案由 幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)
案號(hào) （2021）晉01刑終720號(hào)
山西省太原市尖草坪區(qū)人民法院審理山西省太原市尖草坪區(qū)人民檢察院指控原審被告人張某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪一案，山西省太原市尖草坪區(qū)人民法院于2021年6月11日作出（2021）晉0108刑初144號(hào)刑事判決。宣判后，原審被告人張某不服，提出上訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。山西省太原市人民檢察院檢察員陳某、助理檢察官賈景軒出庭履行職務(wù)。上訴人張某到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
原審查明，2020年5月，被告人張某為獲取利益，在明知對(duì)方使用其本人的銀行卡、手機(jī)卡實(shí)施違法犯罪活動(dòng)的情況下，按照“肥波”（具體信息不詳，公訴機(jī)關(guān)指控另案處理）要求辦了一張移動(dòng)手機(jī)卡，并在“肥波”的帶領(lǐng)下到廣州市番禺區(qū)的工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行各辦理了一張銀行卡和U盾，以每張卡500元的價(jià)格將兩張銀行卡、兩個(gè)U盾及一張手機(jī)卡都交給“肥波”。經(jīng)查，被告人張某提供的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號(hào)：×××）支付結(jié)算金額為1359235.99元，中國(guó)工商銀行卡（卡號(hào)：×××）支付結(jié)算金額為269762.28元。
2020年9月2日15時(shí)，被害人吳瓊在其位于山西省太原市××區(qū)的家中接到陌生男子的電話，對(duì)方稱可以幫助其消除校園貸記錄，被害人吳瓊添加對(duì)方QQ后按對(duì)方要求將所有貸款A(yù)PP、信用卡的額度全部借出并轉(zhuǎn)賬至對(duì)方指定銀行賬號(hào)，共計(jì)被騙183067元，其中12000元轉(zhuǎn)賬至被告人張某的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號(hào)×××）中。
被告人張某提供的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號(hào)×××）被用于詐騙被害人樊雨晴人民幣9435元、詐騙被害人郭敏人民幣700元、詐騙被害人薛丹人民幣17000元、詐騙被害人李海鵬人民幣9126元、詐騙被害人吳婷娟人民幣30140元、詐騙被害人王明禮人民幣60000元、詐騙被害人楊晨人民幣6368元、詐騙被害人陳大楊人民幣25000元、詐騙被害人卜淼淼人民幣50000元、詐騙被害人陳敏人民幣73889元。被告人張某提供的中國(guó)工商銀行卡（卡號(hào)：×××）被用于詐騙被害人孫豐東人民幣2000元、詐騙被害人王玉蘭人民幣24028元、詐騙被害人朱立仁人民幣25000元、詐騙被害人黃翠蘭人民幣261元、詐騙被害人王厚普人民幣10099.76元。
另查明，被告人張某于2020年12月2日被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。
上述事實(shí)，有經(jīng)原審?fù)徟e證、質(zhì)證的下列證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定：
1、偵查終結(jié)報(bào)告書，證實(shí)被告人張某涉嫌犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪一案，經(jīng)反復(fù)訊問(wèn)和調(diào)查，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，法律手續(xù)完備。擬將此案移送太原市尖草坪區(qū)人民檢察院審查起訴，追究被告人張某刑事責(zé)任的事實(shí)。
