貨，請準(zhǔn)時到達。謝謝您的配合。如有疑問請撥打0759-2836859【湛江市食品藥品檢測中心】，并向符曉冰提供了一份虛假的《凍蝦成品出場檢測報告》。2021年1月12日，李某2與符曉冰手持符某某提供的虛假《凍蝦成品出場檢測報告》到“湛江市食品安全委員會辦公室”（位于椹川大道中60號）提取貨物，才發(fā)現(xiàn)《凍蝦成品出場檢測報告》是偽造的，符某某謊稱存放的冰凍海鮮根本不存在。
經(jīng)查明，2020年11月2日至2020年12月2日，李某2通過其銀行卡（6230××××4770,開戶人：李某2）向符某某提供的一張銀行卡（6215××××5536,開戶人：黃德林）轉(zhuǎn)賬17次，合計轉(zhuǎn)賬1185320元；2020年11月2日至2021年1月8日，李某2通過微信（微信號：×××20，昵稱：Ｊｏｅ-Ｈｓｕｅｈ-Ｌｅｅ）向符某某提供的微信（符某某老公李田軒的微信號：×××ＤＣ，昵稱：Ｒｅｂｉｒｔｈ）轉(zhuǎn)賬了14次，合計轉(zhuǎn)賬90300元，向符某某提供的微信（符某某姐姐符曉冰的微信號：×××07，昵稱：Ｓｕｍｍｅｒ）轉(zhuǎn)賬6次，合計轉(zhuǎn)賬37000元；2020年11月2日至2021年1月8日，李某2通過支付寶（支付寶賬號：1372××××7672）向符某某提供的客戶支付寶掃二維碼支付5次，合計轉(zhuǎn)賬42588元；2020年11月30日至2020年12月6日，李某2通過符某某發(fā)送的二維碼向文豪水產(chǎn)以微信掃碼的方式轉(zhuǎn)賬3次，合計轉(zhuǎn)賬35555元。2021年1月3日、2021年1月6日李某2先后微信轉(zhuǎn)賬2300元、3000元檢測費用、好處費給符某某。李某2轉(zhuǎn)賬給符某某的金額一共是1396063元。
2020年11月7日至2020年12月4日期間，符某某通過微信（李田軒的微信號：×××ＤＣ，昵稱：Ｒｅｂｉｒｔｈ）向李某2微信（微信號：Ｊ〇ｅ-Ｈｓｕｅｈ-Ｌｅｅ520,昵稱：Ｊｏｅ-Ｈｓｕｅｈ-Ｌｅｅ）返還利潤27次，合計130690元；符某某通過微信（黃德林的微信號：×××12）向李某2微信（微信號：×××20,昵稱：Ｊｏｅ-Ｈｓｕｅｈ-Ｌｅｅ）返還利潤26次，合計279897元；通過支付寶（黃德林的支付寶賬號?_198××××6687）向李某2的支付寶（支付寶賬號：1372××××7672）返還利潤14次，合計131363元；所有的返利共541950元。符某某共詐騙李某2854113元（1396063元-541950元）。
上述事實有經(jīng)庭審質(zhì)證、確認的書證、歸案情況說明、到案經(jīng)過、被害人李某1、李某2的陳述及證人陳木娣、黃德林、符曉冰、李田軒的證言、被告人符某某的供述、轉(zhuǎn)賬記錄、聊天記錄等證據(jù)證實。
本院認為，被告人符某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中虛構(gòu)事實，詐騙他人人民幣共計1119113元，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成合同詐騙罪。公訴機關(guān)指控的犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，本院予以支持。被告人符某某自動投案，系自首，依法可以從輕或減輕處罰；被告人符某某自愿認罪認罰并簽字具結(jié)，可以從輕處罰。公訴機關(guān)的量刑建議適當(dāng)。依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條、第五十二條、第五十三條、第六十四條、第七十三條第一款的規(guī)定，判決如下：
一、被告人符某某犯合同詐騙罪，判處有期徒刑五年八個月，并處罰金人民幣二萬元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年1月21日起至2026年9月20日止。罰金從本判決發(fā)生法律效力的第二日起五日內(nèi)繳清。）
二、責(zé)令被告人符某某于本判決發(fā)生法律效力之日的第二日起五日內(nèi)向被害人李某1退賠人民幣265000元、向被害人李某2退賠人民幣854113元。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向廣東省湛江市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長 楊瑩瑩
人民陪審員 林 玲
人民陪審員 鄒燕勤
二〇二一年十二月十七日
書 記 員 陳雅敏
