案由 幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動
案號 （2021）津01刑終30號
天津市南開區(qū)人民法院審理天津市南開區(qū)人民檢察院指控原審被告人畢某某1、劉某某2犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪一案，于2020年12月17日作出（2020）津0104刑初757號刑事判決。原審被告人劉某某2對判決不服，提出上訴。本院受理后，依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。天津市人民檢察院第一分院指派檢察員劉巍出庭履行職務(wù)。上訴人劉某某2出庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
原審中，公訴機(jī)關(guān)指控，2019年8月被告人畢某某1為獲取利益通過微信添加名為“北京營業(yè)執(zhí)照濤哥”的男子，該男子稱收購營業(yè)執(zhí)照及對公賬戶銀行卡，并向被告人畢某某1許諾支付高額費(fèi)用。被告人畢某某1遂尋找到同鄉(xiāng)被告人劉某某2，要求被告人劉某某2辦理營業(yè)執(zhí)照和對公銀行賬戶販賣給他人使用，并向劉某某2許諾好處費(fèi)，后畢某某1帶劉某某2等人到北京辦理了北京龍德海濤廣告有限公司營業(yè)執(zhí)照及該公司對公賬戶銀行卡并轉(zhuǎn)賣給北京男子。后該公司賬戶被用于從事電信詐騙犯罪活動，致使金某分別于2020年7月17日與7月18日向被告人劉某某2注冊的北京龍德海濤廣告有限公司賬戶轉(zhuǎn)賬共計(jì)33萬元人民幣，后該33萬元被轉(zhuǎn)賬至其他公司對公賬戶。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人畢某某1、劉某某2明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，以個人名義辦理營業(yè)執(zhí)照及對公賬戶并出售，為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任。建議判處被告人畢某某1有期徒刑十個月，并處罰金；建議判處被告人劉某某2拘役六個月，并處罰金，可適用緩刑。
原審?fù)徶?，公訴機(jī)關(guān)提交了公安機(jī)關(guān)出具的案件來源、抓獲經(jīng)過、情況說明；扣押決定書、扣押清單、手機(jī)勘驗(yàn)筆錄、微信聊天記錄；注冊單位為北京龍德海濤廣告有限公司尾號為0436號的中國建設(shè)銀行銀行卡的開戶注冊信息、交易流水及對手信息、凍結(jié)手續(xù)、公司流水信息、金某尾號為3240的交通銀行銀行卡交易清單、轉(zhuǎn)賬回執(zhí)；被害人金某陳述；相關(guān)訴訟參與人的身份戶籍信息；被告人畢某某1、劉某某2的供述等證據(jù)。
原審審理查明的事實(shí)、證據(jù)與公訴機(jī)關(guān)的指控一致。
原審法院認(rèn)為，被告人畢某某1、劉某某2明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施違法犯罪，仍為其逃避監(jiān)管、規(guī)避調(diào)查，提供支付結(jié)算方面的幫助，情節(jié)嚴(yán)重，構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪。公訴機(jī)關(guān)的指控成立。被告人畢某某1、劉某某2系共同犯罪，在共同犯罪中作用相當(dāng)，不分主從。被告人畢某某1、劉某某2到案后如實(shí)供述自己的罪行，依法可從輕處罰；被告人畢某某1、劉某某2認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可從寬處理。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)，予以采納。被告人畢某某1辯護(hù)人的辯護(hù)意見本院酌情予以采納。綜上，根據(jù)被告人犯罪的事實(shí)、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對于社會的危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第六十七條第三款，《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動等刑事案件適用法律若干問題的解釋》第十一條、第十二條，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：一、被告人畢某某1犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑十個月，并處罰金人民幣一萬元。被告人劉某某2犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處拘役六個月，并處罰金人民幣六千元。二、扣押在案的作案工具OPPO牌手機(jī)一部，依法沒收。
