案由 幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動
案號 （2021）甘08刑終193號
涇川縣人民檢察院指控被告人楊某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪一案，涇川縣人民法院于2021年9月29日作出（2021）甘0821刑初152號刑事判決，在法定期間內(nèi)，被告人楊某提出上訴。本院受理后，依法組成合議庭，經(jīng)閱卷，審查上訴狀，訊問上訴人，認(rèn)為本案事實清楚，決定不開庭審理?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
原判認(rèn)定，2017年4月，被告人楊某被聘為長安保險銷售有限公司湖南分公司汨羅營業(yè)部經(jīng)理。2019年6月，楊某任捷途汽車專營店負(fù)責(zé)人（系岳陽市利盈汽車銷售服務(wù)有限公司汨羅銷售網(wǎng)點）。2020年10月，楊某任湖南苗方堂品牌管理有限公司法人。2020年8月初的一天，熊毅（另案處理）告知被告人楊某其做互聯(lián)網(wǎng)炒幣，因其征信有問題，不能使用自己的銀行卡，要求楊某提供銀行卡幫其走賬，楊某便提供了郵政儲蓄銀行卡一張（卡號×××）。2020年8月中旬，熊毅告訴楊某其炒幣行情不錯，要求楊某幫其炒幣，并承諾其賺錢后在捷途汽車店購買捷途新車兩臺，為此楊某答應(yīng)幫其炒幣。楊某提供銀行卡和支付寶，熊毅在楊某的手機上下載了火幣APP和蝙蝠APP，教楊某學(xué)習(xí)炒幣。后楊某操作炒幣，提供的銀行卡相繼被止付、凍結(jié)，熊毅便要求楊某盡可能多提供銀行卡，避免每張卡頻繁使用。熊毅也要求楊某如果有錢進賬，就立即持卡就近取現(xiàn)，如果銀行卡限額，就用手機銀行轉(zhuǎn)賬到其他卡上取現(xiàn)或轉(zhuǎn)到其提供的銀行卡。后楊某向熊毅提供了22張銀行卡，用于炒幣、轉(zhuǎn)賬、取款，涉案資金全部交給熊毅。其中本人名下的銀行卡5張，其妻、岳父、岳母、妻妹及同事名下銀行卡17張。自2020年8月至2020年10月，上述22張銀行卡累計入賬4403813.48元，楊某伙同其妻霍美取現(xiàn)2578480元。案發(fā)后，被告人楊某主動退賠退贓35800元。
上述涉案資金涉及毛某11毛某12、毛某12被騙案。其中：
1.2020年10月12日，受害人毛某11毛某12被他人以投資“美亞醫(yī)藥二期”項目為由被騙105400元，其中35800元轉(zhuǎn)入霍某1的農(nóng)行卡（卡號×××）內(nèi)，2020年10月12日至14日楊某和其妻霍美持該卡取現(xiàn)后交給熊毅。
2.2020年10月13日，受害人毛某12被他人以投資“鴻星國際”項目為由被騙1068000元。其中35萬元轉(zhuǎn)入楊某工行卡（卡號×××）、仇群飛工行卡（卡號×××）、霍某1建行卡（卡號×××）、中行卡（卡號×××）、霍翩汨羅農(nóng)商卡（卡號×××）內(nèi)，后楊某持上述5張銀行卡取現(xiàn)21.98萬元交給熊毅，其余按照熊毅的要求轉(zhuǎn)出。
認(rèn)定上述事實的證據(jù)有手機、銀行卡、受案登記表、立案決定書、調(diào)取證據(jù)通知書、證人霍某2、霍某1的證言、被害人毛某11毛某12、毛某12的陳述、被告人楊某的供述與辯解等。
原審法院認(rèn)為，被告人楊某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，為其提供支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，被告人楊某系初犯，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可從寬處理。被告人楊某退賠的被害人損失按比例返還被害人毛某11毛某12、毛某12。綜上，依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二、第五十二條、第五十三條、第六十四條、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定，判決：一、被告人楊某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑一年八個月，并處罰金15000元；二、被告人楊某自愿退賠的被害人損失35800元，返還被害人毛某11毛某123322.03元，返還被害人毛某1232477.97元；三、作案工具蘋果手機一部予以沒收，上繳國庫；銀行卡17張予以沒收。
