案由 幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)
案號(hào) （2021）湘05刑終237號(hào)
湖南省邵陽(yáng)市雙清區(qū)人民法院審理湖南省邵陽(yáng)市雙清區(qū)人民檢察院指控原審被告人張某某1、劉某某2犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪一案，于二○二○年十二月十七日作出（2020）湘0502刑初380號(hào)刑事判決。宣判后，原審被告人張某某1不服，提出上訴。本院于二○二一年二月五日以審理期間偵查機(jī)關(guān)提供了對(duì)涉案賬戶資金進(jìn)行凍結(jié)的新證據(jù)，賬戶上資金的權(quán)屬、是否屬于違法所得應(yīng)進(jìn)一步查明為由，裁定撤銷原判，發(fā)回湖南省邵陽(yáng)市雙清區(qū)人民法院重新審判。該院重新審判后，于二○二一年四月九日作出（2021）湘0502刑初69號(hào)刑事判決。原審被告人張某某1不服，提出上訴。本院依法組成合議庭審理了本案?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
湖南省邵陽(yáng)市雙清區(qū)人民法院審理認(rèn)定，2020年4月初，被告人張某某1在網(wǎng)上獲知有人收購(gòu)營(yíng)業(yè)執(zhí)照及銀行賬戶的信息，為獲得非法利益，張某某1便伙同被告人劉某某2通過(guò)中介在河北省鹽山縣政務(wù)中心注冊(cè)成立一家公司，名為鹽山縣慶唐商貿(mào)有限公司，劉某某2為公司法人。張某某1和劉某某2又刻制了鹽山縣慶唐商貿(mào)有限公司的公章及劉某某2私章，在中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行鹽山縣支行開(kāi)設(shè)銀行賬戶（賬號(hào)：5062××××0922），取得賬戶憑證和相應(yīng)的密碼器。爾后，張某某1按照購(gòu)買人提供的收件地址，將鹽山縣慶唐商貿(mào)有限公司對(duì)公賬戶的密碼器和相關(guān)憑證快遞寄給購(gòu)買人，收取購(gòu)買人微信轉(zhuǎn)賬4500元。張某某1微信轉(zhuǎn)賬1500元給劉某某2，除刻章和中介花費(fèi)1000元，張某某1拿余款2000元。購(gòu)買人購(gòu)得該賬戶后，用于實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動(dòng)。被騙人陶某在一個(gè)虛假的“同花順”炒股平臺(tái)上被騙了111000元錢，其中有50000元匯入“鹽山縣慶唐商貿(mào)有限公司”賬戶上。被害人劉某1在一虛假的“同花順”炒股平臺(tái)上被騙了270余萬(wàn)元，其中有10萬(wàn)元匯入鹽山縣慶唐商貿(mào)有限公司賬戶上。被害人楊某在虛假的“同花順”炒股平臺(tái)上被騙了2萬(wàn)余元，其中有7000元匯入鹽山縣慶唐商貿(mào)有限公司賬戶上。經(jīng)查，被害人匯入“鹽山縣慶唐商貿(mào)有限公司”賬戶共計(jì)445萬(wàn)余元。2020年8月21日，被告人張某某1、劉某某2主動(dòng)到河北省滄州市鹽山縣××隊(duì)投案自首。經(jīng)訊問(wèn)，被告人張某某1、劉某某2對(duì)涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。另查明，邵陽(yáng)市XXX雙清分局于2020年11月21日依法凍結(jié)了戶名為鹽山慶唐商貿(mào)有限公司的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡（賬號(hào)：5062××××0922，開(kāi)戶行：中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司鹽山縣支行）內(nèi)的資金705957元。原判采信了鹽山縣慶唐商貿(mào)有限公司注冊(cè)資料及銀行賬戶資金交易明細(xì)，楊某、劉某1、陶某銀行賬戶資金交易明細(xì)，到案經(jīng)過(guò)，太原市XXX迎澤分局受案登記及立案決定書，雙清XX分局扣押決定書及清單，戶籍資料，證人劉某2的證言，被害人楊某、劉某1、陶某的陳述，被告人張某某1、劉某某2的供述等證據(jù)證明上述事實(shí)。原判認(rèn)為，被告人張某某1、劉某某2為牟取非法利益，明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪而為其提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。在共同犯罪中，被告人張某某1系主犯；被告人劉某某2系從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人張某某1、劉某某2系自首，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從輕處罰。對(duì)被告人張某某1適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款、第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款、第六十七條第一款、第五十二條、第六十四條、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定；對(duì)被告人劉某某2適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第一款、第五十二條、第五十三條、第六十四條、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決：（一）被告人張某某1犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年四個(gè)月，并處罰金人民幣六千元（已繳納），上繳國(guó)庫(kù)；（二）被告人劉某某2犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑八個(gè)月，并處罰金人民幣三千元（未繳納，限本判決生效后十日內(nèi)繳納），上繳國(guó)庫(kù)。