2、被告人張某的供述材料，證實(shí)2020年5月份，其在廣州市番禺區(qū)的一個(gè)酒吧認(rèn)識(shí)了名叫“肥波”的一名男子。該男子說(shuō)他是收銀行卡的，可以教其如何賺錢。后來(lái)因?yàn)槿卞X，其就聯(lián)系了“肥波”，并按他的要求用自己的身份信息在網(wǎng)上申請(qǐng)辦理了一張中國(guó)移動(dòng)的手機(jī)卡。后來(lái)，“肥波”先后帶其在番禺區(qū)的工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行各辦了一張儲(chǔ)蓄卡、申請(qǐng)了U盾，讓其將密碼統(tǒng)一設(shè)置，并將剛申請(qǐng)的手機(jī)號(hào)綁定在儲(chǔ)蓄卡上，辦卡的費(fèi)用都是“肥波”出的。當(dāng)天辦理完畢，其就將一張工商銀行卡、一張農(nóng)業(yè)銀行卡、兩個(gè)U盾和一張手機(jī)卡全部交給了“肥波”，肥波答應(yīng)每張卡給其500元，總共給其1000元，但一直沒給。其知道“肥波”用其的銀行卡就是用來(lái)做電信詐騙等違法犯罪行為的事實(shí)。
3、被害人吳瓊的詢問(wèn)筆錄、報(bào)案材料及轉(zhuǎn)賬截圖，證實(shí)2020年9月2日15時(shí)30分許，其在家中接到了一個(gè)電話，對(duì)方稱可以幫助其注銷校園貸賬戶，其就同意了。于是其就按照對(duì)方的指示進(jìn)行操作，一共向?qū)Ψ街付ǖ馁~戶轉(zhuǎn)賬10筆，共計(jì)被騙183067元，其中向?qū)Ψ街付ǖ霓r(nóng)業(yè)銀行卡（×××，張某）中轉(zhuǎn)賬12000元的事實(shí)。
4、被害人樊雨晴的詢問(wèn)筆錄、明細(xì)查詢，證實(shí)2020年9月2日17時(shí)02分，一個(gè)湖北恩施的電話號(hào)碼給其打電話自稱是圓通公司的工作人員，詢問(wèn)其前幾日快遞丟失的情況，然后告訴其一個(gè)退賠客服的QQ號(hào)。其按照客服的指示操作后，對(duì)方說(shuō)賬號(hào)不行，讓其操作支付寶，并把支付寶里的錢全部提現(xiàn)到銀行卡里。其剛提現(xiàn)之后就發(fā)現(xiàn)錢被轉(zhuǎn)走了，其被騙金額總共9435元，都是從其自己的郵儲(chǔ)銀行卡中轉(zhuǎn)到了一張農(nóng)業(yè)銀行卡（×××，張某）中的事實(shí)。
5、被害人孫豐東的詢問(wèn)筆錄、轉(zhuǎn)賬記錄，證實(shí)2020年8月30日，其支付寶收到一個(gè)叫“京東-小李”的人請(qǐng)求添加好友，說(shuō)是可以給其提供貸款。其同意之后，對(duì)方給其發(fā)了一個(gè)二維碼，讓其下載了一個(gè)叫“京東白條”的APP，其在下載、填寫個(gè)人信息后，平臺(tái)顯示其的3萬(wàn)元貸款已經(jīng)審批通過(guò)，但不能提現(xiàn)。對(duì)方以賬號(hào)被凍結(jié)為由，讓其交納6000元解綁，其按照對(duì)方的指示操作后向?qū)Ψ较群筠D(zhuǎn)賬3次，共計(jì)12000元，其中最后一次轉(zhuǎn)賬為2020年9月2日9時(shí)30分09秒，其向卡號(hào)為×××（中國(guó)工商銀行，張某）的銀行卡中轉(zhuǎn)賬2000元，后發(fā)現(xiàn)被騙的事實(shí)。
6、被害人郭敏的詢問(wèn)筆錄，證實(shí)其曾經(jīng)在網(wǎng)上報(bào)名網(wǎng)上課程，隨課程附送的三本書其只收到兩本，因?yàn)橥u家一直沒有協(xié)商成功，其就想申請(qǐng)退課。過(guò)了幾天，一個(gè)廣東佛山的號(hào)碼給其打電話自稱可以給其退運(yùn)費(fèi)和書本費(fèi)。對(duì)方讓其先下載一個(gè)網(wǎng)商貸，然后從該平臺(tái)借4萬(wàn)元錢，轉(zhuǎn)給他之后再退課，其就照做了。隨后其又按照對(duì)方指示，分別從58同城、攜程、京東及其他APP上借了錢，全部轉(zhuǎn)給了對(duì)方，總共有53000余元，后發(fā)現(xiàn)被騙的事實(shí)。
