案由 幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動
案號 （2021）蘇0281刑初1635號
江陰市人民檢察院以澄檢刑訴〔2021〕292號起訴書指控被告人蘇某某1、周某某2犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪向本院提起公訴。本院受理后經(jīng)審查于2021年9月30日立案，依法適用簡易程序，實(shí)行獨(dú)任審判，公開開庭審理了本案。江陰市人民檢察院指派檢察員毛鑰出庭支持公訴，被告人蘇某某1、周某某2及辯護(hù)人張黎麗到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
江蘇省江陰市人民檢察院指控，被告人蘇某某1于2021年4-5月期間，明知他人收購銀行卡用于接收和轉(zhuǎn)移網(wǎng)絡(luò)犯罪活動資金，仍應(yīng)他人要求聯(lián)系被告人周某某2和杜某（另案處理）辦理銀行卡。被告人周某某2和杜某明知其所辦理和出售的銀行卡用于接收和轉(zhuǎn)移網(wǎng)絡(luò)犯罪活動資金，仍應(yīng)被告人蘇某某1的要求辦理手機(jī)號、銀行卡，并將銀行卡密碼設(shè)置為被告人蘇某某1提供的密碼、將銀行卡綁定新辦理的手機(jī)號，后將上述新辦理的手機(jī)卡、銀行卡通過被告人蘇某某1出售給他人。2021年5月期間，被告人周某某2辦理的尾號1712的銀行卡被信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動人員用于支付結(jié)算人民幣311萬余元，其中已核實(shí)到被害人的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪所得人民幣109萬余元（包含江陰市被害人張某1被騙資金人民幣53萬余元）；杜某辦理的尾號0990的銀行卡被信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動人員用于支付結(jié)算人民幣228萬余元，其中已核實(shí)到被害人的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪所得人民幣116萬余元（包含江陰市被害人張某1被騙資金人民幣84萬元）。
被告人蘇某某1、周某某2歸案后，均如實(shí)供述了自己的主要犯罪事實(shí)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人蘇某某1、周某某2明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍為犯罪提供資金支付結(jié)算幫助，其行為均已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人蘇某某1曾因故意犯罪被判處有期徒刑，在刑罰執(zhí)行完畢后五年以內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人蘇某某1、周某某2均系坦白，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，建議對被告人蘇某某1判處有期徒刑一年三個(gè)月，并處罰金人民幣六千元；建議對被告人周某某2判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣五千元。
公訴人當(dāng)庭補(bǔ)充認(rèn)定被告人蘇某某1、周某某2系情節(jié)嚴(yán)重。公訴機(jī)關(guān)提交了轉(zhuǎn)賬記錄、銀行卡交易明細(xì)、聊天記錄、扣押決定書及清單等書證，證人杜某的證言筆錄，被害人張某1、劉某1、王某1、李某1、文某、張某2、黃某、李某2、周某1、徐某、王某2、柳某、劉某2、周某2、胡某、王某3的陳述筆錄，被告人蘇某某1、周某某2的供述筆錄，公安機(jī)關(guān)制作的扣押筆錄、檢查筆錄、辨認(rèn)筆錄，刑事案件偵破經(jīng)過、被告人身份及前科材料等證據(jù)證實(shí)。
被告人蘇某某1、周某某2對指控事實(shí)、罪名、量刑建議及公訴人當(dāng)庭補(bǔ)充認(rèn)定均沒有異議，同意適用簡易程序且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。被告人蘇某某1的辯護(hù)人當(dāng)庭提出的主要辯護(hù)意見是：被告人蘇某某1歸案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，系坦白，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，主觀惡性較小，綜上，建議對其從輕處罰。
經(jīng)審理查明的事實(shí)、證據(jù)與公訴機(jī)關(guān)的指控一致。另查明，被告人周某某2通過被告人蘇某某1出售銀行卡等非法獲利人民幣600元，本院審理期間，被告人周某某2退出違法所得人民幣600元，暫扣于公安機(jī)關(guān)。
本院認(rèn)為，被告人蘇某某1、周某某2明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重，二被告人的行為均已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪。公訴機(jī)關(guān)指控二被告人犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，指控罪名成立。被告人蘇某某1曾因故意犯罪被判處有期徒刑，在刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)再故意犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人蘇某某1歸案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，予以從輕處罰。被告人周某某2歸案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，已退出違法所得，予以從輕處罰。公訴機(jī)關(guān)量刑建議適當(dāng)，予以采納。關(guān)于被告人蘇某某1的辯護(hù)人提出的被告人蘇某某1主觀惡性較小的辯護(hù)意見，經(jīng)查，被告人蘇某某1明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍糾集被告人周某某2及杜某辦理銀行卡、手機(jī)卡，為犯罪提供支付結(jié)算等幫助，具有一定主觀惡性，故對此辯護(hù)意見不予采納。辯護(hù)人提出的其他從輕處罰的辯護(hù)意見，經(jīng)查，符合案情和法律規(guī)定，予以采納。據(jù)此，依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第二十五條第一款、第六十四條、第六十五條第一款、第六十七條第三款、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條及《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動等刑事案件適用法律若干問題的解釋》第十二條第一款之規(guī)定，判決如下：
一、被告人蘇某某1犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑一年三個(gè)月（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，自2021年5月31日起至2022年8月30日止），并處罰金人民幣六千元（罰金于本判決發(fā)生法律效力第二日起十日內(nèi)一次性繳納）。
二、被告人周某某2犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑一年（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，自2021年5月28日起至2022年5月27日止），并處罰金人民幣五千元（罰金于本判決發(fā)生法律效力第二日起十日內(nèi)一次性繳納）。
三、扣押在案被告人周某某2退出的違法所得人民幣600元，予以沒收，上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向江蘇省無錫市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本1份，副本2份。
審判員 陳夢
二〇二一年十月十五日
書記員 吳潔
