案由 詐騙幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)
案號(hào) （2021）皖12刑終189號(hào)
安徽省阜陽(yáng)市潁東區(qū)人民法院審理阜陽(yáng)市潁東區(qū)人民檢察院指控原審被告人蘇某某1、謝某某2、蘇某某3、蘇某某4、王某某5、蘇某某6、黃某某7、謝某某8犯詐騙罪，原審被告人陳振中犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪一案，于2020年12月15日作出（2020）皖1203刑初204號(hào)刑事判決。原審被告人蘇某某1不服，提出上訴。本院依法組成合議庭，經(jīng)過閱卷，訊問上訴人，聽取辯護(hù)人的意見，認(rèn)為本案事實(shí)清楚，決定不開庭審理。現(xiàn)已審理終結(jié)。
原判認(rèn)定：
（一）詐騙的事實(shí)
2019年8月份至2019年10月期間，被告人蘇某某1伙同他人組織、指揮被告人蘇某某3、蘇某某4、王某某5、蘇某某6、謝某某8、黃某某7，同案人謝徐珊（另案處理）、謝建偉（另案處理）、黃淑瓊（另案處理）等人，在山西省長(zhǎng)治市、太原市，通過“伊對(duì)”、“世紀(jì)佳緣”等相親網(wǎng)站尋找被害人，使用微信和被害人以談戀愛名義聊天，騙取被害人信任后，向被害人提供詐騙人員制作的可更改數(shù)據(jù)的“威尼斯人娛樂城”賭博網(wǎng)站，并聲稱知道后臺(tái)數(shù)據(jù)漏洞，保證能夠贏利，誘使被害人向詐騙人員提供的銀行賬戶轉(zhuǎn)款進(jìn)行投注，在被害人以試探心理投入小額資金時(shí)，讓被害人獲利，繼而誘騙被害人轉(zhuǎn)入大額資金后，關(guān)閉網(wǎng)站，斷絕和被害人聯(lián)系。蘇某某1負(fù)責(zé)提供食宿、日?；ㄤN，以及實(shí)施詐騙使用的手機(jī)、手機(jī)卡、微信號(hào)、流量卡、“聊天劇本”，并建立微信群對(duì)上述人員進(jìn)行管理，支付保底工資和詐騙所得的“提成”。謝某某2協(xié)助蘇某某1管理詐騙人員，招募謝徐珊、謝建偉、謝某某8等人參與詐騙；蘇某某3招募蘇某某4、王某某5；王某某5招募蘇某某6、黃某某7。在太原市實(shí)施詐騙期間，被告人蘇某某3與蘇某某4、王某某5、蘇某某6、黃某某7等人在一個(gè)窩點(diǎn)，并負(fù)責(zé)該窩點(diǎn)管理；被告人謝徐珊與謝某某8、謝建偉等人在一個(gè)窩點(diǎn)，并負(fù)責(zé)該窩點(diǎn)管理。被告人蘇某某3所在窩點(diǎn)人員騙取被害人李某1127085元、被害人吳某73600元、被害人朱某52401元、被害人王某16950元，共計(jì)260036元；被告人謝徐珊窩點(diǎn)騙取被害人劉某46465元。上述被詐騙款項(xiàng)由被告人蘇某某1轉(zhuǎn)入其上線“王者”提供的指定銀行賬戶內(nèi)。
被告人蘇某某1在詐騙犯罪組織中還負(fù)責(zé)根據(jù)其上線指示，操縱銀行賬戶轉(zhuǎn)移詐騙所得。2019年9月4日至10月19日，被害人于慶、王某2、李某2、劉某、焦某、任某、敬某、安某、趙某、郭某、張某、黎某、虢芳林、陳某、何某、歐某1、歐某2等人被詐騙人員采取上述手段騙取共計(jì)1565206.54元，其中轉(zhuǎn)入蘇某某1等人控制的錢某、王某3、張貴倫、閆萌華、胡春筍、唐高價(jià)等人名義辦理的銀行卡共計(jì)1475065.54元，上述錢款除張貴倫銀行卡中被公安機(jī)關(guān)凍結(jié)161571.54元之外，其余1313494元均被蘇某某1轉(zhuǎn)入其上線指定銀行賬戶內(nèi)。
（二）幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)的事實(shí)
