案由 幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動
案號 （2021）渝0113刑初814號
重慶市巴南區(qū)人民檢察院以渝巴檢刑訴［2021］752號起訴書指控被告人蘭某1、賴某2涉嫌犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪、被告人江某3、楊某4、張某5、謝某6、陳某7涉嫌犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪于2021年11月15日向本院提起公訴。因案情復(fù)雜，本院轉(zhuǎn)為普通程序，依法組成合議庭，于2021年12月16日公開開庭進(jìn)行了審理，重慶市巴南區(qū)人民檢察院指派檢察官黃惠繪、檢察官助理江惠出庭支持公訴，被告人蘭某1及其辯護(hù)人陳志平、李玉琳、被告人賴某2及其辯護(hù)人王力鋒、鄧皓陽、被告人江某3及其辯護(hù)人陳政宇、王晶文、被告人楊某4、張某5、謝某6、被告人陳某7及其辯護(hù)人毛建英到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
重慶市巴南區(qū)人民檢察院指控，2020年10月，被告人蘭某1在明知他人實(shí)施網(wǎng)絡(luò)犯罪的情況下，將自己的銀行卡提供給他人，通過“中幣”APP買賣虛擬貨幣的方式為他人支付結(jié)算幫助2020年11月，被告人蘭某1、賴某2在明知他人實(shí)施網(wǎng)絡(luò)犯罪的情況下，共謀通過“中幣”APP買賣虛擬貨幣的方式為他人提供支付結(jié)算幫助。兩人商定，賴某2負(fù)責(zé)銜接和操作買賣虛擬貨幣的具體事宜，蘭某1負(fù)責(zé)尋找他人提供銀行卡用于款項(xiàng)收支，獲利二人平分。蘭某1先后找到被告人陳某7、羅某(另案處理)、楊某4提供銀行卡，蘭某1通過被告人江某3找到謝某6、張某5提供銀行卡，陳某7、羅某、楊某4、謝某6、張某5在明知他人實(shí)施網(wǎng)絡(luò)犯罪的情況下，仍將自己的銀行卡提供給蘭某1使用。其中，陳某7、羅某分別向蘭某1提供3張銀行卡，陳某7提供的3張銀行卡支付結(jié)算金額共計1110.3萬元，獲利8000元;羅某提供的3張銀行卡支付結(jié)算金額共計216.6萬元;楊某4向蘭某1提供6張銀行卡，支付結(jié)算金額共計773.8萬元，獲利8000元;謝某6向蘭某1提供7張銀行卡，支付結(jié)算金額共計874.3萬元，未實(shí)際獲利;張某5向蘭某1提供8張銀行卡，支付結(jié)算金額共計607.8萬元，獲利4200元;江某3介紹謝某6、張某5提供15張銀行卡，支付結(jié)算金額1482.1萬余元，獲利1400元。同時，蘭某1將自己的1張銀行卡用于支付結(jié)算，支付結(jié)算金額共計36.6萬元。上述28張銀行卡支付結(jié)算金額共計3619.4萬元，涉及被電信詐騙的重慶市巴南區(qū)人孫孝輝等人轉(zhuǎn)入金額。蘭某1、賴某2各自獲利13000元。
2021年2月26日，被告人蘭某1在四川省德陽市一酒店被民警抓獲，被告人張某5在四川省德陽市一飯店被民警抓獲，被告人楊某4在四川省成都市一電競館被民警抓獲。2021年2月27日被告人謝某6在四川省德陽市一網(wǎng)吧被民警抓獲，被告人江某3在四川省成都市自己家中被民警抓獲，被告人賴某2在四川省成都市一KTV門口被民警抓獲。2021年3月31日，被告人陳某7經(jīng)四川省眉山市民警電話通知到案。七被告人到案后，均如實(shí)供述上述事實(shí)。
為證明上述指控，公訴機(jī)關(guān)向法庭舉示了相關(guān)書證，證人證言，被告人供述，相關(guān)筆錄等證據(jù)。據(jù)此，認(rèn)為被告人蘭某1、賴某2明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人江某3、張某5、謝某6、楊某4、陳某7明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人蘭某1、賴某2、江某3、楊某4、張某5、謝某6、陳某7均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，可以從寬處理。被告人陳某7經(jīng)民警電話通知到案并如實(shí)供述犯罪事實(shí)，系自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款，可以從輕處罰。被告人蘭某1、賴某2、江某3、張某5、謝某6、楊某4到案后均如實(shí)供述犯罪行為，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處理。綜上，提請本院依法判處。
被告人蘭某1、賴某2、江某3、張某5、謝某6、楊某4、陳某7對指控的事實(shí)及罪名均無異議。
被告人蘭某1的辯護(hù)人希望法院結(jié)合蘭某1的犯罪情節(jié)及悔罪表現(xiàn)，對其從輕處罰。
