案由 幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)
案號(hào) （2021）閩0825刑初363號(hào)
連城縣人民檢察院以連檢刑訴〔2021〕241號(hào)起訴書指控被告人鄧某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2021年12月24日向本院提起公訴。本院受理后，依法適用簡(jiǎn)易程序，實(shí)行獨(dú)任審判，公開開庭審理了本案。連城縣人民檢察院指派檢察員傅華東出庭支持公訴。被告人鄧某某到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控，被告人鄧某某明知銀行卡具有支付結(jié)算功能，出售給他人可能被用于信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)，仍于2020年6月間將自己名下辦理的中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、中信銀行、興業(yè)銀行、招商銀行、中國(guó)工商銀行、中國(guó)建設(shè)銀行、漳州農(nóng)商行共八張銀行卡出售給“吳哥”的男子，被用于實(shí)施信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)。被告人鄧某某從中非法獲利人民幣3000元（以下幣種同）。
經(jīng)查詢核對(duì)，被告人鄧某某名下辦理的中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行卡賬號(hào)6221××××5198的流水：總收入284009.02元，總支出284005.66元；中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡賬號(hào)6228××××4075的流水：總收入5107199.45元，總支出5107195.01元；中信銀行卡賬號(hào)6217××××0327的流水：總收入910507.83元，總支出910469.48元；興業(yè)銀行卡賬號(hào)6229××××6911的流水：總收入924844.2元，總支出924843.94元；招商銀行卡賬號(hào)6214××××3005的流水：總收入520704.48元，總支出520610.88元；中國(guó)工商銀行卡賬號(hào)6222××××5444的流水：總收入693084.47元，總支出693083.48元；中國(guó)建設(shè)銀行卡賬號(hào)6217××××6979的流水：扣除其自用流水總收入為219691.57元，扣除其自用流水總支出為219691.57元；漳州農(nóng)商行賬號(hào)6230××××8466的流水：總收入1284572.06元，總支出1284558.56元。
經(jīng)查詢公安網(wǎng)電信詐騙平臺(tái)，被告人鄧某某名下的中信銀行卡賬號(hào)6217××××0327關(guān)聯(lián)羅某被詐騙案，羅某于2020年7月22日至25日共被詐騙116000元。其中羅某于2020年7月25日向陳永森工商銀行賬戶6217××××2482轉(zhuǎn)賬24000元，陳永森當(dāng)日向何成兵農(nóng)業(yè)銀行賬戶6228××××8978轉(zhuǎn)賬36701元，何成兵當(dāng)日向鄧吉成郵儲(chǔ)銀行賬戶6217××××3575轉(zhuǎn)賬33000元，鄧吉成當(dāng)日向鄧某某中信銀行卡賬號(hào)6217××××0327分別轉(zhuǎn)賬28000元、22000元。
2020年11月10日，被告人鄧某某經(jīng)民警電話通知后自行到案，并如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)。
另查明，案發(fā)后，被告人鄧某某退出違法所得3000元。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人鄧某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供銀行卡支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人鄧某某具有自首、退出違法所得的情節(jié)，認(rèn)罪認(rèn)罰，建議對(duì)其判處有期徒刑七個(gè)月，并處罰金。
被告人鄧某某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)、罪名及量刑建議均沒有異議且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無(wú)異議，認(rèn)罪認(rèn)罰。
上述事實(shí)有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的受案登記表、立案決定書、傳喚證、取保候?qū)彌Q定書、協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書、銀行查詢流水清單、戶籍證明、到案經(jīng)過、違法犯罪經(jīng)歷證明表、羅某被騙案材料、情況說明等書證；被害人羅某的陳述；被告人鄧某某的供述及辯解；被告人鄧某某涉案銀行卡流水?dāng)?shù)據(jù)光盤等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人鄧某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供銀行卡支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)和罪名成立。被告人鄧某某主動(dòng)投案，到案后如實(shí)供述自己的罪行，屬自首，可以從輕或減輕處罰；被告人鄧某某主動(dòng)退出違法所得，可酌情從輕處罰；被告人鄧某某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)、罪名以及量刑建議均無(wú)異議，表示認(rèn)罪認(rèn)罰，可以依法從寬處理。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)，本院予以采納。據(jù)此，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款、第四十五條、第四十七條、第五十二條、第五十三條、第六十四條、第六十七條第一款及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條，最高人民法院最高人民檢察院《關(guān)于辦理非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)等刑事案件適用法律若干問題的解釋》第十二條第一款之規(guī)定，判決如下：
一、被告人鄧某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑七個(gè)月，并處罰金人民幣二萬(wàn)五千元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即從2021年12月29日起至2022年7月28日止。罰金應(yīng)在判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納。）
二、對(duì)被告人鄧某某退出的違法所得人民幣3000元予以追繳，上繳國(guó)庫(kù)。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向龍巖市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)提交上訴狀正本一份、副本二份。
審判員 吳振忠
二〇二一年十二月二十九日
書記員 李孫海
