案由 幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動
案號 （2021）蘇0302刑初253號
徐州市鼓樓區(qū)人民檢察院以徐鼓檢刑訴（2021）55號起訴書指控被告人王某某1、廉某某2犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2021年11月8日向本院提起公訴，本院依法適用簡易程序，實行獨任審判，公開開庭進行了審理。徐州市鼓樓區(qū)人民檢察院指派檢察員孫大為出庭支持公訴，被告人王某某1、廉某某2到庭參加訴訟，現(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機關(guān)指控,2021年4月初，被告人王某某1、廉某某2明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，為獲取非法利益，被告人王某某1、廉某某2經(jīng)通謀，被告人王某某1以人民幣0.2萬元（以下幣種相同）的價格收購以廉某某2身份開立的中國工商銀行卡、中國建設(shè)銀行卡、U盾及電話卡。被告人王某某1以0.6萬元的價格將其出售給實施網(wǎng)絡(luò)犯罪的第三方，為他人犯罪提供支付結(jié)算通道。2021年6月，被害人朱某在江蘇省徐州市鼓樓區(qū)九里城市花園家中，被“淳輝平”（真實身份不祥）以在“行券平臺”上投資理財名義詐騙人民幣88.5088萬元，其中5萬元于2021年6月18日直接流入被告人廉某某2出售的上述中國工商銀行卡。經(jīng)查，被告人廉某某2的該工商銀行卡于2021年4月7日至2021年6月23日間，卡內(nèi)流水資金達88萬余元。案發(fā)后，被告人廉某某2主動退贓1萬元，由公安機關(guān)依法扣押。
2021年6月25日、2021年7月13日，被告人廉某某2、王某某1分別經(jīng)公安機關(guān)電話通知后到案，二被告人到案后均如實供述自己的犯罪事實。
上述事實，被告人王某某1、廉某某2在開庭審理過程中亦無異議，并有被害人朱某的陳述；證人孫某、王某的證言；情況說明；被害人朱某的手機登錄“行券平臺”截圖、轉(zhuǎn)賬記錄截圖、微信聊天截圖；扣押決定書、扣押筆錄、扣押清單；廉某某2中國工商銀行卡交易明細賬目；公安機關(guān)出具的本案的受案登記表、立案決定書、發(fā)破案經(jīng)過、到案經(jīng)過及被告人戶籍證明等證據(jù)證實，足以認定。
本院認為，被告人王某某1、廉某某2明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，仍為犯罪提供支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴重，二被告人的行為已觸犯刑法，構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，依法應(yīng)予刑事處罰，且系共同犯罪。公訴機關(guān)指控被告人王某某1、廉某某2犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪的事實清楚，證據(jù)確實、充分，罪名成立，適用法律正確，予以采納。被告人王某某1、廉某某2經(jīng)公安機關(guān)電話通知后到案，且到案后均如實供述自己的犯罪事實，系自首，且均自愿認罪認罰，依法對二被告人予以從輕處罰。被告人廉某某2到案后積極退贓，酌情對其從輕處罰。
根據(jù)二被告人的犯罪事實、犯罪性質(zhì)、情節(jié)和對社會的危害程度，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第二十五條第一款、第二十六條第一、四款、第六十七條第一款、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人王某某1犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑七個月，并處罰金人民幣二千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。即自2021年11月15日起至2022年6月14日止；罰金自本判決生效之日起三十日內(nèi)予以繳納。）
二、被告人廉某某2犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑六個月，并處罰金人民幣二千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。即自2021年11月15日起至2022年5月14日止；罰金自本判決生效之日起三十日內(nèi)予以繳納。）
三、對于扣押的涉案財物，由公安機關(guān)依法處置。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向江蘇省徐州市中級人民法院提出上訴，書面上訴的，應(yīng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判員 某某
二〇二一年十一月二十日
書記員 某某
