案由 幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動
案號 （2021）渝0113刑初296號
重慶市巴南區(qū)人民檢察院以渝巴檢刑訴〔2021〕254號起訴書指控被告人韋某某1、劉某某2、趙某某3犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2021年5月17日向本院提起公訴，本院適用普通程序，依法組成合議庭，公開開庭進行了審理。重慶市巴南區(qū)人民檢察院指派檢察官黃惠繪出庭支持公訴，被告人韋某某1及其指定辯護人楊文婷，被告人劉某某2及其辯護人廖娟，被告人趙某某3到庭參加了訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機關(guān)重慶市巴南區(qū)人民檢察院指控：2020年10月，被告人韋某某1應(yīng)劉洲暢(未到案)的要求，以給網(wǎng)絡(luò)賭博資金提供支付結(jié)算的方式賺取非法利益，后韋某某1將自己的中國建設(shè)銀行、中國工商銀行賬戶提供給劉洲暢用于支付結(jié)算。經(jīng)查，2020年11月至2021年1月，韋某某1上述兩張銀行卡支付結(jié)算金額共計人民幣176.81萬余元(以下幣同)，涉及賈州州等人被電信詐騙金額共計16000元。同時，韋某某1邀約被告人劉某某2及馮XX、吳XX、XX、王熊偉、陳鵬為其提供銀行卡或者銀行賬戶用于支付結(jié)算。劉某某2將自己的中國銀行、中國建設(shè)銀行、民生銀行等銀行賬戶提供給韋某某1用于支付結(jié)算；馮XX將自己的招商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、民生銀行賬戶提供給韋某某1用于支付結(jié)算；吳XX將自己的中國農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行、重慶農(nóng)村商業(yè)銀行賬戶提供給韋某某1用于支付結(jié)算；XX將自己的中國建設(shè)銀行賬戶、王熊偉將自己的中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶、陳鵬將自己的中國建設(shè)銀行賬戶提供給韋某某1，并根據(jù)韋某某1的安排進行支付結(jié)算。經(jīng)查，2020年11月至2021年1月，劉某某2的上述銀行賬戶支付結(jié)算金額共計94.5萬余元，涉及李澤慧等人被電信詐騙金額共計189200元；2020年11月至12月，馮XX的上述銀行賬戶支付結(jié)算金額共計76.7萬余元，涉及張曉峰被電信詐騙金額40000元；2020年11月至12月，吳XX的上述銀行賬戶支付結(jié)算金額共計157.59萬余元，涉及張所根被電信詐騙金額158072元；2020年12月11日至16日，XX、王熊偉、陳鵬上述銀行賬戶支付結(jié)算金額共計131.81萬余元。
被告人劉某某2接著邀約被告人趙某某3及趙XX、王梓豪、於游波、何鑫提供銀行卡用于支付結(jié)算，并將相關(guān)銀行賬戶交給韋某某1使用；馮XX接著邀約唐維鑫提供銀行卡用于支付結(jié)算，并將相關(guān)銀行賬戶交給韋某某1使用。被告人趙某某3將自己的中國銀行、中國建設(shè)銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶，趙XX將自己的中國建設(shè)銀行、重慶農(nóng)村商業(yè)銀行賬戶，王梓豪將自己的中國銀行賬戶，於游波將自己的中國銀行賬戶，何鑫將自己的中國銀行賬戶交劉某某2后，劉某某2將上述銀行賬戶交給韋某某1用于支付結(jié)算。經(jīng)查，2021年1月，趙某某3的上述銀行賬戶支付結(jié)算金額共計264.78萬余元，涉及楊艷梅等被電信詐騙金額共計1042442元；2020年12月至2021年1月，趙XX、王梓豪、於游波、何鑫的上述銀行賬戶支付結(jié)算金額共計763860元，涉及周若斯被電信詐騙金額50000元；2020年11月至12月，唐維鑫上述銀行賬戶的支付結(jié)算金額共計250452元。
綜上，被告人韋某某1支付結(jié)算金額共計1033.65萬余元，被告人劉某某2支付結(jié)算金額共計435.67萬余元，被告人趙某某3支付結(jié)算金額共計264.78萬余元。
2021年1月12日，被告人劉某某2在重慶市巴南區(qū)被民警抓獲；2021年1月19日，被告人韋某某1在重慶市巴南區(qū)被民警抓獲；2021年1月20日，被告人趙某某3在重慶市巴南區(qū)被民警抓獲。被告人劉某某2、趙某某3到案后，如實供述上述事實。
