案由 合同詐騙
案號 （2021）京02刑初53號
北京市人民檢察院第二分院以京二分檢刑訴〔2021〕Z35號起訴書指控被告人李某某犯合同詐騙罪，于2021年4月12日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，于同年6月23日、9月27日公開開庭審理了本案。北京市人民檢察院第二分院指派檢察員栗華、檢察官助理邢飛龍出庭支持公訴，被告人李某某及其辯護(hù)人劉麟、李海壯，部分被害人及被害人王某1的訴訟代理人劉雪梅到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
北京市人民檢察院第二分院指控：2017年12月至2019年6月間，被告人李某某在北京市豐臺區(qū)、西城區(qū)等地，以能夠辦理融XX園、康XX園小區(qū)安置房指標(biāo)為由，冒用北京華XX礎(chǔ)設(shè)施投資有限責(zé)任公司的名義，與被害人王某1、王某2、周某等人簽訂虛假的房源指標(biāo)委托服務(wù)合同等，騙取被害人錢款共計人民幣1900余萬元。
針對上述指控的事實，公訴機(jī)關(guān)向本院移送了書證、被害人陳述、證人證言、被告人供述、辨認(rèn)筆錄等證據(jù)，認(rèn)為被告人李某某以非法占有為目的，明知沒有履行能力，冒用他人名義與被害人簽訂虛假合同，騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究被告人李某某的刑事責(zé)任，建議判處李某某無期徒刑，并處沒收個人全部財產(chǎn)，剝奪政治權(quán)利終身。并提請本院依法判處。
在法庭審理過程中，被告人李某某對起訴書指控的事實及罪名均未提出異議，亦無辯解。
辯護(hù)人的辯護(hù)意見是：李某某到案后如實供述所犯罪行，認(rèn)罪悔罪，建議法庭對其從輕處罰。
訴訟代理人劉雪梅的意見是：應(yīng)當(dāng)依法追繳李某某及相關(guān)人員所得款項發(fā)還被害人。
經(jīng)審理查明：2017年12月至2019年6月間，被告人李某某冒用北京華XX礎(chǔ)設(shè)施投資有限責(zé)任公司（以下簡稱華XX礎(chǔ)公司）的名義，以能夠辦理融XX園、康XX園購房指標(biāo)為由，在北京市豐臺區(qū)、西城區(qū)等地與被害人王某1、王某2、周某等人簽訂房源指標(biāo)委托服務(wù)合同，騙取錢款共計人民幣1988.75萬元（以下幣種均為人民幣），贓款被李某某揮霍或轉(zhuǎn)賬給他人，其中以中介費(fèi)名義轉(zhuǎn)給劉某170萬元。
上述事實，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，本院確認(rèn)的下列證據(jù)予以證實：
1.被害人王某1的陳述:2017年，郭某1說認(rèn)識華XX礎(chǔ)公司李某某科長，推薦我購買融XX園的指標(biāo)房。我與郭某1和他的同事武某談好這件事，購房指標(biāo)230萬元。12月25日，我先支付郭某150萬元，其余180萬元，我跟武某共同開立聯(lián)名賬戶作資金監(jiān)管，一直等著交房；2018年2月6日，我和郭某1、武某簽訂合同，由他們公司北京永X房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司第一分公司擔(dān)保，我支付他們50萬元，同一天，李某某派王某3送來一份合同，內(nèi)容是李某某代表公司幫我們購房，購買指標(biāo)總共花費(fèi)230萬元，其中那50萬元作為預(yù)訂款先由中介收下。3月1日，到了約定的交房日期，我聯(lián)系王某3，王某3說是兩會期間沒法交房，推到國慶。八九月，王某3帶我去找李某某，李某某說在忙棚戶區(qū)改造，讓我再等。到2018年底，我看王某3發(fā)消息說還有個名額，就推薦王某2購買。2019年4月17日，李某某給我發(fā)了選房通知單，說指標(biāo)下來了，讓我解凍180萬元。4月25日、26日、5月24日，我通過招商銀行手機(jī)銀行給李某某分別轉(zhuǎn)了80萬元、20萬元、50萬元。轉(zhuǎn)完錢后，李某某一推再推，到了8月1日，我再打電話時，就聯(lián)系不上他。我問王某3，他說李某某被抓，我就趕緊報警。
