案由 幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)
案號(hào) （2021）蘇0206刑初707號(hào)
無(wú)錫市惠山區(qū)人民檢察院以錫惠檢刑訴〔2021〕591號(hào)起訴書(shū)指控被告人劉某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2021年11月24日向本院提起公訴。本院于25日立案，依法適用速裁程序，于12月1日公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。無(wú)錫市惠山區(qū)人民檢察院指派檢察官陸煒出庭支持公訴，被告人劉某某到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控：2021年7月9日至7月13日期間，被告人劉某某在明知他人利用網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪活動(dòng)的情況下，仍在山東省濟(jì)南市××賓館將自己持有的中國(guó)銀行卡、交通銀行卡、浦發(fā)銀行卡為上述犯罪提供轉(zhuǎn)賬等幫助，非法獲利人民幣4000元。上述銀行卡接收轉(zhuǎn)賬資金共計(jì)人民幣140余萬(wàn)元，涉及江蘇省常州市武進(jìn)區(qū)征某被詐騙案、廣東省韶關(guān)市湞江區(qū)陳某被詐騙案等12起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，幫助接收轉(zhuǎn)賬資金共計(jì)人民幣30余萬(wàn)元。
上述事實(shí)，被告人劉某某在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議，并有被害人閔某、夏某、劉某、陳某、征某、石某、蔡某、亢某、宋某、許某、王某、萬(wàn)某的陳述，銀行交易流水明細(xì)清單，扣押決定書(shū)，扣押筆錄和清單，情況說(shuō)明，刑事案件偵破經(jīng)過(guò)，身份資料等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為被告人劉某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，建議判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣五千元。
被告人劉某某對(duì)指控事實(shí)、罪名及量刑建議均無(wú)異議且簽字具結(jié)。
本院認(rèn)為：被告人劉某某在明知他人利用網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪活動(dòng)的情況下，仍向他人提供支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立，本院予以支持。被告人劉某某歸案后如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)，系坦白，可依法從輕處理。據(jù)此，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款、第六十七條第三款、第六十四條及《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)等刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第十二條、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人劉某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年9月28日起至2022年9月27日止），并處罰金人民幣五千元（罰金于本判決發(fā)生法律效力第二日起10內(nèi)一次性繳納）。
二、責(zé)令被告人劉某某退出違法所得人民幣4000元，予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起10日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向江蘇省無(wú)錫市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本1份，副本2份。
審判員 陳 瑜
二〇二一年十二月一日
書(shū)記員 鄭琦瑋
