案由 幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)
案號(hào) （2021）蘇1281刑初278號(hào)
興化市人民檢察院以興檢二部刑訴﹝2021﹞15號(hào)起訴書指控被告人犯劉某甲犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2021年6月18日向本院提起公訴。本院依法適用簡(jiǎn)易程序，實(shí)行獨(dú)任審判，公開開庭進(jìn)行了審理。興化市人民檢察院指派檢察員成廣進(jìn)出庭支持公訴，被告人劉某甲到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控，2020年7月，被告人劉某甲明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，將自己的農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號(hào)62×××75)、工商銀行卡（卡號(hào)62×××24)、收買的魏某的工商銀行卡（卡號(hào)62×××59)及銀行卡綁定的U盾、密碼、手機(jī)卡以人民幣9000元賣給金付生(另案處理)。金付生將此“四件套”賣給別人實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動(dòng)，已查明魏某的工商銀行卡內(nèi)收入金額人民幣299970.92元，支出金額人民幣295774.82元，支付結(jié)算金額累計(jì)人民幣595745.75元。其中張某、王某、周某、李某、徐某、黃某等人被人以兼職為由被騙，向魏某的工商銀行卡匯款合計(jì)人民幣50168元。
案發(fā)后，被告人劉某甲自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，已退出贓款人民幣8300元。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人劉某甲明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某甲案發(fā)后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的犯罪行為，是自首，可以從輕處罰。被告人劉某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理。建議對(duì)被告人判處有期徒刑十個(gè)月，并處罰金人民幣20000元，如條件符合可以適用緩刑。公訴機(jī)關(guān)提供了1.興化市公安局提取的被告人戶籍信息資料、歸案情況說明、銀行流水、受案登記表、微信支付交易明細(xì)證明、支付寶收支明細(xì)證明、江蘇省非稅收入一般繳款書等書證；3.證人金某生、魏某、劉某乙、張某、王某、周某、李某、徐某、黃某等人的證言；4.被告人劉某甲的供述和辯解等證據(jù)證實(shí)。
被告人劉某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)、罪名及量刑建議沒有異議，同意適用簡(jiǎn)易程序，且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。
經(jīng)審理查明的事實(shí)、證據(jù)與公訴機(jī)關(guān)的指控一致。另查明，被告人系主動(dòng)投案，并如實(shí)供述所犯罪行。在本院審理階段又退出違法所得700元，預(yù)繳了財(cái)產(chǎn)刑保證金。
本院認(rèn)為，被告人劉某甲明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，而為其提供資金結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，依法應(yīng)予懲處。公訴機(jī)關(guān)的指控成立。案發(fā)后，被告人自動(dòng)投案，如實(shí)供述所犯罪行，系自首，依法可以從輕或者減輕處罰;退出全部違法所得、自愿繳納財(cái)產(chǎn)刑保證金，可酌情從輕處罰；自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從寬處理。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)，本院予以支持。鑒于被告人認(rèn)罪悔罪態(tài)度較好，所在家庭及社區(qū)同意接受幫教，可給予一定的緩刑考驗(yàn)期限。據(jù)此，依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第六十七條第一款、第六十四條、第七十二條第一、三款，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下:
一、被告人劉某甲犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑十個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣二萬元。
(緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算；罰金已繳納。)
二、違法所得人民幣九千元，予以沒收，上繳國庫。其中公安機(jī)關(guān)暫扣款八千三百元，由暫扣機(jī)關(guān)在本判決生效后三十日內(nèi)直接上繳國庫。
如不服本判決，可在判決書送達(dá)之日起十日內(nèi)，通過本院或直接向江蘇省泰州市中級(jí)人民法院提出上訴，書面上訴的提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判員 王慶和
二〇二一年七月二日
書記員 胡俊佳
