案由 幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)盜竊
案號(hào) （2021）贛1027刑初178號(hào)
金溪縣人民檢察院以金檢刑訴〔2021〕142號(hào)起訴書指控被告人余某某1、趙某某2涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪、盜竊罪，于2021年11月23日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。金溪縣人民檢察院指派檢察員陳佳諾出庭支持公訴，被告人余某某1、趙某某2到庭參加了訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控，2019年8月,胡某（已判決）以每張銀行卡每季度1000元的租金向被告人余某某1收購(gòu)銀行卡，并告訴余建
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波銀行卡是供賭場(chǎng)轉(zhuǎn)賬使用。余某某1將其中國(guó)建設(shè)銀行卡、中國(guó)工商銀行卡、金溪撫商村鎮(zhèn)銀行卡開通Ｕ盾并綁定電話卡后拿給胡某。胡某收到銀行卡后，通過(guò)微信向余某某1轉(zhuǎn)賬3000元。2019年10月，金溪撫商村鎮(zhèn)銀行員工告知余某某1其銀行卡流水異常；2019年10月29日，余某某1到金溪撫商村鎮(zhèn)銀行將銀行卡注銷，并辦理了一張新的銀行卡。期間,余某某1私自將卡中剩余的3000元轉(zhuǎn)至辦理的新卡中供個(gè)人消費(fèi)。
余某某1盜取金溪撫商村鎮(zhèn)銀行賬戶余額的事情被發(fā)現(xiàn)后，應(yīng)上線要求，余某某1又將其中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行卡交由胡某。后因不想再將中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行卡供其使用，余某某1將該銀行卡注銷，并辦理了一張新卡。12月2日,余某某1和胡某一起到中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行查詢卡中余額,并將卡中的5000元取出交給胡某，800元取出供其個(gè)人消費(fèi)。經(jīng)調(diào)取被告人余某某1的涉案銀行卡2019年9月至今交易流水，發(fā)現(xiàn)余某某1中國(guó)工商銀行賬號(hào)進(jìn)賬436638.03元，中國(guó)建設(shè)銀行賬號(hào)進(jìn)賬232777.42元，金溪撫商村鎮(zhèn)銀行賬號(hào)進(jìn)賬594860.62元，中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行賬號(hào)進(jìn)賬375249.3元。
2019年9月,胡某讓被告人趙某某2提供銀行卡給吳海明（另案處理）供其賭場(chǎng)過(guò)賬，約定每張銀行卡每月租金300元。9月中旬，趙某某2將其中國(guó)工商銀行卡、中國(guó)建設(shè)銀行卡、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡、中國(guó)銀行卡、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行卡Ｕ盾、電話卡交給胡某。之后,胡某通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬3000元給趙某某2。經(jīng)調(diào)取被告人趙某某2的涉案銀行卡2019年9月至今交易流水,發(fā)現(xiàn)趙某某2中國(guó)工商銀行賬號(hào)進(jìn)賬2988468.21元，中國(guó)建設(shè)銀行賬號(hào)進(jìn)賬7135942.73元，中國(guó)銀行賬號(hào)進(jìn)賬7357592.24元，中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行賬號(hào)進(jìn)賬1934472.02元。通過(guò)公安部電信詐騙系統(tǒng)查詢,發(fā)現(xiàn)趙某某2銀行賬號(hào)關(guān)聯(lián)到王江被電信詐騙案,其中國(guó)工商銀行賬號(hào)作為二級(jí)賬戶支付結(jié)算金額達(dá)12萬(wàn)余元。
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為證實(shí)上述指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀、出示了相關(guān)證據(jù)。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人余某某1、趙某某2明知他人租賃銀行卡供賭場(chǎng)轉(zhuǎn)賬仍先后出租四張銀行卡，情節(jié)嚴(yán)重，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。此外，被告人余某某1以非法占有為目的，竊取他人財(cái)物3000元，應(yīng)當(dāng)以盜竊罪追究余某某1的刑事責(zé)任。被告人余某某1、趙某某2具有自首、從犯、認(rèn)罪認(rèn)罰情節(jié)，可以從寬處理，提請(qǐng)依法判處。
被告人余某某1、趙某某2對(duì)起訴書指控的犯罪事實(shí)和罪名均不持異議，并簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書。
經(jīng)審理查明，2019年8月,胡某（已判決）以每張銀行卡每季度1000元的租金向被告人余某某1收購(gòu)銀行卡，并告訴余某某1銀行卡是供賭場(chǎng)轉(zhuǎn)賬使用。余某某1將其中國(guó)建設(shè)銀行卡、中國(guó)工商銀行卡、金溪撫商村鎮(zhèn)銀行卡開通Ｕ盾并綁定電話卡后拿給胡某。胡某收到銀行卡后，通過(guò)微信向余某某1轉(zhuǎn)賬3000元。2019年10月，金溪撫商村鎮(zhèn)銀行員工告知余某某1其銀行卡流水異常；2019年10月29日，余某某1到金溪撫商村鎮(zhèn)銀行將銀行卡注銷，并辦理了一張新的銀行卡。期間,余某某1私自將卡中剩余的3000元轉(zhuǎn)至辦理的新卡中供個(gè)人消費(fèi)。
