案由 幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)
案號(hào) （2021）蘇0923刑初452號(hào)
阜寧縣人民檢察院以阜檢刑訴〔2021〕102號(hào)起訴書指控被告人張某某1、陸某某2、顧某某3犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，向本院提起公訴，本院于2021年10月8日立案受理，依法適用簡(jiǎn)易程序，實(shí)行獨(dú)任審判，公開開庭審理了本案。阜寧縣人民檢察院指派檢察員蔣曉忠出庭支持公訴，被告人張某某1、陸某某2、顧某某3到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控，2021年5月份，張偉（另案處理）受“紅胖子”（身份不明）指使，由張偉向他人借銀行卡給周東立（另案處理）等人用于實(shí)施網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)進(jìn)行資金收付。被告人張某某1接受其姐夫張偉安排，將自己名下辦理的銀行卡等提供給周東立等人用于實(shí)施網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)的資金收付，后被告人陸某某2、顧某某3接受被告人張某某1的安排，各自將自己名下辦理的銀行卡等提供給周東立等人用于實(shí)施網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)進(jìn)行資金收付。
期間，被告人張某某1的3張銀行卡（江蘇銀行6228760911002921533、中國(guó)銀行6217876100041817423、建設(shè)銀行6217001320010514540）經(jīng)周東立等人多次收付轉(zhuǎn)賬操作，賬戶流水合計(jì)人民幣7991820元。被告人張某某1違法所得人民幣5000元。
被告人陸某某2的3張銀行卡（中國(guó)銀行6217876100041620322、建設(shè)銀行6217001320012304270、農(nóng)業(yè)銀行6230521980064352370）經(jīng)周東立等人多次收付轉(zhuǎn)賬操作，賬戶流水合計(jì)人民幣3282386元。被告人陸某某2違法所得人民幣4700元。
被告人顧某某3的3張銀行卡（江蘇銀行6228760911002921608、南京銀行6217770570247647、中國(guó)銀行6217876100041620538）經(jīng)周東立等人多次收付轉(zhuǎn)賬操作，賬戶流水合計(jì)人民幣4043991元。被告人顧某某3違法所得人民幣1000元。
案發(fā)后，被告人張某某1、陸某某2、顧某某3經(jīng)阜寧縣公安局民警電話傳喚，均主動(dòng)投案，如實(shí)供述了犯罪事實(shí)。被告人張某某1、陸某某2、顧某某3分別退出人民幣9200元、4700元、1000元。
公訴機(jī)關(guān)提交了阜寧縣公安局拍攝的涉案銀行卡照片、出具的被告人戶籍信息、發(fā)破案經(jīng)過(guò)、到案經(jīng)過(guò)說(shuō)明、制作的扣押決定書、扣押清單、調(diào)取的銀行交易明細(xì)、微信聊天記錄、通話記錄截圖、證人鄭麗君、武某、魏某等人的證言、被告人張某某1、陸某某2、顧某某3及涉案人員張偉、周東立的供述和辯解、視聽資料等證據(jù)證實(shí)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人張某某1、陸某某2、顧某某3明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍出借銀行卡用于支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某某1、陸某某2、顧某某3共同故意犯罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。被告人張某某1、陸某某2、顧某某3主動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人張某某1、陸某某2、顧某某3自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。公訴機(jī)關(guān)建議以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪對(duì)被告人張某某1判處有期徒刑九個(gè)月，并處罰金，可適用緩刑；對(duì)被告人陸某某2判處有期徒刑七個(gè)月，并處罰金，可適用緩刑；對(duì)被告人顧某某3判處有期徒刑七個(gè)月，并處罰金，可適用緩刑。提請(qǐng)本院依法判處。
被告人張某某1、陸某某2、顧某某3對(duì)指控的事實(shí)、罪名及量刑建議均無(wú)異議，同意適用簡(jiǎn)易程序，且簽字具結(jié)，在開庭審理過(guò)程中亦均無(wú)異議。
經(jīng)審理查明的事實(shí)、證據(jù)與公訴機(jī)關(guān)的指控一致。
另查明，被告人張某某1、陸某某2、顧某某3作案所用銀行卡共9張被公安機(jī)關(guān)依法扣押。
本院認(rèn)為，被告人張某某1、陸某某2、顧某某3明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍出借銀行卡用于支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。系共同犯罪。公訴機(jī)關(guān)指控被告人張某某1、陸某某2、顧某某3犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，本院予以支持。被告人張某某1、陸某某2、顧某某3均主動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，均系自首，依法可以從輕處罰。被告人張某某1、陸某某2、顧某某3自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，依法可以從寬處理。被告人張某某1、陸某某2、顧某某3悉數(shù)退出違法所得，可酌情從輕處罰。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款、第二十五條第一款、第六十七條第一款、第七十二條第一、三款、第七十三條第二、三款、第六十四條、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條的規(guī)定，判決如下：
一、被告人張某某1犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑九個(gè)月，緩刑一年三個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)元。
（緩刑考驗(yàn)期自判決確定之日起計(jì)算。罰金人民幣一萬(wàn)元已預(yù)繳。）
二、被告人陸某某2犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑七個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣一萬(wàn)元。
（緩刑考驗(yàn)期自判決確定之日起計(jì)算。罰金人民幣一萬(wàn)元已預(yù)繳。）
三、被告人顧某某3犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑七個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣二千元。
（緩刑考驗(yàn)期自判決確定之日起計(jì)算。罰金人民幣二千元已預(yù)繳。）
四、被告人張某某1、陸某某2、顧某某3退出的違法所得合計(jì)人民幣一萬(wàn)零七百元，依法沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)。被公安機(jī)關(guān)扣押的涉案銀行卡9張，由扣押機(jī)關(guān)依法處理。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向江蘇省鹽城市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 員 郝曉東
二〇二一年十月二十八日
法官助理 高華明
書 記 員 唐修航