2.被害人王某2的陳述：2018年12月，我通過朋友王某1認(rèn)識了李某某，他自稱是華XX礎(chǔ)公司員工，可以通過關(guān)系購買融XX園的房子。12月17日，王某3代表李某某跟我簽協(xié)議，我給了王某310萬元。12月28日、29日，我分兩次轉(zhuǎn)入李某某銀行賬號100萬元、50萬元。李某某說過完年就能選房，直到2019年4月17日，李某某帶著選房通知單找到我，說選房指標(biāo)下來了，讓我再等等。6月1日，我問李某某為什么還不能選房，李某某說有拆遷戶鬧事。7月底，我聽說李某某被抓，就來報警。
3.被害人周某的陳述：2017年12月20日，我認(rèn)識了李某某，他自稱是華XX礎(chǔ)公司員工，可以幫我們購買融XX園的房屋指標(biāo)。我當(dāng)時和他簽了合同，融XX園購房指標(biāo)每套160萬元，我用銀行卡轉(zhuǎn)賬給李某某60萬元。2018年10月26日，我以前妻王某4的名義又買了一套，并用王某4的銀行卡轉(zhuǎn)賬60萬元給李某某。11月4日，我提出要退回第一套購房指標(biāo)款，11月5日，李某某把錢退給我，我在同一天又將錢轉(zhuǎn)了回去，并與李某某重新簽了合同。2019年4月17日，李某某給我發(fā)了選房通知單，告訴我2019年5月5日至6月1日選房，等到了約定的選房日期，李某某就找各種理由推脫，直到7月，我得知李某某被抓，就來報警。
4.被害人張某1的陳述：2018年11月3日，周某說華XX礎(chǔ)公司李某某能購買低于市場價格的融XX園保障房，通過李某某購房，需要支付兩部分費(fèi)用，包括購房指標(biāo)錢和買房錢。11月7日上午，我、周某、李某某、王某3見面，李某某拿出了一份華XX礎(chǔ)公司房源指標(biāo)委托服務(wù)協(xié)議，我和李某某在協(xié)議書上面簽字，我向李某某銀行卡轉(zhuǎn)了120萬元。后我一直和李某某聯(lián)系選房的事情，李某某總以手續(xù)不全、房源待定等借口讓我等。2019年5月，李某某給我選房通知單，說會盡快選房。7月24日，李某某通知我8月1日到昌平區(qū)不動產(chǎn)中心選房，但過了三四天，周某說李某某被抓，我就報警了。
5.被害人賀某的陳述：2018年5月，王某3說華XX礎(chǔ)公司李某某能弄到便宜的房源，10月26日，王某3幫我約見李某某，李某某帶來華XX礎(chǔ)公司房源指標(biāo)委托服務(wù)協(xié)議，有李某某的名字和華XX礎(chǔ)公司的公章，我就和李某某簽了合同，并給李某某銀行卡轉(zhuǎn)了180萬元。2019年4月17日，王某3給我送來選房通知書，但一直沒有人聯(lián)系我，后王某3告訴我李某某被抓了。我轉(zhuǎn)賬給李某某的180萬元是房源指標(biāo)的服務(wù)費(fèi)，協(xié)議上甲方賀某2是我兒子。
6.被害人郜某的陳述：2019年3月，權(quán)某某介紹我認(rèn)識王某3，王某3說自己和發(fā)小李某某都是華XX礎(chǔ)公司員工，李某某是拆遷科科長，能幫我買融澤家園的房子，指標(biāo)費(fèi)200萬元。3月10日，我給王某3轉(zhuǎn)了5萬元定金，王某3給我打了個收條。3月19日，我和李某某簽訂合同，約定購買房源指標(biāo)服務(wù)費(fèi)160萬元，購房費(fèi)用是10700元每平米，2019年6月10日前申請完成購房指標(biāo)并與開發(fā)商簽訂購房合同，2019年7月10日入住。