案由 合同詐騙
案號(hào) （2020）遼11刑再5號(hào)
營(yíng)口市站前區(qū)人民法院審理營(yíng)口市站前區(qū)人民檢察院指控被告人閔某某犯合同詐騙罪一案，于2015年6月18日作出（2015）營(yíng)站刑初字第00057號(hào)刑事判決，認(rèn)定被告人閔某某犯合同詐騙罪，判處有期徒刑十一年，并處罰金人民幣50，000.00元；責(zé)令被告人閔某某返還被害人李某1人民幣186.2萬(wàn)元。宣判后，閔某某提出上訴。遼寧省營(yíng)口市中級(jí)人民法院于2015年10月19日作出(2015)營(yíng)刑二終字第00311號(hào)刑事裁定，駁回上訴，維持原判。上述裁判發(fā)生法律效力后，閔某某之母李桂蘭向遼寧省高級(jí)人民法院申訴，遼寧省高級(jí)人民法院于2020年7月27日作出（2019）遼刑申第265號(hào)再審決定書，指令本院對(duì)本案進(jìn)行再審。本院依法組成合議庭，于2021年2月26日公開開庭審理了本案。遼寧省盤錦市人民檢察院指派檢察官?gòu)埬?、檢察官助理呂某出庭履行職務(wù)。原審被告人閔某某及其辯護(hù)人田維楨到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
營(yíng)口市站前區(qū)人民法院判決認(rèn)定，2011年4月份，被告人閔某某找到被害人李某1與其協(xié)商合作投資建設(shè)本市北海新區(qū)“漁民新村”工程并要求被害人李某1出資人民幣500萬(wàn)元。被害人李某1按要求于2011年7月6日至7月14日分五次共匯給被告人閔某某人民幣500萬(wàn)元，雙方于2011年7月14日簽訂合作協(xié)議，約定項(xiàng)目啟動(dòng)資金人民幣500萬(wàn)元由被害人李某1出資，項(xiàng)目的信息來(lái)源及工程款結(jié)算由被告人閔某某負(fù)責(zé)，2011年9月30日前必須從500萬(wàn)啟動(dòng)資金中抽出200萬(wàn)元給被害人李某1償還借款。2011年9月29日，被告人閔某某返還被害人李某1200萬(wàn)元及利息13.8萬(wàn)元，雙方又簽訂了補(bǔ)充協(xié)議，約定雙方投資建設(shè)營(yíng)口市北海開發(fā)區(qū)“漁民新村”17號(hào)、18號(hào)、19號(hào)、20號(hào)四棟30層的工程，剩余本金額人民幣300萬(wàn)元從2012年6月至2012年12月底為止，每月按工程結(jié)算情況陸續(xù)返還給被害人李某1。后被告人閔某某并未實(shí)際投資建設(shè)該工程，而是將人民幣300萬(wàn)元借給他人及用于個(gè)人消費(fèi)等。被告人閔某某共計(jì)返還被害人李某1人民幣313.8萬(wàn)元，尚余人民幣186.2萬(wàn)元未返還。
另查：被告人閔某某所稱承建工程已于2010年8月18日，由營(yíng)口市北海新區(qū)管理委員會(huì)發(fā)包給北京百鍵開發(fā)建設(shè)有限公司承建，同日北京百鍵開發(fā)建設(shè)有限公司將該工程發(fā)包給安徽省安慶市皖力建筑勞務(wù)有限責(zé)任公司。
確認(rèn)的上述事實(shí)，有如下證據(jù)證明：
1.戶籍證明證實(shí)：被告人閔某某自然情況。
2.受案登記表、立案決定書、案件來(lái)源、抓捕經(jīng)過(guò)證明：2013年10月11日12時(shí)許，被害人李某1到營(yíng)口市公安局經(jīng)偵支隊(duì)報(bào)案稱2011年4月閔某某找到其說(shuō)有關(guān)系能拿到漁民新村的土建活，凈利潤(rùn)能拿到百分之七或百分之三十，想和其共同承建漁民新村的土建活，并讓其出資500萬(wàn)元人民幣，同時(shí)簽訂了合作協(xié)議，并注明2012年6月份開始至2012年12月底截止返還完本金，2011年9月30日返還了其投資款200萬(wàn)元人民幣，其余300萬(wàn)元人民幣至今沒有返還。2013年11月1日營(yíng)口市公安局決定對(duì)閔某某合同詐騙案立案。2013年12月24日11時(shí)許，沈陽(yáng)市公安局于洪分局于洪派出所配合營(yíng)口市公安局在沈陽(yáng)市和平區(qū)溫州城樓下，將網(wǎng)上逃犯閔某某抓獲。
3.證人陳某1證言證明：李某1曾是其老板，李某1跟其說(shuō)閔某某要與李某1合伙做生意，承包北海開發(fā)區(qū)漁民新村的土建工程。2011年7月14日其與李某1到營(yíng)口市凱倫咖啡商議合作情況，閔某某說(shuō)在營(yíng)口市北海新區(qū)的項(xiàng)目，是泛華集團(tuán)給政府承建的，閔某某說(shuō)有關(guān)系能拿到漁民新村17、18、19、20號(hào)樓10萬(wàn)平米至15萬(wàn)平米的土建活，讓李某1出資500萬(wàn)元人民幣，閔某某負(fù)責(zé)要活和具體的管理結(jié)算工程款，并注明返還李某1投資500萬(wàn)元人民幣的時(shí)間，他們擬好合作協(xié)議后，由其負(fù)責(zé)打印出來(lái)。2011年7月6日其和李某1到盛京銀行大石橋支行給閔某某工商銀行（62×××81）的賬戶打了100萬(wàn)元人民幣，其他的400萬(wàn)元人民幣其不知道什么時(shí)間打的款其沒有去。其和李某1到漁民新村的現(xiàn)場(chǎng)去過(guò)，漁民新村的17、18、19、20號(hào)樓沒有建，問工地的人認(rèn)不認(rèn)識(shí)閔某某，他們都說(shuō)不認(rèn)識(shí)。
4.證人陳某2證言證明：2011年4月其到百鍵公司工作，公司全稱北京百鍵開發(fā)建設(shè)有限公司，百鍵公司法定代表人是曹某，主項(xiàng)資質(zhì)等級(jí)房屋建筑工程施工總承包壹級(jí)，百鍵公司承建的營(yíng)口北海開發(fā)區(qū)漁民新村是營(yíng)口市北海開發(fā)區(qū)的回遷房。2011年4月安排到該項(xiàng)目工作，2011年6月負(fù)責(zé)北海開發(fā)區(qū)漁民新村這個(gè)項(xiàng)目的總體工作。其公司于2010年8月18日和北海開發(fā)區(qū)簽訂的總承包合同，合同分四個(gè)標(biāo)段，A區(qū)兩個(gè)標(biāo)段C區(qū)兩個(gè)標(biāo)段，工程合同工期是2010年8月15日開始至2011年8月15日竣工。漁民新村的15、17號(hào)樓由李某6帶領(lǐng)的施工隊(duì)負(fù)責(zé)承建，18、19、20、21號(hào)樓由張某1帶領(lǐng)的施工隊(duì)伍負(fù)責(zé)承建。百鍵公司應(yīng)該是2010年8、9月份的時(shí)候和李某6還有張某1簽訂的內(nèi)部承包協(xié)議。漁民新村的17、18號(hào)樓在2011年7月份已全部竣工，19號(hào)樓2011年底竣工，20號(hào)樓在2012年4月竣工。
5.證人張某1證言證明：其是安徽省安慶市皖力建筑勞務(wù)有限責(zé)任公司北海項(xiàng)目部二隊(duì)負(fù)責(zé)人。北京百鍵開發(fā)有限公司承包的項(xiàng)目是一包，其是二包。2010年8月18日北京百鍵開發(fā)有限公司的合作伙伴安徽省安慶市皖力建筑勞務(wù)有限責(zé)任公司與其簽訂的工程施工承包合同，負(fù)責(zé)承建營(yíng)口北海新區(qū)“漁民新村”回遷房工程，名稱營(yíng)口北海新區(qū)“漁民新村”回遷樓A區(qū)16、18、19、20、21號(hào)樓結(jié)構(gòu)、初裝修、水電制作、安裝等全部工作內(nèi)容，工程地點(diǎn)營(yíng)口北海新區(qū)，開工日期2010年8月15日，竣工日期2011年8月15日。其不認(rèn)識(shí)閔某某，其和陳傳順合伙承建的項(xiàng)目，16、18號(hào)樓2010年底已具備竣工條件，19、20號(hào)樓2012年10月份已具備竣工條件，21號(hào)樓2012年底已具備竣工條件，其負(fù)責(zé)勞務(wù)費(fèi)，主材由甲方提供。
6.證人蔣某證言證明：其是大連仁發(fā)建筑工程有限公司總經(jīng)理，2011年2月正好閔某某經(jīng)營(yíng)的洗車場(chǎng)房租到期，其剛談完御海明珠的項(xiàng)目，就找到閔某某負(fù)責(zé)營(yíng)口鲅魚圈土建工程，任閔某某為公司項(xiàng)目經(jīng)理，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)甲方和監(jiān)督施工隊(duì)的具體施工及工程質(zhì)量，其當(dāng)時(shí)給工程隊(duì)發(fā)工程款就把款打到閔某某的盛京銀行卡，2011年7月14日其分兩次打到閔某某的卡里，分別是付給初本堂100萬(wàn)元和王正100萬(wàn)元工程款。公司承建御海明珠期間會(huì)計(jì)是閔某某介紹的，叫范某1，是閔某某的大姨姐，2011年7月8日閔某某給其姐姐蔣某中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡轉(zhuǎn)一筆180萬(wàn)和一筆96萬(wàn)元，其姐姐的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡公司在使用，閔某某工作五個(gè)多月時(shí)間就不干了，閔某某用大連仁發(fā)建筑工程有限責(zé)任公司的公章在蔣某的同意下都是用于御海明珠和東方新天地項(xiàng)目簽訂合同，除用于這兩個(gè)項(xiàng)目以外公司不負(fù)任何責(zé)任，閔某某在其公司工作五個(gè)多月就不干了。2011年2月至2011年7月閔某某用過(guò)大連仁發(fā)建筑工程有限公司公章，沒聽說(shuō)閔某某承建過(guò)“漁民新村”的土建工程。
