案由 幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)
案號(hào) （2021）湘01刑終1262號(hào)
湖南省長(zhǎng)沙市雨花區(qū)人民法院審理湖南省長(zhǎng)沙市雨花區(qū)人民檢察院指控原審被告人陳某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪一案，于2021年6月24日作出（2021）湘0111刑初576號(hào)刑事判決。宣判后，原審被告人陳某某不服，向本院提出上訴。本院依法組成合議庭，經(jīng)過(guò)閱卷，訊問(wèn)上訴人，聽(tīng)取辯護(hù)人和檢察機(jī)關(guān)意見(jiàn)，認(rèn)為本案事實(shí)清楚，決定不開(kāi)庭審理。現(xiàn)已審理終結(jié)。
湖南省長(zhǎng)沙市雨花區(qū)人民法院經(jīng)審理查明：
一、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)事實(shí)
2021年1月2日，被告人陳某某明知微信名為“＊＊春”的人（具體身份信息不詳）將租借的銀行卡用于信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)，仍將其名下的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號(hào)為6230××××1570）、中國(guó)建設(shè)銀行卡（卡號(hào)為6236××××2838）及綁定的手機(jī)卡、Ｕ盾以順豐快遞郵寄的方式出售給“＊＊春”。
二、非法提供信用卡信息事實(shí)
2021年1月5日，被告人陳某某將其同居女友萬(wàn)某（另案處理）名下的中國(guó)建設(shè)銀行卡（卡號(hào)為6217××××4290）及綁定的手機(jī)卡、Ｕ盾以順豐快遞郵寄的方式出售給“＊＊春”。
被告人陳某某提供上述3套銀行卡信息資料獲利人民幣12000元（其中人民幣10000元用于抵消債務(wù)，人民幣2000元通過(guò)微信收取）。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，被告人陳某某提供的其名下的2張銀行卡賬戶轉(zhuǎn)入金額共計(jì)人民幣63.9萬(wàn)余元，其中已查明身份的7名被害人被電信詐騙的資金共計(jì)9.48萬(wàn)元直接轉(zhuǎn)入這2張銀行卡賬戶；被告人陳某某提供的萬(wàn)某名下的1張銀行卡賬戶轉(zhuǎn)入金額共計(jì)人民幣57.4萬(wàn)余元，其中已查明身份的8名被害人被電信詐騙的資金共計(jì)5.2899萬(wàn)元直接轉(zhuǎn)入這1張銀行卡賬戶。
原審法院認(rèn)定上述事實(shí)的定案證據(jù)有：抓獲經(jīng)過(guò)、提取筆錄、扣押、發(fā)還物品清單、調(diào)取證據(jù)清單、銀行賬戶信息、交易明細(xì)、立案決定書(shū)，身份證明和現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)材料；被害人陳某、葉某、馬某、明某、顏某、曠某、王某、孫某1、甘某、孫某2、姚某、曾某、谷某、丁某、米某、許某的陳述；同案人萬(wàn)某的供述、被告人陳某某的供述等。
原審法院認(rèn)為：被告人陳某某違反國(guó)家信用卡管理規(guī)定，非法提供他人信用卡信息資料，足以使他人以信用卡持卡人名義進(jìn)行交易，其行為已構(gòu)成非法提供信用卡信息罪；明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，均應(yīng)予處罰。被告人陳某某能如實(shí)供述自己的罪行，可以從輕處罰。被告人陳某某在判決宣告以前一人犯數(shù)罪，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一第一、二款，第二百八十七條之二第一款，第六十七條第三款，第六十九條及《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理妨害信用卡管理刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》第三條，《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)等刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第十一條第（三）項(xiàng)，第十二條第一款第（二）、（四）項(xiàng)之規(guī)定，判決：被告人陳某某犯非法提供信用卡信息罪，判處有期徒刑七個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)元；犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑十個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)元；決定執(zhí)行有期徒刑一年二個(gè)月，并處罰金人民幣二萬(wàn)元。
