案由 幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)
案號(hào) （2021）豫07刑終271號(hào)
新鄉(xiāng)市衛(wèi)濱區(qū)人民法院審理新鄉(xiāng)市衛(wèi)濱區(qū)人民檢察院指控原審被告人紀(jì)某某1、林某某2、何某3、陳某某4、宋某某5犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪一案，于2021年5月24日作出（2021）豫0703刑初62號(hào)刑事判決。宣判后，原審被告人林某某2、何某3、陳某某4均不服，分別提出上訴。本院受理后，依法組成合議庭，經(jīng)過(guò)閱卷，訊問(wèn)原審被告人并聽取辯護(hù)人意見，認(rèn)為本案事實(shí)清楚，決定不開庭審理。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
原判認(rèn)定：趙同枝在百合網(wǎng)與他人聊天時(shí)，按對(duì)方指示下載米聊軟件。在之后的私聊中，趙同枝受騙在“太陽(yáng)城”博彩網(wǎng)站注冊(cè)入金，損失1819000元。該平臺(tái)客服提供的賬戶包括：宋某某5的農(nóng)行賬號(hào)6228××××4970；何某3的郵儲(chǔ)賬號(hào)6217××××2754、支付寶賬號(hào)159××××****；林某某2的郵儲(chǔ)賬號(hào)6221××××1371、支付寶賬號(hào)188××××****；紀(jì)某某1的中行賬號(hào)9216××××1972、支付寶賬號(hào)186××××****；陳某某4的建行賬號(hào)6217××××2920、支付寶賬號(hào)139××××****；黃啟旭的郵儲(chǔ)賬號(hào)6217××××9371、支付寶賬號(hào)1475××××2222；姚玉支付寶賬號(hào)60-1××××1143等。
經(jīng)查，黃啟旭（另案處理）糾集、招募魏凱（另案處理）、被告人紀(jì)某某1、被告人何某3、被告人林某某2等人提供銀行卡、支付寶賬戶用于轉(zhuǎn)款。被告人林某某2不但提供了自己的銀行卡、支付寶賬號(hào)，又聯(lián)系了被告人陳某某4提供、介紹了陳磊（另案處理）提供，并經(jīng)陳磊聯(lián)系李藩溶（另案處理）、劉海林（另案處理）、柯爾崢（另案處理）、陳維煥（另案處理）等人提供銀行卡、支付寶用于轉(zhuǎn)賬。被告人紀(jì)某某1操作手機(jī)使用前述銀行卡、支付寶進(jìn)行轉(zhuǎn)賬。同時(shí)，被告人宋某某5為獲利清償賭債，將個(gè)人銀行卡出售給上家。經(jīng)河南眾誠(chéng)聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，涉案銀行卡23張，2020年7月1日至9月21日共計(jì)轉(zhuǎn)入31854768.29元、轉(zhuǎn)出31722487.07元，支付寶轉(zhuǎn)入16006562.41元、轉(zhuǎn)出16000438.03元，涉及另案被害人473人。
1.被告人紀(jì)某某1操作17張銀行卡及支付寶。銀行卡轉(zhuǎn)入14505194.89元、轉(zhuǎn)出14380285.07元，支付寶轉(zhuǎn)入16006562.41元、轉(zhuǎn)出16000438.03元。包括本人銀行卡轉(zhuǎn)入1821908元、轉(zhuǎn)出1821908元，支付寶轉(zhuǎn)入4219936.00元、轉(zhuǎn)出421萬(wàn)9132.14元。
2.被告人林某某2銀行卡轉(zhuǎn)入1083201.90元、轉(zhuǎn)出1821908.00元，支付寶轉(zhuǎn)入4390045.00元、轉(zhuǎn)出4387325.48元。同時(shí)，林某某2聯(lián)系的陳磊銀行卡轉(zhuǎn)入871052.00元、轉(zhuǎn)出871052.00元；林某某2通過(guò)陳磊聯(lián)系的李藩溶銀行卡轉(zhuǎn)入2080424.47元、轉(zhuǎn)出2080425.12元，通過(guò)李藩溶聯(lián)系的劉海林銀行卡轉(zhuǎn)入920172.42元、轉(zhuǎn)出920172.42元；林某某2通過(guò)陳磊聯(lián)系的柯爾崢銀行卡轉(zhuǎn)入1280956.62元、轉(zhuǎn)出1280840.23元；林某某2通過(guò)陳磊聯(lián)系的陳維煥銀行卡轉(zhuǎn)入1211171.08元、轉(zhuǎn)出1099215.00元。售卡獲利4500元。
3.被告人何某3銀行卡轉(zhuǎn)入1016967.00元、轉(zhuǎn)出1016967.00元，支付寶轉(zhuǎn)入1650442.00元、轉(zhuǎn)出1648562.00元。
4.被告人陳某某4銀行卡轉(zhuǎn)入1507500.00元、轉(zhuǎn)出1499023.00元。
5.被告人宋某某5銀行卡轉(zhuǎn)入2107505.00元、轉(zhuǎn)出2104419.00元。售卡獲利500元。
2020年9月12日18時(shí)許，三明市梅列分局民警在三明市梅列區(qū)東新三路建設(shè)銀行門口將被告人林某某2、陳某某4抓獲；2020年9月17日11時(shí)許，邵武市民警在辰柯工程有限公司將被告人何某3抓獲；2020年9月18日11時(shí)許，邵武市民警在邵武市李綱中路119號(hào)路邊將被告人紀(jì)某某1抓獲；2020年11月19日10時(shí)許，惠東縣鐵涌派出所將被告人宋某某5傳喚到案。2020年10月23日，新鄉(xiāng)市衛(wèi)濱分局暫扣被告人林某某245400元。
原判認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：手機(jī)、銀行卡等物證；被告人照片、戶籍證明、前科證明、釋放證明、到案經(jīng)過(guò)、抓獲經(jīng)過(guò)、情況說(shuō)明、被告人紀(jì)某某1銀行卡信息、被告人林某某2銀行卡信息及監(jiān)控截圖、郵政儲(chǔ)蓄銀行開戶信息、被告人宋如坤的銀行卡信息、掛失材料、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行交易明細(xì)、支付寶交易記錄等書證；被害趙同枝、胡禮妹、倪瑩等人的陳述；被告人紀(jì)某某1、何某3、林某某2、陳某某4、宋某某5等人的供述；審計(jì)報(bào)告；辨認(rèn)筆錄等。