7.證人初本堂證言證明：其在2011年3月承包大連仁發(fā)建筑工程有限公司工程時(shí)認(rèn)識(shí)的閔某某，大連仁發(fā)建筑工程有限公司老板姓蔣，閔某某是大連仁發(fā)建筑工程有限公司負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)的經(jīng)理，大連仁發(fā)建筑工程有限公司承包的營(yíng)口鲅魚圈御海明珠商住小區(qū)一期，其當(dāng)時(shí)給大連仁發(fā)建筑工程有限公司干工程，工程款都是通過(guò)閔某某給的，2011年7月14日給其轉(zhuǎn)過(guò)100萬(wàn)元，轉(zhuǎn)到其盛京銀行賬戶。大連仁發(fā)建筑工程有限公司一共給其結(jié)了1210萬(wàn)元，姓蔣的老板結(jié)過(guò)幾次款，閔某某給其結(jié)過(guò)幾次款。其在蓋州北海沒干過(guò)任何工程。
8.證人范某1證言證明：其在2011年5、6月份至2012年1月份在大連仁發(fā)建筑工程有限公司擔(dān)任成本會(huì)計(jì)，大概是2011年10月份左右，有一天其妹妹范某2和其說(shuō)王某借給蔣某的300萬(wàn)元人民幣是閔某某的錢，當(dāng)初蔣某讓閔某某給他借錢并承諾給利息，閔某某是大連仁發(fā)建筑工程有限公司的項(xiàng)目經(jīng)理，閔某某手里有錢想借給蔣某，但是不好意思要利息，就以王某的名義借給蔣某300萬(wàn)元人民幣并扣除24萬(wàn)元人民幣，實(shí)際錢是從閔某某的銀行卡里打入蔣某的銀行卡里276萬(wàn)人民幣，并且讓其把蔣某跟王某的借款記賬憑證復(fù)印給閔某某，其把蔣某和王某的所有往來(lái)款的記賬憑證和原始憑證復(fù)印給范某2了。之后大連仁發(fā)建筑工程有限公司法人蔣某告訴公司負(fù)責(zé)現(xiàn)金的惠某艷返還王某中國(guó)銀行卡里130萬(wàn)元。
9.證人王某證言證明：大概2011年7月份的時(shí)候，閔某某找到其說(shuō)想借給蔣某300萬(wàn)元人民幣，想以其名義借給蔣某，問其同不同意，其說(shuō)行，閔某某具體什么時(shí)間借給蔣某錢的不知道，應(yīng)該是其答應(yīng)閔某某給蔣某借款之后閔某某就把錢借給蔣某了。2011年9月份，閔某某給其打電話說(shuō)別人要給閔某某匯一筆錢，匯到其中國(guó)銀行卡里，閔某某讓其把這筆錢匯給李某1，大概一百幾十萬(wàn)。大概是2013年6月份閔某某給其打過(guò)幾次電話，讓其幫他找蔣某要錢，其說(shuō)那得跟其講清楚是怎么回事，要不然怎么要錢，閔某某說(shuō)行，等其回大連以后其去找閔某某把事情講清楚，再去找蔣某要錢。其就一直等到公安機(jī)關(guān)找其以后，才知道閔某某被公安機(jī)關(guān)抓了。
10.證人田某1證言證明：其在2011年6月通過(guò)吳某介紹掛靠在中國(guó)對(duì)外建設(shè)工程集團(tuán)大連普灣分公司，中國(guó)對(duì)外建設(shè)工程集團(tuán)大連普灣分公司孫某2給其出具授權(quán)委托書，授權(quán)其處理北海保障房的相關(guān)事宜，由其負(fù)責(zé)公司和工程隊(duì)的協(xié)調(diào)和監(jiān)督工作。大概2011年8、9月份吳某介紹閔某某與其認(rèn)識(shí)，2012年春節(jié)吳某給其打電話說(shuō)，讓其給中國(guó)對(duì)外建設(shè)工程集團(tuán)大連普灣分公司孫某2說(shuō)一聲，閔某某借給孫某2的人民幣100萬(wàn)元讓孫某2給閔總打個(gè)借條。2011年7月份的時(shí)候，中國(guó)對(duì)外西北建設(shè)工程集團(tuán)有限公司大連普灣新區(qū)分公司的項(xiàng)目經(jīng)理于貴賢找到其，說(shuō)安排一個(gè)有實(shí)力的工程隊(duì)伍，讓其在于貴賢辦公室和閔某某把這份內(nèi)部承包協(xié)議書簽了，當(dāng)時(shí)簽訂內(nèi)部承包協(xié)議的時(shí)候于貴賢和吳某在場(chǎng)，內(nèi)容大概是有閔某某承建營(yíng)口市北海新區(qū)保障性住房17號(hào)、18號(hào)、19號(hào)、21號(hào)樓及相關(guān)附屬工程項(xiàng)目土建、水暖、電器等所有分項(xiàng)工程施工，包工包料。甲方負(fù)責(zé)人是其本人代表公司簽字，乙方是閔某某簽字。2011年8月20日左右，其找吳某讓閔某某進(jìn)場(chǎng)地干活，吳某說(shuō)大哥閔某某投資由吳某來(lái)干活，有什么事情就和吳某說(shuō)，其就問吳某，公司什么時(shí)間把工程承包閔某某了，吳某跟其說(shuō)閔某某借給中國(guó)對(duì)外西北建設(shè)工程集團(tuán)有限公司大連普灣新區(qū)分公司的孫某2（孫某1）一百萬(wàn)元人民幣，所以這個(gè)活就給閔某某了。
11.被害人李某1陳述證明：2011年4月其通過(guò)營(yíng)口市新天地項(xiàng)目認(rèn)識(shí)了閔某某，當(dāng)時(shí)閔某某是東方新天地項(xiàng)目承建商大連仁發(fā)建筑有限責(zé)任公司經(jīng)理，負(fù)責(zé)東方新天地的項(xiàng)目承建，經(jīng)過(guò)幾個(gè)月交往，閔某某找到其說(shuō)營(yíng)口市北海開發(fā)區(qū)有個(gè)項(xiàng)目是泛華集團(tuán)給政府承建的項(xiàng)目，項(xiàng)目名叫“漁民新村”；閔某某告訴其有個(gè)朋友叫老田在“漁民新村”任項(xiàng)目經(jīng)理，能拿到10平方米至15平方米的土建活（17號(hào)樓、18號(hào)樓、19號(hào)樓、20號(hào)樓共四棟總計(jì)10平方米）。閔某某說(shuō)利潤(rùn)很高凈利潤(rùn)能達(dá)到7%至13%，項(xiàng)目信息來(lái)源及具體的管理和結(jié)算由他負(fù)責(zé)，讓其出資500萬(wàn)元人民幣，先還其本金然后再分利潤(rùn)，工程的利潤(rùn)分配由其和閔某某各一半。2011.7.14其和閔某某在營(yíng)口凱倫咖啡店里簽訂的合作協(xié)議，當(dāng)時(shí)其公司辦公室主任陳某1也在。其給閔某某匯的500萬(wàn)元是在其和閔某某簽訂合作協(xié)議之前，一共分五次給閔某某匯款，第一次是2011.7.6其在盛京銀行大石橋支行給閔某某工商銀行（62×××81）的賬號(hào)匯去100萬(wàn)元人民幣，第二次是2011.7.7在建行沈陽(yáng)市支行給閔某某工商銀行（6222080709222150881）賬號(hào)匯去20萬(wàn)元人民幣，第三次是2011.7.7在盛京銀行大石橋支行以現(xiàn)金存給閔某某的盛京銀行（62×××00）賬號(hào)178萬(wàn)元人民幣，第四次是2011.7.8其在盛京銀行大石橋支行以現(xiàn)金存給閔某某的盛京銀行（62×××00）賬號(hào)匯去2萬(wàn)元人民幣，第五次是2011.7.14其給閔某某盛京銀行（62×××00）的賬號(hào)里匯了200萬(wàn)元人民幣。2011年9月閔某某還給其200萬(wàn)元人民幣，2011.9.29在沈陽(yáng)市鐵西區(qū)又簽訂了一份補(bǔ)充協(xié)議，約定2011年9月26日從工程款結(jié)算金額中抽出人民幣200萬(wàn)元加上利息13.8萬(wàn)元?dú)w還抵押貸款，剩余的300萬(wàn)元從2012年6月開始至2012年12月底截止，每月按工程結(jié)算情況陸續(xù)返還，2012年12月底返還完本金后，利息按照百分之五十分。其和閔某某簽訂完合作協(xié)議以后，經(jīng)常給閔某某打電話，問閔某某什么時(shí)間能開工，閔某某總是告訴快開工了，但是后來(lái)就找不到閔某某了，閔某某的電話換號(hào)了，2012年春節(jié)前給閔某某老婆范某2打電話讓閔某某還錢，閔某某老婆范某2說(shuō)閔某某正在貸款，讓其別著急，后來(lái)其到現(xiàn)場(chǎng)去根本沒有干活，沒有人認(rèn)識(shí)閔某某，其就發(fā)現(xiàn)被閔某某騙了，閔某某根本沒有承建“漁民新村”這個(gè)項(xiàng)目。
