案由 合同詐騙
案號 （2021）豫01刑終286號
河南省鄭州市金水區(qū)人民法院審理河南省鄭州市金水區(qū)人民檢察院指控原審被告人李某某1、徐某某2犯合同詐騙罪一案，于2021年3月8日作出（2020）豫0105刑初1018號刑事判決，原審被告人李某某1、徐某某2不服，提出上訴。本院依法組成合議庭，經(jīng)過閱卷，訊問原審被告人，認(rèn)為事實(shí)清楚，決定不開庭審理?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
原判認(rèn)定，2016年8月，被告人李某某1與徐某某2等人簽訂《委托持股協(xié)議》，被告人李某某1謊稱其將成為河南大樹置業(yè)有限公司的持有人，委托被告人徐某某2等人代為持有河南大樹置業(yè)有限公司股權(quán)。2017年4月份以來，二被告人伙同王靖靖（已判決）以承接鄭州市金水區(qū)東關(guān)虎屯城中村改造項(xiàng)目為由，由被告人李某某1冒充河南大樹置業(yè)有限公司幕后老板進(jìn)行策劃組織，被告人徐某某2冒充國家工作人員和東關(guān)虎屯城中村改造項(xiàng)目的負(fù)責(zé)人積極參與實(shí)施，王靖靖冒充某省領(lǐng)導(dǎo)女兒配合實(shí)施，通過郭自強(qiáng)（另案處理）等人對外宣稱有能力幫助承攬鄭州市金水區(qū)東關(guān)虎屯城中村改造項(xiàng)目，騙取被害人張某的信任，以河南大樹置業(yè)有限公司的名義，提供土地證和規(guī)劃證等虛假證明材料，并在鄭州市金水區(qū)農(nóng)業(yè)路東16號樓“省匯中心”等地與被害人簽訂《建設(shè)工程施工合同》《補(bǔ)充協(xié)議》等承接項(xiàng)目的協(xié)議材料，先后多次以需要交保證金、退場費(fèi)及借款等各種名義騙取被害人張某的錢款，之后予以私分、揮霍。經(jīng)審計，被告人李某某1、徐某某2和王靖靖共騙取被害人人民幣649萬元,現(xiàn)贓款未追回。
原判認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)，有被害人張某的陳述，證人郭自強(qiáng)、鄭某、田某、李某、陳某、朱某1、朱某2、劉某的證言，鄭州思念食品有限公司創(chuàng)始人李偉出具的情況說明，扣押物品、文件清單，鑒定書，河南省工商行政管理局說明，專項(xiàng)審計報告，銀行交易明細(xì)、賬戶資金流向，授權(quán)委托書、委托持股協(xié)議，刑事判決書，戶籍證明，被告人李某某1、徐某某2及同案犯王靖靖的供述等。
根據(jù)上述事實(shí)和證據(jù)，原審法院認(rèn)定被告人李某某1犯合同詐騙罪，判處有期徒刑十三年，并處罰金人民幣十八萬元，與原判有期徒刑六年五個月，并處罰金人民幣十萬元并罰，決定執(zhí)行有期徒刑十六年，并處罰金人民幣二十八萬元；被告人徐某某2犯合同詐騙罪，判處有期徒刑十三年，并處罰金人民幣十八萬元；涉案贓款人民幣六百四十九萬元依法予以追繳后發(fā)還被害人；扣押在公安機(jī)關(guān)的委托持股協(xié)議九份、代持股協(xié)議書二份、代建協(xié)議一份、身份證復(fù)印件五張、股東協(xié)議書四份、《建設(shè)工程施工合同》一份、《建設(shè)工程施工合同》補(bǔ)充協(xié)議四份、河南蘭德置業(yè)有限公司土地證三本、河南大樹置業(yè)有限公司印章三枚及營業(yè)執(zhí)照正本原件、復(fù)印件各一張，私章六枚，依法予以沒收。
上訴人李某某1上訴稱，其在2017年12月7日被抓獲后已經(jīng)退出犯罪活動，其未參與簽訂合同，未直接收取張某錢款，綜上，一審認(rèn)定其系主犯錯誤；郭自強(qiáng)收取張某的15萬元不應(yīng)認(rèn)定為詐騙金額；原判量刑過重，請求二審發(fā)回重審或改判。
上訴人徐某某2上訴稱，其不知道李某某1、王靖靖的行為系詐騙，其沒有詐騙的主觀故意，不構(gòu)成合同詐騙罪；郭自強(qiáng)單獨(dú)以其他借口詐騙的錢財及王靖靖詐騙的錢財不應(yīng)讓其承擔(dān)刑事責(zé)任及賠償責(zé)任；請求二審改判無罪。