7、被害人王玉蘭的詢問(wèn)筆錄、明細(xì)清單，證實(shí)2020年8月底的一天，其在網(wǎng)上看到一個(gè)貸款信息，看到利息低，其就點(diǎn)進(jìn)去注冊(cè)了個(gè)人信息。過(guò)了幾天，有人給其打電話詢問(wèn)貸款事宜，以看其還款能力如何為由，讓其將24000元存進(jìn)了銀行卡中。9月2日10時(shí)許，對(duì)方告其可以放款了，讓其將收到的驗(yàn)證碼告訴他，隨后其卡里的24000元就被轉(zhuǎn)到了一個(gè)名叫張某（卡號(hào)為×××）的賬戶中，其總共被騙24032元的事實(shí)。
8、被害人朱立仁的詢問(wèn)筆錄、轉(zhuǎn)賬截圖，證實(shí)2020年9月1日，其收到一個(gè)貸款成功的提示信息，加了對(duì)方企業(yè)微信后，對(duì)方用刷流水、解凍資金的方式讓其向?qū)Ψ教峁┑馁~戶打款，其共向?qū)Ψ酱蚩?3091.7元，其中向工商銀行卡（×××，張某）的賬戶中打款25000元，后來(lái)發(fā)現(xiàn)被騙的事實(shí)。
9、被害人薛丹的詢問(wèn)筆錄、轉(zhuǎn)賬記錄，證實(shí)2020年9月2日13時(shí)10分的時(shí)候，其接到一個(gè)電話，對(duì)方自稱是360注銷組客服，可以幫其解決在360借條上借過(guò)款的事情。其按照對(duì)方的指示操作，向卡號(hào)為×××，戶名為張某的農(nóng)業(yè)銀行卡賬戶中轉(zhuǎn)賬17000元，事后發(fā)現(xiàn)被騙的事實(shí)。
10、被害人李海鵬的詢問(wèn)筆錄、轉(zhuǎn)賬記錄，證實(shí)2020年9月2日，其在支付寶申請(qǐng)貸款沒有成功，幾天后，一個(gè)叫“百度有錢花”的人加其好友，說(shuō)可以幫其貸款3萬(wàn)元。其在將個(gè)人情況告訴對(duì)方后，對(duì)方發(fā)了一個(gè)二維碼，讓其下載APP，其按照對(duì)方指示操作后，在該APP中申請(qǐng)了3萬(wàn)元分36期的貸款，隨后發(fā)現(xiàn)被騙。被騙的錢中，其中有9126元轉(zhuǎn)賬到了張某卡中的事實(shí)。
11、被害人黃翠蘭的詢問(wèn)筆錄、手機(jī)截圖，證實(shí)2020年9月2日10時(shí)，其接到一個(gè)電話，對(duì)方稱其在淘寶買的衣服有質(zhì)量問(wèn)題，需要給其理賠239元，后以理賠需要開通支付寶備用金為由，誘騙其三次共向?qū)Ψ睫D(zhuǎn)款3759.89元。其中一次轉(zhuǎn)給了一個(gè)中國(guó)工商銀行卡的賬戶（×××，張某），轉(zhuǎn)了261元，后來(lái)發(fā)現(xiàn)被騙的事實(shí)。
12、被害人吳婷娟的詢問(wèn)筆錄、轉(zhuǎn)賬記錄，證實(shí)2020年9月2日下午，其接到一個(gè)電話，說(shuō)其丈夫網(wǎng)購(gòu)的兒童電話手表的快遞丟失了，要給其理賠。在添加了對(duì)方的QQ后，其按照對(duì)方指示將自己的身份證號(hào)碼及銀行卡一起拍照發(fā)了過(guò)去，隨后其銀行卡內(nèi)的20690元被轉(zhuǎn)走。隨后，對(duì)方又以做資金流水為由，讓其下載了三個(gè)貸款A(yù)PP，其在這些平臺(tái)上共借款9400元，后來(lái)發(fā)現(xiàn)被騙。對(duì)方將其的錢都轉(zhuǎn)給了一個(gè)名叫“張某”的銀行卡內(nèi)，卡號(hào)為×××的事實(shí)。
13、被害人王厚普的詢問(wèn)筆錄、轉(zhuǎn)賬記錄，證實(shí)2020年，其在一個(gè)叫安逸花借錢的平臺(tái)注冊(cè)登錄后，對(duì)方說(shuō)貸款必須先交1萬(wàn)元的保證金。于是其就按照對(duì)方要求將1萬(wàn)元的保證金打到了一個(gè)叫張某的賬戶上，后對(duì)方又以刷流水為由，讓其將1萬(wàn)元打到一個(gè)叫李小紅的賬戶中，隨后發(fā)現(xiàn)自己被騙的事實(shí)。
