案由 幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益
案號 （2021）黔01刑終430號
貴州省貴陽市觀山湖區(qū)人民法院審理的貴州省貴陽市觀山湖區(qū)人民檢察院指控原審被告人楊某某犯幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪與掩飾、隱瞞犯罪所得罪、被告人戴某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪一案，于2021年8月3日作出（2021）黔0115刑初7號刑事判決，原審被告人楊某某不服，提出上訴。本院于2021年9月28日立案受理后，依法組成合議庭，通過閱卷、訊問上訴人、聽取辯護人意見，認為本案事實清楚，決定不開庭審理?，F(xiàn)已審理終結。
原判認定：1、在2020年3月至4月期間,被告人楊某某在明知他人利用信息網(wǎng)絡實施犯罪活動的情況下,向他人提供銀行卡、電話卡為他人實施信息網(wǎng)絡犯罪活動提供幫助,從中賺取好處費。經(jīng)查實,楊某某向信息網(wǎng)絡犯罪分子提供由楊某某、馬乾坤（另案處理）、蘭曉鳳（另案處理）、蘭曉敏（另案處理）等人名字辦理的多張銀行卡和電話卡。經(jīng)查實,在2020年4月期間,被害人黃某在貴陽市觀山湖區(qū)被他人利用信息網(wǎng)絡詐騙400余萬元后,其部分款項被他人通過馬乾坤、蘭曉鳳等人的銀行賬戶進行轉移。2、在2020年4月期間,被告人楊某某提供馬乾坤的銀行卡、電話卡給他人實施信息網(wǎng)絡犯罪活動時,馬乾坤的銀行卡因被他人用于實施信息網(wǎng)絡犯罪被凍結三萬六千余元的贓款,楊某某在明知馬乾坤卡里被凍結的錢系他人犯罪所得時仍幫助犯罪分子轉移贓款,并從中收取六千余元的好處費。3、在2020年1月至2020年4月期間,被告人戴某某為牟取好處費,在明知系他人犯罪所得贓款的情況下多次為他人取款、轉賬,幫助他人進行窩藏、轉移贓款。經(jīng)查實,在2020年4月期間,被害人黃某在貴陽市觀山湖區(qū)被他人利用信息網(wǎng)絡詐騙400余萬元后,其部分款項被戴某某幫助信息網(wǎng)絡犯罪分子通過ＡＴＭ取款機取現(xiàn)轉移贓款。經(jīng)查實,戴某某幫助信息網(wǎng)絡犯罪分子窩藏、轉移贓款的金額達6萬元。案發(fā)后,被告人戴某某向被害人黃某退賠5萬元。另查明，公安機關已扣押被告人戴某某涉案銀行卡兩張、手機壹部；被告人楊某某異地臨時羈押開始時間為2020年9月4日。
原判認為，被告人楊某某明知他人利用信息網(wǎng)絡實施犯罪而提供幫助，其行為已構成幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，依法應予懲處。被告人楊某某如實供述自己的犯罪事實，系坦白，依法對其從輕處罰。庭審中，被告人楊某某及其辯護人對公訴機關指控的掩飾、隱瞞犯罪所得罪持有異議，原判認為其行為系一行為觸犯兩罪名，屬想象競合犯，應以幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪處罰。被告人戴某某明知是他人犯罪所得而予以窩藏、轉移，其行為已構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，依法應予懲處。被告人戴某某如實坦白自己的罪行，自愿認罪認罰、部分退贓，依法可對其從輕處罰。據(jù)此，依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二、第五十二條、第五十三條、第六十四條、第六十七條第三款以及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，作出如下判決：一、被告人楊某某犯幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，判處有期徒刑一年零八個月，并處罰金人民幣二萬元；二、被告人戴某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年零六個月，并處罰金人民幣二萬元；三、作案工具手機壹部，依法沒收；作案工具銀行卡兩張，予以銷毀。
宣判后，原審被告人戴某某服判，原審被告人楊某某不服，以原判量刑過重，其對幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪認罪認罰，依法可以從輕處罰為由提起上訴，其辯護人提出相同辯護意見。原公訴機關在法定期限內對原審判決未提出異議。
