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(2021)桂01刑終497號(hào)幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪刑事判決書(shū)
來(lái)源: 中國(guó)裁判文書(shū)網(wǎng)   日期:2022-03-16   閱讀:

案由    幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)    

案號(hào)    (2021)桂01刑終497號(hào)    

廣西壯族自治區(qū)賓陽(yáng)縣人民法院審理賓陽(yáng)縣人民檢察院指控原審被告人潘某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪一案,于2021年6月15日作出(2021)桂0126刑初235號(hào)刑事判決。潘某某不服,提出上訴。本院依法組成合議庭,公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。南寧市人民檢察院指派檢察官何珊、吳思禹出庭履行職務(wù),上訴人(原審被告人)潘某某及其辯護(hù)人韋秀延到庭參加訴訟?,F(xiàn)已審理終結(jié)。

廣西壯族自治區(qū)賓陽(yáng)縣人民法院(2021)桂0126刑初235號(hào)刑事判決認(rèn)定:2020年6月中旬,被告人潘某某到賓陽(yáng)縣黎塘鎮(zhèn)建設(shè)銀行營(yíng)業(yè)廳辦理了一張卡為6217××××2154的銀行卡后,將銀行卡與綁定的U盾及綁定的一張聯(lián)通手機(jī)卡販賣給一名叫做“宋英巧”的男子,獲利500元。經(jīng)核查,以上銀行卡賬號(hào)涉及多起網(wǎng)絡(luò)詐騙案件,被害人楊某被詐騙數(shù)額為547884元,其中流入潘某某的卡號(hào)是6217××××1154銀行卡賬戶為22000元;被害人吳某被詐騙數(shù)額為191843元,流入潘某某的卡號(hào)是6217××××1154銀行卡賬戶為900元;被害人金某被詐騙數(shù)額為49800元,流入潘某某的卡號(hào)是6217××××1154銀行卡賬戶為5000元;被害人董某被詐騙數(shù)額為12萬(wàn)元,流入潘某某的卡號(hào)是6217××××1154銀行卡賬戶為2000元,被害人陳某被詐騙的數(shù)額為321296元,流入潘某某的卡號(hào)是6217××××1154銀行卡賬戶為100000元。五名被害人被詐騙的數(shù)額為1230823元;流入潘某某的卡號(hào)是6217××××1154銀行卡賬戶的詐騙數(shù)額為39900元。

原判認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有受案登記表、立案決定書(shū)、戶籍證明、抓獲經(jīng)過(guò)、扣押筆錄、扣押決定書(shū)、扣押清單、銀行流水清單,被害人楊某、吳某、金某、董某、陳某的報(bào)案經(jīng)過(guò)及陳述,被告人潘某某的供述等。

原審法院認(rèn)為,被告人潘某某明知他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙,仍然為他人犯罪提供銀行卡幫助,情節(jié)嚴(yán)重,其行為構(gòu)成幫助信

息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。被告人潘某某自動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案,并如實(shí)供述自己的罪行,是自首,依法對(duì)其從輕處罰。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二、第六十七條第一款、第五十二條、第五十三條第一款、第六十四條的規(guī)定,作出如下判決:一、被告人潘某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)活動(dòng)罪,判處有期徒刑二年,并處罰金20000元;二、責(zé)令被告人潘某某退賠547884元給被害人楊某,退賠191843元給被害人吳某,退賠49800元給被害人金某,退賠12萬(wàn)元給被害人董某,退賠321296元給被害人陳某;三、扣押在案的作案工具,由公安機(jī)關(guān)依法處理。

上訴人(原審被告人)潘某某及潘某某辯護(hù)人提出上訴意見(jiàn)及辯護(hù)意見(jiàn)稱:1.潘某某所出售的銀行卡幫助他人犯罪結(jié)算資金未超過(guò)20萬(wàn)元;2.潘某某所提供銀行卡幫助他人犯罪支付結(jié)算金額少,原審判決責(zé)令潘某某向5被害人退賠被騙全部1230823元錯(cuò)誤;3.潘某某所出售銀行卡只獲利300元,且潘某某具有自首情節(jié),歸案后認(rèn)罪態(tài)度好。綜上,請(qǐng)求二審法院對(duì)潘某某從輕處罰。

