案由 合同詐騙
案號 （2020）遼09刑初12號
遼寧省阜新市人民檢察院以阜檢公刑訴（2018）5號起訴書指控被告人李某某犯合同詐騙罪，于2018年1月26日向本院提起公訴。本院于2019年10月24日作出（2018）遼09刑初9號刑事判決，認定被告人李某某犯合同詐騙罪，判處無期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收個人全部財產(chǎn)。宣判后，被告人李某某不服，提出上訴。遼寧省高級人民法院以認定被告人李某某犯合同詐騙罪事實不清為由，將本案發(fā)回本院重新審判。本院依法另行組成合議庭，公開開庭審理了本案。遼寧省阜新市人民檢察院指派檢察員張弘、趙英伯、張函、李陽出庭支持公訴，被告人李某某及其辯護人源朝君到庭參加訴訟。本案經(jīng)依法延期、中止審理?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
遼寧省阜新市人民檢察院指控：
一、被告人李某某為大連基石偉業(yè)能源有限公司（以下簡稱基石公司）的實際控制人，該公司一直負債經(jīng)營，且無進口煤炭能力。2016年9月，李某某虛構(gòu)能從南非進口大量低價煤的事實，通過中間人與阜新市灝瀚選煤有限公司（以下簡稱灝瀚公司）達成買賣進口煤的意向，而后為取得灝瀚公司信任，李某某借用中經(jīng)泰達能源有限公司（以下簡稱中經(jīng)公司）名義與灝瀚公司正式簽訂了煤炭購銷合同，灝瀚公司于2016年9月12日將500萬預付款匯至中經(jīng)公司，雙方合同正式生效。之后，李某某主導中經(jīng)公司與天雁控股有限公司（以下簡稱天雁公司）、天雁公司與基石公司簽訂貿(mào)易對接合同，將灝瀚公司支付的500萬預付款轉(zhuǎn)至基石公司后支出，用于個人消費。
二、2013年至2014年期間，蔣某（另案處理）因煤炭貿(mào)易欠下陳某1（另案處理）控制的江陰海運煤炭市場有限公司（以下簡稱江陰海運公司）近1.79億元債務無法償還，江陰海運公司亦因煤炭貿(mào)易欠下張某（另案處理）所在的山東龍海煤炭配送有限公司（以下簡稱山東龍海公司）3300萬元債務無法償還。后張某多次向江陰海運公司催討欠款，陳某1遂派其公司員工陸某1等人陪同張某多次到蔣某處催要欠款。蔣某已嚴重資不抵債，無力償還欠款。
2014年4月29日，蔣某以每年100萬元承包費承包了上海虹橋發(fā)展（集團）有限公司能源部（以下簡稱虹橋公司）并于同年5月16日在工商登記中增加煤炭經(jīng)營項目。2014年8月，蔣某以虹橋公司名義與安徽大唐物資有限公司（以下簡稱大唐公司）合作開展煤炭貿(mào)易，首次合作蔣某雖未履行合同，但向大唐公司如約支付了50萬元的違約金，因此獲得了大唐公司的信任。之后蔣某與陳某1、被告人李某某三人商定，以虹橋公司名義開展煤炭業(yè)務，由蔣某負責煤炭貿(mào)易采購平臺落實，李某某負責聯(lián)系煤炭供應商，陳某1負責煤炭銷售。2014年12月，蔣某向大唐公司稱虹橋公司系商務部下屬國有企業(yè)，提出以大唐公司為采購平臺向外采購煤炭，購買后將煤炭轉(zhuǎn)售給虹橋公司，虹橋公司再將煤炭出售給南方水泥公司，換購水泥出口，賬期30個工作日，大唐公司無需動用任何資金即可獲得每噸1.5元的利潤。大唐公司設備材料部主任李某1對蔣某的介紹信以為真并向總經(jīng)理楊某1匯報后，二人決定以該模式開展煤炭業(yè)務合作。
2014年12月23日，經(jīng)李某某聯(lián)系煤炭供應商廣西黎某貿(mào)易公司，蔣某以大唐公司名義從該公司購進1船煤炭，同時以大唐公司名義與虹橋公司簽訂了煤炭買賣合同，將該船煤炭貨權(quán)轉(zhuǎn)給虹橋公司。虹橋公司在獲得上述煤炭后，未按約定將煤炭出售給南方水泥公司，直接轉(zhuǎn)移給陳某1的江陰海運公司用于抵債，陳某1亦隨即將上述煤炭貨權(quán)轉(zhuǎn)移用于抵債。
2015年1月23日，李某1考察虹橋公司合同履行情況，為應對考察，蔣某、陳某1、李某某、張某等人商議后，由張某冒充虹橋公司副總經(jīng)理接待李某1，并向其謊稱以大唐公司名義采購的煤炭在轉(zhuǎn)給虹橋公司后已出售給南方水泥公司，隱瞞煤炭已轉(zhuǎn)移他用的事實，騙取大唐公司繼續(xù)履行合同。2015年3月6日楊某1到虹橋公司考察時，仍然采取同樣手段繼續(xù)欺騙楊某1履行合同。
2015年1月至3月，經(jīng)李某某等人分別聯(lián)系煤炭供應商后，蔣某以大唐公司（含大唐安徽聯(lián)合電力燃料有限公司，以下簡稱大唐聯(lián)燃公司）名義從江蘇萬林木材產(chǎn)業(yè)園有限公司、大連元旺實業(yè)有限公司、阜新市大銘經(jīng)貿(mào)有限公司及北京煤海實業(yè)有限公司陸續(xù)購買9船煤炭，又以大唐公司名義與虹橋公司簽訂煤炭買賣合同，將上述煤炭貨權(quán)轉(zhuǎn)移給虹橋公司、江陰德勤電力燃料有限公司（以下簡稱江陰德勤公司）。至此，蔣某以大唐公司名義對外采購10船煤炭，共45.920772萬噸，價值2.0274212738億元。虹橋公司在取得上述煤炭后，未將煤炭轉(zhuǎn)售給南方水泥公司，直接將煤炭分別轉(zhuǎn)移給陳某1的江陰海運公司5船、蔣某的江陰德勤公司3船、李某某的中燃五洲（大連）能源有限公司（以下簡稱中燃五洲公司）2船。隨后，江陰德勤公司、中燃五洲公司又各轉(zhuǎn)半船煤炭給陳某1的江陰海運公司，江陰海運公司共得6船29.946672萬噸煤炭，蔣某將其中27.460988萬噸煤炭作價1.1815388309億元用于償還其所欠陳某1欠款，陳某1隨即將所得煤炭用于償還欠款或轉(zhuǎn)售。江陰德勤公司及中燃五洲公司又各出售1船煤炭給淮礦電力燃料有限公司，中燃五洲公司將剩余半船煤炭出售給安徽所誠商貿(mào)有限公司，江陰德勤公司將剩余煤炭用于償還債務或轉(zhuǎn)售。期間，蔣某向大唐公司支付保證金、煤炭款2000萬元，以協(xié)議方式抵消其欠大唐聯(lián)燃公司1686.34207萬元債務。
綜上，蔣某、陳某1、李某某、張某共騙取大唐公司（含大唐聯(lián)燃公司）煤炭45.920772萬噸，價值2.0274212738億元。至案發(fā)，尚有1.6587870668億元損失無法挽回。
公訴機關(guān)為指控上述犯罪向法庭提供了相應證據(jù)。公訴機關(guān)認為，被告人李某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，虛構(gòu)事實、隱瞞真相，騙取灝瀚公司500萬元人民幣；騙取大唐公司、大唐聯(lián)燃公司煤炭45.920772萬噸，價值2.0274212738億元，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以合同詐騙罪追究其刑事責任，提請本院依法判處。
被告人李某某對起訴書指控的事實及罪名辯解稱其無詐騙的故意。
辯護人的辯護意見是：起訴書指控李某某合同詐騙的事實不清、證據(jù)不足，李某某未虛構(gòu)事實、隱瞞真相，主觀上無非法占有的目的。其系主動到案，能如實供述，且已主動退給灝瀚公司210萬元。
經(jīng)審理查明：
一、被告人李某某伙同蔣某、陳某1等人騙取煤炭的事實。
2013年至2014年期間，蔣某（已被判決）實際經(jīng)營的淮南東利工貿(mào)有限責任公司因煤炭貿(mào)易拖欠陳某1（已被判決）控制的江陰海運公司近1.79億元貨款無法償還。江陰海運公司亦因煤炭貿(mào)易欠下張某（已被判決）所在的山東龍海公司3300萬元債務無法償還。后張某多次向江陰海運公司催討欠款，陳某1遂派其公司員工陸某1等人陪同張某多次到蔣某處催要欠款。蔣某及公司已嚴重資不抵債，無力償還欠款。
2014年4月29日，陳某1和蔣某到上海虹橋公司（系空殼公司）找到總經(jīng)理尤某1以蔣某的名義以每年100萬元承包費承包了虹橋公司能源部，借用虹橋公司名義開展業(yè)務，陳某1派其公司員工陸某1等人到虹橋公司工作。根據(jù)蔣某的要求虹橋公司于同年5月16日在工商登記中增加煤炭經(jīng)營項目。2014年8月，蔣某找到大唐公司、大唐燃聯(lián)公司的總經(jīng)理楊某1和大唐公司設備材料部主任李某1、福建福新煤業(yè)有限公司，提出以虹橋公司名義出售煤炭給福建福新煤業(yè)有限公司，福建福新煤業(yè)有限公司再轉(zhuǎn)售給大唐公司，但該貿(mào)易鏈合同未實際履行，蔣某通過福建福新煤業(yè)有限公司向大唐公司支付了50萬元的違約金，因此獲得了楊某1、李某1的信任。之后蔣某與陳某1、被告人李某某等人商定，以虹橋公司名義開展煤炭業(yè)務，由蔣某負責煤炭貿(mào)易采購平臺的落實，即找一家國有企業(yè)做信譽托盤，李某某負責聯(lián)系煤炭供應商，陳某1負責煤炭銷售。2014年12月，蔣某向大唐公司慌稱虹橋公司系商務部下屬國有企業(yè)，提出以大唐公司為采購平臺向外采購煤炭，購買后將煤炭轉(zhuǎn)售給虹橋公司，虹橋公司再將煤炭出售給南方水泥公司，換購水泥出口，賬期30個工作日，大唐公司無需動用任何資金即可獲得每噸1.5元的利潤。大唐公司設備材料部主任李某1對蔣某的介紹信以為真并向總經(jīng)理楊某1匯報后，二人決定以該模式開展煤炭業(yè)務合作。