14、被害人王明禮的詢問(wèn)筆錄、銀行流水，證實(shí)2020年9月2日10時(shí)至2020年9月2日18時(shí)，其被自稱“360借條”、“深圳市企聯(lián)小額貸款有限公司”的員工以辦理貸款需要交納保證金、做銀行流水為由詐騙60000元。對(duì)方做流水所用的賬戶卡號(hào)為×××，戶名為張某的事實(shí)。
15、被害人楊晨的詢問(wèn)筆錄，證實(shí)2020年8月25日，其網(wǎng)購(gòu)的化妝品一直未收到，9月2日17時(shí)，其接到一個(gè)電話自稱是快遞公司的理賠員，要對(duì)其進(jìn)行三倍賠償。在添加對(duì)方QQ之后，對(duì)方給其發(fā)了一個(gè)二維碼，其沒有操作成功，對(duì)方又讓其登錄支付寶，將支付寶的錢轉(zhuǎn)到銀行卡里。隨后，其卡里的6368元被轉(zhuǎn)到對(duì)方的銀行卡中。其向?qū)Ψ揭X時(shí)，對(duì)方讓其先下載“58同城”、“分期樂(lè)”APP并借款，于是其就按照對(duì)方指示操作，在貸款平臺(tái)上分別借款1500元、4000元轉(zhuǎn)到對(duì)方的銀行卡內(nèi)。對(duì)方的銀行卡是兩張中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡，其中一張卡的戶名為張某的事實(shí)。
16、被害人陳大楊的詢問(wèn)筆錄、交易明細(xì)，證實(shí)2020年9月2日16時(shí)，其接到一個(gè)電話，對(duì)方自稱可以幫其清除網(wǎng)上360借條中的借款額度，其同意后就添加了對(duì)方QQ，并按照對(duì)方的指示進(jìn)行操作，將5000元轉(zhuǎn)給了對(duì)方農(nóng)業(yè)銀行卡（×××，張某）中。之后對(duì)方又讓其進(jìn)入借唄官方借錢，其借了三筆，總共20000元，隨后一次性轉(zhuǎn)給了對(duì)方銀行卡（×××，張某），后發(fā)現(xiàn)被騙的事實(shí)。
17、被害人卜淼淼的詢問(wèn)筆錄、銀行流水，證實(shí)2020年9月2日，其接到一個(gè)電話，對(duì)方自稱是360借條的工作人員，以幫其注銷賬戶為由，誘騙其在惠民貸中申請(qǐng)了158000元轉(zhuǎn)到了對(duì)方的賬戶，其中往一個(gè)農(nóng)業(yè)銀行賬戶（×××，張某）中轉(zhuǎn)了50000元。之后，對(duì)方又以相同理由讓其分別在愛奇藝APP、中郵錢包APP、美團(tuán)APP等平臺(tái)分別借款后，其共向?qū)Ψ劫~戶轉(zhuǎn)賬224654元，隨后發(fā)現(xiàn)被騙的事實(shí)。
18、被害人陳敏的詢問(wèn)筆錄、交易明細(xì)，證實(shí)2020年9月2日，其接到一個(gè)電話，對(duì)方自稱是360借條工作人員，可以幫其注銷360借條賬號(hào)，并以此為理由讓其共向?qū)Ψ劫~戶轉(zhuǎn)款142360元，其中向張某賬戶轉(zhuǎn)款58880元，隨后發(fā)現(xiàn)自己被騙的事實(shí)。
19、抓獲經(jīng)過(guò)，證實(shí)2020年12月2日，公安人員在廣東省佛山市××區(qū)將被告人張某抓獲歸案的事實(shí)。
20、吸毒現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)報(bào)告書，證實(shí)被告人張某的樣本經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)，結(jié)果呈陰性的事實(shí)。
21、犯罪嫌疑人基本情況調(diào)查表，證實(shí)被告人張某作案時(shí)系完全刑事責(zé)任能力人，經(jīng)查無(wú)違法犯罪記錄的事實(shí)。
22、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，證實(shí)被告人張某歸案后自愿簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，同意適用認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度的事實(shí)。