南寧市人民檢察院認(rèn)為,1.原審公訴機(jī)關(guān)向法庭提交的證據(jù)來(lái)源合法,取得程序正當(dāng),并經(jīng)一審?fù)徺|(zhì)證,內(nèi)容客觀真實(shí)。2.原審法院認(rèn)定上訴人潘某某名下1154建設(shè)銀行卡賬戶收到在案被害人轉(zhuǎn)入詐騙金額有誤,應(yīng)為12.99萬(wàn)元;潘某某出售案涉銀行卡實(shí)際獲利金額應(yīng)為300元。3.本案潘某某案涉建設(shè)銀行卡賬戶2020年8月14日至15日轉(zhuǎn)入、轉(zhuǎn)出金額均超過(guò)30萬(wàn)元,其中被害人楊某、吳某、金某、董某、陳某于2020年8月15日分別向潘某某案涉銀行卡轉(zhuǎn)入金額12.99萬(wàn)元,情節(jié)嚴(yán)重,已

達(dá)到幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)。4.根據(jù)在案潘某某供述、被害人報(bào)案記錄及陳述證實(shí),潘某某辦理銀行卡開(kāi)卡手續(xù)之后至辦理銀行卡掛失手續(xù)之前,案涉銀行卡交付“宋英巧”后其本人未有使用過(guò)該銀行卡,該銀行卡內(nèi)資金流水均可推定為作為詐騙犯罪支付結(jié)算工具銀行卡內(nèi)的犯罪金額。5.原審判決適用法律正確,但對(duì)上訴人潘某某責(zé)令退賠不當(dāng)。

經(jīng)二審審理查明:上訴人(原審被告人)潘某某為獲得1500元非法利益,于2020年6月中旬按照“宋英巧”的要求在賓陽(yáng)縣黎塘鎮(zhèn)實(shí)名辦理了一張卡號(hào)為6217××××2154的中國(guó)建設(shè)銀行卡,潘某某將該卡賬戶綁定U盾及手機(jī)卡后出售給“宋英巧”實(shí)際獲利300元。經(jīng)核查,潘某某出售的該建設(shè)銀行卡被他人用于實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng),2020年8月14日至15日該建設(shè)銀行卡支付結(jié)算金額超過(guò)100萬(wàn)元,其中收到楊某6212××××5255賬戶轉(zhuǎn)賬金額共計(jì)22000元;收到吳某6212××××8499賬戶轉(zhuǎn)賬金額共計(jì)900元;收到金某6214××××0710賬戶轉(zhuǎn)賬金額共計(jì)5000元;收到董某6215××××8434賬戶轉(zhuǎn)賬金額共計(jì)2000元,收到陳某6213××××8973賬戶轉(zhuǎn)賬金額共計(jì)100000元。楊某、吳某、金某、董某、陳某分別向公安機(jī)關(guān)報(bào)案被詐騙數(shù)額共計(jì)1230823元。

另查明,潘某某于2020年11月26日15時(shí)許,自動(dòng)到賓陽(yáng)縣公安局黎塘派出所投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有:

1.受案登記表、立案決定書(shū)、指定管轄決定書(shū),證明本案的來(lái)源。

2.戶籍證明,證明潘某某的基本身份情況,其作案時(shí)已達(dá)完全刑事責(zé)任年齡。

3.抓獲經(jīng)過(guò),證明2020年11月26日潘某某自動(dòng)到賓陽(yáng)縣公安局黎塘派出所投案,并供述了其向他人販賣銀行卡的事實(shí)。

4.搜查證、搜查筆錄、扣押筆錄、扣押決定書(shū)、扣押清單,證明2020年11月26日公安民警對(duì)潘某某人身進(jìn)行搜查,對(duì)從其身上查獲的黑色vivo手機(jī)一部(手機(jī)號(hào)碼:130××××****,機(jī)身號(hào)碼:868××××3432、868××××3424)予以扣押。

