案由 幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)
案號(hào) （2021）贛1003刑初221號(hào)
撫州市東鄉(xiāng)區(qū)人民檢察院以東檢刑訴〔2021〕146號(hào)起訴書(shū)指控被告人徐某某1、全某某2、王某某3犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2021年12月16日向本院提起公訴。本院于2021年12月16日立案受理，實(shí)行獨(dú)任審判，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。撫州市東鄉(xiāng)區(qū)人民檢察院指派檢察員毛婧婷出庭支持公訴，被告人徐某某1、全某某2、王某某3到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
撫州市東鄉(xiāng)區(qū)人民檢察院指控：2021年5月初，被告人徐某某1通過(guò)“蝙蝠”App認(rèn)識(shí)一名叫“阿明”（真實(shí)不詳）的男子，雙方約定由被告人徐某某1提供銀行卡用于網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)“跑分”，“阿明”支付一張銀行卡6000元一個(gè)月的費(fèi)用（其中給被告人徐某某12000元，另外給提供銀行卡的人4000元）。2021年7月初，被告人徐某某1便聯(lián)系被告人全某某2，讓其提供銀行卡用于網(wǎng)絡(luò)賭博“跑分”使用，并承諾給被告人全某某2一張銀行卡4000元一個(gè)月的費(fèi)用，后被告人全某某2便辦理了一張中國(guó)建設(shè)銀行卡和一張中國(guó)銀行卡交于被告人徐某某1。被告人王某某3得知被告人全某某2提供了銀行卡給被告人徐某某1用于網(wǎng)絡(luò)賭博“跑分”使用，并能得到4000元一個(gè)月的費(fèi)用，被告人王某某3便辦理了一張中國(guó)建設(shè)銀行卡交于被告人徐某某1。后被告人徐某某1便將被告人全某某2和被告人王某某3提供的三張銀行卡交于“阿明”，被告人徐某某1因此獲利4000元。后被告人王某某3提供的中國(guó)建設(shè)銀行卡內(nèi)21200元無(wú)法使用，被告人徐某某1便讓被告人王某某3幫忙取出，被告人王某某3幫忙取出該21200元，因此獲利1200元。
經(jīng)查，被告人王某某3出售的中國(guó)建設(shè)銀行卡卡號(hào)為6217××××9036的進(jìn)出帳總流水為230萬(wàn)余元，其中鐘某有1500元被騙資金轉(zhuǎn)入該賬戶。被告人全某某2出售
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的中國(guó)建設(shè)銀行卡卡號(hào)為6217××××2519的進(jìn)出帳總流水為182萬(wàn)余元、出售的中國(guó)銀行卡卡號(hào)為6217××××7692的進(jìn)出帳總流水為668萬(wàn)余元。
就上述指控，公訴機(jī)關(guān)在庭審中宣讀、出示了相關(guān)證據(jù)，據(jù)此認(rèn)為，被告人徐某某1收集銀行卡為他人網(wǎng)絡(luò)信息犯罪提供支付結(jié)算，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。同時(shí)，被告人徐某某1具有《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之情節(jié)，被告人徐某某1認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人全某某2提供本人銀行卡為他人網(wǎng)絡(luò)信息犯罪提供支付結(jié)算，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。同時(shí)，被告人全某某2具有《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之情節(jié)，被告人全某某2認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人王某某3提供本人銀行卡為他人網(wǎng)絡(luò)信息犯罪提供支付結(jié)算，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。同時(shí)，被告人王某某3具有《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之情節(jié)，被告人王某某3認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。
被告人徐某某1、全某某2、王某某3對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。
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經(jīng)審理查明：2021年5月初，被告人徐某某1通過(guò)“蝙蝠”Ａｐｐ認(rèn)識(shí)一名叫“阿明”（真實(shí)不詳）的男子，雙方約定由被告人徐某某1提供銀行卡用于網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)“跑分”，“阿明”支付一張銀行卡6000元一個(gè)月的費(fèi)用（其中給被告人徐某某12000元，另外給提供銀行卡的人4000元）。2021年7月初，被告人徐某某1便聯(lián)系被告人全某某2，讓其提供銀行卡用于網(wǎng)絡(luò)賭博“跑分”使用，并承諾給被告人全某某2一張銀行卡4000元一個(gè)月的費(fèi)用，后被告人全某某2便辦理了一張中國(guó)建設(shè)銀行卡和一張中國(guó)銀行卡交于被告人徐某某1。被告人王某某3得知被告人全某某2提供了銀行卡給被告人徐某某1用于網(wǎng)絡(luò)賭博“跑分”使用，并能得到4000元一個(gè)月的費(fèi)用，被告人王某某3便辦理了一張中國(guó)建設(shè)銀行卡交于被告人徐某某1。后被告人徐某某1便將被告人全某某2和被告人王某某3提供的三張銀行卡交于“阿明”，被告人徐某某1因此獲利4000元。后被告人王某某3提供的中國(guó)建設(shè)銀行卡內(nèi)21200元無(wú)法使用，被告人徐某某1便讓被告人王某某3幫忙取出，被告人王某某3幫忙取出該21200元，因此獲利1200元。經(jīng)查，被告人王某某3出租的卡號(hào)為6217××××9036的中國(guó)建設(shè)銀行卡的進(jìn)出帳總流水為230萬(wàn)余元，其中鐘某有1500元被騙資金轉(zhuǎn)入該賬戶。被告人全某某2出租的卡號(hào)為6217××××2519的中國(guó)建設(shè)銀行卡的進(jìn)出帳總流水為182萬(wàn)余元、出租的卡號(hào)為6217××××7692的中國(guó)銀行卡的進(jìn)出帳總流水為668萬(wàn)余元。
