案由 合同詐騙
案號 (2021)陜01刑終1053號
西安市未央?yún)^(qū)人民法院審理西安市未央?yún)^(qū)人民檢察院起訴指控被告人于某某1、趙某2犯合同詐騙罪一案,于2021年8月10日作出(2020)陜0112刑初431號刑事判決。宣判后,原審被告人于某某1、趙某2不服,提出上訴。本院受理后,依法組成合議庭,經(jīng)過審查案件材料、訊問上訴人、聽取辯護(hù)人意見,認(rèn)為案件事實清楚,決定不開庭審理?,F(xiàn)已審理終結(jié)。
原審判決查明,被告人于某某1、趙某2系夫妻。2015年9月,被告人于某某1與天寶物業(yè)投資有限公司(以下簡稱“天寶公司”)約定,由被告人于某某1給天寶公司借款2000萬元,天寶公司以所開發(fā)的XX城秀府六套商鋪作為抵押,如到期償還不了借款,被告人于某某1、趙某2有權(quán)處置上述房產(chǎn)。天寶公司于2015年10月10日將六套商鋪網(wǎng)簽備案到了被告人趙某2名下。為籌集上述款項,被告人于某某1、趙某2于2015年10月向被害人周某某謊稱其已購得天寶公司開發(fā)的本市雁塔區(qū)XX城秀府六套商鋪,因資金緊張,需向被害人周某某借款800萬元。二被告人隨后邀請被害人周某某夫婦到XX城秀府售樓部參觀,并向其出示被告人趙某2與天寶公司簽訂的商品房買賣合同以及網(wǎng)簽記錄,騙取了被害人周某某信任。同年11月5日,被告人于某某1、趙某2向周某某提供了XX城秀府六套商鋪買賣合同原件、收款收據(jù)原件、六套商鋪的房產(chǎn)評估報告原件、擔(dān)保人劉某某的身份證復(fù)印件以及劉某某在西安市雁塔區(qū)XX路XX號XX廣場XX幢XX室XX.XX平米商鋪的房產(chǎn)證原件,與周某某簽訂了《借款合同》、《擔(dān)保協(xié)議書》、《房屋買賣協(xié)議》,約定若2016年1月4日不能按時還款,上述六套商鋪處置權(quán)歸周某某所有。被害人周某某于2015年11月5日至次月10日,陸續(xù)向被告人趙某2工商銀行賬戶轉(zhuǎn)賬共計628.85萬元,并將兩張共計50萬元的承兌匯票交給被告人趙某2。二被告人收到上述款項后,即用于償還個人債務(wù)。期間,因天寶公司未收到借款,遂與被告人于某某1終止了合作,并于2015年11月13日注銷了網(wǎng)簽備案登記。后借款期限屆滿,被告人于某某1、趙某2未按約定還款,且失去聯(lián)系。被害人周某某發(fā)現(xiàn)被騙即報警。2019年9月23日被告人于某某1、趙某2被公安機(jī)關(guān)抓獲。經(jīng)西安市公安局物證鑒定中心鑒定,網(wǎng)簽合同原件、收款收據(jù)原件中的簽名和印章均系偽造。經(jīng)查,二被告人提供給周某某的六套評估報告原件、擔(dān)保協(xié)議及擔(dān)保人劉某某房產(chǎn)證亦均系偽造。另查,被告人于某某1、趙某2與被害人周某某在案發(fā)前仍有其他債務(wù),本涉案合同到期后,二被告人向被害人周某某還款126.1萬元。
原審法院認(rèn)定上述事實的證據(jù)有,受案登記表、立案決定書、報案材料、抓獲經(jīng)過、到案經(jīng)過,借款合同、房屋買賣協(xié)議、擔(dān)保協(xié)議書、收款收據(jù)七張、劉某某身份證復(fù)印件及其作為所有人的房屋所有權(quán)證、銀行流水、業(yè)務(wù)憑證、收條、借條、借款說明、承兌匯票背書流水情況、房地產(chǎn)價格評估報告、商品房買賣合同、陜西天寶物業(yè)投資有限公司出具的情況說明、西安市XX中心出具的商品房買賣合同網(wǎng)簽備案信息查詢情況等書證,西安瑞特房地產(chǎn)價格評估咨詢有限責(zé)任公司出具情況說明、文書檢驗鑒定書及辨認(rèn)筆錄及照片,公安未央分局出具的涉案資金去向分析、趙某2及段小平銀行卡流水,被害人周某某陳述、證人萬某某、劉某某等人的證言,被告人趙某2、于某某1的供述等證據(jù)證明。