被告人賴某2的辯護(hù)人提出賴某2的行為應(yīng)認(rèn)定為幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，且指控金額存在重復(fù)計算的情形。并希望法院結(jié)合賴某2的犯罪情節(jié)及悔罪表現(xiàn)，對其從輕處罰。
被告人江某3的辯護(hù)人提出江某3的不具有主觀明知性。同時希望法院對江某3從輕處罰，并適用緩刑。
被告人陳某7的辯護(hù)人提出陳某7系從犯，希望法院結(jié)合陳某7的犯罪情節(jié)及悔罪表現(xiàn)，對其從輕處罰，并適用緩刑。
經(jīng)審理查明，2020年10月，被告人蘭某1在明知他人實(shí)施網(wǎng)絡(luò)犯罪的情況下，將自己的銀行卡提供給他人，通過“中幣”APP買賣虛擬貨幣的方式為他人支付結(jié)算幫助2020年11月，被告人蘭某1、賴某2在明知他人實(shí)施網(wǎng)絡(luò)犯罪的情況下，共謀通過“中幣”APP買賣虛擬貨幣的方式為他人提供支付結(jié)算幫助。兩人商定，賴某2負(fù)責(zé)銜接和操作買賣虛擬貨幣的具體事宜，蘭某1負(fù)責(zé)尋找他人提供銀行卡用于款項(xiàng)收支，獲利二人平分。蘭某1先后找到被告人陳某7、羅某(另案處理)、楊某4提供銀行卡，蘭某1通過被告人江某3找到謝某6、張某5提供銀行卡，蘭某1還將自己的1張銀行卡用于支付結(jié)算，支付結(jié)算金額共計36.6萬元，蘭某1、賴某2各自獲利13000元。陳某7、羅某、楊某4、謝某6、張某5在明知他人實(shí)施網(wǎng)絡(luò)犯罪的情況下，仍將自己的銀行卡提供給蘭某1使用。具體如下：
江某3介紹謝某6、張某5提供15張銀行卡，支付結(jié)算金額1482.1萬余元，獲利1400元。
楊某4向蘭某1提供6張銀行卡，支付結(jié)算金額共計773.8萬元，獲利8000元。
張某5向蘭某1提供8張銀行卡，支付結(jié)算金額共計607.8萬元，獲利4200元。
謝某6向蘭某1提供7張銀行卡，支付結(jié)算金額共計874.3萬元，未實(shí)際獲利。
陳某7、羅某分別向蘭某1提供3張銀行卡，陳某7提供的3張銀行卡支付結(jié)算金額共計1110.3萬元，獲利8000元;羅某提供的3張銀行卡支付結(jié)算金額共計216.6萬元。
上述28張銀行卡支付結(jié)算金額共計3619.4萬元，涉及被電信詐騙的重慶市巴南區(qū)人孫孝輝等人轉(zhuǎn)入金額共計700余萬元。
到案后，七名被告人均如實(shí)供述上述事實(shí)。
案發(fā)后，被告人蘭某1、賴某2、楊某4、張某5、謝某6、陳某7自愿賠償了部分涉卡被害人的部分經(jīng)濟(jì)損失。
上述事實(shí)，有經(jīng)法庭舉證質(zhì)證的受案登記表，立案決定書，被告人蘭某1、賴某2、江某3、張某5、謝某6、楊某4、陳某7的戶籍信息，報案材料，銀行卡交易明細(xì)，到案經(jīng)過說明等書證；證人羅某等人的證言；被告人蘭某1、賴某2、江某3、張某5、謝某6、楊某4、陳某7的供述與辯解；搜查筆錄等證據(jù)為證，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人蘭某1、賴某2明知系犯罪所得，仍幫助實(shí)施贓款轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪；被告人江某3、張某5、謝某6、楊某4、陳某7明知他人實(shí)施網(wǎng)絡(luò)犯罪，仍提供銀行卡為其支付結(jié)算，其行為均已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪。公訴機(jī)關(guān)指控被告人蘭某1、賴某2、江某3、張某5、謝某6、楊某4、陳某7的主要犯罪事實(shí)及罪名成立。
關(guān)于被告人賴某2的行為定性。經(jīng)查，本案所涉上游犯罪有被害人報案記錄，被害人陳述，相關(guān)銀行流水以及被害人與上游犯罪嫌疑人微信聊天記錄截圖等證據(jù)，上游犯罪的事實(shí)已達(dá)查證屬實(shí)之程度，被告人賴某2明知系上游犯罪所得，仍幫助實(shí)施資金轉(zhuǎn)移，應(yīng)認(rèn)定為掩飾、隱瞞犯罪所得罪。因此，被告人賴某2的辯護(hù)人提出有關(guān)罪名的辯護(hù)意見不能成立，本院不予采納。
被告人賴某2的辯護(hù)人提出涉案金額存在重復(fù)計算問題。經(jīng)查，公訴機(jī)關(guān)僅計算了涉案銀行卡的進(jìn)賬流水，并不存在重復(fù)計算的情形，因此，被告人賴某2的辯護(hù)人提出的該辯護(hù)意見不能成立，本院不予采納。
關(guān)于被告人江某3主觀明知的問題。經(jīng)查，江某3曾供述懷疑被告人蘭某1等人利用銀行卡從事違法行為，為規(guī)避風(fēng)險，才未向蘭某1等人提供本人銀行卡，而是介紹被告人謝某6、張某5提供銀行卡。由此可推定江某3對于銀行卡將被用于違法犯罪行為具有主觀明知性，至于明知是何種犯罪行為，并不影響對江某3的行為定性。因此，被告人江某3的辯護(hù)人提出江某3主觀明知的相關(guān)辯護(hù)意見不能成立，本院不予采納。