5.受案登記表、立案決定書(shū)、被害人楊某的陳述,證明2020年8月份,其在交友平臺(tái)上認(rèn)識(shí)一名自稱是軍人,名叫“李錦龍”男子后,雙方就以男女朋友關(guān)系在網(wǎng)上聊天,然后該男子以投資盈利的方式對(duì)其實(shí)施詐騙,其多次通過(guò)手機(jī)銀行的轉(zhuǎn)賬方式從其的中國(guó)工商銀行賬戶向“李錦龍”提供的銀行賬戶轉(zhuǎn)賬547884元,其中在2020年8月15日18時(shí)29分,向潘某某的卡號(hào)是6217××××1154中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行賬戶轉(zhuǎn)賬22000元。“李錦龍”通過(guò)微信及李軍的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行賬戶向其的中國(guó)工商銀行賬戶轉(zhuǎn)賬投次的利息70800元,其收到這些錢后又投進(jìn)去了。2020年11月4日其向公安機(jī)關(guān)報(bào)案后,泰安市公安局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)分局于次日決定對(duì)楊某被詐騙案立案?jìng)刹椤?/p>

6.受案登記表、立案決定書(shū)、被害人吳某的陳述,證明2020

年8月5日,其在抖音APP上認(rèn)識(shí)一名自稱是邊防部隊(duì)的軍人,名了李晨星的男子后,雙方加了QQ好友并在QQ上聊天,之后發(fā)展為男女朋友關(guān)系。2020年8月13日,李晨星給其發(fā)了一個(gè)新葡京娛樂(lè)城的網(wǎng)址后,其在李星晨的指示下填寫了自己的銀行卡和銀行卡密碼完成注冊(cè)并進(jìn)行下注投資。其中在2020年8月15日轉(zhuǎn)賬900元到客服提供的其在該網(wǎng)站投資后想要提現(xiàn)686950元時(shí)沒(méi)有成功,其就問(wèn)客服怎么回事,客服說(shuō)其需要繳納個(gè)人提現(xiàn)金額的10%的個(gè)人所得稅才能正常提現(xiàn),其按客服的提示向客服提供的徐繼明、覃建優(yōu)的銀行卡轉(zhuǎn)賬后仍沒(méi)有辦法提現(xiàn)。其沒(méi)有那么多錢交稅就找李晨星商量,李晨星同意愿意幫其墊付11萬(wàn)元,其又轉(zhuǎn)了27390元到客服指定的賬戶后也沒(méi)有收到提現(xiàn)的錢,其聯(lián)系客服后,客服說(shuō)其的賬戶涉嫌洗黑錢,要將其賬戶內(nèi)的686950元沒(méi)收,要想提現(xiàn)出來(lái)還需要繳納一筆137390元才能正常提現(xiàn)。其懷疑其被詐騙了,就聯(lián)系李晨星,但李晨星沒(méi)有回復(fù)其,其就報(bào)警了。其一共下注投資111260元,繳納激活金200000元,繳納個(gè)人所得稅76083元,合計(jì)207343元,其中在2020年8月15日轉(zhuǎn)賬900元到客服提供的一個(gè)叫潘某某的卡號(hào)是6217××××1154中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行賬戶。其提現(xiàn)金額是15500元,損失191843元。2020年9月13日其向公安機(jī)關(guān)報(bào)案后,佛山市公安局南海分局于次日決定對(duì)吳某被詐騙案立案?jìng)刹椤?/p>

7.受案登記表、立案決定書(shū)、被害人金某的陳述,證實(shí)2020年8月10日,其與張麗萍一起吃飯時(shí),張麗萍幫其下載注冊(cè)了

一個(gè)新葡京-pi818188.com的游戲網(wǎng)址后,其綁定銀行卡后就在該網(wǎng)址上下注投資。其下注投資4次,一共投資了49800元,其中在2020年8月15日投注5000元,先被平臺(tái)客服打到一個(gè)叫潘某某的卡號(hào)是6217××××1154中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行賬戶。其提現(xiàn)了2000元,就提現(xiàn)不了,其聯(lián)系管理員,管理員說(shuō)讓其再交10%的保證金,其才知道其被詐騙了。2020年8月27日其向公安機(jī)關(guān)報(bào)案后,同日襄陽(yáng)市公安局高新區(qū)分局決定對(duì)金某網(wǎng)上理財(cái)被詐騙案立案?jìng)刹椤?/p>