上述事實(shí)，有經(jīng)庭審舉證質(zhì)證、本院予以確認(rèn)的常住人口信息、前科證明、抓獲經(jīng)過(guò)、歸案情況說(shuō)明、銀行卡交易明細(xì)、刑事判決書(shū)等書(shū)證；證人鐘某的證言；被告人徐新
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華、全某某2、王某某3的供述與辯解等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人徐某某1、全某某2、王某某3明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍為他人提供非法資金的支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。被告人徐某某1提供給他人的三張銀行卡流水合計(jì)1080萬(wàn)余元，其中被告人全某某2辦理的兩張銀行卡流水合計(jì)850萬(wàn)余元，被告人王某某3辦理的一張銀行卡流水合計(jì)230萬(wàn)余元。公訴機(jī)關(guān)指控三被告人的犯罪事實(shí)及罪名成立，本院予以支持。
被告人徐某某1提起犯意，主動(dòng)聯(lián)系供求信用卡的雙方，在共同犯罪中起主要作用，系主犯；歸案后如實(shí)供述其犯罪事實(shí)，具有坦白情節(jié)，依法可以從輕處罰；積極退贓并主動(dòng)繳納罰金刑保證金，可酌情從輕處罰；自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從寬處理。有犯罪前科，應(yīng)酌情從重處罰。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)，本院予以采納。
被告人全某某2辦理信用卡提供給被告人徐某某1出租，在共同犯罪中所起次要作用，系從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕處罰；主動(dòng)投案，到案后如實(shí)供述自己及同案犯的主要犯罪事實(shí)，系自首，依法可從輕或者減輕處罰。繳納罰金刑保證金，可酌情從輕處罰。自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從寬處理。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)，本院予以采納。
被告人王某某3辦理信用卡提供給被告人徐某某1出租，在共同犯罪中所起次要作用，系從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕處罰；歸案后如實(shí)供述其犯罪事實(shí)，具有坦白情節(jié)，依法可以從輕處罰；積極退贓并主動(dòng)繳納罰金刑保證金，可酌情從輕處罰；自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從寬處理。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適
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當(dāng)，本院予以采納。
據(jù)此，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款、第二十五條第一款、第二十六條第一、四款、第二十七條、第六十七條第一、三款、第五十二條、第五十三條第一款，第六十四條，《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條、《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)等刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第十二條第一款第（二）項(xiàng)之規(guī)定，判決如下：
一、被告人徐某某1犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣一萬(wàn)二千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年9月2日起至2022年9月1日止。罰金已繳納。)
二、被告人全某某2犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑九個(gè)月，并處罰金人民幣九千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年8月25日起至2022年5月24日止。罰金已繳納。)
三、被告人王某某3犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑六個(gè)月，并處罰金人民幣六千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年8月24日起至2022年2月23日止。罰金已繳納。)
四、追繳被告人徐某某1違法所得人民幣四千元，追繳被告人王某某3違法所得人民幣一千二百元，返還被害人或上繳
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國(guó)庫(kù)。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或直接向江西省撫州市中級(jí)人民法院提出上訴，書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 員 何任國(guó)
二〇二一年十二月二十九日
法官助理 饒貝勤
書(shū) 記 員 徐宇婷