原審認(rèn)為，被告人張某無(wú)視國(guó)家法律法規(guī)，明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍為犯罪活動(dòng)提供幫助，其行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，公訴機(jī)關(guān)指控罪名及適用法律的意見符合事實(shí)，予以支持。被告人張某歸案后自愿簽署自愿認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，且庭審中認(rèn)罪態(tài)度較好，可酌情從輕處罰。公訴機(jī)關(guān)量刑建議適當(dāng)，予以采信。根據(jù)現(xiàn)有證據(jù)證明被告人張某的犯罪事實(shí)，綜合考慮本案的犯罪性質(zhì)及其社會(huì)危害性以及被告人的認(rèn)罪態(tài)度等情節(jié)，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二、第六十一條、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條以及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定，判決被告人張某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣50000元。
上訴人（原審被告人）張某的上訴意見：對(duì)原審判決認(rèn)定的事實(shí)及定罪均無(wú)異議，原審判決重于原公訴機(jī)關(guān)量刑建議，原審量刑過(guò)重。
太原市人民檢察院出庭意見：一審判決認(rèn)定事實(shí)清楚，定罪準(zhǔn)確，應(yīng)予維持該罪名；原審認(rèn)罪認(rèn)罰，原審判決重于原公訴機(jī)關(guān)量刑建議，建議對(duì)上訴人酌情減輕處罰。
經(jīng)二審審理查明的事實(shí)及證據(jù)與一審相同，本院予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為，上訴人（原審被告人）張某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。原公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立。
關(guān)于上訴人張某所提上訴意見及太原市人民檢察院出庭意見，經(jīng)查，上訴人張某到案后如實(shí)供述自己的罪行，認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從輕處罰，該上訴意見及出庭意見予以采納，并在量刑時(shí)予以考量。
綜上，原判認(rèn)定上訴人（原審被告人）張某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪的定罪準(zhǔn)確，其到案后如實(shí)供述、認(rèn)罪認(rèn)罰，量刑時(shí)酌情予以考量。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百三十六條第一款第（二）項(xiàng)，《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二、第六十一條、第五十二條、第五十三條、第六十七條第三款、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
上訴人（原審被告人）張某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑十一個(gè)月，并處罰金人民幣30000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2020年12月3日起至2021年11月2日止。罰金于判決生效之日起十日內(nèi)一次繳納。期滿不繳納的，強(qiáng)制繳納。）
本判決為終審判決。
審 判 長(zhǎng) 孫 鵬
審 判 員 趙鵬
審 判 員 董超格
二〇二一年十月十五日
法官助理 閆彬
書 記 員 劉宇穹