8.受案登記表、立案決定書(shū)、被害人董某的陳述,證明2020年8月初,其在陌陌上加了一個(gè)說(shuō)是現(xiàn)役士兵,叫鐘禹的男性好友后,雙方加了QQ好友并在QQ上聊天。幾天后,鐘禹向其推薦了一個(gè)在澳門的賭博網(wǎng)站,說(shuō)在里面下注投資能賺錢,剛開(kāi)始其不相信,對(duì)方就用他的賬號(hào)給其操作,其操作了四五天,就能賺五六十萬(wàn),其就相信了。然后其在平臺(tái)上注冊(cè)了一個(gè)賬號(hào),充了2000元錢試著操作,確實(shí)也能賺錢,其就開(kāi)始找人借了五六萬(wàn)元往平臺(tái)里投,這個(gè)過(guò)程,其在平臺(tái)中一共賺了大約12萬(wàn)元,其也一直沒(méi)有提現(xiàn)。到8月28日,鐘禹告訴其說(shuō)可以在網(wǎng)站上提現(xiàn)了。其操作一直沒(méi)有到賬,其就問(wèn)網(wǎng)站客服,客服說(shuō)要交個(gè)人所得稅12504元,其交稅后還是沒(méi)有成功,其聯(lián)系客服,客服說(shuō)是其的賬戶被凍結(jié)了,要開(kāi)一個(gè)新賬戶,再往賬戶里充17154元到新賬戶里才能解凍,其又開(kāi)了一個(gè)新賬戶,將錢充進(jìn)去,但客服說(shuō)沒(méi)有監(jiān)測(cè)到其的新賬戶,錢又充到老賬戶里去了,想要解凍

還要再充17154元,其借不到錢了,就聯(lián)系鐘禹,才知道其被詐騙了。2020年9月4日其向公安機(jī)關(guān)報(bào)案后,同日徐州市公安局云龍分局決定對(duì)董某被詐騙案立案?jìng)刹椤?/p>

9.接報(bào)案登記表、立案決定書(shū)、被害人陳某的陳述,證明2020年8月15日11時(shí)許,其玩手機(jī)時(shí),看到微信好友瑤瑤的朋友圈發(fā)了買貨幣提現(xiàn)的圖片后,就從瑤瑤那里了解到這是大型國(guó)際數(shù)字貨幣投資交易平臺(tái)套利。其通過(guò)瑤瑤發(fā)給其的二維碼圖片下載了縱海金融平臺(tái),用自己的身份證注冊(cè)賬號(hào)、填寫銀行卡,然后聯(lián)系客服充值。其根據(jù)平臺(tái)客服給其提供銀行卡分別向潘某某的卡號(hào)是6217××××1154銀行賬戶轉(zhuǎn)了10萬(wàn)元,向劉橋輝的卡號(hào)是6230××××2371銀行賬戶轉(zhuǎn)了142386元,向楊大磚的卡號(hào)是6217××××4370的銀行賬戶轉(zhuǎn)了78910元,其想要提現(xiàn)其平臺(tái)賬戶里的錢時(shí),平臺(tái)客服要求其繳納個(gè)人所得稅時(shí)才發(fā)現(xiàn)其被詐騙了。2020年8月18日其向公安機(jī)關(guān)報(bào)案后,湖南省益陽(yáng)市公安局南縣公安局于同月27日決定對(duì)陳某被詐騙案立案?jìng)刹椤?/p>

10.銀行流水清單,證實(shí)潘某某名下6217××××1154中國(guó)建設(shè)銀行卡賬戶2020年8月14日至15日支付結(jié)算金額超過(guò)100萬(wàn)元;其中收到楊某6212××××5255賬戶轉(zhuǎn)賬金額共計(jì)22000元;收到吳某6212××××8499賬戶轉(zhuǎn)賬金額共計(jì)900元;收到金某6214××××0710賬戶轉(zhuǎn)賬金額共計(jì)5000元;收到董某6215××××8434賬戶轉(zhuǎn)賬金額共計(jì)2000元,