針對指控事實，公訴機關(guān)出示了相應(yīng)證據(jù)。公訴機關(guān)認為，被告人韋某某1、劉某某2、趙某某3明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴重，三人的行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究三人的刑事責(zé)任。被告人劉某某2、趙某某3自愿認罪認罰，對二人處罰時，還應(yīng)適用《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，可以依法從寬處理；被告人劉某某2、趙某某3如實供述犯罪事實，對二人處罰時還應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。被告人韋某某1曾因故意犯罪被判處有期徒刑，刑罰執(zhí)行完畢以后，在五年以內(nèi)再犯應(yīng)當判處有期徒刑以上刑罰之罪，是累犯，對其處罰時還應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款，應(yīng)當從重處罰。
被告人韋某某1對公訴機關(guān)指控的事實及罪名均無異議，并當庭自愿認罪認罰。
被告人韋某某1的辯護人提出，希望人民法院根據(jù)被告人韋某某1認罪認罰等情節(jié)，依法對其從輕處罰。
被告人劉某某2對公訴機關(guān)指控的事實及罪名均無異議，并自愿認罪認罰。
被告人劉某某2的辯護人提出，被告人劉某某2主觀惡性較小、犯罪情節(jié)較輕，希望人民法院根據(jù)其認罪悔罪態(tài)度好、如實供述等情節(jié)，依法從輕處罰。
被告人趙某某3對公訴機關(guān)指控的事實及罪名均無異議，并自愿認罪認罰。
本院經(jīng)審理查明的事實與公訴機關(guān)指控事實一致，并有經(jīng)當庭舉、質(zhì)證的銀行賬戶明細、微信截圖等書證；證人馮XX、吳XX、XX、趙XX等人的證言；被告人韋某某1、劉某某2、趙某某3的供述和辯解；搜查、辨認等筆錄；電子數(shù)據(jù)檢查筆錄、網(wǎng)絡(luò)在線提取筆錄等證據(jù)在卷為憑，足以認定。
本院認為，被告人韋某某1、劉某某2、趙某某3明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，仍為犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴重，公訴機關(guān)指控被告人韋某某1、劉某某2、趙某某3犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪的事實清楚，證據(jù)確實、充分，罪名成立。被告人韋某某1、劉某某2、趙某某3自愿認罪認罰，可以依法從寬處理。被告人韋某某1曾因故意犯罪被判處有期徒刑，刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)再犯應(yīng)處有期徒刑以上刑罰之罪的，系累犯，依法應(yīng)當從重處罰。被告人劉某某2、趙某某3到案后如實供述自己的罪行，系坦白，依法可以從輕處罰。據(jù)此，依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第二十五條、第六十五條第一款、第六十七條第三款、第四十二條、第四十四條、第四十五條、第四十七條、第五十二條、第五十三條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，判決如下：
一、被告人韋某某1犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑二年，并處罰金25000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日，折抵刑期一日，即從2021年1月19日起到2023年1月18日止；罰金已繳納。）
二、被告人劉某某2犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑六個月，并處罰金7000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日，折抵刑期一日，應(yīng)折抵33日；罰金已繳納5000元，剩余罰金2000元由其取保候?qū)彵ＷC金沖抵。）
三、被告人趙某某3犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處拘役一個月，并處罰金2000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日，折抵刑期一日；罰金由其取保候?qū)彵ＷC金沖抵。）
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向重慶市第五中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)提交上訴狀正本一份，副本一份。
審 判 長 李 荃
人民陪審員 張小玲
人民陪審員 楊 姣
二〇二一年十二月三十一日
書記員宋超