2014年12月23日，經(jīng)李某某聯(lián)系煤炭供應商廣西黎某貿(mào)易有限責任公司，蔣某以大唐公司名義從該公司購進一船煤炭，同時以大唐公司名義與虹橋公司簽訂了煤炭買賣合同，將該船煤炭貨權(quán)轉(zhuǎn)給虹橋公司。虹橋公司在獲得上述煤炭后，直接轉(zhuǎn)移給陳某1的江陰海運公司用于抵債，陳某1亦隨即將上述煤炭貨權(quán)轉(zhuǎn)移用于抵債。
2015年1月23日，李某1考察虹橋公司合同履行情況，為應對考察，蔣某、陳某1、李某某、張某等人商議后，由張某冒充虹橋公司副總經(jīng)理接待李某1，并謊稱虹橋公司系國有公司，以大唐公司名義采購的煤炭在轉(zhuǎn)給虹橋公司后已出售給南方水泥公司，隱瞞煤炭已轉(zhuǎn)移他用的事實，騙取大唐公司繼續(xù)履行合同。2015年3月6日楊某1到虹橋公司考察時，仍然采取同樣手段繼續(xù)欺騙楊某1履行合同。
2015年1月至3月，經(jīng)李某某聯(lián)系煤炭供應商江蘇萬林木材產(chǎn)業(yè)園有限公司、大連元旺實業(yè)有限公司、阜新市大銘經(jīng)貿(mào)有限公司后，蔣某以大唐公司（含大唐聯(lián)燃公司）名義從上述煤炭供應商陸續(xù)購買6船煤炭，經(jīng)陸某1聯(lián)系煤炭供應商北京煤海實業(yè)有限公司，蔣某以大唐公司（含大唐聯(lián)燃公司）名義從該公司陸續(xù)購買3船煤炭，又以大唐公司（含大唐聯(lián)燃公司）名義與虹橋公司簽訂煤炭買賣合同，將上述煤炭貨權(quán)轉(zhuǎn)移給虹橋公司、江陰德勤公司。蔣某以大唐公司名義對外采購10船煤炭，共45.920772萬噸，價值2.0274212738億元。虹橋公司在取得上述煤炭后，直接將煤炭分別轉(zhuǎn)移給陳某1的江陰海運公司7船、蔣某的江陰德勤公司1船、李某某的中燃五洲公司2船。隨后，中燃五洲公司又轉(zhuǎn)半船煤炭給陳某1的江陰海運公司，江陰海運公司共得煤炭7船半，計29.946672萬噸煤炭，蔣某將其中27.460988萬噸煤炭作價1.1815388309億元用于償還其所欠陳某1欠款，陳某1隨即將所得煤炭用于償還欠款或轉(zhuǎn)售。江陰德勤公司及中燃五洲公司又各出售1船煤炭給淮礦電力燃料有限公司，中燃五洲公司將剩余半船煤炭出售給安徽所誠商貿(mào)有限公司。期間，蔣某向大唐公司支付保證金、煤炭款2000萬元，以協(xié)議方式抵消其欠大唐聯(lián)燃公司1686.34207萬元債務。
綜上，李某某與蔣某、陳某1、張某共計騙取大唐公司（含大唐燃聯(lián)公司）煤炭45.920772萬噸，價值2.0274212738億元，尚有經(jīng)濟損失1.6587870668億元無法挽回。
上述事實，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，本院依法確認的下列證據(jù)予以證明：
1、書證
⑴公司承包經(jīng)營合同、授權(quán)委托書證實，2014年4月29日，虹橋公司與蔣某簽訂承包合同，將公司煤炭經(jīng)營業(yè)務承包給蔣某經(jīng)營，承包期三年，自2014年5月1日至2017年4月31日。承包經(jīng)營期間，承包方全權(quán)負責公司煤炭業(yè)務，掛集團副總經(jīng)理職務，煤炭業(yè)務獨立核算、自主經(jīng)營、自負盈虧。
（2）福建福新煤業(yè)有限公司與大唐燃聯(lián)公司、虹橋公司煤炭買賣合同、補充協(xié)議、銀行支存款憑證等證實，大唐燃聯(lián)公司與福建福新煤業(yè)有限公司、福建福新煤業(yè)有限公司與虹橋公司簽訂煤炭買賣合同但未履行，虹橋公司于2014年9月17日付款50萬元給福建福新煤業(yè)有限公司，福建福新煤業(yè)有限公司于2014年9月18日將上述50萬元付給大唐燃聯(lián)公司。
（3）煤炭買賣合同結(jié)算單、增值稅發(fā)票、SGS檢驗報告、水路貨物運單、貨物交接清單、裝船聯(lián)系函、貨權(quán)轉(zhuǎn)移證明等證實貨權(quán)轉(zhuǎn)移和抵債的事實。①信心9/1429船煤炭相關(guān)書證（煤炭買賣合同、結(jié)算單、對公客戶回單、增值稅發(fā)票、SGS檢驗報告、水路貨物運單、貨物交接清單、裝船聯(lián)系函、貨權(quán)轉(zhuǎn)移證明等）證實：A、大唐公司通知廣西黎某貿(mào)易有限公司合同編號“AHDTWZ-(2014)-12-23”煤炭擬于2014.12.28裝船，船名/航次：信心9/1429，船代聯(lián)系人：林堅。B、大唐公司于2015.1.4通知江蘇江陰港港口集團股份有限公司大港分公司將信心9/1429船42662噸煤炭貨權(quán)全部轉(zhuǎn)移給虹橋公司。同日，虹橋公司將該船煤炭貨權(quán)全部轉(zhuǎn)移給江陰海運公司，江陰海運公司將該船煤炭貨權(quán)全部轉(zhuǎn)移給中達電燃公司，中達電燃公司將該船煤炭貨權(quán)全部轉(zhuǎn)移給深圳市飛馬國際供應鏈股份有限公司。
②神華511/1503船煤炭相關(guān)書證（煤炭買賣合同、結(jié)算單、對公客回單、增值稅發(fā)票、SGS檢驗報告、水路貨物運單、貨物交接清單、裝船聯(lián)系函、貨權(quán)轉(zhuǎn)移證明等）證實：大唐公司于2015.2.2通知江蘇江陰港港口集團股份有限公司大港分公司將神華511/1503船43986噸煤炭貨權(quán)全部轉(zhuǎn)移給虹橋公司。同日，虹橋公司將該煤炭貨權(quán)全部轉(zhuǎn)移給江陰德勤公司，江陰德勤公司將該船煤炭貨權(quán)全部轉(zhuǎn)移給淮礦電力燃料有限責任公司。
③安某/1503船煤炭相關(guān)書證（煤炭買賣合同、結(jié)算單、對公客戶回單、增值稅發(fā)票、SGS檢驗報告、水路貨物運單、貨物交接清單、裝船聯(lián)系函、貨權(quán)轉(zhuǎn)移證明等）證實：大唐公司于2015.1.27通知江蘇江陰港港口集團股份有限公司大港分公司將安某/1503船43821噸煤炭貨權(quán)全部轉(zhuǎn)移給虹橋公司。次日，虹橋公司將該船煤炭貨權(quán)全部轉(zhuǎn)移給中燃五洲公司，中燃五洲公司同日將該船煤炭貨權(quán)全部轉(zhuǎn)移給淮礦電力燃料有限責任公司。
④興航旭1503船煤炭相關(guān)書證（煤炭買賣合同、結(jié)算單、對公客戶回單、增值稅發(fā)票、SGS檢驗報告、水路貨物運單、貨物交接清單、裝船聯(lián)系函、貨權(quán)轉(zhuǎn)移證明等）證實：江陰德勤公司于2015.2.12通知江蘇江陰港港口集團股份有限公司大港分公司將興航旭1503船49998.72噸煤炭中的30000噸煤炭貨權(quán)轉(zhuǎn)移給江陰海運公司；于2015.2.14致函江陰港大港分公司“淮南貨6789”等4船提貨興航旭1503船18100噸煤炭。江陰海運公司于2015.2.16將興航旭1503船30000噸煤炭貨權(quán)轉(zhuǎn)移給山東龍海公司。
⑤華某10/1503船、興航旭1504船煤炭相關(guān)書證：（煤炭買賣合同、結(jié)算單、對公客戶回單、增值稅發(fā)票、SGS檢驗報告、水路貨物運單、貨物交接清單、裝船聯(lián)系函、貨權(quán)轉(zhuǎn)移證明等）證實：北京煤海實業(yè)有限公司于2015.2.12通知江蘇江陰港港口集團股份有限公司大港分公司將華某10/1503船44579噸煤炭貨權(quán)全部轉(zhuǎn)移給大唐公司。同日，大唐公司將該船煤炭貨權(quán)全部轉(zhuǎn)移給虹橋公司，虹橋公司將該船煤炭貨權(quán)全部轉(zhuǎn)移給江陰海運公司。江陰海運公司于2015.2.15將該船煤炭貨權(quán)全部轉(zhuǎn)移給中達電燃公司，中達電燃公司于同日將該船煤炭貨權(quán)全部轉(zhuǎn)移給深圳市飛馬國際供應鏈股份有限公司。
北京煤海實業(yè)有限公司于2015.2.27通知江蘇江陰港港口集團股份有限公司大港分公司將興航旭/1504船49993噸煤炭貨權(quán)全部轉(zhuǎn)移給大唐公司。大唐公司于2015.3.2將該船煤炭貨權(quán)全部轉(zhuǎn)移給虹橋公司。同日，虹橋公司將該船煤炭貨權(quán)全部轉(zhuǎn)移給江陰海運公司。江陰海運公司于同日將其中11627.91噸煤炭貨權(quán)轉(zhuǎn)移給山煤國際能源集團銷售有限公司，于2015.3.3將其中38000噸煤炭貨權(quán)轉(zhuǎn)移給山東龍海公司。
