案由 幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動
案號 （2021）豫13刑終60號
河南省社旗縣人民法院審理社旗縣人民檢察院指控原審被告人龐某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪一案，于2020年12月23日作出（2020）豫1327刑初450號刑事判決。宣判后，社旗縣人民檢察院提起抗訴，原審被告人龐某不服，提出上訴。本院依法組成合議庭公開開庭審理了本案，河南省南陽市人民檢察院指派檢察員喬帥、張鐵英出庭支持抗訴，上訴人（原審被告人）龐某及其辯護人程書范到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
原判認定：2019年12月份起，被告人龐某在明知張鵬（未到案）無正當職業(yè)而需要大量銀行卡轉(zhuǎn)賬等明顯異常情況下，仍幫助張鵬向何某介紹辦理銀行卡或者向徐某（另案處理）等人代收銀行卡、U盾、手機卡。徐某因為擔心自己的銀行卡會出現(xiàn)違法問題，就向其下屬好友呂某說明情況，讓其幫忙辦理銀行卡用于轉(zhuǎn)賬，呂某又授意其男友趙某（另案處理）辦理，趙某于2019年12月份分別辦理中信銀行尾號為5919銀行卡、中國農(nóng)業(yè)銀行尾號2773銀行卡、中國民生銀行尾號2831銀行卡、天津農(nóng)村商業(yè)銀行尾號5161銀行卡、北京銀行尾號0775銀行卡等五張，呂某將趙某的五套銀行卡手續(xù)及其本人一張銀行通過徐某交給龐某；龐某聯(lián)系何某幫助其辦理銀行卡，后何某辦理尾號9881建設(shè)銀行卡（含綁定的手機卡、U盾）；后于2019年底，辦理該卡的換卡手續(xù)，賬號由9881尾號的銀行卡變更未6285尾號的銀行卡。
經(jīng)查，社旗居民楊文東在賭博網(wǎng)站上充值后的資金全部轉(zhuǎn)入戶名為邯鄲開發(fā)區(qū)任友電子商務(wù)有限公司的尾號為4154的對公賬戶；后該賬戶內(nèi)資金轉(zhuǎn)至趙某中信銀行尾號5919的賬戶內(nèi)。經(jīng)查，趙某中信銀行卡尾號5919賬戶支付結(jié)算金額達5244735.6元；趙某中國農(nóng)業(yè)銀行卡尾號2773賬戶支付結(jié)算金額56604191.5元；趙某中國民生銀行卡尾號2831賬戶支付結(jié)算金額969882.2元；趙某天津農(nóng)村商業(yè)銀行銀行卡尾號5161賬戶支付結(jié)算金額6022142.5元；趙某北京銀行銀行卡尾號0775賬戶支付結(jié)算金額1250203.63元；何某建設(shè)銀行卡尾號9881賬戶及尾號6285賬戶支付結(jié)算金額共計128140862.64元。
另查明，被告人龐某因犯盜竊罪，于2002年12月25日被天津市紅橋區(qū)人民法院判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣三千元；因犯盜竊罪，于2006年7月6日被天津市河西區(qū)人民法院判處有期徒刑十年六個月，并處罰金人民幣四千元；于2013年1月25日刑滿釋放。被告人龐某于2020年10月20日被社旗縣公安局下洼派出所民警抓獲。被告人龐某非法獲利5000元。
原判認定上述事實，有一審庭審中經(jīng)質(zhì)證確認的戶籍證明、到案經(jīng)過、前科查詢證明、前科刑事判決書、銀行交易明細等書證，辨認筆錄，證人趙某、徐某、何某、黃某、呂某、王某的證言等證據(jù)證實。足以認定。
依據(jù)以上事實和證據(jù)，河南省社旗縣人民法院判決：一、被告人龐某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣八千元。（罰金已預(yù)繳）二、被告人龐某違法所得5000元，依法予以沒收，上繳國庫。
河南省社旗縣人民檢察院的抗訴意見是：一審法院不采納檢察機關(guān)的量刑建議卻沒有征求檢察機關(guān)的意見，程序違法；龐某有兩次犯罪前科，屬于收購、販賣“兩卡”人員，且販卡數(shù)量達到6張，累計金額接近2億元，實質(zhì)上未認罪認罰，不具有從寬處罰情節(jié)，原判對其量刑畸輕，應(yīng)予糾正。
河南省南陽市人民檢察院同意社旗縣人民檢察院的抗訴意見。
上訴人（原審被告人）龐某的上訴理由是：我是幫助他人收卡，不知道上游人員將卡用于犯罪，是間接故意，認罪認罰，建議二審法院適用緩刑。
其辯護人的辯護意見是：抗訴機關(guān)的抗訴意見缺乏依據(jù)不能成立，量刑時不能僅考慮銀行卡結(jié)算金額，應(yīng)綜合考慮辦卡個數(shù)、參與程度、認罪態(tài)度及社會危害程度等；原判對龐某的量刑過重，建議二審法院支持龐某上訴理由。
經(jīng)二審審理查明的事實和證據(jù)與原審相同，且證據(jù)經(jīng)一審當庭出示、宣讀、質(zhì)證，查明屬實，本院予以確認。
本院認為，上訴人（原審被告人）龐某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，為其提供支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴重，其行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪。關(guān)于抗訴機關(guān)提出的原判對龐某量刑畸輕的抗訴意見，經(jīng)查，龐某對于張鵬讓其收集銀行卡的目的既不過問也不懷疑，對于偵查人員訊問其張鵬為什么會頻繁地使用陌生人的銀行卡、張鵬為什么將自己的錢存到陌生人銀行卡上等信息一概回答不知道，一審庭審中又否認收受張鵬給其的5000元好處費，辯稱是張鵬給其的車費。龐某雖表示認罪認罰但對于其犯罪事實不能全面和如實的供述，認罪態(tài)度較差，同時考慮龐某收購、販賣的銀行卡數(shù)量以及銀行卡結(jié)算金額，原判對龐某的量刑明顯偏輕。抗訴機關(guān)該抗訴意見成立，本院予以支持。龐某及辯護人所提龐某認罪認罰，建議對其適用緩刑的上訴理由和辯護意見不能成立，本院不予采納。關(guān)于抗訴機關(guān)所提原判程序違法的抗訴意見，經(jīng)查，根據(jù)相關(guān)司法解釋的規(guī)定，一審法院在未采納檢察機關(guān)量刑建議的情況下應(yīng)當通知檢察機關(guān)而未通知，存在程序瑕疵。該抗訴意見成立，本院予以支持。原判認定事實清楚，證據(jù)確實、充分，定罪準確，審判程序合法。但量刑畸輕，本院依法予以糾正。依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二、第五十二條、第五十三條第一款以及《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百三十六條第一款第（一）、（二）項之規(guī)定，判決如下：
一、維持河南省社旗縣人民法院（2020）豫1327刑初450號刑事判決第二項，即被告人龐某違法所得5000元，依法予以沒收，上繳國庫（已退繳）。
二、撤銷河南省社旗縣人民法院（2020）豫1327刑初450號刑事判決第一項。
三、上訴人（原審被告人）龐某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣8000元。
（刑期從判決生效之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2020年10月20日起至2022年10月19日止。罰金已繳納。）
本判決為終審判決。
審判長 王立京
審判員 劉 樂
審判員 張 賀
二〇二一年三月三十一日
法官助理雷崢
書記員劉培蕾