原審被告人楊某上訴提出，其經(jīng)公安機關(guān)電話傳喚，主動投案
并如實供述自己的犯罪事實，屬自首，原判未予認(rèn)定不當(dāng)；案發(fā)后其如實供述并協(xié)助公安部門開展調(diào)查工作，在第一時間內(nèi)退賠，其所在社區(qū)出具情況說明證實，家中有患病的老人、孩子需要本人照顧，且系初犯，具備社區(qū)矯正的條件，請求二審從輕處罰并適用緩刑。
經(jīng)審理查明，2020年8月，熊毅（另案處理）要求上訴人楊某提供個人銀行卡幫其走賬，之后楊某向熊毅提供本人及其妻、岳父、岳母、妻妹及同事名下銀行卡共計22張，用于炒幣、轉(zhuǎn)賬、取款，涉案資金全部交于熊毅。自2020年8月至2020年10月，上述22張銀行卡累計入賬4403813.48元，楊某伙同其妻霍美取現(xiàn)2578480元。其中，2020年10月12日，涇川縣居民毛某11毛某12被騙資金中的35800元由楊某和其妻霍美持卡取現(xiàn)后交于熊毅。2020年10月13日，受害人毛某12被騙資金中的35萬元由楊某持卡取現(xiàn)21.98萬元交于熊毅，其余按照熊毅的要求轉(zhuǎn)出。
2020年11月11日，上訴人楊某經(jīng)湖南省岳陽市汨羅市公安局歸義派出所電話傳喚，主動到案接受訊問。案發(fā)后，楊某主動退賠退贓35800元。
認(rèn)定上述事實有經(jīng)一審?fù)徟e證、質(zhì)證的相關(guān)證據(jù)以及二審期間，上訴人楊某提交的11月10日從外地返回岳陽的機票、汨羅市歸義鎮(zhèn)汨新社區(qū)居委會證明予以證實，本院予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為，上訴人楊某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，為其提供支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為確已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，楊某對其犯罪事實、罪名均無異議，本院予以確認(rèn)。關(guān)于原審被告人楊某上訴提出其具有自首情節(jié)，原判量刑過重的意見，經(jīng)查，在卷的湖南省汨羅市公安局歸義派出所出具的到案經(jīng)過、2020年11月11日楊某第一次訊問筆錄以及二審期間楊某提交的機票、汨羅市歸義鎮(zhèn)汨新社區(qū)居委會證明均證實，上訴人楊某經(jīng)公安機關(guān)電話傳喚主動到案接受訊問，并如實供述犯罪事實的行為確屬自首，可以從輕或者減輕處罰。綜合考慮上訴人楊某幫助他人提供支付結(jié)算的犯罪情節(jié)、案發(fā)后主動投案、如實供述并主動退賠被害人經(jīng)濟損失以及犯罪過程中并未取得報酬的事實，原判量刑不當(dāng)，二審予以糾正，故對楊某的上訴意見予以采納。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百三十六條第一款（三）項、第二百四十四條、《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二、第五十二條、第五十三條、第六十四條、第六十七條第一款之規(guī)定，判決如下：
一、維持涇川縣人民法院（2021）甘0821刑初152號刑事判決第一項對上訴人楊某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪的定罪、第二項、第三項；
二、撤銷涇川縣人民法院（2021）甘0821刑初152號刑事判決第一項對上訴人楊某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪的量刑；
三、上訴人楊某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑一年二個月，并處罰金15000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行之前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。罰金限判決生效之日起十日內(nèi)繳納。）
本判決為終審判決。
審 判 長 李 燕
審 判 員 劉亞瓊
審 判 員 馬海軍
二〇二一年十二月十二日
法官助理 魏子昂
書 記 員 馮鵬