判決后，原審被告人陳某某不服，提出上訴稱：其應(yīng)當(dāng)只構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，請(qǐng)求予以改判。
其辯護(hù)人辯稱：原審以兩罪追究陳某某的刑事責(zé)任適用法律不當(dāng)，請(qǐng)求對(duì)上訴人陳某某從輕處罰。
二審檢察機(jī)關(guān)長(zhǎng)沙市人民檢察院認(rèn)為：上訴人陳某某構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪一罪，原審判決認(rèn)定上訴人陳某某構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪、非法提供信用卡信息罪兩罪系定性不準(zhǔn)，應(yīng)予糾正。
本院經(jīng)審理查明：2021年1月2日至2021年1月5日，被告人陳某某為償還讀大學(xué)期間所欠網(wǎng)絡(luò)貸款，應(yīng)微信名為“XX春”（身份不明）的人的要求，在明知對(duì)方利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪的情況下，仍然將其本人名下一張農(nóng)業(yè)銀行卡、一張建設(shè)銀行卡及預(yù)留的手機(jī)SIM卡、U盾以及其同居女朋友萬(wàn)某（另案處理）名下的一張建設(shè)銀行卡及預(yù)留的手機(jī)SIM卡、U盾，共三套銀行賬戶、預(yù)留的手機(jī)SIM卡、U盾以順豐快遞郵寄的方式出售給“XX春”，從中獲利12000元人民幣（其中10000元人民幣以債務(wù)形式抵消，2000元人民幣以微信轉(zhuǎn)賬形式收?。?。
經(jīng)統(tǒng)計(jì)，被告人陳某某提供的名下兩張銀行卡總共接收過(guò)賬資金63.9萬(wàn)余元，其中查明身份的七名被害人被電信詐騙的資金總計(jì)9.48萬(wàn)元直接轉(zhuǎn)入陳某某提供的兩張卡。被告人陳某某提供的萬(wàn)某名下的一張銀行卡總共接收過(guò)賬資金57.4萬(wàn)余元，其中查明身份的八名被害人被電信詐騙的資金總計(jì)5.2899萬(wàn)元直接轉(zhuǎn)入萬(wàn)某的銀行卡。
本院認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)與原審法院一致。本案證據(jù)確實(shí)、充分，證據(jù)之間相互印證，足以認(rèn)定本案事實(shí)。
本院認(rèn)為，上訴人陳某某為牟取非法利益，明知提供的銀行卡可能用于網(wǎng)絡(luò)犯罪贓款的接收、流轉(zhuǎn)，仍將本人或他人銀行卡出售給他人，情節(jié)嚴(yán)重，其行為構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。本案中，無(wú)論是出售自己的銀行卡還是他人的銀行卡，其行為本質(zhì)都是幫助他人接收、流轉(zhuǎn)上游網(wǎng)絡(luò)犯罪的贓款，在刑法意義上屬于同一種行為，原審判決將出售自己的銀行卡和出售他人的銀行卡認(rèn)定為兩種不同性質(zhì)的行為，觸犯兩個(gè)不同的罪名，適用法律錯(cuò)誤。上訴人陳某某到案后能如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，系坦白，依法可以從輕處罰。對(duì)上訴人陳某某及其辯護(hù)人，以及檢察機(jī)關(guān)提出的檢察意見(jiàn)，本院均予以采納。原審判決認(rèn)定事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，審判程序合法，但對(duì)陳某某的行為適用法律錯(cuò)誤，導(dǎo)致量刑不當(dāng)，本院予以糾正。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款，第六十七條第三款，第六十四條，《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)等刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第十二條，《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第二百三十六條第一款第（二）項(xiàng)之規(guī)定，判決如下：
一、撤銷湖南省長(zhǎng)沙市雨花區(qū)人民法院（2021）湘0111刑初576號(hào)刑事判決；
二、上訴人陳某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑十個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)元。（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年6月24日起至2022年4月10日止。罰金限判決生效后十日內(nèi)繳納。）
本判決為終審判決。
審 判 長(zhǎng) 梁 鋒
審 判 員 鄒嘯弘
審 判 員 魯 璇
二〇二一年十二月一日
法官助理 熊 鄂
書(shū) 記 員 陳雅琴