12.被告人閔某某供述與辯解證明：2011年1月份其在大連仁發(fā)建筑有限公司工作的，之前其在大連經(jīng)營(yíng)一家洗車行，大連仁發(fā)建筑有限公司法人蔣某，又叫蔣天龍，經(jīng)常到洗車行洗車，蔣天龍手里缺人，就讓其到營(yíng)口鲅魚圈負(fù)責(zé)御海明珠商品樓的建設(shè)工程，后來(lái)又負(fù)責(zé)營(yíng)口東方新天地商品房的建設(shè)工程。其和李某1是2011年3、4月份認(rèn)識(shí)的，當(dāng)時(shí)其在大連仁發(fā)建筑有限公司工作，主要負(fù)責(zé)營(yíng)口鲅魚圈御海明珠商業(yè)小區(qū)的工程建設(shè)和營(yíng)口市東方新天地商品房的工程建設(shè)，而李某1在沈陽(yáng)是做房產(chǎn)銷售生意的，其是在網(wǎng)上找到的他，想讓他做御海明珠的銷售代理，后來(lái)時(shí)間長(zhǎng)了就成了很好的朋友。李某1曾經(jīng)和其說(shuō)過(guò)如果在建筑上有什么好的生意的話可以找他，于是在2011.7月份的時(shí)候其有一個(gè)朋友叫吳立文和其說(shuō)能要來(lái)營(yíng)口蓋州北海的“漁民新村”回遷樓工程，大約能有十來(lái)萬(wàn)平方米的建筑工程工程，后來(lái)其就把北海漁民新村的回遷樓的事情和李某1說(shuō)了，李某1同意并在2011年7月6、7、8日往其盛京銀行卡（62×××00）和工商銀行卡（62×××81）打了300萬(wàn)元人民幣，又在2011.7.14往其盛京銀行卡打了200萬(wàn)元人民幣，一共500萬(wàn)元人民幣作為建設(shè)北海漁民新村回遷樓的工程款，并與7月14日在營(yíng)口市凱倫咖啡店里和李某1簽的合作協(xié)議，當(dāng)時(shí)還有一個(gè)李某1公司經(jīng)理在場(chǎng)，內(nèi)容大概是其和李某1共同投資位于營(yíng)口市北海開發(fā)區(qū)回遷樓建筑工程，李某1負(fù)責(zé)出資500萬(wàn)元人民幣，其主要負(fù)責(zé)工程來(lái)源和工程款的結(jié)算，但李某1出資的500萬(wàn)元在2011.9.30之前必須抽出200萬(wàn)元給李某1償還貸款，再就是利潤(rùn)的分配是一人一半。在2011.9.29其和李某1在沈陽(yáng)又簽訂了一份補(bǔ)充協(xié)議，協(xié)議當(dāng)中細(xì)化了其和李某1負(fù)責(zé)承建營(yíng)口北海漁民新村17#、18#、19#、20#四棟回遷樓，每層32層，共計(jì)10萬(wàn)平，還有工程的總利潤(rùn)為700萬(wàn)元，再就是在李某1抽出200萬(wàn)元的時(shí)候還得多付給李某113.8萬(wàn)元的利息。田某1是其通過(guò)吳某認(rèn)識(shí)的，田某1也是普蘭店人，大約50多歲，田某1說(shuō)北海漁民新村回遷樓是北京泛華集團(tuán)與北海管委會(huì)簽的合同，田某1是與泛華集團(tuán)簽的“一包”合同。其也是后來(lái)知道北?！皾O民新村”回遷樓是北京百鍵集團(tuán)承包建設(shè)的，不是泛華集團(tuán)承建的。7月21日其付給田某1保證金100萬(wàn)元，當(dāng)時(shí)這100萬(wàn)元是打到了中國(guó)對(duì)外西北建設(shè)工程集團(tuán)有限公司大連普灣新區(qū)分公司的賬戶上，因?yàn)樘锬?是掛靠在中國(guó)對(duì)外西北建設(shè)工程集團(tuán)有限公司大連普灣新區(qū)分公司。2011.7.8其借給了大連仁發(fā)建筑有限公司老板蔣天龍（蔣某）300萬(wàn)元，當(dāng)時(shí)其在營(yíng)口鲅魚圈負(fù)責(zé)御海明珠的建設(shè)工程，因?yàn)槭Y天龍和其說(shuō)過(guò)讓其幫他借點(diǎn)錢準(zhǔn)備付給工程隊(duì)工程款，承諾月息三分錢利息，所以其就瞞著李某1，在李某1給其打完300萬(wàn)元人民幣的第二天就把這300萬(wàn)元人民幣借給了蔣天龍，具體是在2011.7.8通過(guò)盛京銀行（62×××00）轉(zhuǎn)給蔣天龍的農(nóng)行賬戶（62×××12）180萬(wàn)元，又通過(guò)其工商行賬號(hào)（62×××81）轉(zhuǎn)給蔣天龍的農(nóng)行賬戶（62×××12）96萬(wàn)元，合計(jì)276萬(wàn)元，其余的24萬(wàn)元是蔣天龍付給其三個(gè)月利息，當(dāng)時(shí)其借給蔣天龍錢的時(shí)候沒說(shuō)是其借給他的，是說(shuō)其一個(gè)朋友叫王某那里借的。蔣天龍只還了其130萬(wàn)元，還欠170萬(wàn)元沒有還，蔣某還給王某后，其讓王某還給李某1。蔣天龍和其借300萬(wàn)元沒有出具欠條或其他憑證，其當(dāng)時(shí)從蔣天龍的賬簿中復(fù)印了一張進(jìn)出款的明細(xì)表，上面寫的欠王某300萬(wàn)元的日期和還給王某130萬(wàn)元的日期。其打給田某1的100萬(wàn)元保證金還在田某1那里，田某1在2011年年底被公安機(jī)關(guān)抓了，好像是判了十多年，其也沒有機(jī)會(huì)見到田某1，但是當(dāng)初聯(lián)系北?！皾O民新村”工程是吳某和田某1聯(lián)系的，吳某后來(lái)把這100萬(wàn)元的損失算到了他本人身上，吳某說(shuō)等以后掙錢他還其100萬(wàn)元。其一共分三筆還給李某1313.8萬(wàn)元，還欠李某1186.2萬(wàn)元。還給李某1的錢部分是其和叫老姚的一個(gè)朋友借的，還有就是蔣某還給其。其盛京銀行卡62×××00和工商銀行卡62×××81在2011.7-8月之間有大額的現(xiàn)金交易是因?yàn)楫?dāng)時(shí)蔣天龍給下面工程隊(duì)的工程款大部分都是打給其，再由其打給工程隊(duì)，還有一部分是其幫蔣天龍?jiān)谕饷娼璧目睢?/p>
營(yíng)口市站前區(qū)人民法院判決認(rèn)為：被告人閔某某無(wú)視國(guó)家法律規(guī)定，以非法占有為目的，利用虛假信息騙取他人，在簽訂合同中，騙取他人財(cái)物數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成合同詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，予以支持。被告人閔某某對(duì)公訴機(jī)關(guān)的指控以其行為系借款行為為由拒不認(rèn)罪，但其并未提供證據(jù)證明其所得款項(xiàng)系借款，故不予支持。綜上，為打擊犯罪，維護(hù)正常社會(huì)經(jīng)濟(jì)管理秩序，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條、第六十四條、第五十二條、第五十三條規(guī)定，認(rèn)定被告人閔某某犯合同詐騙罪，判處有期徒刑十一年，并處罰金人民幣50，000.00元；責(zé)令被告人閔某某返還被害人李某1人民幣186.2萬(wàn)元。
遼寧省營(yíng)口市中級(jí)人民法院二審審理查明的事實(shí)和證據(jù)與一審相同，且證明犯罪事實(shí)的證據(jù)經(jīng)一審?fù)徟e證、質(zhì)證、認(rèn)證，查明屬實(shí)，予以確認(rèn)。
遼寧省營(yíng)口市中級(jí)人民法院認(rèn)為，上訴人閔某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)與他人簽訂協(xié)議，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成合同詐騙罪。對(duì)辯護(hù)人及其上訴人閔某某提出不構(gòu)成合同詐騙罪的上訴理由，因有北京百鍵開發(fā)建設(shè)有限公司轉(zhuǎn)包給安徽省安慶市皖力建筑勞務(wù)有限責(zé)任公司合同佐證，足以證明上訴人閔某某與李某1簽訂協(xié)議時(shí)是虛構(gòu)事實(shí)，其行為構(gòu)成合同詐騙罪的要件，故對(duì)其上訴理由不予支持。原審判決認(rèn)定的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，定罪準(zhǔn)確，量刑適當(dāng)，審判程序合法。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百二十五條第一款第（一）項(xiàng)之規(guī)定裁定：駁回上訴，維持原判。