⑥永安茂海/1503船、中海昌運2/1507船煤炭相關(guān)書證（煤炭買賣合同、結(jié)算單、對公客戶回單、增值稅發(fā)票、SGS檢驗報告、水路貨物運單、貨物交接清單、裝船聯(lián)系函、貨權(quán)轉(zhuǎn)移證明等）證實：大連元旺實業(yè)有限公司于2015.2.26通知江蘇江陰港港口集團股份有限公司大港分公司將永安茂海/1503船44865噸煤炭貨權(quán)全部轉(zhuǎn)移給大唐公司。同日，大唐公司將該船煤炭貨權(quán)全部轉(zhuǎn)移給虹橋公司。虹橋公司于同日將該船其中20000噸煤炭、于2015.3.12將該船剩余24865噸煤炭貨權(quán)轉(zhuǎn)移給中燃五洲公司。中燃五洲公司于2015.2.28將20000噸煤炭貨權(quán)轉(zhuǎn)移給安徽所誠商貿(mào)有限公司，于2015.4.1將24865噸煤炭貨權(quán)轉(zhuǎn)移給江陰海運公司。同日，江陰海運公司公司將該24865噸煤炭貨權(quán)轉(zhuǎn)移給山東龍海公司。
大連元旺實業(yè)有限公司于2015.3.16通知江蘇江陰港港口集團股份有限公司大港分公司將中海昌運2/1507船44597噸煤炭貨權(quán)全部轉(zhuǎn)移給大唐公司。同日，大唐公司將該船煤炭貨權(quán)全部轉(zhuǎn)移給虹橋公司。同日，虹橋公司將該船其中11297噸煤炭貨權(quán)轉(zhuǎn)移給江陰德勤公司，將其中33300噸煤炭貨權(quán)轉(zhuǎn)移給江陰海運公司。江陰海運公司于2015.3.17將該33000噸煤炭貨權(quán)轉(zhuǎn)移給山東龍海公司。
⑦神華505/1507船煤炭相關(guān)書證：（煤炭買賣合同，結(jié)算單、對公客戶回單、增值稅發(fā)票、SGS檢驗報告、水路貨物運單、貨物交接清單、裝船聯(lián)系函、貨權(quán)轉(zhuǎn)移證明等）證實：阜新市大銘經(jīng)貿(mào)有限公司于2015.3.7通知江蘇江陰港港口集團股份有限公司大港分公司將神華505/1507船43797.06噸煤炭貨權(quán)全部轉(zhuǎn)移給大唐公司。同日，大唐公司將該船煤炭貨權(quán)全部轉(zhuǎn)移給虹橋公司，虹橋公司將該船煤炭貨權(quán)全部轉(zhuǎn)移給江陰德勤公司。江陰德勤公司于2015.3.10將該船其中10000噸煤炭貨權(quán)轉(zhuǎn)移給安徽省昌明煤炭銷售有限公司，將其中24257.06噸煤炭貨權(quán)轉(zhuǎn)移給江陰海運公司。江陰海運公司于同日將該24257.06噸煤炭貨權(quán)轉(zhuǎn)移給山東龍海公司。
⑧興航旭/1506船煤炭相關(guān)書證證實：北京煤海實業(yè)有限公司于2015.3.24通知江蘇江陰港港口集團股份有限公司大港分公司將興航旭/1506船49912噸煤炭貨權(quán)全部轉(zhuǎn)移給大唐聯(lián)燃，同日，大唐聯(lián)燃將該船煤炭貨權(quán)全部轉(zhuǎn)移給虹橋公司。虹橋公司于2015.3.28將該船煤炭貨權(quán)全部轉(zhuǎn)移給江陰海運公司。江陰海運公司于2015.3.30將該船煤炭貨權(quán)全部轉(zhuǎn)移給中達電燃公司。中達電燃公司于2015.3.31將其中40000噸煤炭貨權(quán)轉(zhuǎn)移給黑龍江省龍某電力燃料有限公司，于2015.4.3將其中9372噸煤炭貨權(quán)轉(zhuǎn)移給江蘇中諾能源有限公司。
（4）電子郵件證實，李某某將與大唐公司煤炭買賣合同模板通過電子郵箱發(fā)送給蔣某、陳某1；李某某將大唐公司、虹橋公司、大連元旺實業(yè)有限公司之間的煤炭買賣合同通過郵箱發(fā)給蔣某。
（5）私營企業(yè)注冊內(nèi)容查詢卡證實，李某某系中燃五洲公司股東。
（6）準予變更登記通知書、內(nèi)資公司變更登記證實，2014年5月28日，虹橋公司變更經(jīng)營范圍，變更后經(jīng)營范圍包括煤炭業(yè)務。
2、證人證言
（1）證人李某1證言證實，我是大唐公司設備材料部主任，主要負責大唐公司下屬的發(fā)電廠的物資和煤炭采購。2014年6、7月份，公司總經(jīng)理楊某1將在淮南做煤炭生意的蔣某介紹給我，說有機會可以合作。2014年8月，蔣某帶著一個叫陸某1的人來找楊某1談合作的具體事宜，說他是虹橋公司的業(yè)務經(jīng)理，陸某1是公司員工，當時還帶著福建福新煤業(yè)有限公司總經(jīng)理林某1以及陳主任，他們希望由虹橋公司供煤給福新公司，再由福新公司供煤給我公司，但是合同簽訂后，福新公司一直沒履行合同供煤，我就聯(lián)系福新公司，福新公司支付了50萬元的違約金。據(jù)福新公司陳主任說這50萬元是虹橋公司支付給他們的。2014年11月，蔣某又來公司找我談合作事宜，說虹橋公司是商務部下屬國有企業(yè)，希望以我公司為平臺采購煤炭。上游煤炭由虹橋公司自行采購出售給我公司，我公司再出售給虹橋公司，然后虹橋公司將煤炭直接提供給南方水泥公司換購水泥再進行出口，賬期是30個工作日，一直以來我公司從事的煤炭業(yè)務都是將煤炭采購后出售給大唐安徽發(fā)電有限公司下屬的四家火力發(fā)電廠，沒有跟外單位開展過業(yè)務。根據(jù)蔣某的描述，我公司只是提供一個平臺，不參與煤炭上游的采購，也不參與煤炭下游的銷售，只是讓我公司在相關(guān)合同上蓋章提供發(fā)票，就給我公司每噸1.5元的費用。蔣某說將我公司拉入貿(mào)易鏈，是因為虹橋公司跟央企合作可以得到更多的銀行信用，具體為什么把我公司拉入交易鏈就能增加虹橋公司在銀行的信用度，我也不是很清楚。我上網(wǎng)百度了一下虹橋公司，確實是商務部下屬國有企業(yè)，就把情況跟楊某1匯報了，楊某1同意后，我公司就和虹橋公司簽訂了合同。2015年1月23日，因擔心資金安全問題，我去了虹橋公司，當時看到掛的是上海虹橋發(fā)展（集團）有限公司能源部的牌子，在那見到了張某，他自稱是虹橋公司副總經(jīng)理，能源部負責人，當時在場的還有蔣某和陸某1。張某確認了蔣某和陸某1是虹橋公司能源部的業(yè)務人員，并且確認了公司銷售煤炭到南方水泥公司后，從南方水泥公司購進水泥出口，還說南方水泥公司與虹橋公司簽訂的是長協(xié)合同，要我公司為平臺是為了增加公司信用度以及集團要求上游公司為國有企業(yè)等等，并表態(tài)公司資金充裕，可以提前付款，蔣某一直介紹南方水泥公司是浙江的一家國有水泥公司。后我公司及大唐燃聯(lián)公司和上游公司廣西黎某貿(mào)易有限公司、江蘇萬林木材產(chǎn)業(yè)園有限公司、阜新市大銘經(jīng)貿(mào)有限公司、北京煤海實業(yè)有限公司、大連元旺實業(yè)有限公司于2014年12月至2015年3月共簽訂了8份10船煤的購銷合同。同時，根據(jù)我公司和虹橋公司的協(xié)議，我公司和虹橋公司也簽訂了相應的購銷合同，虹橋公司收到發(fā)票的30個工作日應該付全款給我們。到2015年3月17日，因為虹橋公司一直不履行合同支付貨款，我公司暫停了與虹橋公司的合作，廢除了兩份蔣某以我公司為平臺與上游公司開灤煤礦以及中煤的合同。還有就是我公司將之前發(fā)貨的三船煤的發(fā)票暫時未開具給虹橋公司。目前蔣某與我公司為平臺與上游公司簽訂的煤炭合同，因為虹橋公司一直不履行合同支付貨款，我公司也未支付上游公司的貨款。這些公司已將我公司起訴，目前相關(guān)法院已將我公司銀行賬戶及大樓查封。
