案由 幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)
案號(hào) （2021）津0116刑初2237號(hào)
天津市濱海新區(qū)人民檢察院以津?yàn)I檢刑訴〔2021〕380號(hào)起訴書指控被告人王某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2021年12月17日以簡(jiǎn)易程序適用認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度向本院提起公訴。本院于2021年12月20日立案受理后，適用簡(jiǎn)易程序，依法實(shí)行獨(dú)任審判，于2021年12月30日公開開庭審理了本案。天津市濱海新區(qū)人民檢察院指派檢察官趙明出庭支持公訴，被告人王某某及其辯護(hù)人李艷到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控，2021年8月份，被告人王某某為謀取非法利益，分別辦理了工商銀行賬戶（62×××67）、北京銀行賬戶（62×××57）、江蘇銀行賬戶（62×××27）、天津銀行賬戶（62×××19）、民生銀行賬戶（62×××29）、中信銀行賬戶（62×××27）、華夏銀行賬戶（62×××20）、招商銀行賬戶（62×××68）、交通銀行賬戶（62×××93）等9個(gè)銀行賬戶，并出售給他人，獲利人民幣1.8萬(wàn)元。經(jīng)審查，被告人王某某名下上述銀行賬戶支付結(jié)算金額共計(jì)人民幣102萬(wàn)余元，流水金額共計(jì)人民幣800余萬(wàn)元。
案發(fā)后，被告人王某某于2021年9月7日被公安機(jī)關(guān)查獲歸案。
公訴機(jī)關(guān)就指控的上述事實(shí)向法庭出示了相關(guān)證據(jù)。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人王某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算的幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。鑒于被告人王某某具有坦白，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，建議判處其有期徒刑六個(gè)月至一年，并處罰金。提請(qǐng)本院依法懲處。
被告人王某某當(dāng)庭對(duì)指控的事實(shí)、證據(jù)、罪名及量刑建議均沒有異議，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無(wú)異議，懇請(qǐng)法庭對(duì)其從輕處罰。
王某某的辯護(hù)人提出如下辯護(hù)意見：被告人王某某具有坦白情節(jié)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，無(wú)前科劣跡，系初犯、偶犯，自愿退回贓款、繳納罰金，請(qǐng)求對(duì)其適用緩刑。
經(jīng)審理查明，2021年9月初，被告人王某某為謀取非法利益，將其名下工商銀行賬戶（62×××67）、北京銀行賬戶（62×××57）、江蘇銀行賬戶（62×××27）、天津銀行賬戶（62×××19）、民生銀行賬戶（62×××29）、中信銀行賬戶（62×××27）、華夏銀行賬戶（62×××20）、招商銀行賬戶（62×××68）、交通銀行賬戶（62×××93）共9個(gè)銀行賬戶出售給他人，獲利人民幣1.8萬(wàn)元。經(jīng)查，上述出售的9個(gè)銀行賬戶均被用于電信詐騙進(jìn)行支付結(jié)算幫助，賬戶流水金額共計(jì)人民幣800余萬(wàn)元，其中工商銀行、北京銀行、江蘇銀行、天津銀行、民生銀行、中信銀行、華夏銀行、招商銀行8個(gè)銀行賬戶收到張某等多名被害人的被騙錢款共計(jì)102萬(wàn)余元人民幣。
案發(fā)后，被告人王某某于2021年9月7日被公安機(jī)關(guān)查獲歸案，到案后如實(shí)供述上述主要涉案事實(shí)，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。
另查明，2021年9月7日，公安機(jī)關(guān)從被告人王某某處扣押黑色華為P40手機(jī)1部，紫紅色OPPO手機(jī)1部，未隨案移送。
在本案審理期間，被告人王某某積極向本院退繳違法所得人民幣18000元，繳納罰金保證金人民幣10000元。
上述事實(shí)，有案件來(lái)源及抓獲經(jīng)過，證人封某、韓某、郭某、馮某等人證言，被告人王某某供述與辯解，王某某名下各銀行賬戶開戶信息、交易流水、對(duì)手信息及風(fēng)險(xiǎn)提示單，扣押筆錄、扣押決定書、扣押清單，南海路派出所出具的情況說明，認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，戶籍證明等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人王某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為他人犯罪提供支付結(jié)算的幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。公訴機(jī)關(guān)指控被告人王某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，指控罪名成立，本院予以支持。
被告人王某某到案后能夠如實(shí)供述自己的罪行，系坦白，可以從輕處罰；自愿認(rèn)罪認(rèn)罰且簽字具結(jié)，可以依法從寬處理；被告人王某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍出售9個(gè)銀行賬戶為他人犯罪提供支付結(jié)算的幫助，犯罪情節(jié)嚴(yán)重，社會(huì)危害性較大，不符合宣告緩刑的條件，故對(duì)辯護(hù)人提出的關(guān)于適用緩刑的辯護(hù)意見，本院不予采納，對(duì)其他合理且符合法律規(guī)定的辯護(hù)意見，本院予以采納。公訴機(jī)關(guān)量刑建議恰當(dāng)，本院予以采納。
綜上，根據(jù)被告人的犯罪事實(shí)、犯罪性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)于社會(huì)的危害程度，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二、第六十一條、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條第一款、第六十四條，《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條，《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)等刑事案件適用法律若干問題的解釋》第十一條、第十二條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人王某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑八個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年9月7日起至2022年5月6日止。判決生效后已繳納至本院的罰金保證金折抵罰金。）
二、追繳被告人王某某違法所得人民幣18000元，依法沒收，上繳國(guó)庫(kù)；
三、扣押在案未隨案移送的手機(jī)2部，由扣押機(jī)關(guān)依法處理。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或直接向天津市第三中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 員 劉福成
二〇二一年十二月三十一日
法官助理 劉俊杰
書 記 員 張文萱
