案由 幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動
案號 （2021）蘇0509刑初1423號
蘇州市吳江區(qū)人民檢察院指控：2021年7月8日，被告人王某1、李某某2在明知向他人提供銀行卡賬戶可能會被用于網(wǎng)絡(luò)詐騙等網(wǎng)絡(luò)犯罪活動資金結(jié)算的情況下，為獲取非法利益，在蘇州市吳江經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)與他人聯(lián)系后，王某1攜帶自己辦理的民生銀行卡、中信銀行卡等6張銀行卡、李某某2攜帶自己辦理的中信銀行卡、建設(shè)銀行卡等4張銀行卡，共同從蘇州市吳江經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)出發(fā)前往江蘇省無錫市某地，后兩人分別將自己的銀行卡提供給他人使用。
2021年7月9日至同月11日期間，被告人王某1提供的民生銀行卡、中信銀行卡等5張銀行卡被他人用于實施網(wǎng)絡(luò)詐騙等網(wǎng)絡(luò)犯罪活動資金結(jié)算共計人民幣61萬余元，其中落實被網(wǎng)絡(luò)詐騙轉(zhuǎn)入的資金共計人民幣33萬余元，王某1從中非法獲利人民幣800元；被告人李某某2提供的中信銀行卡、建設(shè)銀行卡等4張銀行卡被他人用于實施網(wǎng)絡(luò)詐騙等網(wǎng)絡(luò)犯罪活動資金結(jié)算共計人民幣38萬余元，其中落實被網(wǎng)絡(luò)詐騙轉(zhuǎn)入的資金共計人民幣30萬余元，李某某2從中非法獲利人民幣2000元。
歸案后，被告人王某1、李某某2均如實供述了自己的犯罪事實。
2021年11月3日，被告人王某1、李某某2均在值班律師在場的情況下，自愿簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，表示認(rèn)罪認(rèn)罰。
為證實上述指控的犯罪事實，公訴機關(guān)提供了相應(yīng)的證據(jù)，并據(jù)此認(rèn)為：被告人王某1、李某某2明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，為其提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，均應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某1、李某某2均認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理。被告人王某1、李某某2均如實供述自己的罪行，可以從輕處罰。對被告人王某1、李某某2的違法所得，均應(yīng)當(dāng)予以追繳。請依法判處。
本院認(rèn)為，被告人王某1、李某某2明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，為其提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，依法應(yīng)予以懲處。被告人王某1、李某某2均如實供述自己的罪行，可以從輕處罰。被告人王某1、李某某2均認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理。據(jù)此，依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第六十七條第三款、第六十四條以及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，判決如下：
一、被告人王某1犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑八個月（刑期自判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年11月15日起至2022年7月9日止，先行羈押的5日已扣除），并處罰金人民幣二千元（罰金自判決生效之日起五日內(nèi)繳納）。
二、被告人李某某2犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑八個月（刑期自判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年11月15日起至2022年7月9日止，先行羈押的5日已扣除），并處罰金人民幣四千元（罰金自判決生效之日起五日內(nèi)繳納）。
三、繼續(xù)向被告人王某1追繳非法所得人民幣800元，向被告人李某某2追繳非法所得人民幣2000元，予以沒收，上繳國庫。
如不服本判決，可在接到本判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向江蘇省蘇州市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判員 趙程程
二〇二一年十月十五日
書記員 梁路平