經(jīng)二審審理，查明的事實(shí)和證據(jù)與一審相同，且證據(jù)經(jīng)一審當(dāng)庭舉證、質(zhì)證，查證屬實(shí)，本院經(jīng)審核無誤，予以確認(rèn)。二審另查明，原判認(rèn)定李某某1、徐某某2騙取張某的財物中，包括郭自強(qiáng)收取的張某讓其幫忙買房子、為孩子轉(zhuǎn)學(xué)的13萬元。
關(guān)于上訴人李某某1、徐某某2的上訴理由。被害人張某的陳述，證人郭自強(qiáng)、鄭某、田某等人的證言，鑒定書，專項(xiàng)審計報告，銀行交易明細(xì)、賬戶資金流向，授權(quán)委托書、委托持股協(xié)議，被告人李某某1、徐某某2及同案犯王靖靖的供述等證據(jù)證明，李某某1虛構(gòu)其系河南大樹置業(yè)有限公司實(shí)際控制人，王靖靖系省領(lǐng)導(dǎo)女兒，以其能承接鄭州市金水區(qū)東關(guān)虎屯城中村改造項(xiàng)目為由，騙取被害人張某錢款，李某某1雖未全程參與，但其作為本案的策劃者，在共同犯罪中起主要作用，系主犯。徐某某2以李某某1、王靖靖具有上述身份對外宣傳，并虛構(gòu)其系東關(guān)虎屯城中村改造項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、國家工作人員，取得被害人信任，以河南大樹置業(yè)有限公司名義與被害人簽訂一系列協(xié)議，騙取被害人張某錢款，徐某某2主觀上具有非法占有的目的，構(gòu)成合同詐騙罪。李某某1、徐某某2系共同犯罪，二人應(yīng)對全案詐騙數(shù)額承擔(dān)責(zé)任。故上述上訴理由不能成立，不予支持。
本院認(rèn)為，上訴人（原審被告人）李某某1、徐某某2以非法占有為目的，在簽訂、履行合同中，使用欺詐手段，騙取對方當(dāng)事人財物，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成合同詐騙罪。原審判決認(rèn)定基本事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，定罪準(zhǔn)確，審判程序合法。但原判認(rèn)定李某某1、徐某某2詐騙所得中，包括郭自強(qiáng)收取的張某讓其幫忙買房子、為孩子轉(zhuǎn)學(xué)的13萬元，李某某1、徐某某2對該行為并不知情，故該13萬元不應(yīng)當(dāng)計入李某某1、徐某某2詐騙數(shù)額，故原判認(rèn)定的詐騙數(shù)額不正確，應(yīng)予糾正,李某某1、徐某某2相應(yīng)辯解意見成立，予以支持。依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條，第二十五條第一款，第二十六條第一、四款，第五十二條、第五十三條、第六十九條、第七十條、第六十四條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百三十六條第一款第（一）(二)項(xiàng)之規(guī)定，判決如下:
一、維持河南省鄭州市金水區(qū)人民法院（2020）豫0105刑初1018號刑事判決第一、二、四項(xiàng)，即被告人李某某1犯合同詐騙罪，判處有期徒刑十三年，并處罰金人民幣十八萬元，與原判有期徒刑六年五個月，并處罰金人民幣十萬元并罰，決定執(zhí)行有期徒刑十六年，并處罰金人民幣二十八萬元；被告人徐某某2犯合同詐騙罪，判處有期徒刑十三年，并處罰金人民幣十八萬元；扣押在公安機(jī)關(guān)的委托持股協(xié)議九份、代持股協(xié)議書二份、代建協(xié)議一份、身份證復(fù)印件五張、股東協(xié)議書四份、《建設(shè)工程施工合同》一份、《建設(shè)工程施工合同》補(bǔ)充協(xié)議四份、河南蘭德置業(yè)有限公司土地證三本、河南大樹置業(yè)有限公司印章三枚及營業(yè)執(zhí)照正本原件、復(fù)印件各一張，秦偉宏、朱亞、盧濟(jì)磊、趙豐果、張莉、靳虹私章六枚，依法予以沒收。
二、撤銷河南省鄭州市金水區(qū)人民法院（2020）豫0105刑初1018號刑事判決第三項(xiàng)，即涉案贓款人民幣六百四十九萬元依法予以追繳后發(fā)還被害人。
三、涉案贓款人民幣六百三十六萬元依法予以追繳后發(fā)還被害人。
本判決為終審判決。
審判長 寧 偉
審判員 黃躍敏
審判員 王新茹
二〇二一年四月十六日
書記員 邱慶朋