據(jù)此,原審法院認(rèn)為,被告人于某某1、趙某2以非法占有為目的,在合同簽訂、履行過程中虛構(gòu)事實、隱瞞真相,騙取他人錢財,數(shù)額特別巨大,其行為均已構(gòu)成合同詐騙罪。原審法院根據(jù)本案相關(guān)證據(jù),認(rèn)定犯罪數(shù)額應(yīng)為552.75萬元;認(rèn)定被告人于某某1、趙某2相互配合,二人均起主要作用,系主犯,被告人于某某1未能如實供述主要犯罪事實,不認(rèn)定為坦白。原審法院依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條、第二十五條、第二十六條、第六十七條第三款、第四十五條、第四十七條、第五十二條、第五十三條、第六十四條之規(guī)定,判決:一、被告人于某某1犯合同詐騙罪,判處有期徒刑十二年,并處罰金20萬元。二、被告人趙某2犯合同詐騙罪,判處有期徒刑十年,并處罰金10萬元。三、責(zé)令二被告人向被害人周某某退賠損失。
上訴人于某某1上訴辯稱,原審法院對本案中幾項關(guān)鍵認(rèn)定存在失誤,沒有證據(jù)依據(jù),過分注重證人證言,存在不利于被告人的因素。首先,他與天寶公司存在一份融資合作協(xié)議,辦案單位未能提供這一重要證據(jù),他對本人持主觀故意有異議;其次,他積極配合公安機(jī)關(guān)的工作,承認(rèn)并如實供述自己的罪行,但原審法院并未認(rèn)定坦白;再次,其對本案的犯罪數(shù)額認(rèn)定有異議;最后,他與趙某2系夫妻關(guān)系,認(rèn)定趙某2在共同犯罪中積極帶領(lǐng)被害人參觀售樓部、與被害人簽訂借款合同、房屋買賣協(xié)議、擔(dān)保協(xié)議,收取騙得財物,與他互相配合起主導(dǎo)作用,系主犯缺乏證據(jù)。因此,希望法院從輕改判。
辯護(hù)人辯稱,原審判決認(rèn)定詐騙數(shù)額未達(dá)到證據(jù)確實充分的證明標(biāo)準(zhǔn),屬于認(rèn)定事實錯誤;于某某1借款時不持有詐騙的直接故意,主觀上也有還款意愿,后因無還款能力才未還款,主觀惡性較小,且認(rèn)罪態(tài)度良好,請求二審法院從輕處罰。
上訴人趙某2上訴稱其對原審判決認(rèn)定在共同犯罪中積極帶領(lǐng)被害人參觀售樓部、與被害人簽訂借款合同、房屋買賣協(xié)議、擔(dān)保協(xié)議,收取騙得財物,與于某某1互相配合,起主導(dǎo)作用存有異議,一審法院部分事實不清,量刑過重。其到案后如實坦白,自愿認(rèn)罪認(rèn)罰,悔罪態(tài)度好,系初犯、偶犯,起次要作用,不應(yīng)以主犯論處,希望二審法院依法依法改判。
其辯護(hù)人對原審判決認(rèn)定的事實無異議,辯稱上訴人趙某2和于某某1事前沒有共謀和分工,于某某1是陜西惠眾汽車銷售服務(wù)有限公司的實際控制人,取得錢款是于某某1控制,且趙某2沒有進(jìn)行偽造合同、房產(chǎn)證等行為,故趙某2不構(gòu)成于某某1合同詐騙罪的共犯。原審判決認(rèn)定趙某2系主犯錯誤,且趙某2具有坦白情節(jié),請求二審法院對趙某2從輕處罰。