簽完合同，我先后給李某某轉(zhuǎn)了11.5萬元、3.5萬元，王某3說剩下的140萬趕緊湊齊。3月30日，我把這140萬元給李某某轉(zhuǎn)了過去，王某3給我打了收條，說還有40萬元讓我趕緊湊，這筆錢是打點領(lǐng)導(dǎo)用的，我臨時湊錢轉(zhuǎn)賬給王某3、權(quán)某某32萬元，他們給我打了條。后來李某某把選房通知書和簽約確定書拿給我，我等著收房。過了合同上的日期還是沒有消息，我和王某3、權(quán)某某溝通，他們以各種理由拖延，后我聯(lián)系李某某要退錢，李某某說可以退錢，但到了7月底我就聯(lián)系不上他了。我找王某3、權(quán)某某，他倆說李某某被抓了，后民警聯(lián)系我去做筆錄，詢問我與李某某之間的事。
7.被害人張某2的陳述：2019年4月,我通過朋友張某某認(rèn)識了王某3,王某3自稱是華XX礎(chǔ)公司員工，公司在昌平區(qū)融XX園有拆遷項目,同事李某某主管拆遷,有能力弄到融XX園的房子指標(biāo)，指標(biāo)費(fèi)160萬元。4月25日，我老公喬某某與王某3簽訂房源指標(biāo)委托服務(wù)協(xié)議，并轉(zhuǎn)賬給王某370萬元。6月3號，王某3說選房通知單下來了，我愛人又轉(zhuǎn)賬給王某350萬元，王某3稱7月1號房子就會下來，讓我等通知。7月27號，王某3說李某某是騙子，已被抓了，之后，我找王某3要錢，王某3說自己也是受害者，錢都給了李某某。
8.被害人尉某的陳述：2018年12月底,我經(jīng)好友劉某2介紹認(rèn)識了徐某，徐某說能買到融澤家園的住房,價格是每平米1萬元，需要支付200萬元費(fèi)用，我們當(dāng)時支付給徐某10萬元定金。2019年1月11日,我將剩余的190萬元轉(zhuǎn)給徐某。徐某給我們寫了80萬元收條,并說另120萬元是支付給華XX礎(chǔ)公司。后我收到華XX礎(chǔ)公司房源指標(biāo)委托服務(wù)協(xié)議,協(xié)議書上有個叫李某某的。5月，我又收到選房通知書,但我一直沒有收到過選房通知的電話。
9.被害人康某的陳述：2019年5月，我表哥劉某2說徐某能買到融XX園住房指標(biāo)，全辦下來需要300余萬元，九十月可以選房，先期需要支付200萬元。我和徐某簽署了房源指標(biāo)委托服務(wù)協(xié)議，并先后給徐某轉(zhuǎn)了200萬元。直到后來派出所聯(lián)系我，我才知道被騙了。
10.被害人趙某的陳述：我和徐某是朋友，他說手中有融XX園住房指標(biāo)，我決定買1套。2019年1月，我先后通過轉(zhuǎn)賬和現(xiàn)金的方式交給徐某120萬元，徐某給了我1份蓋有華XX礎(chǔ)公司公章的房屋指標(biāo)委托服務(wù)協(xié)議，之后我就一直等選房消息。
11.被害人何某的陳述：段某說北京新X揚(yáng)信息咨詢有限公司可以辦融XX園住房指標(biāo)，2019年1月16日，我和他們公司簽署了房屋代購協(xié)議，并轉(zhuǎn)給公司法人王某448萬元，剩余的150萬元是在3月30日以相同的方式轉(zhuǎn)給王某4。后段某給我1份華XX礎(chǔ)公司《房屋指標(biāo)委托服務(wù)協(xié)議》，讓我回去等著選房。因為長期出差，我一直沒有回來，現(xiàn)在才知道自己被騙了。
12.被害人張某3的陳述：我小舅子高某1說北京新X揚(yáng)信息咨詢有限公司可以買到康XX園福利房,每平米3萬元左右,2019年1月17日,我去該公司簽了份房屋委托代理合同,我給高某1轉(zhuǎn)了20萬元,后來知道公司出事了。