（2）證人楊某1證言證實，我是大唐公司、大唐聯(lián)燃公司的總經(jīng)理。2014年6、7月份，我認識了蔣某，蔣某希望和我公司開展水運煤炭業(yè)務，于是我就安排李某1和蔣某談。2014年8月，蔣某帶著三個人到我辦公室，當時李某1也在場，蔣某跟我介紹其中一個是福建福新煤業(yè)有限公司的總經(jīng)理林某1，蔣某說他是虹橋公司的業(yè)務經(jīng)理，在和林總合作，希望由虹橋公司供煤給福新公司，再由福新公司將煤供給我公司。當時我跟林某1溝通了一下，確認福新公司也是電力企業(yè)華電旗下的國有公司，表示可以合作，具體合作的細節(jié)讓他們和李某1談，后來雙方簽訂了合同，但是合同簽訂后，福新公司沒有按照合同供煤，李某1就跟我匯報說是因為虹橋公司沒有供煤給福新公司，我公司就要求福新公司支付我公司船期延誤費，后來福新公司支付了50萬元，福新公司說這50萬元是虹橋公司支付給他們公司，他們再支付給我公司的。2014年11月份，李某1到我辦公室匯報，說蔣某提出由他聯(lián)系上游煤炭供應商將煤出售給我公司，再由我公司出售給虹橋公司，虹橋公司再將煤炭轉(zhuǎn)售給南方水泥公司換購水泥出口。虹橋公司將我公司納入這個貿(mào)易鏈，是因為虹橋公司跟央企合作，可以得到更多的銀行信用，而且我公司參與到貿(mào)易鏈不需要提供資金，每噸煤可以加價1.5元后再轉(zhuǎn)售給虹橋公司。我當時就提出資金風險問題，要是虹橋公司不給我公司錢怎么辦，我讓李某1再調(diào)查一下。過了幾天李某1又跟我匯報，說他在網(wǎng)上查過了，還問了福新公司的人都說虹橋公司是國企，資金不是問題，于是我就同意合作了，后按約簽訂了合同。在合作期間，2015年1月23日，我安排李某1去虹橋公司考察調(diào)研，李某1回來說見到虹橋公司副總經(jīng)理、能源部負責人張某了，他是從山能集團調(diào)到虹橋公司的，正處級，張某確認虹橋公司是國有公司，還說虹橋公司資金充裕，上一年度煤炭貿(mào)易就做了兩百多萬噸，虹橋公司和南方水泥公司簽訂的是長協(xié)合同，我公司出售給虹橋公司的煤炭都轉(zhuǎn)售給南方水泥公司。至于資金支付問題，張某表示可以提前付款。李某1考察回來后虹橋公司提前支付了500萬元預付款到我公司。2015年3月6日，蔣某提出讓我去虹橋公司看看，李某1也提出其我應該親自去虹橋公司考察一下，于是我就和李某1一起去了。在虹橋公司，張某、蔣某、陸某1一起接待的我，張某還是以虹橋公司副總的身份接待我，跟我也說了虹橋公司是國有企業(yè)，資金雄厚，我公司出售給虹橋公司的煤炭都轉(zhuǎn)售給南方水泥公司了。對于我提出的資金支付問題，張某說煤炭是他們組織的，擔心款支付給大唐公司以后，大唐公司不支付給上游煤炭供應商，我當時就答復，只要虹橋公司如約支付煤炭款，大唐公司就不可能截留這些錢，會立即支付給上游煤炭供應商。就這樣，大唐公司、大唐燃聯(lián)公司一共從蔣某聯(lián)系的上游煤炭供應商購買了十船煤炭，全部轉(zhuǎn)售給虹橋公司了，合計約45萬噸，貨值2.04億元。后來虹橋公司沒有按照合同支付貨款給我公司，我公司不斷催要，他們先是以虹橋公司要結(jié)匯、倒貸款為由始終沒有支付煤炭款。2015年3月28日，我到淮南找蔣某催要貨款，蔣某找來虹橋公司財務部長郭某跟我會談，定在4月10日前付2000萬元，4月15日前結(jié)清全部到期貨款。4月10日虹橋公司沒按照約定支付2000萬元，4月13日虹橋公司派了集團的一個準備接管能源部的主任楊某2來我公司解釋，提出業(yè)務不能停頓，貨款過幾天就會支付?？傊敃r虹橋公司就是以各種理由拖欠不支付貨款。后來我公司經(jīng)調(diào)查才發(fā)現(xiàn)虹橋公司不是國企，張某、郭某、楊某2都不是虹橋公司的人，我公司被蔣某騙了。4月下旬，我們發(fā)現(xiàn)虹橋公司沒有將煤炭轉(zhuǎn)售給南方水泥公司，而是轉(zhuǎn)移給了中燃五洲公司和江陰德勤公司了，后來我們就找蔣某，他告訴我們煤炭主要是轉(zhuǎn)移給江陰海運公司了，我公司是被蔣某騙了。
（3）證人陸某1證言證實，我于2012年4月至2015年4月在陳某1的江陰海運公司工作。自2013年，蔣某和陳某1做煤炭生意，陳某1的江陰海運公司給蔣某發(fā)了約3億元的煤炭，蔣某一直未付貨款，公司一直派我向蔣某追討欠款，江陰海運公司也欠山東龍海公司、黑龍江龍某電力公司的貨款，山東龍海公司的副總經(jīng)理張某經(jīng)常到江陰海運公司清賬，也和我一起到淮南找蔣某清賬。2014年6、7月，蔣某帶我到上海的虹橋公司，說虹橋公司是他承包的，陳某1安排我到虹橋公司能源部任副總經(jīng)理，但我的工資還是陳某1開，陳某1讓我盯住虹橋公司的出納，關(guān)注虹橋公司的賬戶是否有資金進入，如有資金進入就向他匯報。2014年8月，蔣某安排我以虹橋公司工作人員的身份帶著福建福新煤業(yè)有限公司總經(jīng)理林某1、陳某2到大唐公司，蔣某也在。大唐公司與李某1具體談的內(nèi)容就是由福新公司的名義開信用證給虹橋公司購買煤炭，然后福新公司再轉(zhuǎn)賣給大唐公司，李某1帶著我等人去跟楊某1匯報后，就確定了合作，緊接著合同就簽訂了。當時合同簽訂的煤炭價格很低，在實際履行合同中煤炭價格正在上漲，造成無法成功采購煤炭，以致合同無法履行，這樣蔣某就支付了50萬元違約金給福新公司，福新公司再轉(zhuǎn)給大唐公司。我也不理解蔣某為什么要把價格定這么低。我也和陳某1匯報說，蔣某把賣給大唐公司的煤炭價格定得太低了，我不能理解這個事情。2015年1月23日，因為我之前以虹橋公司能源部副總經(jīng)理身份去過大唐公司洽談過業(yè)務，李某1去上海前陳某1就給我打電話說李某1要來虹橋公司考察，讓我接待一下，還讓我接李某某，因為李某1是周六考察，所以周五下午我就在虹橋公司安排公司的朱某和沈某準備接待的相關(guān)事宜，并讓他們周六加班接待李某1，當時陳某1也在虹橋公司，還安排朱某做了一個介紹虹橋公司簡介的幻燈片，讓沈某租了一個投影儀準備第二天用。當晚我把李某1住宿等安排好后，我和蔣某回到虹橋公司，當時陳某1他們就決定不用PPT介紹公司，讓張某直接以虹橋公司副總的身份接待口述一下，接待李某1時介紹我的身份是虹橋公司的工作人員，張某是虹橋公司的副總經(jīng)理、能源部負責人。接待期間，張某說虹橋公司實力很強，公司的煤炭主要往南方水泥公司銷售，再從南方水泥公司購買水泥出口，李某1考察結(jié)束就返回合肥。2015年3月，楊某1、李某1等大唐公司一行人再次來到虹橋公司考察開會，晚飯的時候，楊某1就再次詢問張某，他還是堅持說購買的煤炭是往南方水泥公司發(fā)的，肯定沒有問題，實際上虹橋公司和南方水泥公司根本就沒有業(yè)務往來。大唐公司為了煤的事情去了虹橋公司好幾次，每次我都在場，但都是陳某1安排我去的，以虹橋公司員工的身份做好李某1、楊某1等人的接待工作。2015年4月，大唐公司中止合作之后楊某1來虹橋公司處理這件事的時候，楊某2與楊某1見面時自稱是虹橋公司的能源部主任，是虹橋公司領導委派他解決這件事的。李某某原來是我們中經(jīng)公司的一個管業(yè)務的老總，去年他自己成立了中燃五洲公司，大唐公司的這些煤炭一部分就是他和蔣某一起聯(lián)系的上游煤炭供應商。2015年4月初，楊某1帶著上游供應商到虹橋公司，我就覺得有問題了，因為我知道大唐公司的上游公司是李某某和蔣某聯(lián)系的，他們不找蔣某和李某某卻和大唐公司要錢。然后我就知道事情的大概經(jīng)過了，是蔣某之前欠我們公司約3億元的煤炭款，后來李某某就幫著蔣某以大唐公司的名義在上游聯(lián)系煤炭，然后通過大唐公司再將這些煤炭出售給虹橋公司，虹橋公司最后將這些煤炭低價抵債給我們公司。這也是為什么陳某1讓我和郭某、楊某2等人冒充虹橋公司的人，張某冒充虹橋公司的人也是因為蔣某欠他們的煤炭款。
（4）證人楊某2證言證實，我原來在陳某1的中達電燃公司工作，2014年5月，陳某1讓我任江陰海運公司的總經(jīng)理，但是公司的人員、事務等都是陳某1安排，期間。蔣某向陳某1購買煤炭，蔣某欠陳某11億多煤炭款。2015年4月，陳某1給我打電話讓我去虹橋公司擔任副總，李某某也給我打電話說這事，我說能給我多少工資，李某某說每月2萬元。后來我打電話給陳某1表示愿意去。到虹橋公司后蔣某任命我是虹橋公司能源部的副總經(jīng)理，他安排我陪他去大唐公司，給我的工作就是代表虹橋公司將虹橋公司欠大唐公司貨款還款日期由月中拖到月末。我和蔣某到大唐公司見到總經(jīng)理楊某1后我說到月末肯定支付大唐公司2000萬元，談完我回到上海后大唐公司的李某1、高某、楊某1先后來到上海，當時楊某1不但提出要錢，還提出要虹橋公司將煤炭出售給南方水泥公司的合同、財務資料等，我當時無法回答，蔣某給我發(fā)短信說以虹橋公司領導出事，總公司在查賬為由，現(xiàn)在不能提供這些材料。我按照蔣某的說法將楊某1等人應付走了，我就問蔣某上述材料的事，蔣某說煤炭根本就沒賣給南方水泥公司。
（5）證人王某1證言證實，我系江蘇萬林木材產(chǎn)業(yè)園有限公司總經(jīng)理。2014年12月，微山湖礦業(yè)的業(yè)務經(jīng)理盧山云聽上某說是有一筆煤炭貿(mào)易業(yè)務，并說購買煤炭的是央企大唐公司。后上某就通知我到合肥大唐公司去洽談煤炭業(yè)務，到合肥后上某又電話聯(lián)系李某某，當天晚上，我在酒店請上某、李某某一起吃了晚飯，在飯桌上李某某多次說到蔣某，并介紹蔣某為大唐公司副總。第二天，上某、李某某帶著我和林某2一起到了大唐公司，在大唐公司樓下由上某、李某某兩人聯(lián)系了大唐公司的李某1。在大唐公司會議室，我見到了蔣某，李某某介紹蔣某為大唐公司副總經(jīng)理，同時蔣某也自稱是大唐公司副總，分管煤炭業(yè)務。當天上午經(jīng)過洽談，對煤炭供應、結(jié)算達成一致，之后我就回去了。過了幾天，我和大唐公司合同簽訂之后，我公司還給大唐公司打了30萬元履約保證金。我公司供貨的煤炭全部由微山湖礦業(yè)的盧云山負責組織，并發(fā)送至和大唐公司合同約定的地點。煤上船后大唐公司給我公司出具了結(jié)算單。2015年2月6日，根據(jù)結(jié)算單給大唐公司開具了發(fā)票。合同約定的付款到期后，我多次打電話找蔣某要錢，蔣某先是拖，之后就開始不接電話，后來就跟我說讓我去找大唐公司的楊某1、李某1要錢，于是我就到大唐公司要錢，李某1接待我說大唐公司付錢沒有問題，讓我放心，在我的一再催要下，大唐公司分兩次支付了1000萬元煤炭款，至今大唐公司還欠我1000多萬元的煤炭款未支付。后來在我們要錢的過程中，才得知煤炭被大唐公司轉(zhuǎn)到虹橋公司了。
