案由 幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動
案號 （2021）蘇0492刑初384號
常州經(jīng)濟開發(fā)區(qū)人民檢察院以常經(jīng)檢刑訴〔2021〕61號起訴書指控被告人匡某1、李某2犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，向本院提起公訴。本院于2021年12月2日受理后，依法適用簡易程序，實行獨任審判，公開開庭審理了本案。常州經(jīng)濟開發(fā)區(qū)人民檢察院指派檢察員陳洪星出庭支持公訴，被告人匡某1、李某2到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機關(guān)指控，2020年10月至11月期間，被告人匡某1明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，仍然通過嵇某、李某（均另案處理）等人的介紹，向?qū)Ψ匠鍪?張銀行卡及相應(yīng)的手機卡用于支付結(jié)算，并從中非法獲利人民幣1200元。經(jīng)核實，被告人匡某1出售的4張銀行卡中，有2張被用于信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動，卡內(nèi)流水金額累計人民幣2433418元，其中有被害人報案的流水金額共計人民幣833093元。
2020年10月，被告人李某2明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，仍然通過匡某1的介紹，向?qū)Ψ匠鍪?張銀行卡及相應(yīng)的手機卡用于支付結(jié)算，并從中非法獲利人民幣900元。經(jīng)核實，上述3張銀行卡均被用于信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動，卡內(nèi)流水金額累計人民幣3800910.94元，其中有被害人報案的流水金額共計人民幣1050230.62元。
公訴機關(guān)提交了書證人口基本信息、銀行開戶信息、銀行交易明細(xì)清單、扣押決定書、扣押清單、發(fā)還清單、行政處罰決定書；證人嵇某、李某、權(quán)某、閃某、張某等人的證言筆錄；街道派出所民警出具的發(fā)破案及抓獲經(jīng)過、情況說明；提取筆錄；電子數(shù)據(jù)微信聊天交易記錄。
公訴機關(guān)認(rèn)為，被告人匡某1、李某2明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，仍然伙同他人為犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任。建議判處被告人匡某1有期徒刑十個月，緩刑一年六個月，并處罰金人民幣40000元；判處被告人李某2有期徒刑八個月，緩刑一年，并處罰金人民幣30000元。
被告人匡某1、李某2對指控的事實、罪名及量刑建議沒有異議，同意適用簡易程序，且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。
經(jīng)審理查明的事實、證據(jù)與公訴機關(guān)的指控一致。另查明，歸案后，被告人匡某1、李某2如實供述了上述犯罪事實。在本院審理過程中，被告人匡某1退出人民幣1200元并繳納了罰金保證金人民幣40000元、被告人李某2退出人民幣900元并繳納了罰金保證金人民幣30000元。
本院認(rèn)為，被告人匡某1、李某2構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，屬共同犯罪。公訴機關(guān)的指控成立。被告人匡某1、李某2到案后能如實供述自己的罪行，愿意接受處罰，并積極退贓，對二被告人可以從輕處罰。根據(jù)被告人匡某1、李某2的犯罪情節(jié)及悔罪表現(xiàn)，二被告人沒有再犯罪的危險，且宣告緩刑對所居住的社區(qū)亦無重大不良影響，故對被告人匡某1、李某2可宣告緩刑。公訴機關(guān)的量刑建議適當(dāng)。依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第二十五條第一款、第六十七條第三款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條、《最高人民法院、最高人民檢察院》第十二條、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人匡某1犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑十個月，緩刑一年六個月（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算），并處罰金人民幣四萬元（罰金于本判決生效之日起三十日內(nèi)繳納）。
二、被告人李某2犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑八個月，緩刑一年（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算），并處罰金人民幣三萬元（罰金于本判決生效之日起三十日內(nèi)繳納）。
三、被告人匡某1退出的人民幣一千二百元、被告人李某2退出的人民幣九百元均予以追繳，上繳國庫。
如不服本判決，可在接到本判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向江蘇省常州市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判員 徐建琴
二〇二一年十二月十三日
書記員 朱夢華