申訴人李桂蘭的申訴理由：1.閔某某與李某1簽訂合作協(xié)議時(shí)沒有虛構(gòu)事實(shí)，利用虛假信息騙取他人。2011年7月12日，閔某某與中國(guó)對(duì)外西北建設(shè)工程集團(tuán)有限公司大連普灣新區(qū)分公司簽訂《內(nèi)部承包協(xié)議》，約定營(yíng)口市北海新區(qū)保障性住房及相關(guān)附屬工程項(xiàng)目由閔某某代為施工，合同主體及內(nèi)容、工程都是真實(shí)的。2011年6月16日中華山莊（集團(tuán)）建設(shè)有限公司給營(yíng)口北海新區(qū)管委會(huì)出具的《擔(dān)保書》為中國(guó)對(duì)外西北建設(shè)工程集團(tuán)有限公司大連普灣新區(qū)分公司承擔(dān)的公租房項(xiàng)目給予擔(dān)保；2011年6月27日中華山莊（集團(tuán)）建設(shè)有限公司出具《任命書》，任命田某1為本公司營(yíng)口北海新區(qū)保障住房建設(shè)工程總監(jiān)；2011年7月12日閔某某與中國(guó)對(duì)外西北建設(shè)工程集團(tuán)有限公司大連普灣新區(qū)分公司簽訂《內(nèi)部承包協(xié)議》；2011年9月9日中華山莊（集團(tuán)）建設(shè)有限公司再一次出具《擔(dān)保書》為中國(guó)對(duì)外西北建設(shè)工程集團(tuán)有限公司大連普灣新區(qū)分公司承擔(dān)的公租房項(xiàng)目給予不可撤銷的擔(dān)保；2011年9月24日中華山莊（集團(tuán)）建設(shè)有限公司工作函顯示由中國(guó)對(duì)外西北建設(shè)工程集團(tuán)有限公司大連普灣新區(qū)分公司投資建設(shè)的營(yíng)口北海新區(qū)管委會(huì)50萬(wàn)平方米公租房項(xiàng)目由中國(guó)對(duì)外西北建設(shè)工程集團(tuán)有限公司總承建；2011年9月27日營(yíng)口北海新區(qū)管委會(huì)與中華山莊（集團(tuán)）建設(shè)有限公司簽訂的《關(guān)于中華山莊（集團(tuán)）建設(shè)有限公司退出開發(fā)建設(shè)營(yíng)口北海新區(qū)公租房項(xiàng)目的協(xié)議》；2011年11月中國(guó)對(duì)外西北建設(shè)工程集團(tuán)有限公司給中華山莊（集團(tuán)）建設(shè)有限公司出具授權(quán)書，授權(quán)田某1為營(yíng)口北海新區(qū)城市綜合體及其他建設(shè)項(xiàng)目實(shí)際負(fù)責(zé)人；2012年6月15日《北海新區(qū)公租房工程結(jié)算明細(xì)》中華山莊（集團(tuán)）建設(shè)有限公司退出開發(fā)建設(shè)營(yíng)口北海新區(qū)公租房項(xiàng)目，對(duì)中國(guó)對(duì)外西北建設(shè)工程集團(tuán)有限公司大連普灣新區(qū)分公司前期項(xiàng)目投入費(fèi)用結(jié)算。以上證據(jù)表明中華山莊（集團(tuán)）建設(shè)有限公司和北京泛華建設(shè)集團(tuán)有限公司共同與營(yíng)口北海管委會(huì)協(xié)商北海新區(qū)公租房工程項(xiàng)目并交由中國(guó)對(duì)外西北建設(shè)工程集團(tuán)有限公司大連普灣新區(qū)分公司承建是真實(shí)的，中國(guó)對(duì)外西北建設(shè)工程集團(tuán)有限公司大連普灣新區(qū)分公司對(duì)北海新區(qū)公租房工程已經(jīng)進(jìn)入準(zhǔn)備階段是真實(shí)的。閔某某與李某1簽訂《合作協(xié)議》沒有虛構(gòu)事實(shí)，利用虛假信息。2.法院以北京百鍵開發(fā)建設(shè)有限公司轉(zhuǎn)包給安徽省安慶市皖力建筑有限責(zé)任公司合同，認(rèn)定閔某某和李某1簽訂協(xié)議時(shí)是虛構(gòu)事實(shí)，證據(jù)不足。中華山莊（集團(tuán)）建設(shè)有限公司為中國(guó)對(duì)外西北建設(shè)工程集團(tuán)有限公司大連普灣新區(qū)分公司承擔(dān)公租房項(xiàng)目給予《擔(dān)保書》和《擔(dān)保函》內(nèi)容顯示中華山莊（集團(tuán)）建設(shè)有限公司與北京泛華建設(shè)集團(tuán)有限公司“合資成立營(yíng)口泛華建設(shè)有限公司”，是工程的承包方，將承包的工程交由中國(guó)對(duì)外西北建設(shè)工程集團(tuán)有限公司大連普灣新區(qū)分公司承建，合資公司未設(shè)立前，北京泛華建設(shè)集團(tuán)有限公司以北京泛華建設(shè)集團(tuán)營(yíng)口北海新區(qū)公租房工程項(xiàng)目部名義分別于2011年8月3日、8月24日、9月13日致北海新區(qū)管理委員會(huì)公租房工程指揮部《工作聯(lián)系函》，聯(lián)系函顯示以北京泛華建設(shè)集團(tuán)營(yíng)口北海新區(qū)公租房工程項(xiàng)目部名義交由中國(guó)對(duì)外西北建設(shè)工程集團(tuán)有限公司承建是B、D、E區(qū)工程，與北京百鍵開發(fā)建設(shè)有限公司轉(zhuǎn)包給安徽安慶市皖力建筑有限A、C區(qū)工程不是同一區(qū)域工程。閔某某未承建工程是中華山莊（集團(tuán)）建設(shè)有限公司與營(yíng)口北海新區(qū)管委會(huì)終止施工合同所致，并非是閔某某的原因，不能因?yàn)殚h某某未承建工程認(rèn)定其虛構(gòu)事實(shí)。3.100萬(wàn)元應(yīng)認(rèn)定工程保證金，不應(yīng)認(rèn)定為詐騙款。閔某某支付給中國(guó)對(duì)外西北建設(shè)工程集團(tuán)有限公司大連普灣新區(qū)分公司100萬(wàn)元是《內(nèi)部承包協(xié)議》履約保證金，該款至今未退還，說(shuō)明閔某某100萬(wàn)元用在工程上，部分履行了合同。4.閔某某將款借給蔣某不具有非法占有目的。2011年7月8日，閔某某借給蔣某300萬(wàn)元，是在工程還沒有拿到的情況下，基于對(duì)蔣某的信任將錢借給蔣某，是短期借款行為，目的想掙點(diǎn)利息，現(xiàn)在蔣某還有130余萬(wàn)元未還。閔某某在借給蔣某錢時(shí)，卡里流動(dòng)資金8、9百萬(wàn)元，也不能說(shuō)蔣某的錢就是李某1的錢，剩余的錢還借給吳某20萬(wàn)元，因?yàn)閰悄呈枪こ痰慕榻B人，工程前期準(zhǔn)備和籌備也有一部分開銷，與李某1合作是想干工程，但工程最終什么原因沒干，閔某某是不知情的。5.原審認(rèn)定閔某某用于個(gè)人消費(fèi)70萬(wàn)元的證據(jù)不足，對(duì)閔某某個(gè)人消費(fèi)缺少必要證據(jù)，原審認(rèn)定閔某某用于個(gè)人消費(fèi)的證人朱某的證言未經(jīng)庭審質(zhì)證，證據(jù)不足。
盤錦市人民檢察院出庭檢察員發(fā)表的出庭意見，原審被告人閔某某是否虛構(gòu)了事實(shí)沒有查清，是否具有非法占有目的的沒有查清，屬于事實(shí)不清，建議發(fā)回營(yíng)口市站前區(qū)人民法院重新審理。
原審被告人閔某某的辯解，其沒有虛構(gòu)事實(shí)，其和田某1簽訂協(xié)議規(guī)定項(xiàng)目?jī)?nèi)容以及保證金的情況以后，才和李某1簽訂的協(xié)議。這個(gè)判決沒有體現(xiàn)出其和田某1簽訂的內(nèi)容。事實(shí)是李某1主動(dòng)找其想做這個(gè)工程，不是其找李某1。其和李某1在決定干項(xiàng)目工程之前，也帶李某1去過(guò)現(xiàn)場(chǎng)，看完之后，其拿到這個(gè)內(nèi)部承包合同書李某1和其決定做這件事情以后，才簽訂的合同，這個(gè)協(xié)議是李某1起草的。在做這個(gè)合作協(xié)議之前，這個(gè)項(xiàng)目整個(gè)前期需要的資金、墊資需要2000萬(wàn)元，李某1說(shuō)他沒有那么多錢，只能出500萬(wàn)元，剩下的資金由其來(lái)出，其和李某1各分50%，這種情況下不屬于其在欺騙?，F(xiàn)場(chǎng)李某1也去看過(guò)，這個(gè)事情的整個(gè)情況李某1也清楚，是其和李某1一起要做這件事情。當(dāng)時(shí)其是在做營(yíng)口新東方這個(gè)項(xiàng)目共60多萬(wàn)平，當(dāng)時(shí)在鲅魚圈御海明珠40幾萬(wàn)平的項(xiàng)目也同時(shí)在開工，其和李某1做的項(xiàng)目在蓋縣，在這兩個(gè)地方中間。本來(lái)這個(gè)項(xiàng)目其是不做的，但是李某1找其幾次說(shuō)想做這個(gè)事情。還有500萬(wàn)元的使用方式，當(dāng)時(shí)也沒有說(shuō)要從中抽取200萬(wàn)元，其與李某1協(xié)議之間是50%的股份，錢放在其賬戶里，其覺得如何使用是正常的經(jīng)營(yíng)手段，不屬于違法行為。
