案由 詐騙幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)
案號(hào) （2021）粵16刑終208號(hào)
廣東省紫金縣人民法院審理廣東省紫金縣人民檢察院指控原審被告人廖某某犯詐騙罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪、桂姣軍犯詐騙罪、陳濤犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪一案，于2021年9月17日作出（2021）粵1621刑初145號(hào)刑事判決。原審被告人廖某某、桂姣軍不服，向本院提起上訴。本院依法組成合議庭，通過(guò)閱卷及審查上訴材料，依法訊問(wèn)了上訴人廖某某、桂姣軍及原審被告人陳濤，聽(tīng)取了辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)，認(rèn)為本案事實(shí)清楚，決定以不開庭的方式審理。現(xiàn)已審理終結(jié)。
原判認(rèn)定，（一）被告人廖某某、桂姣軍詐騙的犯罪事實(shí)
2020年10月份開始，被告人廖某某、桂姣軍伙同唐某1等人，明知上游犯罪集團(tuán)從事電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪活動(dòng)，仍然先后召集何某1、唐某2（均另案處理）二人，從蔣某1、陳濤、唐某3、劉某1、譚某1（均另案處理）等人手中有償收取銀行卡、微信、支付寶等結(jié)算工具，利用上述結(jié)算工具為上家轉(zhuǎn)移違法犯罪所得，幫助他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)，造成被害人魏某1被騙140余萬(wàn)，其中779691元被廖某某、桂姣軍召集的唐某2、蔣某1、唐某3、陳濤等人提供的銀行卡、微信、支付寶等結(jié)算工具轉(zhuǎn)移。廖某某、桂姣軍二人均獲利10000元以上。
上述事實(shí)，有經(jīng)原審法院庭審舉證、質(zhì)證的下列證據(jù)證實(shí)：受案登記表、立案決定書、移送案件通知書、歸案情況說(shuō)明、羈押證明、抓獲經(jīng)過(guò)、無(wú)錫市錫山區(qū)人民檢察院不批準(zhǔn)逮捕決定書、釋放通知書（2021年4月2日釋放）、釋放證明、出所登記、扣押清單、移交物品清單（手機(jī)、銀行卡若干）、調(diào)取證據(jù)通知書、調(diào)取證據(jù)清單（涉案銀行賬戶信息及銀行流水）、艾米公寓酒店開房記錄及相關(guān)視頻監(jiān)控、銀行ATM取款機(jī)視頻截圖、唐某2、唐某3的涉案銀行信息、銀行流水、微信聊天記錄、微信支付交易明細(xì)、支付寶交易記錄明細(xì)、被害人報(bào)案材料（被害人魏某1提供的詐騙電話號(hào)碼、QQ號(hào)及QQ群）、魏某1被詐騙案資金流向圖及明細(xì)流水、聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄、微信截圖、銀行流水、關(guān)于請(qǐng)協(xié)助對(duì)有關(guān)涉案賬戶緊急止付的函、協(xié)助凍結(jié)財(cái)產(chǎn)通知書、廖某某及桂姣軍涉案銀行卡信息及交易明細(xì)、刑事案件偵破過(guò)程、錫山分局受案登記表、立案決定書、拘留證、拘留通知書等、錫山分局協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書（廖某某、盤某某、蔣某2、錢某某等涉案人員及丁某1、石某某、曾某某等受害人的銀行流水、支付寶流水）、提取筆錄（廖某某手機(jī)內(nèi)蝙蝠APP“2021軍團(tuán)中緬友誼”群內(nèi)聊天記錄照片）、廖某某、陳濤、桂姣軍常住人口基本信息、情況說(shuō)明等書證；被害人魏某1、朱某某、歐某某、吳某1、黎某某、方某某、何某2、史某某、谷某某、康某某、刀某某、駱某某、郭某某、李某1、焦某某、龍某某、吳某2、丁某1、曾某某、顧某某、丁某2、蔣某3、李某2、石某某、蘇某某、袁某某的陳述；辨認(rèn)筆錄；被告人廖某某、桂姣軍、陳濤的供述及辯解；同案人唐某3、唐某2的供述及辯解；視聽(tīng)資料等。
（二）被告人陳濤、廖某某幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)的事實(shí)