2019年7月，被告人陳振中明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，出售冒用錢某、王某3身份證辦理的銀行卡兩張，為詐騙犯罪提供支付結(jié)算幫助，支付結(jié)算金額1026858元，陳振中非法獲利4000元。
另認(rèn)定，公安機(jī)關(guān)扣押了用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的作案工具手機(jī)二十部、電話卡六十九張、銀行卡九張、筆記本電腦一臺(tái)、臺(tái)式電腦主機(jī)一臺(tái)、虛擬定位器一個(gè)、U盾一個(gè)、中國(guó)聯(lián)通50元充值卡一張。
被告人蘇某某1、謝某某2、王某某5、蘇某某3、蘇某某4、黃某某7、蘇某某6于2019年10月24日被公安機(jī)關(guān)抓獲，被告人陳振中于2019年12月6日被公安機(jī)關(guān)抓獲，被告人謝某某8于2020年1月16日被公安機(jī)關(guān)抓獲，上述九被告人到案后，均如實(shí)供述了其主要犯罪事實(shí)。被告人蘇某某1違法所得80000元、被告人謝某某2違法所得10000元、被告人王某某5違法犯罪所得10000元、被告人謝某某8違法所得7000元。
原判依據(jù)經(jīng)庭審質(zhì)證、確認(rèn)的涉案手機(jī)、筆記本電腦、銀行卡等物證照片，戶籍證明、抓獲經(jīng)過、刑事判決書、扣押物品清單、銀行賬戶交易明細(xì)等書證，證人錢某、王某3的證言，被害人李某1等人的陳述，被告人蘇某某1、蘇某某3、謝某某2、蘇某某6、王某某5、蘇某某4、謝某某8、黃某某7、陳振中等人的供述和辯解，勘驗(yàn)筆錄，電子數(shù)據(jù)，微信聊天記錄等證據(jù)確認(rèn)上述事實(shí)。
原審法院認(rèn)為，被告人蘇某某1、蘇某某3、謝某某2、王某某5、蘇某某6、蘇某某4、謝某某8、黃某某7的行為已構(gòu)成詐騙罪;被告人陳振中的行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。蘇某某1接受上級(jí)“王者”等人的管理，伙同他人形成固定的犯罪組織，長(zhǎng)期實(shí)施詐騙犯罪行為，社會(huì)危害性和危險(xiǎn)性嚴(yán)重，符合犯罪集團(tuán)的規(guī)定。蘇某某1不僅組織、指揮人員實(shí)施詐騙，而且作為詐騙組織轉(zhuǎn)移贓款的重要節(jié)點(diǎn)，為詐騙組織轉(zhuǎn)移詐騙資金，應(yīng)認(rèn)定其為該犯罪集團(tuán)中首要分子以外的主犯，應(yīng)對(duì)其參與、組織、指揮的全部犯罪處罰。蘇某某3、謝某某2、王某某5、蘇某某6、蘇某某4、謝某某8、黃某某7在共同犯罪中起次要作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕處罰；蘇某某3具有電信網(wǎng)絡(luò)犯罪前科，可酌情從重處罰；各被告人均具有坦白情節(jié)，可從輕處罰；蘇某某1部分退贓，可酌情從輕處罰；蘇某某3、謝某某2、王某某5、蘇某某6、蘇某某4、謝某某8、黃某某7、陳振中自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可從寬處罰。綜上，結(jié)合案件的事實(shí)、情節(jié)及各被告人的悔罪態(tài)度，公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二百八十七條之二第一款、第二十五條、第二十六條、第二十七條、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條，《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條第一款的規(guī)定，判決：一、被告人蘇某某1犯詐騙罪，判處有期徒刑十四年六個(gè)月，并處罰金人民幣30000元（已繳納）。