其辯護(hù)人認(rèn)為，1.閔某某在與李某1簽訂合作協(xié)議時(shí)沒有虛構(gòu)事實(shí)利用虛假信息騙取他人。中國(guó)對(duì)外西北建設(shè)工程集團(tuán)有限公司大連普灣新區(qū)分公司主體是真實(shí)的，授權(quán)代表田某1身份是真實(shí)的，閔某某與其簽訂《內(nèi)部承包協(xié)議》是真實(shí)的，中華山莊（集團(tuán)）建設(shè)有限公司和北京泛華建設(shè)集團(tuán)有限公司共同與營(yíng)口北海管委會(huì)協(xié)商北海新區(qū)公租房工程項(xiàng)目并交由中國(guó)對(duì)外西北建設(shè)工程集團(tuán)有限公司承建是真實(shí)的，中國(guó)對(duì)外西北建設(shè)工程集團(tuán)有限公司大連普灣新區(qū)分公司對(duì)北海新區(qū)公租房工程已經(jīng)進(jìn)入了準(zhǔn)備階段是真實(shí)的。2.原審法院以北京百鍵開發(fā)建設(shè)有限公司轉(zhuǎn)包給安徽省安慶市皖力建筑有限責(zé)任公司合同，認(rèn)定閔某某和李某1簽訂簽訂協(xié)議時(shí)是虛構(gòu)事實(shí)證據(jù)不足。閔某某與中國(guó)對(duì)外西北建設(shè)工程集團(tuán)有限公司大連普灣新區(qū)分公司簽訂的《內(nèi)部承包協(xié)議書》和由該公司負(fù)責(zé)人田春昌簽字的“授權(quán)委托書”并不能證明中國(guó)對(duì)外西北建設(shè)工程集團(tuán)有限公司大連普灣新區(qū)分公司承包或承建了該工程。這實(shí)際上是檢察機(jī)關(guān)應(yīng)證明的問題轉(zhuǎn)嫁給了閔某某。中國(guó)對(duì)外西北建設(shè)工程集團(tuán)有限公司大連普灣新區(qū)分公司是否承包工程閔某某并不清楚，但閔某某與其簽訂的協(xié)議是真實(shí)的。閔某某未承建工程是中國(guó)對(duì)外西北建設(shè)工程集團(tuán)有限公司大連普灣新區(qū)分公司未履行《內(nèi)部承包協(xié)議》，未將工程交由閔某某施工所致，也是中華山莊（集團(tuán)）建設(shè)有限公司與營(yíng)口北海新區(qū)管委會(huì)終止施工合同所致，并非是閔某某的原因，不能因?yàn)殚h某某未承建工程認(rèn)定其虛構(gòu)事實(shí)。3.閔某某支付普灣分公司100萬(wàn)是工程履約保證金，不應(yīng)認(rèn)定為詐騙款。閔某某支付給中國(guó)對(duì)外西北建設(shè)工程集團(tuán)有限公司大連普灣新區(qū)分公司100萬(wàn)元是《內(nèi)部承包協(xié)議》履約保證金?！秲?nèi)部承包協(xié)議》不僅約定了履約保證金條款，而且閔某某于2011年7月21日也將100萬(wàn)元支付到中國(guó)對(duì)外西北建設(shè)工程集團(tuán)有限公司大連普灣新區(qū)分公司賬戶，該款至今沒有退還。這是履行《內(nèi)部承包協(xié)議》的保證金。對(duì)此，在孫某12020年11月19日訊問筆錄及李某22020年11月3日詢問筆錄都得到了證實(shí)，這不僅證明了閔某某簽訂合同沒有虛構(gòu)事實(shí)，也證明閔某某100萬(wàn)元確實(shí)用在工程上，部分履行了合同。將此100萬(wàn)元認(rèn)定為詐騙款也是明顯證據(jù)不足。4.閔某某將款借給蔣某不具有非法占有為目的。2011年7月8日，閔某某借給了蔣某300萬(wàn)元，是在工程還沒拿到的情況下，基于對(duì)蔣某的信任將錢借給了蔣某，是短期借款行為，目的就是想掙點(diǎn)利息，因?yàn)楣こ虥]有開工，李某1與其簽訂的《合作協(xié)議》約定了利息，閔某某也是基于這種原因?qū)㈠X借給了蔣某?，F(xiàn)在在蔣某手里還有146萬(wàn)元本金沒還。在借給蔣某錢時(shí)，卡里流動(dòng)資金1000余萬(wàn)元，也不能說(shuō)借給蔣某的錢就是李某1的錢。剩余的錢還借給了吳某20萬(wàn)元，因?yàn)閰悄呈枪こ痰慕榻B人。工程前期準(zhǔn)備和籌備也有一部分開銷。與李某1合作是想干工程，但工程最終什么原因沒干，閔某某是不知情的。這種情形不應(yīng)認(rèn)定閔某某具有“非法占有為目的”。《合作協(xié)議》的性質(zhì)，應(yīng)認(rèn)定為“名為合同，實(shí)為借貸合同”，從閔某某與李某1簽訂《合作協(xié)議》看，約定了返款期限、約定了保底條款，李某1不參與經(jīng)營(yíng)管理，不承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任。根據(jù)最高法院的司法解釋，這項(xiàng)的合同應(yīng)為“名為合作，實(shí)為借貸合同”，從合同履行情況看，工程還沒開工就返還本金200萬(wàn)元及其利息13.8萬(wàn)元，應(yīng)認(rèn)定屬于借款性質(zhì)，作為借款關(guān)系，閔某某有權(quán)根據(jù)需要進(jìn)行支配?？梢姛o(wú)論從哪個(gè)角度，都不能認(rèn)定閔某某具有非法占有的目的。5.認(rèn)定閔某某個(gè)人消費(fèi)70萬(wàn)元的證據(jù)不足，個(gè)人消費(fèi)也不能構(gòu)成合同詐騙罪的法定條件。70萬(wàn)元的去向并沒有查清，不足以認(rèn)定個(gè)人消費(fèi)。消費(fèi)的錢也不能認(rèn)定是李某1的錢。因?yàn)榻杞o蔣某的錢還有170萬(wàn)元沒有還，判決書認(rèn)定閔某某已經(jīng)給付李某1313.8萬(wàn)元，交保證金100萬(wàn)元，尚欠李某186.2萬(wàn)元，在蔣某手里還有146萬(wàn)元本金，146萬(wàn)元減去86.2萬(wàn)元，尚有余款59.8萬(wàn)元。以此計(jì)算，閔某某個(gè)人消費(fèi)也就20萬(wàn)元，這里還不包括借給吳某的20萬(wàn)元和前期工程的一些花銷。更重要的是個(gè)人消費(fèi)并不是合同詐騙罪的法定條件。6.閔某某應(yīng)是田某1詐騙的被害人，而不應(yīng)是合同詐騙罪的被告人。閔某某與李某1簽訂《合作協(xié)議》是基于普灣分公司及田某1與閔某某簽訂《內(nèi)部承包協(xié)議》。協(xié)議簽訂后，普灣分公司及田某1并沒有履行合同的誠(chéng)意。不僅沒有交付工程，閔某某支付的100萬(wàn)保證金田某1一直回避說(shuō)不知道，而且在收到保證金的第二天就將該款支付給孫某130萬(wàn)元，轉(zhuǎn)給李某270萬(wàn)元，并且隱瞞營(yíng)口北海管委會(huì)與中華山莊集團(tuán)有限公司終止合同，最終沒有承包該工程的事實(shí)。這種結(jié)果系普灣分公司及田某1不履行合同所致，非法占有為目的所致。因此，閔某某應(yīng)是田某1詐騙案的被害人，而不應(yīng)成為合同詐騙罪的被告人。另外，一二審法院程序嚴(yán)重違法，部分證據(jù)未經(jīng)質(zhì)證。綜上，認(rèn)定閔某某構(gòu)成合同詐騙罪證據(jù)明顯不足，原一二審法院認(rèn)定事實(shí)是錯(cuò)誤的，本著有錯(cuò)必糾的原則，請(qǐng)求再審法院依法判決閔某某無(wú)罪。
經(jīng)再審查明，閔某某與李某1商量合作投資建設(shè)營(yíng)口市北海開發(fā)區(qū)工程項(xiàng)目，李某1于2011年7月6日至7月14日分五次共匯給被告人閔某某人民幣500萬(wàn)元，閔某某與李某1于2011年7月14日簽訂合作協(xié)議，約定項(xiàng)目啟動(dòng)資金人民幣500萬(wàn)元由李某1出資，項(xiàng)目的信息來(lái)源及工程款結(jié)算由閔某某負(fù)責(zé)，2011年9月30日前必須從500萬(wàn)啟動(dòng)資金中抽出200萬(wàn)元給李某1償還借款。2011年7月8日閔某某以王某名義借給大連仁發(fā)建筑工程有限公司總經(jīng)理蔣某300萬(wàn)元，已償還130余萬(wàn)元。2011年9月29日，閔某某返還李某1200萬(wàn)元及利息13.8萬(wàn)元，雙方又簽訂了補(bǔ)充協(xié)議，約定雙方投資建設(shè)營(yíng)口市北海開發(fā)區(qū)“漁民新村”17號(hào)、18號(hào)、19號(hào)、20號(hào)四棟30層的工程，剩余本金人民幣300萬(wàn)元從2012年6月至2012年12月底為止，每月按工程結(jié)算情況陸續(xù)返還給李某1。閔某某共計(jì)返還李某1人民幣313.8萬(wàn)元，186.2萬(wàn)元未返還。
