案由 幫助信息網絡犯罪活動
案號 （2021）浙0782刑初2070號
義烏市人民檢察院以義檢刑訴［2021］21518號起訴書指控被告人林某某1、林某某2犯幫助信息網絡犯罪活動罪，于2021年12月23日向本院提起公訴。本院依法適用簡易程序，實行獨任審判，公開開庭審理了本案。義烏市人民檢察院指派檢察員吳仙娥出庭支持公訴，被告人林某某1及其辯護人馬鳴瑤、被告人林某某2及其辯護人潘艷宏到庭參加訴訟?，F已審理終結。
經審理查明：
2018年12月至2019年5月期間，陳某1（另案處理）伙同他人利用中國建設銀行聚合支付賬戶為商戶墊付退貨款服務，指使柯某等人收集身份信息、營業(yè)執(zhí)照、銀行卡、建設銀行商戶二維碼、電話卡支付寶、微信等一整套資料，虛構交易事實，騙取建設銀行義烏支行財產，隨后又指使林某、黃某等人通過POS機或ATM機套現?？履澄锷奖桓嫒肆帜衬?、林某某2兩人后，兩被告人明知柯某會將相關材料用于違法犯罪活動，為非法獲利，仍積極到義烏、福州等地辦理營業(yè)執(zhí)照、建設銀行支付二維碼、建設銀行銀行卡等材料后交由陳某1，陳某1獲取資料后伙同他人實施詐騙活動。經查：2019年5月4日、5日兩日，陳某1等人通過被告人林某某1、林某某2關聯(lián)的商戶發(fā)起聯(lián)機退貨交易的方法實施詐騙，其中通過被告人林某某1帳號×××騙得款項共計3273554.53元，通過被告人林某某2帳號×××騙得款項共計3311823.77元。
被告人林某某1于2019年5月12日被義烏市公安局抓獲。當日下午，義烏公安局在林某某1的協(xié)助下抓獲同案被告人林某某2。從被告人林某某1處扣押OPPOR11白色手機一只，從被告人林某某2處扣押蘋果6手機一只。
被告人林某某1、林某某2自愿認罪認罰，被告人林某某1同意公訴機關提出的對其判處有期徒刑七個月，緩刑一年，并處罰金人民幣五千元的量刑建議；被告人林某某2同意公訴機關提出的對其判處有期徒刑八個月，緩刑一年，并處罰金人民幣五千元的量刑建議，且均在認罪認罰具結書上簽字具結。
上述事實，被告人林某某1、林某某2在庭審過程中亦無異議，且有被害人方某、劉某的陳述，證人黃某、林某、柯某、馮某、陳某1、孫某、陳某2、沈某、楊某、唐某、陳某3的證言，接受證據材料清單，扣押決定書及清單，調取證據通知書及清單，隨案移送清單，搜查筆錄及照片，抓獲經過，被告人林某某1、林某某2的供述，認罪認罰具結書，戶籍資料等證據證實，足以認定。
本院認為，被告人林某某1、林某某2明知他人利用信息網絡實施犯罪，仍為其犯罪提供支付結算幫助，情節(jié)嚴重，其行為均已構成幫助信息網絡犯罪活動罪。公訴機關指控成立，應予支持。被告人林某某1、林某某2歸案后如實供述自己的罪行，自愿認罪認罰，依法可以從輕處罰。被告人林某某1歸案后協(xié)助公安機關抓獲同案犯，系立功，依法可以從輕處罰。辯護人提出被告人林某某1系立功，如實供述，認罪認罰，請求從輕處罰并適用緩刑的辯護意見予以采納；提出被告人林某某2系初犯，坦白，認罪認罰，請求從輕處罰并適用緩刑的辯護意見予以采納。公訴機關量刑建議適當，應予采納。依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第二十五條第一款、第六十八條、第六十七條第三款、第七十二條第一款和第三款、第七十三條第二款和第三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人林某某1犯幫助信息網絡犯罪活動罪，判處有期徒刑七個月，緩刑一年，并處罰金人民幣五千元（緩刑考驗期限從判決確定之日起計算。罰金限判決生效后一個月內繳納）。
二、被告人林某某2犯幫助信息網絡犯罪活動罪，判處有期徒刑八個月，緩刑一年，并處罰金人民幣五千元（緩刑考驗期限從判決確定之日起計算。罰金限判決生效后一個月內繳納）。
三、扣押在案手機二只，由扣押單位依法處理。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內，通過本院或者直接向浙江省金華市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判員 高揚
二O二一年十二月三十日
書記員 樓舒瑩