收到陳某6213××××8973賬戶轉(zhuǎn)賬金額共計(jì)100000元。

11.被告人潘某某供述稱,大約三、四年前,其通過(guò)朋友介紹認(rèn)識(shí)了“宋英巧”。2019年,其因盜竊罪被廣東中山法院判處有期徒刑一年后,于2020年6月份,刑滿釋放回家,“宋英巧”在微信上聯(lián)系其說(shuō)他正在收購(gòu)銀行卡,讓其去收購(gòu)其他人的銀行卡再轉(zhuǎn)賣給他,他按照1500元的價(jià)格回收。“宋巧英”說(shuō)他收銀行卡是為了拿去賭博網(wǎng)站洗錢用,使用期限是3個(gè)月,銀行卡必須是1類卡,還要辦理配套的銀行卡U盾,而且要綁定手機(jī)卡收信息,并建議其到廣西賓陽(yáng)縣辦理銀行卡。其當(dāng)時(shí)沒(méi)有答應(yīng)他,過(guò)后不久,其因沒(méi)有生活來(lái)源,其就到廣西賓陽(yáng)縣黎塘鎮(zhèn)的中國(guó)建設(shè)銀行卡辦理了一張中國(guó)建設(shè)銀行卡、配套的銀行卡U盾及綁定的聯(lián)通手機(jī)卡。其辦理好后,微信聯(lián)系“宋巧英”,“宋巧英”說(shuō)他在南寧打工,讓其將銀行卡等拿去他家里,其就將辦好的銀行卡等送到他家。到2020年8月份,“宋巧英”讓他人從微信上轉(zhuǎn)了300元給其,聲稱是其賣卡的錢。到2020年10月份,其去辦理掛失手機(jī)時(shí)才知道其的銀行卡被凍結(jié)。后來(lái)有公安人員上門找其,其就于2020年11月26日到賓陽(yáng)縣公安局黎塘派出所投案。

以上證據(jù),均經(jīng)一、二審?fù)徟e證、質(zhì)證,證據(jù)來(lái)源合法,內(nèi)容真實(shí)、客觀。故,對(duì)上述證據(jù),本院予以確認(rèn)。

本院認(rèn)為,上訴人(原審被告人)潘某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪,仍提供銀行卡幫助他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪活動(dòng)進(jìn)行支付結(jié)算,相關(guān)支付結(jié)算數(shù)額達(dá)100萬(wàn)元以上,其行為

已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款的規(guī)定,構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。潘某某犯罪以后自動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案,歸案后如實(shí)供述自己的罪行,是自首,依法可對(duì)其從輕或者減輕處罰。

對(duì)于上訴人及其辯護(hù)人提出的辯解及辯護(hù)意見(jiàn),根據(jù)已查明的事實(shí)及在案證據(jù),綜合評(píng)判如下:

(一)關(guān)于事實(shí)認(rèn)定問(wèn)題

1.根據(jù)潘某某供述,其雖與“宋英巧”商定給其1500元好處,但其實(shí)際獲利僅為300元,未發(fā)現(xiàn)有獲利500元的相關(guān)供述內(nèi)容;且在潘某某訊問(wèn)筆錄中有對(duì)其手機(jī)微信300元收款記錄的指認(rèn)記錄,并辨認(rèn)出向其轉(zhuǎn)賬300元的滕運(yùn)前。對(duì)于潘某某及其辯護(hù)人提出“潘某某只獲利300元”的辯解意見(jiàn)及辯護(hù)意見(jiàn),以及南寧市人民檢察院提出“潘某某出售案涉銀行卡實(shí)際獲利金額應(yīng)為300元”的檢察意見(jiàn),經(jīng)查屬實(shí),予以采納。

2.根據(jù)在案證據(jù)能證實(shí),潘某某向他人出售的涉案銀行卡已涉及電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪,楊某等5被害人被詐騙的金額共計(jì)1230823元,其中轉(zhuǎn)入潘某某名下賬號(hào)的款項(xiàng)為129900元,辯護(hù)人提出“潘某某所出售的銀行卡幫助他人犯罪結(jié)算資金未超過(guò)20萬(wàn)元”的辯護(hù)意見(jiàn)屬實(shí),予以采納;原審判決認(rèn)定“流入潘某某的卡號(hào)6217××××1154銀行卡賬戶的詐騙數(shù)額為39900元”錯(cuò)誤,對(duì)于南寧市人民檢察院提出“潘某某名下1154建設(shè)銀行卡賬戶收到在案被害人轉(zhuǎn)入詐騙金額應(yīng)為12.99萬(wàn)元”的檢察意見(jiàn),經(jīng)