13.被害人張某4的陳述：馬某1說徐某能買到融XX園的房,每平米算下來3.8萬元。2019年2月20日,我用父親名義簽署了房屋代購協(xié)議，購買融XX園住房指標(biāo),并轉(zhuǎn)給徐某120萬元。徐某給我1份華XX礎(chǔ)公司房源指標(biāo)委托服務(wù)協(xié)議,協(xié)議書上有個叫李某某的。4月19日，我父親張某某1又給徐某轉(zhuǎn)了200萬元,徐某給了選房通知書并簽了拆遷補(bǔ)償協(xié)議,拆遷補(bǔ)償協(xié)議沒有給我,徐某說要拿回去給建委備案使用。6月初，我接到自稱是華XX礎(chǔ)公司姓李的男子電話,約我7月8日至12日選房,之后就沒信了,直到徐某被抓，才發(fā)現(xiàn)被騙。徐某退給我30萬元，其余的錢沒有退。
14.被害人韓某的陳述：我聽馬某1說融XX園有回遷房買,每平米3.75萬元。2019年2月20日,馬某1帶我、張某4和劉某2的父母來到北京新X揚(yáng)信息咨詢有限公司,徐某接待我們,說他認(rèn)識華XX礎(chǔ)公司的朋友,專門負(fù)責(zé)西城拆遷,絕對沒問題。我與徐某簽了房屋代購協(xié)議,并給徐某轉(zhuǎn)了120萬元。徐某給我華XX礎(chǔ)公司的房源指標(biāo)委托服務(wù)協(xié)議，上有一個叫李某某的。4月19日，我又給徐某轉(zhuǎn)了1521420元,幾天后,徐某讓我去公司簽份拆遷補(bǔ)償協(xié)議并領(lǐng)了張選房通知書,寫有2019年5月5日至2019年6月30日選房。6月初,我收到自稱是華XX礎(chǔ)公司姓李的男子電話,說他負(fù)責(zé)和我對接,等選房時間定了提前通知我,后來通知過我兩次選房,但是最后都選不了。徐某退還我30萬元，其余錢都沒退。
15.被害人劉某2的陳述：2019年2月,我通過馬某1介紹去了北京新X揚(yáng)信息咨詢有限公司,徐某說他朋友可以幫助辦理購買融XX園住房指標(biāo)的事情,每個指標(biāo)收120萬元。3月4日,我以叔叔王愛民的名義與該公司簽署房屋代購協(xié)議,并先后轉(zhuǎn)給徐某2813800元。之后我收到1份華XX礎(chǔ)公司的房屋指標(biāo)委托服務(wù)協(xié)議、選房通知單,但是遲遲沒有選房。徐某退還我30萬元,其余的錢沒有退還。
16.被害人郭某2的陳述：2019年3月4日,我以母親蘇某1的名義與北京新X揚(yáng)信息咨詢有限公司簽署房屋代購協(xié)議,并把120萬元轉(zhuǎn)給段某,段某給我寫了張收據(jù)。后公司給了我華XX礎(chǔ)公司房源指標(biāo)委托服務(wù)協(xié)議和選房通知單,選房通知書上寫有2019年5月5日至2019年6月30日選房,但是一直沒有選房,我找他們退錢，徐某退了20萬元，其余錢沒有退。
17.被害人馬某的陳述：2019年6月，康某1帶我去北京新X揚(yáng)信息咨詢有限公司找段某，我用弟弟馬某1的名義與他簽署了房屋委托代理合同和房屋指標(biāo)委托服務(wù)協(xié)議，購買融XX園回遷房。6月5日，我給王某4轉(zhuǎn)賬1037500元，合同上承諾9月30日拿鑰匙，但是9月30日也沒人聯(lián)系我。后我和徐某簽了個協(xié)議書，約定12月12日前退給我1037500元。
18.證人王某3的證言證明：其通過武某等人介紹王某1、王某2、周某、張某1、賀某、郜某、張某2向李某某購買昌平融XX園住房指標(biāo)，除轉(zhuǎn)交給李某某錢款外，其本人收取了被害人錢款，已部分退還。
19.證人武某、郭某1的證言證明二人介紹王某1等人通過王某3向李某某購買融XX園住房指標(biāo)的情況。
20.證人郭某1的證言證明其介紹王某1等人通過王某3向李某某購買昌平融XX園住房指標(biāo)的情況。
21.證人徐某的證言證明：其通過段某等人介紹何某、張某4、韓某、劉某2、趙某、尉某、康某、張某3、郭某2、馬某向李某某購買昌平融XX園等住房指標(biāo)，除轉(zhuǎn)交給李某某錢款外，其本人收取了被害人錢款，已部分退還。
22.證人段某的證言證明：馬某1介紹張某4、韓某、劉某2通過其向徐某購買昌平融XX園住房指標(biāo)，其獲得了20余萬元介紹費(fèi)。