關(guān)于被告人陳某7的作用地位問題。經(jīng)查，被告人陳某7在提供銀行卡幫助他人支付結(jié)算這一行為中，系其自主決定，并不從屬于任何人，不能認(rèn)定為從犯。因此，被告人陳某7的辯護(hù)人提出陳某7系從犯的辯護(hù)意見不能成立。
在被告人江某3、謝某6、張某5的共同犯罪中，被告人謝某6、張某5系銀行卡的直接提供者，犯罪行為的直接參加者，系主犯，應(yīng)對其參與實(shí)施的犯罪行為承擔(dān)刑事責(zé)任，被告人江某3系介紹者，對被告人謝某6、張某5的犯罪行為起幫助作用，系從犯，應(yīng)從輕處罰；被告人蘭某1、賴某2、江某3、張某5、謝某6、楊某4、具有坦白情節(jié)，被告人陳某7具有自首情節(jié)，均可從輕處罰；七名被告人均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可從寬處理；被告人蘭某1、賴某2、楊某4、張某5、謝某6、陳某7自愿退賠涉卡被害人經(jīng)濟(jì)損失，可對前述被告人酌情從輕處罰。但被告人的行為造成了較為嚴(yán)重的危害后果，社會影響較為惡劣，不宜對其適用緩刑。據(jù)此，依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二百八十七條之二第一款、第二十五條第一款、第二十六條第一款、第二十七條、第六十七條第一款、第三款、第四十四條、第四十七條、第五十二條、第五十三條、第六十四條，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，判決如下：
一、被告人蘭某1犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑三年，并處罰金三萬七千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日，折抵刑期一日，即從2021年2月26日起至2024年2月25日止）
(罰金限判決生效之日起三十日內(nèi)繳納)
二、被告人賴某2犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑三年，并處罰金三萬七千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日，折抵刑期一日，即從2021年2月27日起至2024年2月26日止）
(罰金限判決生效之日起三十日內(nèi)繳納)
三、被告人江某3犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑八個月，并處罰金九千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日，折抵刑期一日，折抵1個月10日）
(罰金限判決生效之日起三十日內(nèi)繳納)
四、被告人楊某4犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處拘役四個月，并處罰金五千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日，折抵刑期一日，折抵1個月4日）
(罰金限判決生效之日起三十日內(nèi)繳納)
五、被告人張某5犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處拘役五個月，并處罰金六千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日，折抵刑期一日，折抵1個月4日）
(罰金限判決生效之日起三十日內(nèi)繳納)
六、被告人謝某6犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處拘役五個月，并處罰金六千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日，折抵刑期一日，折抵1個月4日）
(罰金限判決生效之日起三十日內(nèi)繳納)
七、被告人陳某7犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處拘役二個月，并處罰金三千元（已預(yù)繳）。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日，折抵刑期一日）
(罰金限判決生效之日起三十日內(nèi)繳納)
八、追繳被告人蘭某1所獲贓款1.3萬元、被告人賴某2所獲贓款1.3萬元、被告人江某3所獲贓款1400元、被告人楊某4所獲贓款8000元、被告人張某5所獲贓款4200元、被告人陳某7所獲贓款8000元，上繳國庫。
（贓款限判決生效之日起三十日內(nèi)上繳）
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向重慶市第五中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本一份。
審 判 長 劉 天 柱
人民陪審員 康志賢
人民陪審員 胥文明
二〇二一年十二月二十九日
法官 助理 張?zhí)锾?/p>
書 記 員 羅 馨 柔