查屬實(shí),本院予以糾正;由于在案銀行流水清單亦證實(shí)潘某某涉案銀行卡賬戶內(nèi),相關(guān)支付結(jié)算數(shù)額總計(jì)超過(guò)100萬(wàn)元,其行為符合《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)等刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第十二條第二款關(guān)于“實(shí)施前款規(guī)定的行為,確因客觀條件限制無(wú)法查證被幫助對(duì)象是否達(dá)到犯罪的程度,但相關(guān)數(shù)額總計(jì)達(dá)到前款第二項(xiàng)至第四項(xiàng)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)五倍以上,或者造成特別嚴(yán)重后果的,應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究行為人的刑事責(zé)任”的規(guī)定,應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪對(duì)潘某某定罪處罰。

(二)關(guān)于量刑問(wèn)題

1.原審判決在已認(rèn)定潘某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪,又適用刑法第六十四條規(guī)定,責(zé)令潘某某向被詐騙被害人楊某、吳某、金某、董某、陳某退賠經(jīng)濟(jì)損失的決定錯(cuò)誤。潘某某及其辯護(hù)人提出“潘某某所提供銀行卡幫助他人犯罪支付結(jié)算金額少,原審判決責(zé)令潘某某向5被害人退賠被騙全部1230823元錯(cuò)誤”的上訴意見(jiàn)及辯護(hù)意見(jiàn),經(jīng)查屬實(shí);對(duì)于南寧市人民檢察院提出“原審判決對(duì)上訴人潘某某責(zé)令退賠不當(dāng)”的檢查意見(jiàn),予以采納,并對(duì)原審判決予以糾正。

2.對(duì)于辯護(hù)人提出“潘某某具有自首情節(jié),歸案后認(rèn)罪態(tài)度好,請(qǐng)求二審法院對(duì)潘某某從輕處罰”的辯護(hù)意見(jiàn),經(jīng)查,原審判決已認(rèn)定潘某某具有自首情節(jié),并在量刑時(shí)已予以考量,辯護(hù)人以此理由提出再對(duì)潘某某從輕處罰的意見(jiàn),沒(méi)有法律依據(jù),不予采納。

(三)關(guān)于罪名表述錯(cuò)誤問(wèn)題

原審判決認(rèn)定潘某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)活動(dòng)罪,系罪名表述錯(cuò)誤,本院予以糾正。

綜上,原審判決證據(jù)確實(shí)、充分,定性準(zhǔn)確,審判程序合法;但對(duì)部分事實(shí)認(rèn)定錯(cuò)誤,且適用法律錯(cuò)誤,應(yīng)予以糾正。對(duì)于南寧市人民檢察院提出的檢察意見(jiàn),本院已予充分考量。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款、第五十二條、第五十三條第一款、第六十四條、第六十七條第一款,最高人民法院、最高人民檢察院《關(guān)于辦理非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)等刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第十二條第二款,《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百三十六條第(一)項(xiàng)、第(二)項(xiàng)之規(guī)定,判決如下:

一、維持廣西壯族自治區(qū)賓陽(yáng)縣人民法院(2021)桂0126刑初235號(hào)刑事判決第三項(xiàng),即扣押在案的作案工具,由公安機(jī)關(guān)依法處理。

二、撤銷廣西壯族自治區(qū)賓陽(yáng)縣人民法院(2021)桂0126刑初235號(hào)刑事判決第一項(xiàng)、第二項(xiàng),即被告人潘某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)活動(dòng)罪,判處有期徒刑二年,并處罰金20000元;責(zé)令被告人潘某某退賠547884元給被害人楊某,退賠191843元給被害人吳某,退賠49800元給被害人金某,退賠12萬(wàn)元給被害人董某,退賠321296元給被害人陳某。

三、上訴人(原審被告人)潘某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)

罪,判處有期徒刑二年,并處罰金二萬(wàn)元。

(刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的,羈押一日折抵刑期一日,即自2020年11月26日起至2022年11月25日止。罰金于本判決送達(dá)之次日起一個(gè)月內(nèi)向廣西壯族自治區(qū)賓陽(yáng)縣人民法院繳納,期滿不繳納的,強(qiáng)制繳納)

本判決為終審判決。

審 判 長(zhǎng) 趙秀貞

審 判 員 鄭曉霞

審 判 員 王肖虎

二〇二一年十一月二十二日

法官助理 容 驊

書(shū) 記 員 王逸塵


 
 
 
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