23.證人王某4的證言證明：其是北京新X揚(yáng)信息咨詢有限公司法定代表人，該公司是徐某投資，主要是給客戶介紹房源信息，并收取咨詢費(fèi)或者服務(wù)費(fèi)。公司一共給客戶介紹過多少套房源其不知道，都是段某和徐某負(fù)責(zé)。
24.證人蘇某的證言及銀行交易憑證證明其將李某某轉(zhuǎn)賬給其的錢款轉(zhuǎn)給他人的情況，包括轉(zhuǎn)給劉某185萬元。
25.證人劉某1的證言及銀行交易憑證證明：其介紹王梁、劉占剛向李某某買房，王、劉二人匯款240萬元給李某某，后李某某退給其225萬元，其貼補(bǔ)15萬元后轉(zhuǎn)交給王、劉二人。其還通過蘇某收到李某某給的中介費(fèi)85萬元，扣除貼補(bǔ)的錢款，共計獲利70萬元。
26.辨認(rèn)筆錄證明在案被害人、證人辨認(rèn)出被告人李某某的情況。
27.合同、房源指標(biāo)委托服務(wù)協(xié)議、房源調(diào)撥函、選房通知單等證明：被告人李某某以華XX礎(chǔ)公司名義與被害人簽訂房源指標(biāo)委托服務(wù)協(xié)議，交付給被害人房源調(diào)撥函、選房通知單。
28.涉案銀行賬戶明細(xì)證明本案贓款的流向。
29.還款證明等材料證明被告人李某某家屬及徐某等人向被害人部分退款的情況。
30.出入境記錄、旅游服務(wù)協(xié)議等證明被告人李某某揮霍使用贓款的情況。
31.受案登記表、立案決定書、刑事判決書等證明本案立案、被告人李某某前罪被判處刑罰的情況。
32.被告人李某某的供述與查明的事實一致。
本院認(rèn)為：被告人李某某以非法占有為目的，冒用他人名義與對方當(dāng)事人簽訂合同，騙取錢財，其行為已構(gòu)成合同詐騙罪，且犯罪數(shù)額特別巨大，依法應(yīng)予懲處。北京市人民檢察院第二分院指控被告人李某某犯合同詐騙罪的事實清楚，證據(jù)確實、充分，指控的罪名成立，建議的量刑適當(dāng)。李某某的犯罪行為給被害人造成的損失特別巨大，雖當(dāng)庭表示認(rèn)罪悔罪，但不足以對其從輕處罰，辯護(hù)人所提辯護(hù)意見，本院不予采納。根據(jù)在案證據(jù)，劉某1以中介費(fèi)的名義無償取得本案贓款，本院依法予以追繳，對訴訟代理人要求李某某及相關(guān)人員退賠違法所得的意見，本院予以采納。根據(jù)被告人李某某犯罪的事實、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對于社會的危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條第（一）項、第五十七條第一款、第五十九條、第七十條、第六十九條第一款、第三款、第六十七條第三款、第六十一條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人李某某犯合同詐騙罪，判處無期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收個人全部財產(chǎn)，與前罪所判有期徒刑九年，并處罰金人民幣九萬元并罰，決定執(zhí)行無期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收個人全部財產(chǎn)。
二、責(zé)令被告人李某某退賠人民幣一千九百八十八萬七千五百元，發(fā)還被害人。向劉某1追繳人民幣七十萬元，并入李某某的退賠項執(zhí)行。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向北京市高級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本一份。
審 判 長 易大慶
審 判 員 王志東
人民陪審員 付九英
二〇二一年十二月十日
法官 助理 王鈺楠
書 記 員 杜文雅