二、被告人蘇某某3犯詐騙罪，判處有期徒刑五年四個(gè)月，并處罰金人民幣20000元（已繳納）。三、被告人謝某某2犯詐騙罪，判處有期徒刑四年七個(gè)月，并處罰金人民幣15000元（已繳納）。四、被告人王某某5犯詐騙罪，判處有期徒刑三年八個(gè)月，并處罰金人民幣10000元。五、被告人蘇某某6犯詐騙罪，判處有期徒刑三年八個(gè)月，并處罰金人民幣10000元（已繳納）。六、被告人蘇某某4犯詐騙罪，判處有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金人民幣10000元（已繳納）。七、被告人黃某某7犯詐騙罪，判處有期徒刑二年二個(gè)月，并處罰金人民幣7000元。八、被告人謝某某8犯詐騙罪，判處有期徒刑一年二個(gè)月，并處罰金人民幣5000元。九、被告人陳振中犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年二個(gè)月，并處罰金人民幣5000元。十、責(zé)令被告人蘇某某1、蘇某某3、謝某某2、王某某5、蘇某某6、蘇某某4、謝某某8、黃某某7按照其所參與詐騙的數(shù)額，退賠各被害人。十一、對(duì)被告人蘇某某1違法所得人民幣80000元、謝某某2違法所得人民幣10000元、被告人王某某5違法犯罪所得人民幣10000元、被告人謝某某8違法所得人民幣7000元、陳振中違法所得人民幣4000元，予以追繳（公安機(jī)關(guān)已扣押蘇某某1現(xiàn)金63184元，其已另行繳納16816元）。十二、扣押在案的作案工具手機(jī)二十部、電話卡六十九張、銀行卡九張、筆記本電腦一臺(tái)、臺(tái)式電腦主機(jī)一臺(tái)、虛擬定位器一個(gè)、U盾一個(gè)、中國(guó)聯(lián)通50元充值卡一張，予以沒收（由公安機(jī)關(guān)依法處置）。上述罰金及追繳款項(xiàng)于判決書生效后三十日內(nèi)履行完畢。
蘇某某1上訴主要提出其不是組織管理者，所起作用較小，原判量刑過重。其辯護(hù)人認(rèn)為不應(yīng)認(rèn)定蘇某某1為主犯，本案不符合犯罪集團(tuán)的特征，蘇某某1系初犯、偶犯，具有坦白情節(jié)，原判量刑畸重。
經(jīng)二審審理查明的事實(shí)與一審相同，且有經(jīng)一審?fù)徟e證、質(zhì)證的證據(jù)證實(shí)。二審期間，蘇某某1及其辯護(hù)人未提供影響本案事實(shí)認(rèn)定的新證據(jù)。故本院對(duì)原判認(rèn)定的事實(shí)和證據(jù)予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為，上訴人蘇某某1伙同他人，組織、領(lǐng)導(dǎo)原審被告人蘇某某3、謝某某2、王某某5、蘇某某6、蘇某某4、謝某某8、黃某某7等人利用電信、網(wǎng)絡(luò)多次實(shí)施詐騙，該組織結(jié)構(gòu)嚴(yán)密、分工明確，騙取被害人錢款共計(jì)306501元，其中蘇某某3、謝某某2、王某某5、蘇某某6、蘇某某4、黃某某7窩點(diǎn)騙取被害人錢款260036元，謝徐珊窩點(diǎn)騙取被害人錢款46465元，蘇某某1、蘇某某3、謝某某2、王某某5、蘇某某6、蘇某某4、謝某某8、黃某某7的行為已構(gòu)成詐騙罪;原審被告人陳振中明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，而提供支付結(jié)算幫助，涉案金額1026858元，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。均應(yīng)依法懲處。對(duì)于蘇某某1提出其不是組織管理者，所起作用較小，其辯護(hù)人提出不應(yīng)認(rèn)定蘇某某1為主犯，本案不符合犯罪集團(tuán)特征的上訴理由和辯護(hù)意見，原判已充分闡述，蘇某某1接受上級(jí)的管理，組織、指揮人員實(shí)施詐騙，蘇某某1系組織管理者，應(yīng)認(rèn)定其為該犯罪集團(tuán)中首要分子以外的主犯。