（三）邵陽(yáng)市XXX雙清分局依法凍結(jié)的鹽山慶唐商貿(mào)有限公司名下中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡（賬號(hào)：5062××××0922，開(kāi)戶行:中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司鹽山縣支行）內(nèi)的資金705957元，依法予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)。
上訴人張某某1上訴提出，他在不知情的情況下被誘騙犯罪，有自首情節(jié)，系初犯、偶犯，認(rèn)罪認(rèn)罰，原判量刑過(guò)重。
本院其他經(jīng)審理查明的事實(shí)和證據(jù)與原審認(rèn)定的一致，予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為，上訴人張某某1、原審被告人劉某某2明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪而為其提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。在共同犯罪中，上訴人張某某1起主要作用，系主犯；原審被告人劉某某2起次要作用，系從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕處罰。張某某1、劉某某2犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，是自首。劉某某2自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理。上訴人張某某1上訴提出，在不知情的情況下被誘騙犯罪，有自首情節(jié)，系初犯、偶犯，認(rèn)罪認(rèn)罰，原判量刑過(guò)重。經(jīng)查，上訴人張某某1為了獲取非法利益而伙同他人注冊(cè)公司，并刻制公章、開(kāi)設(shè)對(duì)公賬戶，然后將公司的注冊(cè)證照和對(duì)公賬戶密碼器郵寄給網(wǎng)絡(luò)上的陌生購(gòu)買人，客觀上不存在被誘騙的情形。張某某1有自首情節(jié)經(jīng)查證屬實(shí)，但其在一審自愿認(rèn)罪認(rèn)罰取得從寬處理后，又以原判量刑過(guò)重提出上訴，不符合認(rèn)罪認(rèn)罰的情形，原判根據(jù)張某某1犯罪的事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)社會(huì)的危害程度，對(duì)其判處有期徒刑一年四個(gè)月已給予較大幅度的從輕處罰，量刑適當(dāng)。張某某1上訴提出的意見(jiàn)不能成立，本院不予采納。
綜上，原判決認(rèn)定事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，審判程序合法，量刑適當(dāng)，但對(duì)涉案財(cái)物的判處不當(dāng)，根據(jù)審理查明的事實(shí)，購(gòu)買人購(gòu)得鹽山慶唐商貿(mào)有限公司名下的賬戶后，用于實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動(dòng)，被害人共計(jì)匯入445萬(wàn)余元，目前已有三名被害人報(bào)案，因此對(duì)于凍結(jié)的賬戶內(nèi)的資金依法不能判處沒(méi)收，應(yīng)當(dāng)返還被害人。據(jù)此，對(duì)上訴人張某某1適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款、第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款、第六十七條第一款、第五十二條、第六十四條、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百三十六條第一款第（一）項(xiàng)、第（三）項(xiàng)；對(duì)原審被告人劉某某2適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第一款、第五十二條、第五十三條、第六十四條、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第二百三十六條第一款第（一）項(xiàng)、第（三）項(xiàng)之規(guī)定，判決如下：
一、維持湖南省邵陽(yáng)市雙清區(qū)人民法院（2021）湘0502刑初69號(hào)刑事判決第一項(xiàng)和第二項(xiàng)，即對(duì)被告人張某某1、劉某某2的定罪量刑部分。
二、撤銷湖南省邵陽(yáng)市雙清區(qū)人民法院（2021）湘0502刑初69號(hào)刑事判決第三項(xiàng)。
三、邵陽(yáng)市XXX雙清分局依法凍結(jié)的鹽山慶唐商貿(mào)有限公司名下賬號(hào)5062××××0922中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡內(nèi)的資金705957元，由邵陽(yáng)市XXX雙清分局依法返還被害人。
本判決為終審判決。
審 判 長(zhǎng) 姚 云
審 判 員 鐘抗迪
審 判 員 王星星
二〇二一年五月二十一日
法官助理李萍
代理書記員 陳 瑤
