案由 幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)
案號(hào) （2021）湘0104刑初1652號(hào)
公訴機(jī)關(guān)以長(zhǎng)岳檢刑訴[2021］661號(hào)起訴書(shū)指控被告人周某1、秦某某2犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2021年12月23日向本院提起公訴。本院適用刑事案件速裁程序，實(shí)行獨(dú)任審判，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。
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公訴機(jī)關(guān)指控：2021年7月，被告人周某1在網(wǎng)上認(rèn)識(shí)一網(wǎng)友，該網(wǎng)友提議以每張銀行卡500元的報(bào)酬雇傭被告人周某1使用多張銀行卡為其轉(zhuǎn)賬。被告人周某1明知其接收、轉(zhuǎn)移的資金可能系信息網(wǎng)絡(luò)違法犯罪資金，為獲取非法利益，仍答應(yīng)了該網(wǎng)友的要求。2021年7月23日至24日，被告人周某1在長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)中聯(lián)重科股份有限公司上班時(shí)，向其同事嚴(yán)欣（另案處理）租借銀行卡幫助上述網(wǎng)友轉(zhuǎn)賬，嚴(yán)欣將其名下的一張卡號(hào)為6217××××4719的建設(shè)銀行借記卡、一張卡號(hào)為6228××××7477的農(nóng)業(yè)銀行借記卡出租給被告人周某1。2021年8月，被告人周某1聯(lián)系被告人秦某某2，提議支付一定報(bào)酬向被告人秦某某2租借銀行卡用于轉(zhuǎn)賬，被告人秦某某2明知其出租的銀行卡可能被他人用于信息網(wǎng)絡(luò)違法犯罪活動(dòng)，仍答應(yīng)了被告人周某1的要求。被告人秦某某2將其名下的一張卡號(hào)為6222××××4911的交通銀行借記卡、一張卡號(hào)為6212××××5196的工商銀行借記卡、一張卡號(hào)為6214××××4542的長(zhǎng)沙銀行借記卡、一張卡號(hào)為6217××××5855的建設(shè)銀行借記卡、一張卡號(hào)為6230××××0359的平安銀行借記卡出租給被告人周某1。經(jīng)查，被告人秦某某2的五張銀行卡共計(jì)接收、轉(zhuǎn)移信息網(wǎng)絡(luò)違法犯罪資金17.4萬(wàn)余元，其中2名被害人被騙向前述銀行賬戶轉(zhuǎn)入33000元，被告人秦某某2共獲利人民幣1200元。被告人周某1另使用其本人名下的一張卡號(hào)為6228××××7212的農(nóng)業(yè)銀行借記卡、一張卡號(hào)為6217××××9606的工商銀行借記卡、一張卡號(hào)為6217××××1112的浦發(fā)銀行借記卡幫助上述網(wǎng)友轉(zhuǎn)賬。綜上，被告人周某1使用上述十張借記卡共計(jì)接收、轉(zhuǎn)移
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信息網(wǎng)絡(luò)違法犯罪資金39萬(wàn)余元，其中2名被害人被騙向前述銀行賬戶轉(zhuǎn)入33000元，被告人周某1共獲利人民幣2800元。具體事實(shí)如下：
1.2021年7月，嚴(yán)欣名下建設(shè)銀行借記卡（尾數(shù)為4719）出租后，被被告人周某1用于信息網(wǎng)絡(luò)違法犯罪支付結(jié)算，流水合計(jì)人民幣3.7萬(wàn)余元。
2.2021年7月，嚴(yán)欣名下農(nóng)業(yè)銀行借記卡（尾數(shù)為7477）出租后，被被告人周某1用于信息網(wǎng)絡(luò)違法犯罪支付結(jié)算，流水合計(jì)人民幣4.3萬(wàn)余元。
3.2021年8月，被告人秦某某2名下交通銀行借記卡（尾數(shù)為4911）出租后，被被告人周某1用于信息網(wǎng)絡(luò)違法犯罪支付結(jié)算，流水合計(jì)人民幣4.3萬(wàn)余元，其中被害人張濤被騙向被告人秦某某2上述交通銀行借記卡（尾數(shù)為4911）轉(zhuǎn)入人民幣23000元。
4.2021年8月，被告人秦某某2名下工商銀行借記卡（尾數(shù)為5196）出租后，被被告人周某1用于信息網(wǎng)絡(luò)違法犯罪支付結(jié)算，流水合計(jì)人民幣1.2萬(wàn)余元。
5.2021年8月，被告人秦某某2名下長(zhǎng)沙銀行借記卡（尾數(shù)為4542）出租后，被被告人周某1用于信息網(wǎng)絡(luò)違法犯罪支付結(jié)算，流水合計(jì)人民幣4.5萬(wàn)余元。
6.2021年8月，被告人秦某某2名下建設(shè)銀行借記卡（尾數(shù)為5855）出租后，被被告人周某1用于信息網(wǎng)絡(luò)違法犯罪支付結(jié)算，流水合計(jì)人民幣3.1萬(wàn)余元。
7.2021年8月，被告人秦某某2名下平安銀行借記卡（尾數(shù)為0359），被被告人周某1用于信息網(wǎng)絡(luò)違法犯罪支付結(jié)算，流水合計(jì)人民幣4.3萬(wàn)余元，其中被害人臧某被騙向被告人秦某某2
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上述平安銀行借記卡（尾數(shù)為0359）轉(zhuǎn)入人民幣10000元。