2011年6月泛華集團(tuán)與營(yíng)口北海新區(qū)管理委員會(huì)簽訂《城市投資建設(shè)合作框架協(xié)議書》一份，雙方原則同意就營(yíng)口北海新區(qū)城市公共服務(wù)服務(wù)設(shè)施建設(shè)及城市開發(fā)項(xiàng)目開展合作，營(yíng)口北海新區(qū)管委會(huì)50萬(wàn)平方米公租房項(xiàng)目由中國(guó)對(duì)外西北建設(shè)工程集團(tuán)有限公司大連普灣新區(qū)分公司承建，中華山莊（集團(tuán)）建設(shè)有限公司給營(yíng)口北海新區(qū)管委會(huì)出具《擔(dān)保書》為中國(guó)對(duì)外西北建設(shè)工程集團(tuán)有限公司大連普灣新區(qū)分公司承擔(dān)的公租房項(xiàng)目給予擔(dān)保，中華山莊（集團(tuán)）建設(shè)有限公司出具授權(quán)書，授權(quán)田某1為營(yíng)口北海新區(qū)城市綜合體及其他建設(shè)項(xiàng)目實(shí)際負(fù)責(zé)人。2011年7月份閔某某以朱某名義借給吳某20萬(wàn)元，2011年8月19日吳某向朱某出具借條，吳某以一輛車牌號(hào)為魯Ｂ×××××途銳車抵押交給朱某。吳某介紹閔某某認(rèn)識(shí)田某1，2011年7月12日閔某某與田某1代表的中國(guó)對(duì)外西北建設(shè)工程集團(tuán)有限公司大連普灣新區(qū)分公司簽訂《內(nèi)部承包協(xié)議》，2011年7月21日閔某某向中國(guó)對(duì)外西北建設(shè)工程集團(tuán)有限公司大連普灣新區(qū)分公司的賬戶轉(zhuǎn)賬工程保證金100萬(wàn)元，至今未給付。中國(guó)對(duì)外西北建設(shè)工程集團(tuán)有限公司大連普灣新區(qū)分公司在2011年6月份進(jìn)入施工場(chǎng)地進(jìn)行前期施工，針對(duì)北海新區(qū)公租房項(xiàng)目B、D、E鋪設(shè)管線及相關(guān)施工，2011年9月27日退出北海新區(qū)公租房項(xiàng)目建設(shè)。
上述事實(shí)，有出庭檢察員、辯護(hù)人提供，并經(jīng)再審?fù)徺|(zhì)證、認(rèn)證的下列證據(jù)予以證明：
1.內(nèi)部承包協(xié)議證明：2011年7月12日甲方中國(guó)對(duì)外西北建設(shè)工程集團(tuán)有限公司大連普灣新區(qū)分公司（田某1）與乙方閔某某簽訂內(nèi)部承包協(xié)議，甲方將營(yíng)口市北海新區(qū)保障性住房及相關(guān)附屬工程項(xiàng)目由乙方代為施工。工程地點(diǎn)在營(yíng)口市北海新區(qū)，工程內(nèi)容為營(yíng)口市北海新區(qū)保障性住房17、18、19、21號(hào)樓及相關(guān)附屬工程項(xiàng)目土建、水暖、電氣等所有分項(xiàng)工程施工，包工包料。合同約定合同簽訂后，乙方按建筑面積每萬(wàn)平方米向甲方支付40萬(wàn)元人民幣履約保證金，待工程付進(jìn)度款時(shí)分2批次無(wú)息返回給乙方。
2.合作協(xié)議及補(bǔ)充協(xié)議證明：2011年7月14日李某1與閔某某針對(duì)營(yíng)口市北海開發(fā)區(qū)合作投資項(xiàng)目一事達(dá)成協(xié)議，由李某1出資500萬(wàn)元，此項(xiàng)目信息來(lái)源及以后的工程款結(jié)算由閔某某負(fù)責(zé)，所結(jié)算金額除去前期的啟動(dòng)資金后，剩余的金額為利潤(rùn)，利潤(rùn)分配5:5，啟動(dòng)資金于2011年9月30日前，必須抽出人民幣200萬(wàn)元給李某1償還借款，剩余資金滾動(dòng)結(jié)算，2012年12月本項(xiàng)目進(jìn)行總決算。2011年9月29日雙方又簽訂補(bǔ)充協(xié)議，針對(duì)二人投資在營(yíng)口市北海開發(fā)區(qū)“漁民新村”17號(hào)、18號(hào)、19號(hào)、20號(hào)四棟32層（合計(jì)10萬(wàn)平方米）的工程建設(shè)，于2011年9月26日從工程結(jié)算金額中抽出200萬(wàn)元加利息13.8萬(wàn)元?dú)w還抵押貸款。剩余300萬(wàn)本金從2012年6月份開始到2012年12月底截止，每月按工程結(jié)算情況陸續(xù)返還。截止2012年12月返還完本金后，按甲方的每月結(jié)算金額除過(guò)成本支出剩余的視為利潤(rùn)，利潤(rùn)分配按補(bǔ)充協(xié)議之前的合作協(xié)議5:5分配。
3.轉(zhuǎn)賬匯款回單及收條證明：2011年7月6日、7月7日、7月14日李某1向閔某某共匯款500萬(wàn)元，2011年7月14日閔某某向李某1出具收條。
4.收款收據(jù)、記賬憑證、大連隆浩鋼鐵有限公司現(xiàn)金請(qǐng)款單、銀行電子回單、匯款憑證、閔某某銀行流水及范某1書寫情況說(shuō)明證明：2011年7月8日從閔某某的盛京銀行、工行卡匯給大連仁發(fā)建筑工程有限責(zé)任公司蔣某的農(nóng)行卡上276萬(wàn)元，這個(gè)銀行卡就是公司往來(lái)的銀行卡，借款以王某的名字出借，借給蔣某300萬(wàn)元，其中扣支付利息24萬(wàn)元。2011年9月27日大連仁發(fā)建筑工程有限責(zé)任公司用蔣某個(gè)人農(nóng)行卡分兩筆30萬(wàn)、100萬(wàn)元匯給王某中行卡上，還款130萬(wàn)元，于2011年10月8日，大連仁發(fā)建筑工程有限責(zé)任公司出納員楊偉燕大連銀行卡匯給王某中行卡9.8萬(wàn)元，這9.8萬(wàn)元是償還9月8日至10月8日的利息。
5.閔某某盛京銀行客戶對(duì)賬單及結(jié)算業(yè)務(wù)申請(qǐng)書證明：2011年7月21日閔某某向國(guó)對(duì)外西北建設(shè)工程集團(tuán)有限公司大連普灣新區(qū)分公司的賬戶轉(zhuǎn)賬100萬(wàn)元。
6.關(guān)于營(yíng)口北海新區(qū)公租房B、D、E區(qū)三份工作聯(lián)系函證明：北京泛華建設(shè)集團(tuán)營(yíng)口北海新區(qū)公租房工程項(xiàng)目部向北海新區(qū)管理委員會(huì)公租房工程指揮部發(fā)函對(duì)前期公租房B、D、E區(qū)自來(lái)水管線改線及前期工程施工中遇到的問題協(xié)商溝通，北京泛華建設(shè)集團(tuán)營(yíng)口北海新區(qū)公租房工程項(xiàng)目部代表于貴賢在相應(yīng)文件上簽字，中國(guó)對(duì)外西北建設(shè)工程集團(tuán)有限公司大連普灣新區(qū)分公司已實(shí)際進(jìn)場(chǎng)施工，承建的工程項(xiàng)目為B區(qū)、D區(qū)和E區(qū)。百鍵公司承建的工程項(xiàng)目為A區(qū)和C區(qū)。因此，閔某某與李某1合作的工程項(xiàng)目是中國(guó)對(duì)外西北建設(shè)工程集團(tuán)有限公司大連普灣新區(qū)分公司承建的B區(qū)、D區(qū)和E區(qū)而非百鍵公司承建的A區(qū)和C區(qū)。
7.中華山莊（集團(tuán)）建設(shè)有限公司擔(dān)保書、擔(dān)保函、工作函、任命書、退場(chǎng)協(xié)議、投資合作合同書、工程結(jié)算書證明：北海新區(qū)公租房項(xiàng)目由中國(guó)對(duì)外西北建設(shè)工程集團(tuán)有限公司大連普灣新區(qū)分公司承建，中華山莊（集團(tuán)）建設(shè)有限公司為其擔(dān)保，工程是真實(shí)存在的。2011年6月16日中華山莊（集團(tuán)）建設(shè)有限公司給營(yíng)口北海新區(qū)管委會(huì)出具的《擔(dān)保書》為中國(guó)對(duì)外西北建設(shè)工程集團(tuán)有限公司大連普灣新區(qū)分公司承擔(dān)的公租房項(xiàng)目給予擔(dān)保；2011年6月27日中華山莊（集團(tuán)）建設(shè)有限公司出具《任命書》，任命田某1為本公司營(yíng)口北海新區(qū)保障住房建設(shè)工程總監(jiān)；2011年9月9日中華山莊（集團(tuán)）建設(shè)有限公司再一次出具《擔(dān)保書》為中國(guó)對(duì)外西北建設(shè)工程集團(tuán)有限公司大連普灣新區(qū)分公司承擔(dān)的公租房項(xiàng)目給予不可撤銷的擔(dān)保；2011年9月24日中華山莊（集團(tuán)）建設(shè)有限公司工作函顯示中國(guó)對(duì)外西北建設(shè)工程集團(tuán)有限公司大連普灣新區(qū)分公司已同中華山莊（集團(tuán)）建設(shè)有限公司正式簽訂公租房項(xiàng)目施工總承包合同，該公租房施工項(xiàng)目由中國(guó)對(duì)外西北建設(shè)工程集團(tuán)有限公司大連普灣新區(qū)分公司承建；2011年9月27日營(yíng)口北海新區(qū)管委會(huì)與中華山莊（集團(tuán)）建設(shè)有限公司簽訂的《關(guān)于中華山莊（集團(tuán)）建設(shè)有限公司退出開發(fā)建設(shè)營(yíng)口北海新區(qū)公租房項(xiàng)目的協(xié)議》；2011年11月中國(guó)對(duì)外西北建設(shè)工程集團(tuán)有限公司給中華山莊（集團(tuán)）建設(shè)有限公司出具授權(quán)書，授權(quán)田某1為營(yíng)口北海新區(qū)城市綜合體及其他建設(shè)項(xiàng)目實(shí)際負(fù)責(zé)人；2012年6月15日《北海新區(qū)公租房工程結(jié)算明細(xì)》中華山莊（集團(tuán)）建設(shè)有限公司退出開發(fā)建設(shè)營(yíng)口北海新區(qū)公租房項(xiàng)目，對(duì)中國(guó)對(duì)外西北建設(shè)工程集團(tuán)有限公司大連普灣新區(qū)分公司前期項(xiàng)目投入費(fèi)用結(jié)算。
