案由 幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)
案號(hào) （2021）湘0581刑初505號(hào)
湖南省武岡市人民檢察院以邵武檢刑訴〔2021〕215號(hào)起訴書(shū)指控被告人許某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2021年12月21日向本院提起公訴。本院受理后，依法適用簡(jiǎn)易程序，公開(kāi)開(kāi)庭進(jìn)行了審理。湖南省武岡市人民檢察院指派檢察員華麗莎出庭支持公訴，被告人許某到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
湖南省武岡市人民檢察院指控：
2020年2月底至4月期間，被告人許某在明知姜某（在逃，另案處理）、陳某（在逃，另案處理）、“威哥”（身份未核實(shí)）、“薇姐”（身份未核實(shí)）等人從事信息網(wǎng)絡(luò)犯罪情況下，提供自己四張銀行卡幫助他人進(jìn)行信息網(wǎng)絡(luò)犯罪轉(zhuǎn)移資金，獲取非法利益。其中卡號(hào)為6236××××6764建設(shè)銀行卡轉(zhuǎn)移資金進(jìn)賬額為28萬(wàn)元、卡號(hào)為6228××××2170的農(nóng)業(yè)銀行卡轉(zhuǎn)移資金進(jìn)賬額為24萬(wàn)余元、卡號(hào)為6217××××4368的中國(guó)銀行卡轉(zhuǎn)移資金進(jìn)賬額為22萬(wàn)余元、卡號(hào)為6217××××6682的郵政銀行卡轉(zhuǎn)移資金進(jìn)賬額為18萬(wàn)余元，四張銀行卡進(jìn)賬資金共計(jì)93萬(wàn)余元，被告人許某從中非法獲利6000余元。2020年3月9日浙江省寧波市海曙區(qū)劉某被詐騙189000元，其中73000元轉(zhuǎn)入許某建設(shè)銀行卡中，重慶市北碚區(qū)周某被詐騙130余萬(wàn)元，其中14000元轉(zhuǎn)入許某農(nóng)業(yè)銀行卡中。
案發(fā)后，被告人許某自動(dòng)投案，如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)，上繳6000元違法所得。
公訴機(jī)關(guān)提交了戶(hù)籍資料、銀行交易明細(xì)等書(shū)證，證人劉某、周某證言，被告人許某供述與辯解，提取筆錄，辨認(rèn)筆錄，訊問(wèn)同步錄音錄像。建議判處被告人許某有期徒刑六個(gè)月，并處罰金。
被告人許某對(duì)指控的事實(shí)、罪名、證據(jù)及量刑建議沒(méi)有異議，同意適用簡(jiǎn)易程序且簽字具結(jié)，在開(kāi)庭審理過(guò)程亦無(wú)異議。
審理過(guò)程中，本院委托了武岡市社區(qū)矯正管理局對(duì)許某是否適用社區(qū)矯正進(jìn)行調(diào)查評(píng)估。武岡市社區(qū)矯正管理局經(jīng)調(diào)查后，建議對(duì)許某慎用社區(qū)矯正。
經(jīng)審理查明的事實(shí)、證據(jù)與公訴機(jī)關(guān)指控的一致。
本院認(rèn)為，被告人許某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍為其犯罪提供支付結(jié)算的幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。公訴機(jī)關(guān)的指控成立。許某自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，系自首，可以從輕處罰。許某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)。許某有悔罪表現(xiàn)，沒(méi)有再犯罪的危險(xiǎn)，宣告緩刑對(duì)所居住社區(qū)沒(méi)有重大不良影響，可以適用緩刑。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款，第五十二條，第六十七條第一款，第七十二條第一款，第七十三條第二、三款、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，判決如下：
被告人許某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑六個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣四千元（已繳納）。
（緩刑考驗(yàn)期限，自判決確定之日起計(jì)算。）
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向湖南省邵陽(yáng)市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 員 黃志光
二〇二一年十二月三十日
法官 助理 郭 凱
代理書(shū)記員 向 芳