余某某1盜取金溪撫商村鎮(zhèn)銀行賬戶余額的事情被發(fā)現(xiàn)后，應(yīng)上線要求，余某某1又將其中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行卡交由胡某。后因不想再將中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行卡供其使用，余某某1將該銀行卡注銷，并辦理了一張新卡。12月2日,余某某1和胡某一起到中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行查詢卡中余額,并將卡中的5000元取出交給胡某，800元取出供其個(gè)人消費(fèi)。經(jīng)調(diào)取被告人余某某1的涉案銀行卡2019年9月至今交易流水，發(fā)現(xiàn)余某某1中國(guó)工商銀行賬號(hào)進(jìn)賬436638.03元，中國(guó)建設(shè)銀行賬號(hào)進(jìn)賬232777.42元，金溪撫商村鎮(zhèn)銀行賬號(hào)進(jìn)賬594860.62元，中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行賬號(hào)進(jìn)賬375249.3元。
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2019年9月,胡某讓被告人趙某某2提供銀行卡給吳海明（另案處理）供其賭場(chǎng)過(guò)賬，約定每張銀行卡每月租金300元。9月中旬，趙某某2將其中國(guó)工商銀行卡、中國(guó)建設(shè)銀行卡、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡、中國(guó)銀行卡、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行卡Ｕ盾、電話卡交給胡某。之后,胡某通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬3000元給趙某某2。經(jīng)調(diào)取被告人趙某某2的涉案銀行卡2019年9月至今交易流水,發(fā)現(xiàn)趙某某2中國(guó)工商銀行賬號(hào)進(jìn)賬2988468.21元，中國(guó)建設(shè)銀行賬號(hào)進(jìn)賬7135942.73元，中國(guó)銀行賬號(hào)進(jìn)賬7357592.24元，中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行賬號(hào)進(jìn)賬1934472.02元。通過(guò)公安部電信詐騙系統(tǒng)查詢,發(fā)現(xiàn)趙某某2銀行賬號(hào)關(guān)聯(lián)到王江被電信詐騙案,其中國(guó)工商銀行賬號(hào)作為二級(jí)賬戶支付結(jié)算金額達(dá)12萬(wàn)余元。案發(fā)后，被告人余某某1向司法機(jī)關(guān)退贓6800元;被告人趙某某2退贓3000元。
上述事實(shí)有經(jīng)庭審質(zhì)證、確認(rèn)的受案登記表、立案決定書、歸案情況說(shuō)明、戶籍信息、刑事判決書、銀行流水等相關(guān)書證；證人胡某的證言；被告人余某某1、趙某某2的供述與辯解；辨認(rèn)筆錄；光盤等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人余某某1、趙某某2在明知他人租賃銀行卡用于賭場(chǎng)轉(zhuǎn)賬的情況下仍提供銀行卡，提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。被告人余某某1以非法占有為目的，竊取財(cái)物，數(shù)額較大，其行為已經(jīng)構(gòu)成盜竊罪，應(yīng)數(shù)罪并罰。公訴機(jī)關(guān)的指控成立。在幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪中，被告人余某某1、趙某某2均系從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。案發(fā)后，被告人余某某1、趙某某2均具有自首情節(jié)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可依法從輕或減輕處罰。被告余某某1、趙某某2均具有退贓情節(jié)，可酌情從輕處罰。被告人余某某1具有前科情節(jié)，應(yīng)酌情從重處罰。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)，予以采納。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二、第二百六十四條、第二十七條、第六十七條、第六十九條的規(guī)定，判決如下：
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一、被告人余某某1犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑六個(gè)月，并處罰金人民幣2000元；犯盜竊罪判處有期徒刑六個(gè)月，并處罰金人民幣2000元；數(shù)罪并罰決定執(zhí)行有期徒刑八個(gè)月，并處罰金人民幣4000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2021年7月23日起至2022年3月22日止，罰金已繳納）。
二、被告人趙某某2犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑六個(gè)月，并處罰金人民幣2000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日?？鄢惹傲b押25天，即自2021年12月28日起至2022年6月2日止，罰金于本判決生效之日起十日內(nèi)繳納）。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向江西省撫州市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本一份。
審 判 長(zhǎng) 鄒峰
人民陪審員 朱琪
人民陪審員 陳敏
二〇二一年十二月三十日
書 記 員 支晨