經(jīng)審理查明,原審判決認(rèn)定上訴人于某某1、趙某2犯合同詐騙罪的事實是清楚、正確的,據(jù)以證明案件事實的證據(jù)均經(jīng)原審法院舉證、質(zhì)證,本院予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為,上訴人于某某1、趙某2以非法占有為目的,在合同簽訂、履行過程中虛構(gòu)事實、隱瞞真相,騙取他人錢財,數(shù)額特別巨大,其行為均已構(gòu)成合同詐騙罪。對二上訴人的上訴理由及辯護(hù)人的辯護(hù)意見。經(jīng)查,1、上訴人于某某1在向被害人提出借款時,隱瞞其為給天寶公司融資,天寶公司為保證清償?shù)狡趥鶆?wù),將XX城秀府項目六套商鋪網(wǎng)簽備案到趙某2名下的事實,使用偽造的商品房買賣合同、房產(chǎn)評估報告及其與天寶公司合作中取得的網(wǎng)簽備案相關(guān)材料,謊稱自己已實際購得六套商鋪,誘使被害人與其簽訂借款合同及房屋買賣協(xié)議,騙取被害人財產(chǎn);因其不能按期向天寶公司提供資金,天寶公司終止與上訴人合作后,上訴人繼續(xù)騙取被害人錢款,且借款逾期后拒不償還借款,繼而失聯(lián),足見其在主觀上具有非法占有被害人財產(chǎn)故意。原審法院根據(jù)被害人提供的借條及公安機(jī)關(guān)調(diào)取的銀行交易明細(xì)、借款合同、承兌匯票收條及背書轉(zhuǎn)讓情況等,結(jié)合被害人陳述、被告人供述等證據(jù),認(rèn)定上訴人實施犯罪前即有債務(wù)未向被害人清償;被害人先后于2015年11月5日至12月10日共向被告人趙某2轉(zhuǎn)款642.35萬元并交付50萬元承兌匯票,扣除11月5日砍頭息13.5萬元,被害人實際已支付數(shù)額為678.85萬元;考慮本案無證據(jù)證實被害人已實際支付110萬元現(xiàn)金以及扣除案發(fā)前上訴人歸還的126.1萬元,認(rèn)定本案的犯罪數(shù)額為552.75萬元。原審法院的上述認(rèn)定,本院予以確認(rèn)。上訴人于某某1、趙某2及辯護(hù)人此節(jié)上訴理由和辯護(hù)意見,不符合法律規(guī)定,又無證據(jù)支持,本院不予采納。2、本案犯意的提起,合同、印章等證明文件的偽造,均是于某某1所為,且詐騙所得款項主要由于某某1支配,趙某2雖有同被害人看房、簽訂合同、提供銀行賬戶收取資金的行為,但上述行為僅是配合于某某1完成詐騙行為,在共同犯罪中不起決定作用,屬從犯,依法應(yīng)減輕處罰。二上訴人及辯護(hù)人此節(jié)上訴理由和辯護(hù)意見,經(jīng)查屬實,本院予以采納。原審判決認(rèn)定事實清楚,證據(jù)確實充分、定罪準(zhǔn)確、審判程序合法,惟認(rèn)定上訴人趙某2系本案主犯有誤,本院予以糾正。本院根據(jù)二上訴人犯罪的事實、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對于社會的危害程度,依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百三十六條第(一)、(二)項及《中華人民共和國刑法》第二百二十四條、第二十五條、第二十六條、第六十七條第三款、第四十五條、第四十七條、第五十二條、第五十三條、第六十四條之規(guī)定,判決如下:
一、維持西安市未央?yún)^(qū)人民法院(2020)陜0112刑初431號刑事判決第一項及第三項,即被告人于某某1犯合同詐騙罪,判處有期徒刑十二年,并處罰金20萬元及責(zé)令二被告人向被害人周某某退賠損失。
二、撤銷西安市未央?yún)^(qū)人民法院(2020)陜0112刑初431號刑事判決第二項,即被告人趙某2犯合同詐騙罪,判處有期徒刑十年,并處罰金10萬元。
三、上訴人趙某2犯合同詐騙罪,判處有期徒刑八年(刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的,羈押一日折抵刑期一日。即自2019年9月23日起至2027年9月22日止),并處罰金人民幣8萬元。
本判決為終審判決。
審判長 張鵬
審判員吳冬
審判員裴祎
二○二一年十二月七日
書記員張宇
胡力凡