根據(jù)上述事實(shí)和證據(jù)，新鄉(xiāng)市衛(wèi)濱區(qū)人民法院認(rèn)定被告人紀(jì)某某1犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年零五個(gè)月，并處罰金30000元；被告人林某某2犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年零三個(gè)月，并處罰金20000元；被告人何某3犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年，并處罰金10000元；被告人陳某某4犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年，并處罰金10000元；被告人宋某某5犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年，并處罰金10000元；責(zé)令被告人林某某2退出違法所得4500元，責(zé)令被告人宋某某5退出違法所得500元，在案扣押的作案工具手機(jī)六部，予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)。
上訴人林某某2上訴稱：原判量刑重。
林某某2的辯護(hù)人辯稱：原判量刑重，二審期間林某某2已主動(dòng)繳納罰金、退出違法所得，請(qǐng)求二審法院對(duì)林某某2從寬處罰。
上訴人何某3上訴稱：原判量刑重。
上訴人陳某某4上訴稱：原判量刑重。
陳某某4的辯護(hù)人辯稱：原判量刑重，二審期間陳某某4已主動(dòng)繳納罰金、部分退賠被害人損失，請(qǐng)求二審法院對(duì)陳某某4從寬處罰。
二審期間，2021年7月2日上訴人林某某2繳納罰金人民幣20000元，退出違法所得人民幣4500元；2021年7月2日上訴人陳某某4繳納罰金人民幣10000元，2021年7月7日退賠被害人趙同枝損失人民幣10900元。
二審審理查明的其他事實(shí)和證據(jù)與一審一致，且本案證據(jù)經(jīng)一審當(dāng)庭舉證、質(zhì)證，本院予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為，上訴人林某某2、何某3、陳某某4、原審被告人紀(jì)某某1等人明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為犯罪提供支付結(jié)算等幫助，其行為均已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。紀(jì)某某1有自首情節(jié)，依法可以從輕或者減輕處罰。何某3有坦白情節(jié)，可以從輕處罰。林某某2被判處有期徒刑以上刑罰，在刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，依法應(yīng)當(dāng)從重處罰。林某某2、何某3、陳某某4、紀(jì)某某1、宋某某5自愿認(rèn)罪認(rèn)罰并簽署具結(jié)書，依法可以從寬處理。關(guān)于上訴人何某3的上訴理由，經(jīng)查，一審根據(jù)何某3的犯罪事實(shí)、犯罪性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)社會(huì)的危害程度，對(duì)其量刑并無(wú)不當(dāng)，該上訴理由不能成立，本院不予采納。關(guān)于上訴人林某某2的上訴理由及辯護(hù)人的辯護(hù)意見，經(jīng)查，林某某2自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，且在二審期間主動(dòng)退出全部違法所得，積極繳納罰金，確有悔罪表現(xiàn)，可酌情對(duì)林某某2從輕處罰。關(guān)于上訴人陳某某4的上訴理由及辯護(hù)人的辯護(hù)意見，經(jīng)查，陳某某4自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，且在二審期間積極繳納罰金并退賠被害人趙同枝部分損失，確有悔罪表現(xiàn)，可酌情對(duì)陳某某4從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款、第六十四條、第五十二條、第六十一條、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百三十六條第一款第（三）項(xiàng)之規(guī)定，判決如下：
一、維持新鄉(xiāng)市衛(wèi)濱區(qū)人民法院（2021）豫0703刑初62號(hào)刑事判決第一、三、五項(xiàng)，即被告人紀(jì)某某1犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年零五個(gè)月，并處罰金30000元；被告人何某3犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年，并處罰金10000元；被告人宋某某5犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年，并處罰金10000元。
二、撤銷新鄉(xiāng)市衛(wèi)濱區(qū)人民法院（2021）豫0703刑初62號(hào)刑事判決第二、四、六項(xiàng)，即被告人林某某2犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年零三個(gè)月，并處罰金20000元；被告人陳某某4犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年，并處罰金10000元；責(zé)令被告人林某某2退出違法所得4500元，責(zé)令被告人宋某某5退出違法所得500元，在案扣押的作案工具手機(jī)六部，予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)。
三、被告人林某某2犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年零一個(gè)月，并處罰金20000元（罰金已繳納。）
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2020年9月12日起至2021年10月11日止。）
四、被告人陳某某4犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑十個(gè)月，并處罰金10000元（罰金已繳納。）
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年4月14日起至2022年1月16日止，原刑事拘留共28日已從總刑期中扣除。）
五、責(zé)令被告人宋某某5退出違法所得500元；被告人林某某2已退出的違法所得4500元，予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)；在案扣押的作案工具手機(jī)六部，予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)。
本判決為終審判決。
審判長(zhǎng) 孟德廣
審判員 汪 劍
審判員 郭 旭
二〇二一年七月二十六日
書記員 王敬怡