（6）證人上某證言證實，經(jīng)李某某聯(lián)系，我介紹江蘇萬林木材產(chǎn)業(yè)園有限公司、阜新市大銘經(jīng)貿(mào)有限公司、大連元旺實業(yè)有限公司與大唐公司簽訂了煤炭銷售合同，合同簽訂后，上述公司按約定給大唐公司提供了煤炭，但是大唐公司沒有按照合同約定的時間支付煤炭款，這三家公司就找到我，我就開始給李某某打電話催款，后來又給大唐公司副總經(jīng)理蔣某打電話催要，他們都是一直推，最后我們找到大唐公司的楊某1，才知道蔣某和李某某都不是大唐公司的人，我們供給大唐公司的煤炭也沒有供給大唐系統(tǒng)，而是賣給虹橋公司了，大唐公司正在向虹橋公司催款。
（7）證人唐某證言證實，我系廣西黎某貿(mào)易有限公司總經(jīng)理。2014年12月，我公司股東盧邦明通過多個朋友中轉(zhuǎn)介紹認識從事煤炭貿(mào)易的李某某，李某某給盧邦明介紹他與大唐公司業(yè)務經(jīng)理蔣某熟悉，蔣某專門負責大唐公司煤炭采購，于是我就主動聯(lián)系了蔣某商談煤炭貿(mào)易，在談了初步意向后，我提出需要看煤炭貿(mào)易的合同，蔣某就通過郵件給我發(fā)了大唐公司采購煤炭的格式合同，我看了合同約定和條款沒什么問題，并查看了收款賬號，確系大唐公司，因該公司系央企上市公司，于是我就通過公司賬戶給大唐公司匯了30萬元的保證金。后我們和大唐公司的合同簽訂后就按約定組織煤炭，按大唐公司指定裝船。2015年2月，賬期還沒有到，我就跟蔣某聯(lián)系，說快過年了要來大唐公司要錢，我到大唐公司見到蔣某后，他說大唐公司的總經(jīng)理楊某1不在，他要趕高鐵去上海開會，并說我公司所供的煤質(zhì)量很好，供貨時間也快，他在下周二之前給我1000萬元。3月6日，我公司收到大唐公司500萬元貨款，因已過賬期，在3月中旬，我又到合肥來找大唐公司催債，李某某、蔣某先后來到賓館看我，同時約好下午上班前往大唐公司。下午上班后，我到大唐公司樓下在登記時我對保安說找蔣某，保安說大唐公司沒有蔣某這個人，于是我就給李某某打手機，過一會李某某就從樓上下來把我接到大唐公司楊某1的辦公室，見到楊總以后，我就跟楊總談什么時候支付貨款，是否有還款計劃，楊總說虹橋公司拖欠他們7000多萬元，具體什么時候還錢，現(xiàn)在還不清楚，并說盡快還款。后我和李某某一起下樓時就問李某某蔣某到底是干什么的，李某某說蔣某是大唐公司特聘的業(yè)務經(jīng)理，并說大唐公司給蔣某的聘書很快就下達，再說我這次又見到了大唐公司的楊總，于是我就打消疑問回去了。我們是賣給大唐公司煤炭的，具體到哪我不清楚，我只負責將煤炭裝到大唐公司指定的船，大唐公司用到哪里我不清楚。
（8）證人尤某1證言證實，2010年我到虹橋公司任經(jīng)理至今，虹橋公司的股東是東方物產(chǎn)集團公司和江蘇中康公司，這兩個公司在虹橋公司都沒有資產(chǎn)，虹橋公司自身也沒有資產(chǎn)，就是一個空殼公司。蔣某想在上海找一個大公司進行合作做煤炭貿(mào)易，帶著一個姓李的大連人談好擬開展煤炭合作貿(mào)易業(yè)務，談妥后，蔣某和我公司簽訂了承包虹橋公司能源部的合作協(xié)議。蔣某除了本人外還安排一個江陰市姓陸的人任經(jīng)理，另外就是那個跟蔣某合作的姓李的大連人。我公司工商注冊時沒有經(jīng)營煤炭業(yè)務，后來蔣某承包虹橋公司特地到工商注冊經(jīng)營煤炭業(yè)務。虹橋公司本身是租房經(jīng)營，后蔣某承包后，按照約定虹橋公司還租房給蔣某使用。虹橋公司與商務部或者國家其他部委都沒有關(guān)系，包括虹橋公司的股東東方物產(chǎn)公司與商務部或者國家其他部委也沒有關(guān)系，不屬于國有公司。
（9）證人錢某1證言證實，我在虹橋公司從事財務工作，虹橋公司及其股東與商務部或者國家其他部委都沒有關(guān)系，不是國有公司，自己沒有資產(chǎn)，另外總經(jīng)理尤某1在虹橋公司也沒有投資，虹橋公司只是一個空殼公司，從我到虹橋公司至今，虹橋公司一直沒有什么業(yè)務。2014年4月，蔣某承包虹橋公司能源部后安排陸某1任煤炭經(jīng)銷部經(jīng)理，沈某任出納和保管合同，朱某負責人事部，但公司一直沒有什么業(yè)務，直到2015年2月，蔣某通知我開具增值稅發(fā)票，我才知道蔣某和大唐公司開展煤炭業(yè)務，虹橋公司是一個平臺公司，通過大唐公司跟上游公司采購煤炭，然后虹橋公司從大唐公司采購煤炭再賣給下游公司。虹橋公司將收到下游公司的1900萬元煤炭款已經(jīng)全額轉(zhuǎn)給大唐公司，另外，虹橋公司還用1船2000萬元的煤炭抵賬給大唐公司。
（10）證人沈某證言證實，我于2014年2月被蔣某經(jīng)營的淮南東利工貿(mào)有限公司招聘為文員。2014年8月，蔣某安排我到虹橋公司工作，虹橋公司基本情況我不清楚，我才來的時候公司只有尤某1、錢某1、陸某1、蔡某等人。蔡某和陸某1都是陳某1安排來的，聽陳某1的安排工作。尤某1、錢某1是公司領導，陸某1是虹橋公司能源部經(jīng)理，我負責出納及合同等材料的保管，虹橋公司與大唐公司開展業(yè)務后大唐公司的李某1周六要來虹橋公司考察，周五下午，陳某1就來虹橋公司要我們周六加班接待李某1，那天下午陳某1、陸某1、李某某、張某、蔣某先后來到公司。我整理過虹橋公司從大唐公司購買煤炭的合同，經(jīng)辦了小部分煤炭從虹橋公司出售給中燃五洲公司和大唐公司購進的煤炭通過貨權(quán)轉(zhuǎn)移給江陰海運公司的貨權(quán)轉(zhuǎn)移手續(xù)。這些貨權(quán)轉(zhuǎn)移手續(xù)都是蔡某通過QQ將做好的電子檔傳給我，我打印出來后找錢某1加蓋好公司的公章后傳送給蔡某，蔡某發(fā)送過廣西黎某貿(mào)易有限公司、江蘇萬林木材產(chǎn)業(yè)園有限公司、阜新市大銘經(jīng)貿(mào)有限公司、北京煤海實業(yè)有限公司、大連元旺實業(yè)有限公司與大唐公司以及大唐公司與虹橋公司的合同文本。2014年8月后虹橋公司銀行賬戶的大額交易都是按照蔣某的要求辦理的，通過這個賬戶給大唐公司轉(zhuǎn)了1900萬元。
（11）證人牛某證言證實，我系淮礦電力燃料有限責任公司國內(nèi)貿(mào)易部經(jīng)理。我公司于2013年至2014年3月和蔣某的淮南東利工貿(mào)有限責任公司開展煤炭銷售業(yè)務。2015年1、2月，蔣某又提出和我公司合作，他給我們聯(lián)系好了銷售煤炭和購買煤炭的上下游公司，經(jīng)領導同意后我公司和蔣某合作了2船煤的業(yè)務，當時蔣某聯(lián)系了江陰德勤公司和中燃五洲公司兩家上游公司和我公司簽訂了煤炭購進合同，2015年1月19日，我公司從中燃五洲公司、江陰德勤公司分別購進煤炭45000噸，同時蔣某聯(lián)系下游公司虹橋公司和我公司簽訂了煤炭出售合同，由虹橋公司給我公司支付20%的保證金，保證45天內(nèi)將我公司購進的煤炭全部回購并支付貨款，超過60天未回購就算違約，我公司即可沒收保證金并自行銷售煤炭。2月6日，虹橋公司將810萬元保證金匯入我公司賬戶。后虹橋公司未按期回購我公司買進的煤炭，我公司按照合同將保證金沒收并將煤炭自行銷售。
（12）證人蔡某證言證實，我是中達電力燃料有限公司的員工，工作由陳某1安排。因為蔣某之前欠我公司兩億多元的煤炭款，為了方便索要該欠款，2014年6月陳某1安排我到虹橋公司去配合蔣某工作，陳某1還安排陸某1在虹橋公司幫忙。我到了虹橋公司以后開始招聘員工，我聯(lián)系的智聯(lián)招聘網(wǎng)，通過該網(wǎng)站發(fā)布招聘信息。但關(guān)于百度百科上介紹虹橋公司為國內(nèi)貿(mào)易部直屬企業(yè)等虛假信息的登記不是我辦理的。后來蔣某把他公司的沈某安排過來，我就離開了虹橋公司。
3、被告人供述