被告人陳濤將本人名下的銀行卡、微信、支付寶等結(jié)算工具出租給唐某2，唐某2將上述結(jié)算工具交給桂姣軍、廖某某等人，后被用于轉(zhuǎn)移、接收上游電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的贓款。其中陳濤名下的農(nóng)業(yè)銀行卡被用于接收、轉(zhuǎn)移被害人魏某1被騙金額中的779691元。在審查起訴期間，被告人陳濤自愿簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，表示認(rèn)罪認(rèn)罰。
2020年10月份，被告人廖某某在“獵聘”網(wǎng)上認(rèn)識(shí)了一個(gè)自稱可以介紹工作的人（尚未查清），廖某某出于貪念，在完全不認(rèn)識(shí)對(duì)方且明知銀行卡不能轉(zhuǎn)租給他人使用的情況下，仍將其名下的一張建行卡、兩張工行卡、一張農(nóng)行卡及支付寶提供給對(duì)方進(jìn)行電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)。2020年10月13日至21日期間，對(duì)方利用電信網(wǎng)絡(luò)對(duì)丁某1、龍某某、吳某2、曾某某等多名被害人實(shí)施詐騙，其中經(jīng)廖某某名下銀行卡及支付寶接收、轉(zhuǎn)移的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙贓款累計(jì)人民幣221200元，廖某某從中獲利人民幣4000多元。
上述事實(shí)，有經(jīng)原審法院庭審舉證、質(zhì)證的下列證據(jù)證實(shí)：被害人魏某1、丁某1、石某某、吳某2、龍某某、吳某1、史某某、郭某某等人的陳述，辨認(rèn)筆錄，受案登記表、立案決定書、移送案件通知書，抓獲經(jīng)過(guò)、歸案情況說(shuō)明、羈押證明，扣押清單，調(diào)取證據(jù)通知書及清單，被害人魏某1資金流向圖，銀行卡交易明細(xì)，微信和支付寶流水，微信聊天記錄截圖，轉(zhuǎn)賬記錄，視聽(tīng)資料，認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，戶籍信息，被告人廖某某、桂姣軍、陳濤及同案人唐某2、唐某3的供述等。
原判認(rèn)為，被告人廖某某、桂姣軍利用銀行卡、微信、支付寶等結(jié)算工具，為犯罪集團(tuán)實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)接收、轉(zhuǎn)移贓款，其行為均已構(gòu)成詐騙罪；被告人廖某某、陳濤明知他人利用電信網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍向他人提供銀行卡、支付寶，并多次幫助他人接收、轉(zhuǎn)移違法犯罪所得，其行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，依法均應(yīng)予以刑罰處罰，被告人廖某某犯數(shù)罪，應(yīng)予以數(shù)罪并罰。被告人廖某某、桂姣軍明知他人實(shí)施詐騙犯罪，仍為其提供銀行卡、手機(jī)卡、通訊工具、費(fèi)用結(jié)算等幫助，以共同犯罪論處。被告人桂姣軍主動(dòng)投案，歸案后如實(shí)供述，是自首，其對(duì)自己行為性質(zhì)的辯解并不影響自首的構(gòu)成，依法予以減輕處罰。在詐騙共同犯罪中，被告人廖某某、桂姣軍起次要作用，是從犯，依法予以減輕處罰。被告人廖某某、陳濤對(duì)指控的幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法予以從輕、從寬處罰。公訴機(jī)關(guān)提出，以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪判處被告人陳濤有期徒刑九個(gè)月，并處罰金人民幣5000元的量刑建議適當(dāng)，予以采納。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二百八十七條之二、第六十九條、第二十五條、第二十七條、第六十七條、第六十四條和《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，判決：（一）被告人廖某某犯詐騙罪，判處有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金人民幣10000元，犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑六個(gè)月，并處罰金人民幣2000元。合并總和刑期四年，并處罰金人民幣12000元，決定執(zhí)行有期徒刑三年八個(gè)月，并處罰金人民幣12000元。（二）被告人桂姣軍犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣10000元。（三）被告人陳濤犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑九個(gè)月，并處罰金人民幣5000元。（四）隨案移送的作案工具手機(jī)三部，予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)。（五）繼續(xù)追繳被告人廖某某非法所得人民幣14000元，被告人桂姣軍非法所得人民幣10000元，上繳國(guó)庫(kù)。