8.2021年8月，被告人周某1名下農(nóng)業(yè)銀行借記卡（尾數(shù)為7212）被用于信息網(wǎng)絡(luò)違法犯罪支付結(jié)算，流水合計(jì)人民幣6.6萬(wàn)余元。
9.2021年8月，被告人周某1名下工商銀行借記卡（尾數(shù)為9606）被用于信息網(wǎng)絡(luò)違法犯罪支付結(jié)算，流水合計(jì)人民幣4.9萬(wàn)余元。
10.2021年8月，被告人周某1名下浦發(fā)銀行借記卡（尾數(shù)為1112）被用于信息網(wǎng)絡(luò)違法犯罪支付結(jié)算，流水合計(jì)人民幣2.1萬(wàn)余元。
2021年8月26日，被告人周某1、秦某某2接公安機(jī)關(guān)電話通知到案。到案后，二被告人均如實(shí)供述了主要犯罪事實(shí)。2021年8月27日，被告人秦某某2的家屬代其向被害人臧某賠償了人民幣10310元。2021年8月28日，被告人秦某某2的家屬代其向公安機(jī)關(guān)上繳了違法所得人民幣1200元。2021年12月9日，被告人周某1的家屬代其向公安機(jī)關(guān)上繳了違法所得人民幣2800元。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人周某1、秦某某2明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍為其犯罪提供支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。被告人周某1、秦某某2系共同犯罪，均系主犯，有自首情節(jié)，均認(rèn)罪認(rèn)罰，建議對(duì)被告人周某1判處有期徒刑七個(gè)月、并處罰金，對(duì)被告人秦某某2判處拘役五個(gè)月、并處罰金，可以適用緩刑的刑罰。
被告人周某1、秦某某2在開(kāi)庭審理過(guò)程中對(duì)指控事實(shí)、罪名及量刑建議沒(méi)有異議且已簽字具結(jié)。
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本院認(rèn)為，公訴機(jī)關(guān)指控被告人周某1、秦某某2犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪的罪名成立，量刑建議適當(dāng)，應(yīng)予采納。被告人周某1、秦某某2系共同犯罪，二被告人在共同犯罪中均起主要作用，系主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰；被告人周某1、秦某某2接公安機(jī)關(guān)電話通知后主動(dòng)到案并如實(shí)供述了自己的罪行，系自首，依法對(duì)其從輕處罰。被告人周某1、秦某某2自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法對(duì)其從寬處罰。被告人秦某某2向被害人臧某進(jìn)行了賠償，對(duì)其酌情從輕處罰。被告人周某1、秦某某2有退贓情節(jié)，對(duì)其酌情從輕處罰。對(duì)被告人秦某某2的辯護(hù)人提出的被告人秦某某2系初犯，有自首情節(jié)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，有退賠、退贓情節(jié)，對(duì)其從輕、從寬處罰的辯護(hù)意見(jiàn)，本院予以采納?？垩涸诎傅倪`法所得，依法予以沒(méi)收。根據(jù)被告人周某1、秦某某2犯罪的事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)以及其行為對(duì)社會(huì)的危害程度，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款、第二十五條第一款、第二十六條第一、四款、第六十七條第一款、第四十七條、第七十二條第一、三款、第七十三條第一、三款、第六十四條和《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人周某1犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑七個(gè)月，并處罰金人民幣五千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即從2021年8月26日起至2022年3月25日止。罰金限其在該判決生效后一個(gè)月內(nèi)向本院繳納。）
二、被告人秦某某2犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處拘役五個(gè)月，緩刑五個(gè)月，并處罰金人民幣五千元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金限本判決生
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效后一個(gè)月內(nèi)向本院繳納。）
三、扣押在案的被告人周某1退繳的違法所得人民幣二千八百元、被告人秦某某2退繳的違法所得人民幣一千二百元，予以沒(méi)收，由扣押機(jī)關(guān)長(zhǎng)沙市公安局岳麓分局上繳國(guó)庫(kù)。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向湖南省長(zhǎng)沙市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本三份。
審 判 員 舒秋膂
二〇二一年十二月二十九日
法官助理 李 泱
書(shū) 記 員 楊艷姣