（1）被告人李某某供述，我是中燃五洲公司的股東和實際控制人。2005年，我跟著陳某1做煤炭生意，知道陳某1經(jīng)營的江陰海運公司和蔣某做煤炭生意，蔣某欠陳某1貨款1億多元。2014年10月，陳某1給我打電話讓我去蔣某處催款并幫助他開展業(yè)務。我到合肥聯(lián)系蔣某知道他承包了虹橋公司，陳某1提出了由我聯(lián)系煤炭供應商，蔣某聯(lián)系大唐公司由大唐公司提供過票業(yè)務，大唐公司再將煤炭出售給虹橋公司，陳某1負責銷售。蔣某與大唐公司說通過大唐公司再將煤炭轉(zhuǎn)售給虹橋公司，由虹橋公司轉(zhuǎn)售給南方水泥公司換購出口，大唐公司同意合作，我先后聯(lián)系了廣西黎某貿(mào)易公司（1船）、江蘇萬林木材產(chǎn)業(yè)園有限公司（1船）、阜新大銘經(jīng)貿(mào)有限公司（3船）、大連元旺實業(yè)有限公司（2船）向大唐公司供應煤炭7船。與供應商洽談時，都在大唐公司會議室，對供應商稱蔣某是大唐公司的業(yè)務經(jīng)理。通過中燃五洲公司從虹橋公司購買二船煤炭，一船賣了給淮礦電力公司，淮礦電力公司將20629173.96元全部支付給中燃五洲公司。中燃五洲公司給蔣某指定的虹橋公司匯840萬元、李芝利賬戶匯1010萬元，剩余200多萬元我經(jīng)營周轉(zhuǎn)用了。第二船轉(zhuǎn)給陳某1半船，轉(zhuǎn)給蔣某半船。
（2）同案犯蔣某供述，我是江陰德勤公司、淮南東利工貿(mào)有限責任公司、淮南華易物資有限公司的實際控制人，公司股東都是我找的掛名股東，未實際出資，公司實際經(jīng)營管理都是我一人決定。至2014年，我和這三個公司都沒有錢，我欠陳某1江陰海運公司煤炭款。2014年4月29日，按照陳某1的要求我以每年100萬元的承包費承包了虹橋公司。2014年8月，我和陸某1帶著福建福新煤業(yè)有限公司總經(jīng)理林某1找到大唐公司設備材料部主任李某1，我提出以虹橋公司名義出售煤炭給福建福新煤業(yè)有限公司，福建福新煤業(yè)有限公司再轉(zhuǎn)售給大唐公司的方式合作，李某1同意后并報大唐公司、大唐燃聯(lián)公司的總經(jīng)理楊某1批準，我們按約定簽訂了合同。后因煤炭價格上漲，該合同未履行，我通過福建福新煤業(yè)有限公司向大唐公司支付了50萬元的違約金。
同年12月20日晚，在合肥天鵝湖萬達錦江都城賓館，陳某1要求成立以我和他及李某某為核心的決策層，我負責協(xié)調(diào)平臺，李某某負責協(xié)調(diào)資源、合同對接，陳某1負責銷售。2015年1月下旬，李某1要到虹橋公司考察，我和陳某1、李某某、張某在虹橋公司商量接待方案，安排具有國企工作經(jīng)驗的張某以虹橋公司副總的身份接待李某1。2015年2月1日，陳某1將合同標準版本通過郵件發(fā)送給蔣某、李某某、陸某1，并注明以后按此合同制作。李某某聯(lián)系了廣西黎某貿(mào)易公司、江蘇萬林木材產(chǎn)業(yè)園有限公司、阜新大銘經(jīng)貿(mào)有限公司、大連元旺實業(yè)有限公司等四家公司與大唐公司、大唐聯(lián)燃簽訂合同，陸某1聯(lián)系的北京煤海實業(yè)公司。大唐公司轉(zhuǎn)給虹橋公司的10船煤炭，7船貨權(quán)轉(zhuǎn)給陳某1的公司，2船貨權(quán)轉(zhuǎn)移給李某某的中燃五洲公司，中燃五洲公司的2船煤炭，1船賣給淮礦電力燃料有限責任公司，另1船的半船轉(zhuǎn)移至陳某1的江陰海運公司，半船賣給安徽所誠商貿(mào)有限公司。2015年3月6日，大唐公司楊某1再次到虹橋公司考察時，張某仍以虹橋公司副總的身份接待，欺騙大唐公司稱大唐公司出售給虹橋公司的煤炭和南方水泥公司兌換水泥出口了。
（3）同案犯陳某1供述，我是江陰海運公司、中達電燃公司的法定代表人，蔣某欠我公司近2億元的煤炭款。我也欠山東龍海公司、深圳飛馬公司、黑龍江龍某公司等供應商的貨款。我和山東龍海公司的副總經(jīng)理張某經(jīng)常到合肥找蔣某清欠煤炭款，蔣某多次以種種理由欺騙我們，拒絕還款。2014年8月，蔣某提出以煤炭給我抵債的方案，我們沒別的辦法只有被動接受。蔣某承包了虹橋公司后，2014年12月，我和蔣某、李某某、張某在合肥天鵝湖萬達錦江都城賓館商談虹橋公司的長遠發(fā)展規(guī)劃，最后決定讓蔣某負責協(xié)調(diào)由大唐公司作為信譽托盤，李某某負責聯(lián)系煤炭供應商，我負責銷售。大唐公司的李某1要到虹橋公司考察，蔣某讓我?guī)退鹘哟桨?，我和陸?、李某某、張某就去了虹橋公司，蔣某提議讓有國企工作經(jīng)驗的張某冒充虹橋公司的副總經(jīng)理的身份接待李某1，我打電話聯(lián)系了張某。在李某1來的前一天我和蔣某、李某某、張某等人商量決定讓張某以虹橋公司副總經(jīng)理的身份接待李某1，由他介紹虹橋公司是國有公司，并謊稱以大唐公司名義采購的煤炭最后轉(zhuǎn)售給南方水泥公司，后來大唐公司的總經(jīng)理楊某1來虹橋公司考察，我們采取同樣的方法接待了楊某1。2015年1月，按照蔣某提出的抵債方案，蔣某用大唐公司做托盤搞來的7船煤炭抵債給我，其中，以虹橋公司船名航次分別為“信心9/1429”抵付42568.82噸，“華某10/1503”抵付44579噸，“興航旭1504”抵付49993噸，“中海昌運2/1507”抵付33300噸，“興航旭/1506”抵付49912噸；以江陰德勤公司船名航次分別為“興航旭1503”抵付30000噸，“神華505/1507”抵付24257.06噸。蔣某還將三船煤轉(zhuǎn)到了江陰德勤公司和中燃五洲公司，其中2船煤賣給了淮礦電力燃料有限責任公司，另外1船還有半船在港口，我讓蔣某將半船煤轉(zhuǎn)給我抵債。我將上述煤炭也抵付欠山東龍海公司、深圳飛馬公司、黑龍江龍某公司等供應商的貨款。
（4）同案犯張某供述，我于2009年3月任山東龍海公司副總經(jīng)理，分管煤炭經(jīng)營等工作。因為去陳某1經(jīng)營的中達電燃公司索要煤炭款時認識了陳某1。2014年3月，陳某1回款就有點困難，后來我公司之前出具的一份信用證采購的煤炭按照時間和程序的約定，信用證到期前的六個月內(nèi)，陳某1必須要將煤炭款支付給我公司，但是信用證到期后，陳某1未付錢，銀行直接從我公司的銀行賬戶劃走了約3300萬元，于是我公司就找陳某1索要這3300萬元的煤炭款。同年7月，陳某1還是沒有錢，我多次找陳某1清欠，陳某1說他沒錢，但是，蔣某欠他錢，我和陳某1多次到合肥、淮南向蔣某清欠。2014年12月，陳某1和我說蔣某在上海承包了虹橋公司，蔣某準備通過這個公司搞到煤炭給他抵債，讓我不要著急。2015年1月，陳某1和蔣某都給我打電話讓我去上海幫忙，說我在國企工作了很多年，知道國企的工作流程和相關(guān)業(yè)務，大唐公司準備和虹橋公司開展業(yè)務，讓我去幫他們接待大唐公司的人。我到上海后，陳某1、蔣某、李某某就在一起商量怎么接待大唐公司的人，最后決定讓我以虹橋公司副總的身份接待。他們教我說，虹橋公司是商務部下屬的一個國有企業(yè)，主要做煤炭易貨業(yè)務，就是以煤炭換購水泥等產(chǎn)品再出口，業(yè)務做的非常大，貸款規(guī)模就在8個億左右，大唐公司出售給虹橋公司的煤炭也是換購南方水泥公司出口。后來我就按照他們教我的內(nèi)容，接待了李某1。之后大唐公司就發(fā)煤給虹橋公司，虹橋公司再轉(zhuǎn)給陳某1，陳某1再轉(zhuǎn)給我公司。后來陳某1、蔣某又打電話說大唐公司總經(jīng)理楊某1要到虹橋公司考察，讓我再接待一下，我又在虹橋公司接待了楊某1，接待楊某1的內(nèi)容，基本和接待李某1一樣。我?guī)椭惸?、蔣某接待大唐公司的目的，是希望幫助虹橋公司把業(yè)務做起來，把我公司的欠款給清了。我在接待了大唐公司李某1后，大唐公司就發(fā)煤給虹橋公司，虹橋公司再轉(zhuǎn)移給陳某1，陳某1再轉(zhuǎn)移給我公司抵債。江陰海運公司轉(zhuǎn)了6船煤炭給我公司，價值約6800萬元，我公司支付了約2400萬元給陳某1的江陰海運公司，約1100萬元給了大連建設銀行，余款約3300元就是抵償信用證業(yè)務的欠款。
二、被告人李某某騙取灝瀚公司煤炭預付款的事實。