經(jīng)二審審理查明，原判認定上訴人楊某某明知他人利用信息網(wǎng)絡實施犯罪而提供幫助，情節(jié)嚴重的事實清楚。另查明，2020年4月,被害人黃某在貴陽市觀山湖區(qū)被他人利用信息網(wǎng)絡詐騙400余萬元后,其部分款項被戴某某幫助信息網(wǎng)絡犯罪分子通過ＡＴＭ取款機取現(xiàn)、轉移，戴某某幫助轉移黃某被詐騙贓款達11000元。原判決列舉了認定本案事實相關證據(jù)，所列證據(jù)已在一審開庭時當庭舉證、質證，查證屬實。在本院審理過程中，上訴人楊某某及其辯護人未提交新的證據(jù)。經(jīng)二審審查，本院對原判決認定的事實和所列證據(jù)予以確認。
關于原判量刑的問題。第一、上訴人楊某某明知他人利用信息網(wǎng)絡實施犯罪，仍提供自己和蘭曉鳳、馬乾坤等人的多張銀行卡幫助實施犯罪，黃某在貴陽市觀山湖區(qū)被他人利用信息網(wǎng)絡詐騙400余萬元后,其部分款項被他人通過馬乾坤、蘭曉鳳等人的銀行賬戶進行轉移，該二人銀行卡中轉入或轉出金額超過30萬元。上訴人楊某某的行為屬于《最高人民法院、最高人民檢察院關于辦理非法利用信息網(wǎng)絡、幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動等刑事案件適用法律若干問題的解釋》第十二條第一款第（七）項規(guī)定的“其他情節(jié)嚴重情形”，其已構成幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，應判處三年以下有期徒刑或拘役，并處或單處罰金。二審過程中，楊某某表示認罪。原判認定楊某某犯罪事實清楚，但綜合全案事實、證據(jù)，對其判處有期徒刑一年八個月過重。故上訴人楊某某及其辯護人所提原判量刑過重的上訴理由及辯護意見成立，本院予以采納。第二、根據(jù)黃某被詐騙案相關銀行流水，現(xiàn)已查實的黃某被詐騙的部分款項流向戴某某賬戶的金額為11000元，則戴某某掩飾、隱瞞犯罪所得的金額應為11000元，原判認定戴某某掩飾、隱瞞犯罪所得金額為60000元有誤，本院予以糾正，但綜合案件事實、證據(jù)及其犯罪行為的危害性，對其量刑予以維持。
本院認為，上訴人楊某某明知他人利用信息網(wǎng)絡實施犯罪而提供幫助，情節(jié)嚴重，其行為已構成幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪；原審被告人戴某某明知是犯罪所得而予以轉移，其行為已構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，均應依法處罰。上訴人楊某某如實供述自己的犯罪事實，系坦白，其自愿認罪，依法可對其從輕處罰，原判對上訴人楊某某量刑過重，本院予以改判。上訴人楊某某及其辯護人所提原判量刑過重的上訴理由及辯護意見成立，本院予以采納。原審被告人戴某某如實坦白自己的罪行，自愿認罪認罰、部分退贓，依法可對其從輕處罰。原判對原審被告人戴某某犯罪金額認定有誤，本院予以糾正，綜合全案事實、證據(jù)對戴某某的量刑予以維持。據(jù)此，依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百三十六條第一款第（二）項、第二百四十四條、《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二、第三百一十二條、第六十七條第三款之規(guī)定，判決如下：
一、維持貴州省貴陽市觀山湖區(qū)人民法院（2021）黔0115刑初7號刑事判決第二項、第三項，即“二、被告人戴某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年零六個月，并處罰金人民幣二萬元；三、作案工具手機壹部，依法沒收；作案工具銀行卡兩張，予以銷毀”；
二、撤銷貴陽市觀山湖區(qū)人民法院（2021）黔0115刑初7號刑事判決第一項，即“一、被告人楊某某犯幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，判處有期徒刑一年零八個月，并處罰金人民幣二萬元”；
三、上訴人（原審被告人）楊某某犯幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，判處有期徒刑一年三個月，并處罰金人民幣二萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2020年9月4日起至2021年12月3日止，罰金自判決生效后十日內繳納。）
本判決為終審判決。
審 判 長 林筑萍
審 判 員 馬 麗
審 判 員 雪 蓮
二〇二一年十一月二十三日
法官助理 楊涵雯
書 記 員 史 宇