8.中國(guó)對(duì)外西北建設(shè)工程集團(tuán)有限公司大連普灣新區(qū)分公司企業(yè)信用信息公示報(bào)告證明：該公司真實(shí)存在。
9.遼寧省蓋州市人民法院（2013）蓋刑重字第12號(hào)刑事判決書；遼寧省營(yíng)口市中級(jí)人民法院（2014）營(yíng)刑二終字第00239號(hào)刑事裁定書證明：田某1因?yàn)樵p騙犯罪被判刑十三年。蓋州市北海新區(qū)保障性住房工程是真實(shí)存在的，閔某某與中國(guó)對(duì)外西北建設(shè)工程集團(tuán)有限公司大連普灣新區(qū)分公司簽訂的《內(nèi)部承包協(xié)議》沒有實(shí)際履行是中華山莊（集團(tuán)）建設(shè)有限公司退出開發(fā)建設(shè)營(yíng)口北海新區(qū)公租房項(xiàng)目導(dǎo)致的，而非閔某某的個(gè)人原因造成的。
10.證人田某1證言：2011年其拿到蓋州市北海新區(qū)保障性住房這個(gè)項(xiàng)目一手承包后，其沒有資質(zhì)，通過(guò)吳某認(rèn)識(shí)孫某1，孫某1公司有一級(jí)建設(shè)資質(zhì)，其與孫某1商量讓孫某2提供施工資質(zhì)，孫某1派十多人到施工現(xiàn)場(chǎng)做管理人員，孫某1以他公司名義給其出具一份授權(quán)委托書，委托書約定整個(gè)蓋州市北海新區(qū)保障性住房項(xiàng)目建設(shè)全權(quán)由其負(fù)責(zé)。其經(jīng)過(guò)吳某認(rèn)識(shí)閔某某，閔某某在現(xiàn)場(chǎng)告訴其想承包蓋州市北海新區(qū)建設(shè)保障性住房項(xiàng)目，過(guò)幾天孫某1（中國(guó)對(duì)外西北建設(shè)工程集團(tuán)有限公司大連普灣新區(qū)分公司法人代表）給其打電話說(shuō)讓閔某某干些工程，過(guò)了兩天于總拿著已經(jīng)蓋完中國(guó)對(duì)外西北建設(shè)工程集團(tuán)有限公司大連普灣新區(qū)分公司內(nèi)部承包協(xié)議書讓其簽字，其聽吳某說(shuō)閔某某借給孫某1100萬(wàn)元將工程部分承包給閔某某，孫某1發(fā)包給閔某某營(yíng)口市北海新區(qū)保障性住房17、18、19、20號(hào)樓。孫某1打給李某270萬(wàn)，讓其和李某2工程上跑關(guān)系。
11.證人孫某1證言證明：2011年田某1在營(yíng)口蓋州市北海新區(qū)有一個(gè)建設(shè)保障性住房項(xiàng)目，當(dāng)時(shí)田某1沒有資質(zhì)，通過(guò)別人將該項(xiàng)目掛靠到其經(jīng)營(yíng)的中國(guó)對(duì)外西北建設(shè)工程有限公司大連普灣新區(qū)分公司，其派于連賢總工程師監(jiān)督現(xiàn)場(chǎng)施工，席某是其公司會(huì)計(jì)，其他施工管理經(jīng)營(yíng)由田某1負(fù)責(zé)，閔某某將100萬(wàn)元打到其公司在蓋州市工商銀行對(duì)公賬戶，這個(gè)是閔某某給田某1打100萬(wàn)蓋州市北海新區(qū)工程保證金，田某1收到閔某某交的100萬(wàn)元工程保證金后，田某1說(shuō)打給泛華集團(tuán)李總70萬(wàn)元，剩下的30萬(wàn)元打給其，其按照田長(zhǎng)春的意思安排席某把100萬(wàn)中70萬(wàn)元給李總轉(zhuǎn)過(guò)去，讓席某把30萬(wàn)元取出來(lái)，30萬(wàn)元用在公司的日常開銷。之后其已經(jīng)償還給田某130萬(wàn)元。
12.證人李某2證言證明：其與田某1系朋友關(guān)系，2011年田某1在營(yíng)口市蓋州北海新區(qū)承攬一個(gè)土建項(xiàng)目，聽說(shuō)是泛華集團(tuán)投資，2011年7月22日中國(guó)對(duì)外西北建設(shè)工程集團(tuán)有限公司大連普灣新區(qū)分公司對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)給其工商銀行卡70萬(wàn)元，田某1讓其將70萬(wàn)元取現(xiàn)，其轉(zhuǎn)給李某3、李叢麗、孫某3，讓他們?nèi)‖F(xiàn)交給其，好像還給李文亮47萬(wàn)元，剩下的錢加上從別人借的十多萬(wàn)共計(jì)36萬(wàn)元，其和田某1按照孫某1的意思到沈陽(yáng)送給一個(gè)叫徐某的人，這個(gè)人能幫把蓋州北海的項(xiàng)目正式簽上合同。閔某某通過(guò)吳某認(rèn)識(shí)的田某1，吳某告訴其閔某某想通過(guò)田某1從蓋州北海這個(gè)項(xiàng)目包點(diǎn)活干，閔某某還給田某1拿錢了。其和吳某2006年左右在大連開發(fā)區(qū)干工程的時(shí)候認(rèn)識(shí)的，2012年其見到閔某某，閔某某說(shuō)與田某1簽訂蓋州北海項(xiàng)目承包協(xié)議，田某1拿走了他轉(zhuǎn)賬的100萬(wàn)元。
13.證人李某3證言證明：2011年7月22日其哥李某2讓其用工商銀行卡走一下賬，李某2給其轉(zhuǎn)賬47萬(wàn)元，李某2讓其轉(zhuǎn)給李叢麗12萬(wàn)元和孫某335萬(wàn)元，田某1欠其哥李某2好幾百萬(wàn)元。
14.證人席某證言及中國(guó)工商銀行取款憑證證明：其與孫某1系朋友關(guān)系，2011年7月孫某1在蓋州有個(gè)項(xiàng)目，田某1負(fù)責(zé)，2011年7月22日孫某1公司對(duì)公賬戶進(jìn)賬100萬(wàn)元，其按照孫某1和田某1的安排給李某2賬戶轉(zhuǎn)70萬(wàn)元，給孫某1賬戶轉(zhuǎn)了30萬(wàn)元，孫某1讓其去蓋州市工商銀行取現(xiàn)30萬(wàn)元，孫某1說(shuō)這30萬(wàn)元現(xiàn)金是田某1用來(lái)買一個(gè)什么TT跑車的錢。
15.證人朱某證言證明：其在御海明珠售樓處工作期間認(rèn)識(shí)的閔某某，當(dāng)時(shí)閔某某是御海明珠房地產(chǎn)承建商大連市仁發(fā)建筑有限公司的項(xiàng)目經(jīng)理，2011年7月份閔某某拿著20萬(wàn)元現(xiàn)金找到其，說(shuō)吳某要和閔某某借20萬(wàn)元，閔某某不想讓吳某知道是閔某某借的錢，所以閔某某以其名義把20萬(wàn)元借給吳某并讓吳某在2011年8月19日給其出具一張20萬(wàn)元借條，2012年6月份閔某某可能找吳某要過(guò)這20萬(wàn)元，吳某沒有錢，就把一臺(tái)途銳車魯Ｂ×××××放在閔某某那作為抵押物，后來(lái)閔某某把這臺(tái)途銳車借給其開，并告訴其吳某不還錢這臺(tái)車就先開著。
16.收條證明：2011年8月19日吳某向朱某出具借條，寫明借朱某人民幣貳拾萬(wàn)元于2011年10月19日前還清。
17.被告人閔某某供述證明：2011年其在大連仁發(fā)建筑有限公司負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目建設(shè)，其借給吳某20萬(wàn)元，通過(guò)吳某認(rèn)識(shí)了田某1，2011年7月田某1以中國(guó)對(duì)外西北建設(shè)集團(tuán)有限公司大連普灣新區(qū)分公司名義與其簽訂內(nèi)部承包協(xié)議，其向中國(guó)對(duì)外西北建設(shè)集團(tuán)有限公司大連普灣新區(qū)分公司轉(zhuǎn)賬100萬(wàn)元為工程保證金，當(dāng)時(shí)在田某1辦公室內(nèi)與田某1簽訂的協(xié)議，簽訂協(xié)議時(shí)未加蓋公司公章，后來(lái)蓋的章，田某1給其那份協(xié)議書上面工程發(fā)包樓號(hào)地方寫的不清楚地方田某1還給其加蓋了中國(guó)對(duì)外西北建設(shè)集團(tuán)有限公司大連普灣新區(qū)分公司公章。田某1給其出具相關(guān)施工圖紙，帶其去施工現(xiàn)場(chǎng)。
18.泛華建設(shè)集團(tuán)有限公司說(shuō)明證明：2011年6月其公司與營(yíng)口北海新區(qū)管理委員會(huì)簽訂《城市投資建設(shè)合作框架協(xié)議書》一份，雙方原則同意就營(yíng)口北海新區(qū)城市公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)及城市開發(fā)項(xiàng)目開展合作，同時(shí)該框架協(xié)議約定其公司在營(yíng)口市設(shè)立子公司，具體負(fù)責(zé)包括120萬(wàn)平方公租房項(xiàng)目投資建設(shè)。