被告人李某某為基石公司的實際控制人，該公司一直負債經(jīng)營。2016年6月，李某某找到中經(jīng)公司的監(jiān)事方某，在基石公司無進口煤炭能力的情況下，謊稱能從南非進口大量低價煤的事實，欲以中經(jīng)公司的名義開展煤炭銷售業(yè)務，并承諾給中經(jīng)公司每噸煤炭1.5元的利潤。方某經(jīng)請示公司領導后表示同意上述合作方式。后李某某通過其朋友劉某1聯(lián)系了灝瀚公司，李某某以中經(jīng)公司的名義和灝瀚公司的負責人商談了合作意向，當時，中經(jīng)公司的董事長聞某1也在現(xiàn)場，因為中經(jīng)公司系國有公司，灝瀚公司表示同意購買該批煤炭。后因中經(jīng)公司不能開具信用證，雙方合作未果。期間李某某通過朋友介紹找到天雁公司的法定代表人顏某，想以天雁公司的名義做進口煤炭業(yè)務，基石公司為上游供貨方，中經(jīng)公司為下游接貨方，從天雁公司過賬后給天雁公司部分利潤。顏某表示同意，并同意李某某掛職天雁公司經(jīng)理職務。2016年9月，李某某和方某謊稱國有企業(yè)天雁公司能開具信用證，并同意合作開展南非煤炭銷售業(yè)務。之后，在李某某主導下，中經(jīng)公司和灝瀚公司簽訂了合同，合同約定，灝瀚公司以每噸488元的價格購買中經(jīng)公司5500大卡的南非動力煤10萬噸；合同簽訂后灝瀚公司在3個工作日內(nèi)支付給中經(jīng)公司500萬元預付款，中經(jīng)公司在合同生效后50日內(nèi)交貨7萬噸，65日內(nèi)交貨3萬噸。同時，中經(jīng)公司和天雁公司、天雁公司和基石公司也簽訂了相應的煤炭買賣合同。合同簽訂后，李某某的朋友錢某2匯給灝瀚公司保證金50萬元，灝瀚公司依約將預付款500萬元轉(zhuǎn)給了中經(jīng)公司，中經(jīng)公司按照約定于當日將上述預付款轉(zhuǎn)給天雁公司，天雁公司也按照約定將500萬元預付款轉(zhuǎn)給基石公司?；臼盏?00萬元后，李某某即安排其公司的會計轉(zhuǎn)給基石公司的股東徐某340萬元，根據(jù)徐某的要求轉(zhuǎn)給韓某60萬元，余款被李某某用于償還債務和公司的運營及個人消費。中經(jīng)公司與灝瀚公司合同約定的煤炭交付期限逾期后，中經(jīng)公司與灝瀚公司、天雁公司與中經(jīng)公司分別終止了煤炭買賣合同。經(jīng)灝瀚公司、中經(jīng)公司、天雁公司等催要預付款，李某某退還灝瀚公司60萬元，扣除已交納的50萬元保證金，李某某的合同詐騙數(shù)額為390萬元。案發(fā)后公安機關(guān)追繳100萬元，已退給灝瀚公司，李某某實際非法所得為290萬元。李某某于2017年4月14日在北京被公安機關(guān)抓獲。
上述事實，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，本院依法確認的下列證據(jù)予以證明：
1、書證
（1）案件來源、受案登記表、立案決定書、抓捕經(jīng)過等，證實本案的受案、立案及抓捕情況。
（2）煤炭購銷合同證實，灝瀚公司與中經(jīng)公司、中經(jīng)公司與天雁公司、天雁公司與基石公司簽訂煤炭購銷合同的事實。
（3）營業(yè)執(zhí)照、機構(gòu)應用代碼證等證實中經(jīng)公司、天雁公司、灝瀚公司、基石公司的企業(yè)成立日期、注冊資本等信息。
（4）銀行交易明細證實，灝瀚公司轉(zhuǎn)給中經(jīng)公司500萬元預付款后，中經(jīng)公司轉(zhuǎn)給天雁公司，天雁公司轉(zhuǎn)給基石公司，基石公司轉(zhuǎn)給徐某、韓某等。
（5）終止合同通知書證實，中經(jīng)公司于2016年11月27日向灝瀚公司發(fā)出合同終止函，天雁公司于2016年11月29日向中經(jīng)公司發(fā)出合同終止函。
（6）基石公司保證函證實，基石公司于2016年12月30日向灝瀚公司出具保證函，保證如中經(jīng)公司不能如期償還預付款和違約金，基石公司將代替中經(jīng)公司償還。
（7）中國農(nóng)業(yè)銀行轉(zhuǎn)賬支票5張，證實2017年1月16日基石公司給灝瀚公司開出總面值300萬元空頭轉(zhuǎn)賬支票。
（8）中國農(nóng)業(yè)銀行票據(jù)存根、機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票、代付款聲明等證實，基石公司轉(zhuǎn)給韓某的45萬元用于購買奧迪轎車一輛。
（9）收款收據(jù)證實，灝瀚公司收到李某某退款100萬元。
2、證人證言
（1）證人任某1證言證實，我是灝瀚公司南方銷售負責人，主要負責我們公司在南方地區(qū)的煤炭購銷業(yè)務。2016年7月，江陰港口集團業(yè)務部副部長劉某1找到我說他有個朋友叫李某某，是中經(jīng)公司的業(yè)務員，手里有一批南非煤炭價格比較便宜，問我們公司有沒有意向購買，因為當時這筆業(yè)務的量比較大，我自己沒辦法決定，就把煤炭的價格相關(guān)情況上報給我們?yōu)究偛?。后來公司同意購買這批煤炭，我就找到劉某1，告訴他我公司有意向購買這批煤炭。劉某1就將我介紹給他的朋友李某某和錢某2。我當時跟他們?nèi)齻€人商量好合同內(nèi)容后，李某某就擬定了一份煤炭買賣合同，合同中我們商定購買5500大卡的南非動力煤10萬噸，按照每噸488元的價格購買。我們雙方簽訂合同后劉某1要求我公司將500萬元的煤炭預付款打給中經(jīng)公司的銀行賬戶，我因怕被騙，就要求劉某1他們要先行支付50萬元的保證金，我們才能支付貨款。2016年9月10日，錢某2將50萬元保證金轉(zhuǎn)給了我公司的財務，我們收到50萬元保證金后，于9月12日將500萬元預付款支付給中經(jīng)公司。按照合同約定要在合同生效后50日內(nèi)交付我們7萬噸煤炭，65日內(nèi)交貨3萬噸。隨后劉某1提供給我兩艘運船煤的船名，但直到2016年11月中旬，中經(jīng)公司也未交付煤炭，我就找到劉某1，催他交付煤炭。后來劉某1通過船訊網(wǎng)查了兩艘船的貨運軌跡，發(fā)現(xiàn)這兩艘船并沒有到江陰港來。劉某1告訴我李某某告訴他的兩艘船都是假的，他被李某某騙了，于是我跟劉某1找李某某核實此事，李某某解釋說，因為他公司的銀行信用證出了問題，所以南非的煤沒能發(fā)出來。他們公司協(xié)調(diào)想通過浙江物產(chǎn)公司再開具信用證。于是我們又到了杭州協(xié)調(diào)此事，但是還沒辦成。2016年11月，我感覺這筆生意有問題，因為合同馬上到期了，按照時間他們公司不可能再按照合同履行，就跟著劉某1一起去天津中經(jīng)公司總部去要求終止解除合同。到天津我們見到了中經(jīng)公司的副總經(jīng)理方某，他跟我們說他們公司這邊已經(jīng)履行不了合同了，我們就在會議室商談了合同終止函，并制作了書面協(xié)議。但合同終止后直到現(xiàn)在中經(jīng)公司也沒退款給我們。因為我們一直向劉某1、錢某2和李某某三人索要貨款及違約金，后來李某某通過基石公司給我們公司出具了一份償還保證函，李某某以基石公司的名義單方面承諾代替中經(jīng)公司償還所有貨款及違約金。經(jīng)我們多次催要，李某某于2017年1月19日給我公司支付50萬元，于3月又支付10萬元，此后再未支付我們公司任何款項。
（2）證人聞某1證言證實，我是中經(jīng)公司的董事長，公司的具體業(yè)務由方某負責。2016年8、9月，方某向我請示以中經(jīng)公司的名義從南非購買煤炭再轉(zhuǎn)賣給灝瀚公司，后因為我公司不能開具信用證，南非方又提供不了反擔保，保證不了資金安全，我就決定這筆生意不做了。一段時間后，方某和我說灝瀚公司和天雁公司談好了，由天雁公司開具信用證從南非進口煤炭，但為了風險控制，灝瀚公司必須和我公司簽訂合同，由天雁公司將煤賣給我公司，然后再經(jīng)我公司賣給灝瀚公司，我公司每噸煤能有1.5元的利潤，我便同意了。我和方某及灝瀚公司、天雁公司的李某某商談后就將合作的事定下來了，我公司分別和天雁公司、灝瀚公司簽訂合同后灝瀚公司就將500萬元預付款轉(zhuǎn)給了我公司，我們馬上將該筆錢轉(zhuǎn)給了天雁公司。但天雁公司始終未發(fā)貨，也未將預付款退給我公司，我公司也無法給灝瀚公司退款。
（3）證人方某證言證實，我是中經(jīng)公司的監(jiān)事。2016年8、9月，李某某找到我說想以我公司的資質(zhì)從南非購買煤炭，然后轉(zhuǎn)賣給灝瀚公司。李某某將灝瀚公司的任某2經(jīng)理介紹給我公司的總經(jīng)理聞某1，雙方洽談這筆業(yè)務，后因為我公司不能開具信用證，該筆生意未成。后來李某某說他在北京的天雁公司任某2經(jīng)理，天雁公司可以開具信用證從南非購入煤炭，由天雁公司開具信用證從南非進口煤炭賣給我公司，然后再經(jīng)我公司賣給灝瀚公司，我公司每噸煤能有1.5元的利潤，我公司便同意了。我公司分別和天雁公司、灝瀚公司簽訂了合同。我公司收到灝瀚公司的500萬元預付款后馬上將該筆錢轉(zhuǎn)給了天雁公司。但天雁公司始終未發(fā)貨，李某某說天雁公司也不能開具信用證，這筆生意不做了，并由天雁公司給我公司出具了合同終止函，但一直未將預付款退給我公司，我公司也無法給灝瀚公司退款。