蘇某某1及其辯護(hù)人的此節(jié)上訴理由和辯護(hù)意見，本院不予采納。原判認(rèn)定事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，定罪準(zhǔn)確，審判程序合法。但綜合本案的具體情節(jié)，原判對(duì)蘇某某1的量刑不當(dāng)。蘇某某1及其辯護(hù)人的此節(jié)上訴理由和辯護(hù)意見，本院予以采納。據(jù)此，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二百八十七條之二第一款、第二十五條第一款、第二十六條、第二十七條、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條，《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條第一款、第二百三十六條第一款第（一）、（二）項(xiàng)的規(guī)定，判決如下：
一、維持安徽省阜陽(yáng)市潁東區(qū)人民法院（2020）皖1203刑初204號(hào)刑事判決的第二至十二項(xiàng)，即被告人蘇某某3犯詐騙罪，判處有期徒刑五年四個(gè)月，并處罰金人民幣20000元（已繳納）；被告人謝某某2犯詐騙罪，判處有期徒刑四年七個(gè)月，并處罰金人民幣15000元（已繳納）；被告人王某某5犯詐騙罪，判處有期徒刑三年八個(gè)月，并處罰金人民幣10000元；被告人蘇某某6犯詐騙罪，判處有期徒刑三年八個(gè)月，并處罰金人民幣10000元（已繳納）；被告人蘇某某4犯詐騙罪，判處有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金人民幣10000元（已繳納）；被告人黃某某7犯詐騙罪，判處有期徒刑二年二個(gè)月，并處罰金人民幣7000元；被告人謝某某8犯詐騙罪，判處有期徒刑一年二個(gè)月，并處罰金人民幣5000元；被告人陳振中犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年二個(gè)月，并處罰金人民幣5000元；責(zé)令被告人蘇某某1、蘇某某3、謝某某2、王某某5、蘇某某6、蘇某某4、謝某某8、黃某某7按照其所參與詐騙的數(shù)額，退賠各被害人；對(duì)被告人蘇某某1違法所得人民幣80000元、謝某某2違法所得人民幣10000元、被告人王某某5違法犯罪所得人民幣10000元、被告人謝某某8違法所得人民幣7000元、陳振中違法所得人民幣4000元，予以追繳（公安機(jī)關(guān)已扣押蘇某某1現(xiàn)金63184元，其已另行繳納16816元）；扣押在案的作案工具手機(jī)二十部、電話卡六十九張、銀行卡九張、筆記本電腦一臺(tái)、臺(tái)式電腦主機(jī)一臺(tái)、虛擬定位器一個(gè)、U盾一個(gè)、中國(guó)聯(lián)通50元充值卡一張，予以沒收（由公安機(jī)關(guān)依法處置）。
二、撤銷安徽省阜陽(yáng)市潁東區(qū)人民法院（2020）皖1203刑初204號(hào)刑事判決的第一項(xiàng)，即被告人蘇某某1犯詐騙罪，判處有期徒刑十四年六個(gè)月，并處罰金人民幣30000元（已繳納）。
三、上訴人（原審被告人）蘇某某1犯詐騙罪，判處有期徒刑十二年，并處罰金人民幣30000元（已繳納）。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年10月24日起至2031年10月23日止）。
本判決為終審判決。
審判長(zhǎng) 鄧?yán)^軍
審判員 王遠(yuǎn)東
審判員 周國(guó)清
二〇二一年三月三十一日
書記員 白 育