19.營(yíng)口北海新區(qū)管理委員會(huì)說(shuō)明證明：2011年6月泛華集團(tuán)與北海新區(qū)簽訂投資框架協(xié)議，無(wú)其他投資建設(shè)情況。中華山莊（集團(tuán)）建設(shè)有限公司于2011年9月27日簽訂投資建設(shè)協(xié)議，投資建設(shè)營(yíng)口北海新區(qū)會(huì)展中心項(xiàng)目。中國(guó)對(duì)外西北建設(shè)工程集團(tuán)有限公司大連普灣新區(qū)分公司與北海新區(qū)未簽訂協(xié)議。由于北海新區(qū)公共租賃住房項(xiàng)目工期要求緊，泛華集團(tuán)針對(duì)本項(xiàng)目未進(jìn)行實(shí)質(zhì)性建設(shè)，經(jīng)研究于2011年10月進(jìn)行公開招投標(biāo)，2011年11月17日確定的本項(xiàng)目為沈陽(yáng)北方建設(shè)股份有限公司。
針對(duì)原判認(rèn)定的事實(shí)和證據(jù)，結(jié)合本院開庭審理經(jīng)庭審質(zhì)證認(rèn)證的證據(jù)，評(píng)判如下：
（一）認(rèn)定被告人閔某某實(shí)施虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的行為的證據(jù)不足
1.閔某某在與李某1簽訂《合作協(xié)議》之前了解到北海新區(qū)保障房項(xiàng)目，并于2011年7月12日與中國(guó)對(duì)外西北建設(shè)工程集團(tuán)有限公司大連普灣新區(qū)分公司簽訂《內(nèi)部承包協(xié)議》，中國(guó)對(duì)外西北建設(shè)工程集團(tuán)有限公司大連普灣新區(qū)分公司將營(yíng)口市北海新區(qū)保障性住房及相關(guān)附屬工程項(xiàng)目由閔某某代為施工，工程地點(diǎn)在營(yíng)口市北海新區(qū)，工程內(nèi)容為營(yíng)口市北海新區(qū)保障性住房17、18、19、20號(hào)樓及相關(guān)附屬工程項(xiàng)目土建、水暖、電氣等所有分項(xiàng)工程施工，包工包料。合同約定合同簽訂后，乙方按建筑面積每萬(wàn)平方米向甲方支付40萬(wàn)元人民幣履約保證金，待工程付進(jìn)度款時(shí)分2批次無(wú)息返回給乙方。合同簽訂后，7月21日閔某某向中國(guó)對(duì)外西北建設(shè)工程集團(tuán)有限公司大連普灣新區(qū)分公司的賬戶轉(zhuǎn)賬保證金100萬(wàn)元。閔某某與李某1在2011年7月14日簽訂《合作協(xié)議》時(shí)，已將該事實(shí)告知給李某1。
2.閔某某通過(guò)吳某了解到有北海新區(qū)保障房項(xiàng)目存在，并通過(guò)吳某認(rèn)識(shí)了田某1，與掛靠在中國(guó)對(duì)外西北建設(shè)工程集團(tuán)有限公司大連普灣新區(qū)分公司的田某1簽訂了《內(nèi)部承包協(xié)議》，中國(guó)對(duì)外西北建設(shè)工程集團(tuán)有限公司大連普灣新區(qū)分公司做了幾個(gè)月的前期施工，包括放線、自來(lái)水管線改動(dòng)等工作。閔某某供述其于2011年7月21日付給田某1保證金100萬(wàn)元，且將這100萬(wàn)元打到了中國(guó)對(duì)外西北建設(shè)工程集團(tuán)有限公司大連普灣新區(qū)分公司的賬戶上，因?yàn)樘锬?是掛靠在中國(guó)對(duì)外西北建設(shè)工程集團(tuán)有限公司大連普灣新區(qū)分公司。閔某某的供述與被害人李某1的陳述及證人田某1證言能夠相互印證，證明閔某某不僅將該事實(shí)告知李某1，且已處于履行合同狀態(tài)。
3.2011年8月3日、8月24日北京泛華建設(shè)集團(tuán)營(yíng)口北海新區(qū)公租房工程項(xiàng)目部向北海新區(qū)管理委員會(huì)公租房工程指揮部出具的工作聯(lián)系函顯示百鍵公司A、C區(qū)與涉案工程項(xiàng)目B、D、E并不是同一工程。營(yíng)口市北海新區(qū)管委會(huì)發(fā)包給北京百鍵開發(fā)建設(shè)有限公司的工程項(xiàng)目名稱為營(yíng)口北海新區(qū)回遷小區(qū)一期工程A組團(tuán)（一標(biāo)段、二標(biāo)段）和C組團(tuán)（三標(biāo)段、四標(biāo)段）。北京百鍵開發(fā)建設(shè)有限公司將該工程轉(zhuǎn)包給安徽省安慶市皖力建筑勞務(wù)有限公司，安徽省安慶市皖力建筑勞務(wù)有限公司將北海新區(qū)回遷小區(qū)一期工程A區(qū)16、17、18、19、20、21號(hào)樓分包給安徽皖力勞務(wù)公司北海項(xiàng)目部，根據(jù)安徽省安慶市皖力建筑勞務(wù)有限公司與安徽皖力勞務(wù)公司北海項(xiàng)目部簽訂的工程施工承包合同，工程名稱為營(yíng)口北海新區(qū)回遷小區(qū)A區(qū)16號(hào)樓、18號(hào)樓、19號(hào)樓、20號(hào)樓、21號(hào)樓工程，開工時(shí)間為2010年8月15日，竣工時(shí)間為2011年8月15日。2011年7月12日閔某某與中國(guó)對(duì)外西北建設(shè)工程集團(tuán)有限公司大連普灣新區(qū)分公司簽訂的《內(nèi)部承包協(xié)議》及2011年7月14日閔某某與李某1簽訂的《合作協(xié)議》工程項(xiàng)目為營(yíng)口市北海新區(qū)保障性住房17號(hào)、18號(hào)、19號(hào)、20號(hào)。根據(jù)證人陳某1（李某1公司員工）的證言，在李某1與閔某某簽訂合同后去過(guò)漁民新村現(xiàn)場(chǎng)，發(fā)現(xiàn)17號(hào)、18號(hào)、19號(hào)、20號(hào)樓沒有建。根據(jù)證人陳某2（北京百鍵開發(fā)建設(shè)有限公司項(xiàng)目負(fù)責(zé)人）證言及證人張某1（安徽省安慶市皖力建筑勞務(wù)有限責(zé)任公司北海項(xiàng)目部二隊(duì)負(fù)責(zé)人）證言證明漁民新村的17、18號(hào)樓在2011年7月份已全部竣工，19號(hào)樓2011年底竣工，綜上，可以看出以北京泛華建設(shè)集團(tuán)營(yíng)口北海新區(qū)公租房工程項(xiàng)目部名義即交由中國(guó)對(duì)外西北建設(shè)工程集團(tuán)有限公司承建的是B、D、E區(qū)工程，與北京百鍵開發(fā)建設(shè)有限公司轉(zhuǎn)包給安徽省安慶市皖力建筑有限責(zé)任公司A、C區(qū)工程不是同一區(qū)域工程。
（二）認(rèn)定被告人閔某某具有非法占有的目的的證據(jù)不足
1.閔某某按照與中國(guó)對(duì)外西北建設(shè)工程集團(tuán)有限公司大連普灣新區(qū)分公司簽訂的《內(nèi)部承包協(xié)議》約定將100萬(wàn)元作為工程保證金轉(zhuǎn)賬給中國(guó)對(duì)外西北建設(shè)工程集團(tuán)有限公司大連普灣新區(qū)分公司，是為了履行與第三方的合同義務(wù)，并非將錢款占為己有。
2.閔某某按照與李某1簽訂的《合作協(xié)議》及補(bǔ)充協(xié)議，于2011年9月29日從500萬(wàn)元啟動(dòng)資金中抽出213.8萬(wàn)元返還給李某1，已按照合同約定履行返款義務(wù)，無(wú)法推定其具有非法占有的目的。
3.閔某某為了拿到項(xiàng)目將20萬(wàn)元借給吳某，及將300萬(wàn)元借給蔣某，沒有證據(jù)證明其具有通過(guò)上述行為將該兩筆錢款非法占有的目的，在蔣某沒有歸還錢款的情況下，閔某某通過(guò)向朋友借款，已償還李某1500萬(wàn)元中313.8萬(wàn)元，在被抓捕前只欠李某1186.2萬(wàn)元沒有償還。閔某某具有積極還款的行為，無(wú)法推定其具有非法占有的目的。
本院認(rèn)為，本案認(rèn)定原審被告人閔某某構(gòu)成合同詐騙罪的定案證據(jù)不足，指控的罪名不能成立。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百條第（三）項(xiàng)、第二百五十六條，《最高人民法院關(guān)于適用<中華人民共和國(guó)刑事訴訟法>的解釋》第四百七十二條第二款的規(guī)定，判決如下：
一、撤銷營(yíng)口市站前區(qū)人民法院（2015）營(yíng)站刑初字第00057號(hào)刑事判決和遼寧省營(yíng)口市中級(jí)人民法院(2015)營(yíng)刑二終字第00311號(hào)刑事裁定。
二、原審被告人閔某某無(wú)罪。
本判決為終審判決。
審判長(zhǎng) 李玉新
審判員 張 震
審判員 韓雪姣
二〇二一年四月一日
書記員 柳思宇
書記員 楊佳藝
