案由 幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)
案號(hào) （2021）湘0408刑初515號(hào)
衡陽(yáng)市蒸湘區(qū)人民檢察院以衡蒸檢刑訴[2021]212號(hào)起訴書(shū)指控被告人邢某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪,向本院提起公訴。本院于2021年12月24日受理后，依法適用簡(jiǎn)易程序，實(shí)行獨(dú)任審判，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。衡陽(yáng)市蒸湘區(qū)人民檢察院指派檢察員易艷出庭支持公訴，被告人邢某某到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控，2021年3月25日，被告人邢某某在明知出借銀行卡和電話卡可能涉嫌犯罪的情況下，仍在北京市大興區(qū)以自己本人的身份信息辦理了光大銀行卡（卡號(hào)6226××××8053）、興業(yè)銀行卡（卡號(hào)6229××××1518）、平安銀行卡（卡號(hào)6230××××2026），將辦理的三張銀行卡連同自己身上的中國(guó)銀行卡（卡號(hào)6216××××0908）、建設(shè)銀行卡（卡號(hào)6217××××3681）一共五張銀行卡、Ｕ盾及手機(jī)卡交給了“黃哥”。
經(jīng)查，被告人邢某某名下的五張銀行卡均涉嫌詐騙，興業(yè)銀行卡賬戶流入資金為1863366.065元，其中2021年4月2日,被害人劉某3兩次轉(zhuǎn)賬共計(jì)18100元至該卡上;2021年4月3日，被害人吳某轉(zhuǎn)賬45198元至該卡上；2021年4月3日，被害人張某1轉(zhuǎn)賬17000元至該卡上。光大銀行卡賬戶流入資金為3188688.31元，2021年4月17日，被害人姜某轉(zhuǎn)賬37998元至該卡上。中國(guó)銀行卡賬戶于銀行卡流入資金為3574153.22元，其中2021年4月11日，被害人張某2轉(zhuǎn)賬37998元至該卡上。平安銀行卡賬戶流入資金為974513元。2021年3月29日，被害人張某3轉(zhuǎn)賬19000元至該卡上；被害人張姍兩次共轉(zhuǎn)賬12000元至該卡上；被害人唐某轉(zhuǎn)賬50000元至該卡上;被害人劉某1轉(zhuǎn)賬20000元至該卡上；被害人湯某轉(zhuǎn)賬6666元至該卡上；被害人袁某轉(zhuǎn)賬50000至該卡上；被害人劉某2轉(zhuǎn)賬20000元至該卡上。建設(shè)銀行卡賬戶流入資金為817725.38元。經(jīng)合計(jì)，被告人邢某某出借給“黃哥”的五張銀行卡流入資金共計(jì)10418446.975元，十二名被害人的詐騙金額共計(jì)為333960元。
2021年9月4日，被告人邢某某在寧波站被杭州鐵路某處寧波站派出所民警抓獲歸案。
公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀、出示了接報(bào)案登記表、立案決定書(shū)、中國(guó)銀行卡賬戶、建設(shè)銀行卡賬戶、興業(yè)銀行卡賬戶、光大銀行卡賬戶、平安銀行卡個(gè)人活期賬戶交易明細(xì)、銀行卡流水明細(xì)、常住人口基本信息等書(shū)證；被害人吳某、張某1、劉某3、姜某、張某3、張某4、唐某、劉某1、湯某、袁某、劉某2、張某2的陳述；被告人邢某某的供述與辯解等證據(jù)證實(shí)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人邢某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍提供銀行卡幫助支付結(jié)算，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人邢某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從輕處罰。建議判處被告人邢某某有期徒刑一年，不適用緩刑，并處罰金。
被告人邢某某對(duì)指控的事實(shí)、罪名及量刑建議無(wú)異議，同意適用簡(jiǎn)易程序，且簽字具結(jié)，在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議。
經(jīng)審理查明的事實(shí)、證據(jù)與公訴機(jī)關(guān)的指控一致。
本院認(rèn)為，被告人邢某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。公訴機(jī)關(guān)的指控成立。被告人邢某某能如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí),是坦白,依法可以從輕處罰。被告人邢某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以依法從寬處理。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)。為打擊刑事犯罪，維護(hù)國(guó)家對(duì)正常信息網(wǎng)絡(luò)環(huán)境的管理秩序，根據(jù)被告人邢某某的犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)以及對(duì)社會(huì)的危害程度，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款、第六十七條第三款、第四十五條、第四十七條、第五十二條、第五十三條第一款，《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)等刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第十二條，《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
被告人邢某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣一萬(wàn)元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年9月4日起至2022年9月3日止；罰金限判決生效后十日內(nèi)繳納）。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向衡陽(yáng)市中級(jí)人民法院提出上訴，書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本五份。
審判員 陳彬彬
二〇二一年十二月三十日
書(shū)記員 黃念蘭