（4）證人劉某1證言證實，我是江蘇江陰港口集團股份有限公司商務中心副總經(jīng)理，灝瀚公司是我公司的客戶，和李某某是生意伙伴。李某某說有一批南非動力煤炭想向國內(nèi)銷售，我就聯(lián)系了灝瀚公司的鄧某經(jīng)理，灝瀚公司的鄧某、任某2和李某某、錢某2洽談的，當時李某某代表中經(jīng)公司，與中經(jīng)公司簽訂的合同是李某某擬定的，我要求到岸港口是江陰港。到了2016年10月，我催李某某付煤，李某某說已經(jīng)上船了，并提供了船名。我通過GPS定位系統(tǒng)查詢發(fā)現(xiàn)，這兩艘船不是來國內(nèi)的，就發(fā)現(xiàn)被騙了。我和任某2經(jīng)理找到李某某，李某某說中經(jīng)公司開不出信用證，之后任某2要求李某某安排中經(jīng)公司退款，李某某也未退。經(jīng)我們多次催要，李某某才退給灝瀚公司60萬元。
（5）證人顏某證言證實，我是天雁公司的法定代表人，天雁公司是央企中核公司下屬企業(yè)。2016年7、8月，我通過朋友杜智勇認識了基石公司的李某某，李某某想以天雁公司的名義做進口煤炭業(yè)務，基石公司為上游供貨方，中經(jīng)公司為下游接貨方，從我們天雁公司過賬后給我公司一些利潤，我們達成上述意向后，為了方便開展業(yè)務就讓李某某在我們天雁公司掛職一個總經(jīng)理。后我公司分別和中經(jīng)公司、基石公司簽訂了合同。我公司收到中經(jīng)公司的500萬元預付款后馬上將該筆錢轉(zhuǎn)給了基石公司。因我公司也不能開具信用證致使合同未履行。因基石公司一直未將預付款退給我公司，我公司也無法給中經(jīng)公司退款?，F(xiàn)在我知道是李某某等人以我公司的名義開展煤炭業(yè)務騙取其他公司的財物。
（6）證人錢某2證言證實，2016年6月，李某某找到我說他能購進一批南非動力煤炭想向國內(nèi)銷售，我就聯(lián)系了朋友劉某1，劉某1聯(lián)系的灝瀚公司鄧某，后我和李某某、劉某1到上海，李某某和鄧某、任某2洽談的合作具體事項，灝瀚公司方面讓我個人出些錢以保證進口煤的質(zhì)量，并說該錢也算我入股，我從朋友處借了50萬元打給了灝瀚公司，后李某某和灝瀚公司簽訂了合同。過了一段時間貨也沒到，我和任某2找到李某某，李某某說中經(jīng)公司開不出信用證，灝瀚公司就要求李某某退款，李某某遲遲未退，我和任某2、李某某、劉某1到中經(jīng)公司要求終止合同，后李某某二次退給灝瀚公司60萬元。
（7）證人徐某證言證實，我是基石公司的股東，和李某某是朋友。2016年9月，李某某通過基石公司賬戶給我匯款340萬元，根據(jù)我的要求匯至韓某賬戶60萬元。上述錢我用于購買了理財產(chǎn)品、個人保險、奧迪轎車等。
（8）證人桑某證言證實，我是中經(jīng)公司的行政助理。我公司與上游某公司、下游灝瀚公司分別簽訂了上下游合同，這些合同都是李某某做好發(fā)給我的。后李某某給我打電話問我灝瀚公司支付的煤炭款是否到我公司的賬戶，經(jīng)我詢問財務人員得知已到賬，我就告訴了李某某，經(jīng)我公司總經(jīng)理聞某1安排將灝瀚公司的煤炭款轉(zhuǎn)給了天雁公司。
（9）證人李某2的證言證實，我是基石公司掛名的法定代表人，實際控制人是李某某?；居?015年成立，經(jīng)營煤炭生意，李某某還有一家中燃五洲公司，但至今均未開展成任何業(yè)務。
（10）證人劉某2證言證實，我是基石公司、中燃五洲公司的會計，這兩家公司的實際經(jīng)營人是李某某?；境闪⒅两窭塾嬏潛p130余萬元，中燃五洲公司至今累計虧損40余萬元。天雁公司于2016年9月至11月分五次給基石公司轉(zhuǎn)款1480萬元，分別是9月13日轉(zhuǎn)款490萬元，9月18日轉(zhuǎn)款10萬元，9月28日轉(zhuǎn)款200萬元，11月4日轉(zhuǎn)款480萬元，11月7日轉(zhuǎn)款300萬元，上述款項我都按照李某某的安排轉(zhuǎn)到了個人賬戶。
3、被告人李某某供述，我是基石公司的實際經(jīng)營人。2016年6月，我認識了天津泰達集團下屬公司中經(jīng)公司的總經(jīng)理方某，我跟方某介紹了南非煤炭這筆生意，方某也對這筆生意比較感興趣，但由于我手上沒錢，方某的中經(jīng)公司剛成立也沒資金，于是我就到江陰港找到朋友錢某2和劉某1，想通過他們找到有實力的公司，出資幫我完成這筆購煤業(yè)務。當時錢某2和劉某1介紹了幾家公司，其中就有灝瀚公司，我和錢某2、劉某1到上海后我以中經(jīng)公司的名義和灝瀚公司的老板鄧某一起談的這筆業(yè)務。因為一方面灝瀚公司信任中經(jīng)公司的國企口碑，對我個人還是缺乏信任感，另一方面，我答應方某資金從中經(jīng)公司賬戶流轉(zhuǎn)，可以給中經(jīng)公司每噸煤炭1.5元的利潤，所以我才用中經(jīng)公司的名義和灝瀚公司談的這筆業(yè)務，具體業(yè)務談妥后，我們雙方簽訂了合同。同時，我又讓中經(jīng)公司和天雁公司、天雁公司和基石公司也簽訂了相應的煤炭買賣合同。合同生效后，我又找到方某，提出灝瀚公司的預付款500元到中經(jīng)公司賬戶后，直接轉(zhuǎn)給我個人的基石公司，但方某沒有同意，讓我必須找一家國企公司才能將這筆錢轉(zhuǎn)出來，我通過杜志勇介紹找到天雁公司的老板顏某，我同樣答應顏某這筆預付款通過天雁公司的銀行賬戶流轉(zhuǎn)給我的基石公司，就可以給天雁公司利潤，所以顏某答應我在天雁公司擔任總經(jīng)理一職，并完成這筆資金的流轉(zhuǎn)進入。后來灝瀚公司將這筆預付款500萬元按照合同轉(zhuǎn)給了中經(jīng)公司，方某按照約定于當日將這筆錢轉(zhuǎn)到天雁公司賬戶上，顏某也按照約定將錢打入基石公司賬戶。中經(jīng)公司、天雁公司、基石公司都不具備進出口業(yè)務能力，讓上述三家公司簽訂合同就是為了灝瀚公司的500萬元預付款轉(zhuǎn)到我個人的基石公司賬戶上歸我支配，作為我公司的流動資金使用，維持公司的日常運轉(zhuǎn)和個人開銷，也可以運作信用證的事情。上述500萬元，我通過基石公司賬戶轉(zhuǎn)給徐某340萬元，根據(jù)徐某的要求匯至韓某賬戶60萬元，余款我用于償還債務和公司的運營及個人消費。和灝瀚公司的合同終止后我償還灝瀚公司60萬元。
本院認為，被告人李某某以非法占有為目的，單獨或伙同他人在簽訂、履行合同過程中虛構(gòu)事實、隱瞞真相，騙取國有企業(yè)財物2.0274212738億元，騙取民營企業(yè)財物390萬元，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成合同詐騙罪。公訴機關(guān)指控的罪名成立，應予支持。李某某與蔣某、陳某1等人系共同犯罪，在共同犯罪中，李某某起次要作用，系從犯，可予從輕處罰。關(guān)于李某某所提其無詐騙的故意及其辯護人所提指控李某某合同詐騙的事實不清、證據(jù)不足，李某某未虛構(gòu)事實、隱瞞真相，主觀上無非法占有的目的辯解和辯護意見，經(jīng)查，李某某單獨或伙同他人合同詐騙的事實，不僅有證人證言、同案犯的供述，亦有煤炭購銷合同、買賣合同、結(jié)算單、貨權(quán)轉(zhuǎn)移證明、承包經(jīng)營合同、銀行轉(zhuǎn)賬記錄等證據(jù)及被告人李某某的供述在卷佐證，足資認定。關(guān)于辯護人所提李某某系主動到案，能如實供述的辯護意見，經(jīng)查無事實依據(jù)，不予采納。關(guān)于辯護人所提李某某已主動退給灝瀚公司210萬元的辯護意見，經(jīng)查，李某某于案發(fā)前在灝瀚公司、中經(jīng)公司等多次催要下退給灝瀚公司60萬元，而非210萬元，辯護人的上述辯護意見無事實依據(jù)，不予采納。根據(jù)被告人李某某具體犯罪的事實、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)及對社會的危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條、第二十五條第一款、第二十七條、第五十二條、第五十三條第一款、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人李某某犯合同詐騙罪，判處有期徒刑十五年，并處罰金人民幣100萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2017年4月14日起至2032年4月13日止）
上述罰金，于本判決生效后十日內(nèi)繳納。
二、責令被告人李某某與蔣家濤、陳曦、張昌浩共同退賠安徽大唐物資有限公司、大唐安徽聯(lián)合電力燃料有限公司經(jīng)濟損失人民幣1.6587870668億元;退賠阜新市灝瀚選煤有限公司經(jīng)濟損失人民幣290萬元。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向遼寧省高級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長 常汝新
審 判 員 韓 流
審 判 員 劉文斗
二〇二一年一月二十七日
法官助理 呂雯雯
書 記 員 汪 娜