宣判后，原審被告人畢某某1、劉某某2均以原審判決量刑過重為由提出上訴。二審期間畢某某1撤回上訴。
天津市人民檢察院第一分院認(rèn)為，一審判決證據(jù)確實(shí)充分，程序合法，定性準(zhǔn)確。對于劉某某2的量刑，根據(jù)其身體狀況和人身危險(xiǎn)程度，可以適用緩刑。
上訴人劉某某2辯稱，其已經(jīng)認(rèn)識到自己犯罪的危害性，請法庭考慮其是殘疾人，已全額繳納了罰金，家庭生活困難等因素對其從輕處罰，適用緩刑。
經(jīng)二審審理查明的事實(shí)及采信的證據(jù)與原審判決一致。二審期間，本院委托了武清區(qū)司法局社區(qū)矯正辦公室對上訴人劉某某2是否符合判處緩刑進(jìn)行了社會調(diào)查，該辦公室經(jīng)調(diào)查出具報(bào)告“劉某某2犯罪情節(jié)輕微，對居住的村沒有不良影響”。
本院認(rèn)為，上訴人劉某某2明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施違法犯罪，仍為其逃避監(jiān)管、規(guī)避調(diào)查，提供支付結(jié)算方面的幫助，情節(jié)嚴(yán)重，構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立。本案中，劉某某2應(yīng)同鄉(xiāng)畢某某1的要求辦理了營業(yè)執(zhí)照和對公銀行賬戶販賣給他人使用，雖然該公司賬戶被用于從事電信詐騙犯罪活動轉(zhuǎn)賬共計(jì)33萬元，達(dá)到了入罪標(biāo)準(zhǔn)。但考慮到：1.劉某某2此次犯罪系初次犯罪，其并非專門從事非法收購、販賣電話卡、信用卡活動的罪犯，對其還要以教育、挽救、懲戒、警示為主；2.劉某某2在共同犯罪中所起作用相對較小，其到案后認(rèn)罪、悔罪，雖然無經(jīng)濟(jì)能力退繳贓款，但積極繳納了全部罰金。3.經(jīng)劉某某2居住地司法行政社區(qū)矯正部門調(diào)查，如果對其適用非監(jiān)禁刑在居住地服刑不會對所居住社區(qū)產(chǎn)生重大不良影響。根據(jù)劉某某2犯罪的事實(shí)、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對于社會的危害程度，可以對其宣告緩刑。
綜上，原審判決認(rèn)定事實(shí)清楚，定罪準(zhǔn)確。對檢察機(jī)關(guān)提出及上訴人劉某某2請求的對劉某某2適用緩刑的意見予以采納。依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款，第七十二條，第七十三條第一款、第三款及《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百三十六條第一款第（二）項(xiàng)之規(guī)定，判決如下：
一、維持天津市南開區(qū)人民法院（2020）津0104刑初757號刑事判決第一項(xiàng)對被告人畢某某1的定罪、量刑部分及對被告人劉某某2的定罪部分，即被告人畢某某1犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑十個月，并處罰金人民幣一萬元，被告人劉某某2犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪；維持天津市南開區(qū)人民法院（2020）津0104刑初757號刑事判決第二項(xiàng)，即扣押在案的作案工具OPPO牌手機(jī)一部，依法沒收；
二、撤銷天津市南開區(qū)人民法院（2020）津0104刑初757號刑事判決第一項(xiàng)中對被告人劉某某2的量刑部分，即被告人劉某某2犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處拘役六個月；
三、上訴人（原審被告人）劉某某2犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處拘役六個月，緩刑一年，并處罰金人民幣六千元。
（緩刑考驗(yàn)期限自判決確定之日計(jì)算，即自2021年3月30日起至2022年3月29日止）
本判決為終審判決。
審判長 孫 健
審判員 鄭虎潼
審判員 張振超
二〇二一年三月三十日
法官助理王曉
書記員劉皓然
