案由 幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動
案號 （2021）湘0424刑初281號
衡東縣人民檢察院以衡東檢刑訴［2021］79號起訴書指控被告人張某某1、余某某2犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2021年12月1日向本院提起公訴。本院受理后，依法適用普通程序，于2021年12月14日公開開庭審理了本案。衡東縣人民檢察院指派檢察員賀美珍出庭支持公訴，被告人張某某1及辯護(hù)人向和平、被告人余某某2均到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控：2021年4月至7月份，被告人張某某1在網(wǎng)上看到兼職可以賺錢，于是介紹被告人余某某2出租其名下的四川農(nóng)村商業(yè)信用社信用卡（卡號6250××××2079）給上游犯罪分子用于轉(zhuǎn)移非法資金獲利，被告人余某某2表示同意，并先后兩次出租其四川農(nóng)村商業(yè)信用社信用卡給上游犯罪分子用于轉(zhuǎn)賬，每天租借費1000元-2000元。被告人余某某2的四川農(nóng)村商業(yè)信用社信用卡共計轉(zhuǎn)出非法資金8383390元。衡東縣洣水鎮(zhèn)居民羅某于2021年7月3日被騙資金13萬元，其中3萬元匯入方正的農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號6228××××8374）中，10萬元分兩筆5萬元匯入方正的招商銀行卡（卡號6214××××5058）中。然后又從方正的賬戶中轉(zhuǎn)12萬元到余某某2的四川農(nóng)村商業(yè)信用社信用卡6250××××2079中，再通過ＰＯＳ機(jī)將詐騙資金套現(xiàn)提取。
被告人張某某1收到上游犯罪分子支付的租借費用后，自己抽取一定的報酬，剩下的通過微信、銀行轉(zhuǎn)賬等方式支付給被告人余某某2。被告人張某某1非法獲利約4000元，被告人余某某2非法獲利2萬余元。
被告人張某某1于2021年7月22日上午12時許主動到四川省綿陽市投案自首。
被告人余某某2于2021年7月15日13時許，在四川省成都市雙流區(qū)正源匯藝境營銷中心被XXXX抓獲歸案。
為證明上述指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀、提交了書證、被害人陳述、被告人供述與辯解等證據(jù)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人張某某1、余某某2明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任。公訴機(jī)關(guān)變更量刑建議為判處被告人張某某1、余某某2有期徒刑六個月，并處罰金，不適用緩刑。提請法院依法判處。
被告人張某某1對公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實、罪名及量刑建議沒有異議，當(dāng)庭自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。
辯護(hù)人向和平提出：1、對公訴機(jī)關(guān)指控的罪名及事實沒有異議；2、被告人張某某1具有以下從輕情節(jié)：自首、愿意退賠、認(rèn)罪認(rèn)罰、悔罪態(tài)度好、系初犯、偶犯，請法院對其從輕處罰。
被告人余某某2對公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實、罪名及量刑建議沒有異議，且簽字具結(jié)。
經(jīng)審理查明：2021年4月至7月份，被告人張某某1在網(wǎng)上看到兼職可以賺錢，于是介紹被告人余某某2出租其名下的四川農(nóng)村商業(yè)信用社信用卡（卡號6250××××2079）給上游犯罪分子用于轉(zhuǎn)移非法資金獲利，被告人余某某2表示同意，并先后兩次出租其四川農(nóng)村商業(yè)信用社信用卡給上游犯罪分子用于轉(zhuǎn)賬，每天租借費1000元-2000元。被告人余某某2的四川農(nóng)村商業(yè)信用社信用卡共計轉(zhuǎn)出非法資金8383390元。衡東縣洣水鎮(zhèn)居民羅某于2021年7月3日被騙資金13萬元，其中3萬元匯入方正的農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號6228××××8374）中，10萬元分兩筆5萬元匯入方正的招商銀行卡（卡號6214××××5058）中。然后又從方正的賬戶中轉(zhuǎn)12萬元到余某某2的四川農(nóng)村商業(yè)信用社信用卡6250××××2079中，再通過ＰＯＳ機(jī)將詐騙資金套現(xiàn)提取。
被告人張某某1收到上游犯罪分子支付的租借費用后，自己抽取一定的報酬，剩下的通過微信、銀行轉(zhuǎn)賬等方式支付給被告人余某某2。被告人張某某1非法獲利約4000元，被告人余某某2非法獲利20000余元。
被告人張某某1于2021年7月22日上午12時許主動到四川省綿陽市投案自首。
被告人余某某2于2021年7月15日13時許，在四川省成都市雙流區(qū)正源匯藝境營銷中心被XXXX抓獲歸案。
在偵查階段，被告人余某某2主動退賠被害人羅某的經(jīng)濟(jì)損失人民幣30000元，并獲得諒解。在審查起訴階段，被告人余某某2自愿簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書。
在審理階段，被告人張某某1當(dāng)庭認(rèn)罪認(rèn)罰，并主動退賠被害人羅某經(jīng)濟(jì)損失人民幣20000元，獲得諒解。
上述事實，被告人張某某1及辯護(hù)人向和平、被告人余某某2在開庭審理過程中亦無異議，并有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，本院予以確認(rèn)的戶籍資料、到案經(jīng)過、微信聊天記錄截圖、銀行卡交易明細(xì)、財付通交易記錄、通話詳單、第三方支付結(jié)算公司相關(guān)材料、扣押決定書、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等書證，被害人羅某的陳述，被告人張某某1、余某某2的供述與辯解，視聽資料等證據(jù)在卷證實，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人張某某1、余某某2明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪。公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人張某某1、余某某2在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯，應(yīng)按其參與的全部犯罪處罰；被告人張某某1主動投案并如實供述自己的罪行，系自首，且當(dāng)庭認(rèn)罪認(rèn)罰，可從輕從寬處罰；被告人余某某2到案后如實供述自己的罪行，系坦白，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可從輕從寬處罰；二被告人積極退贓，退賠被害人的損失并獲得諒解，可從輕處罰。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)，本院予以采信。綜上，對被告人張某某1、余某某2共同適用《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款，第二十五條，第二十六條第一、四款，第六十一條，對被告人張某某1還適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款，對被告人余某某2還適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，判決如下：
一、被告人張某某1犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑六個月，并處罰金人民幣三千元。（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年7月22日起至2022年1月21日止。罰金限判決生效之日起五日內(nèi)繳納，逾期未繳納的，強(qiáng)制繳納。）
二、被告人余某某2犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑六個月，并處罰金人民幣五千元。（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年7月15日起至2021年8月6日止，又自2021年12月14日起至2022年5月22日止。罰金限判決生效之日起五日內(nèi)繳納，逾期未繳納的，強(qiáng)制繳納。）
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向湖南省衡陽市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長 周書清
人民陪審員 段紅梅
人民陪審員 向云咀
二〇二一年十二月二十九日
法官 助理 顏君玉
書 記 員 羅盈雪