上訴人廖某某及其辯護(hù)人的主要上訴理由、辯護(hù)意見(jiàn)：原判認(rèn)定詐騙罪不當(dāng)，應(yīng)為幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，請(qǐng)求改判。
上訴人桂姣軍及其辯護(hù)人的主要上訴理由、辯護(hù)意見(jiàn)：原判認(rèn)定詐騙罪不當(dāng)，應(yīng)為幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，請(qǐng)求改判。
經(jīng)二審審理查明，原判認(rèn)定事實(shí)清楚，適用法律正確，本院予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為，上訴人廖某某、桂姣軍明知他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，仍提供信用卡、微信、支付寶等結(jié)算工具幫助轉(zhuǎn)移犯罪所得，其二人行為均構(gòu)成詐騙罪。上訴人廖某某、原審被告人陳濤明知他人利用電信網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍向他人提供信用卡、支付寶等支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。上訴人廖某某、桂姣軍在共同詐騙犯罪中起輔助、次要作用，是從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。上訴人桂姣軍主動(dòng)投案，且歸案后如實(shí)供述自己的犯罪行為，屬自首，可以從輕處罰。對(duì)于上訴人廖某某、桂姣軍的上訴理由及其辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)，評(píng)判如下：
對(duì)于上訴人廖某某、桂姣軍犯罪行為的定性問(wèn)題。經(jīng)查，根據(jù)同案人唐某2、原審被告人陳濤的供述，結(jié)合二上訴人的供述、書證等證據(jù)，證實(shí)上訴人廖某某、桂姣軍明知上游是實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，仍召集他人收購(gòu)、提供信用卡等支付結(jié)算工具幫助轉(zhuǎn)移犯罪所得，應(yīng)與上游詐騙犯罪成立共犯。故對(duì)二上訴人及其辯護(hù)人認(rèn)為不構(gòu)成詐騙罪的上訴理由、辯護(hù)意見(jiàn)，本院不予支持。
另外，原判追繳違法所得上繳國(guó)庫(kù)的處理和未依法責(zé)令二上訴人共同退賠被害人的財(cái)物，存在不當(dāng)，本院予以糾正。綜上所述，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二百八十七條之二、第六十九條、第二十五條、第二十七條、第六十七條第一款、第六十四條和《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百三十六條第一款第（二）項(xiàng)的規(guī)定，判決如下：
一、維持廣東省紫金縣人民法院（2021）粵1621刑初145號(hào)刑事判決第一、二、三、四項(xiàng)的判項(xiàng)內(nèi)容；
二、撤銷廣東省紫金縣人民法院（2021）粵1621刑初145號(hào)刑事判決的第五項(xiàng)判項(xiàng)內(nèi)容；
三、追繳上訴人廖某某違法所得人民幣10000元、上訴人桂姣軍違法所得人民幣10000元，返還給被害人魏某1；不足部分，繼續(xù)追繳，返還給被害人魏某1（以779691元為限）。追繳上訴人廖某某違法所得4000元，予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)。
本判決為終審判決。
審判長(zhǎng) 鄒建忠
審判員 雷志平
審判員 黃 莉
二〇二一年十一月二十三日
書記員 曾海燕
