案由 受賄罪
案號(hào) （2021）遼1282刑初62號(hào)
遼寧省開(kāi)原市人民檢察院以遼鐵開(kāi)檢二部刑訴（2021）13號(hào)起訴書(shū)，指控被告人潘某某犯受賄罪，向本院提起公訴，本院于2021年3月1日審查受理，被告人潘某某沒(méi)有委托辯護(hù)人，經(jīng)潘某某本人同意，開(kāi)原市法律援助中心指派關(guān)建律師為其提供法律援助擔(dān)任辯護(hù)人。本院依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案，開(kāi)原市人民檢察院指派檢察官周宇明、檢察官助理張碩鵬出庭支持公訴，被告人潘某某及其辯護(hù)人關(guān)建到庭參加訴訟，本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控：2008年至2020年，被告人潘某某在擔(dān)任鐵嶺市投資審核中心基建工程審核科科長(zhǎng)、鐵嶺市投資審核中心副主任、鐵嶺市財(cái)政金融審計(jì)服務(wù)中心財(cái)政監(jiān)察服務(wù)科科長(zhǎng)期間，利用負(fù)責(zé)市本級(jí)財(cái)政性投資的基建、裝飾工程項(xiàng)目預(yù)、決（結(jié)）算審查及攔標(biāo)價(jià)的編制的職務(wù)便利，為請(qǐng)托人趙某2等20人在工程預(yù)、決（結(jié)）算審核事項(xiàng)當(dāng)中謀取利益，先后34次非法收受請(qǐng)托人給予的財(cái)物，共計(jì)折合人民幣485.7389萬(wàn)元（其中人民幣360萬(wàn)元、美元5萬(wàn)元折合人民幣31.5389萬(wàn)元、房產(chǎn)兩處評(píng)估價(jià)值94.2萬(wàn)元）。并指控了具體受賄犯罪事實(shí)。
公訴機(jī)關(guān)向本院移送了相關(guān)證據(jù)。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人潘某某身為國(guó)家工作人員，利用職務(wù)便利，為他人謀取利益，收受他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十五條第一款、第三百八十六條、第三百八十三條第一款第（三）項(xiàng)及《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第三條第一款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以受賄罪追究刑事責(zé)任。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人具有坦白并認(rèn)罪認(rèn)罰、立功、全額退贓、愿意繳納罰金等量刑情節(jié)，建議對(duì)其判處有期徒刑四年六個(gè)月，并處罰金人民幣20萬(wàn)元。
被告人潘某某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)和罪名均無(wú)異議，當(dāng)庭表示認(rèn)罪認(rèn)罰，愿意繳納罰金，接受公訴機(jī)關(guān)的量刑建議。
辯護(hù)人對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)和罪名均無(wú)異議，對(duì)公訴機(jī)關(guān)認(rèn)定的坦白、認(rèn)罪認(rèn)罰、全部退贓、繳納罰金等從寬情節(jié)沒(méi)有異議。辯護(hù)人認(rèn)為，被告人潘某某在被留置調(diào)查期間，向監(jiān)委機(jī)關(guān)提供了他人涉嫌受賄犯罪的線索，線索直接涉及受賄金額120余萬(wàn)元，現(xiàn)已查證屬實(shí)，又經(jīng)監(jiān)察機(jī)關(guān)查實(shí)該被舉報(bào)人還有其他受賄事實(shí)，共計(jì)查證屬實(shí)的受賄金額達(dá)900余萬(wàn)元，其中與被告人檢舉線索相關(guān)聯(lián)的受賄金額達(dá)300余萬(wàn)元，故被告人潘某某所檢舉線索查證的案件，系依法應(yīng)當(dāng)判處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑的案件，對(duì)潘某某應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為重大立功，而非公訴機(jī)關(guān)認(rèn)定的一般立功。相應(yīng)的應(yīng)該在公訴機(jī)關(guān)的量刑建議基礎(chǔ)上，再予以從輕處罰。
經(jīng)審理查明，被告人潘某某于2008年擔(dān)任鐵嶺市投資審核中心基建工程審核科科長(zhǎng)，2016年擔(dān)任鐵嶺市投資審核中心副主任，2019年起擔(dān)任鐵嶺市財(cái)政金融審計(jì)服務(wù)中心財(cái)政監(jiān)察服務(wù)科科長(zhǎng)。被告人潘某某系事業(yè)單位編制，七級(jí)管理崗。
2008年至2020年，被告人潘某某在擔(dān)任鐵嶺市投資審核中心基建工程審核科科長(zhǎng)、鐵嶺市投資審核中心副主任、鐵嶺市財(cái)政金融審計(jì)服務(wù)中心財(cái)政監(jiān)察服務(wù)科科長(zhǎng)期間，利用負(fù)責(zé)市本級(jí)財(cái)政性投資的基建、裝飾工程項(xiàng)目預(yù)、決（結(jié)）算審查及攔標(biāo)價(jià)編制的職務(wù)便利，為請(qǐng)托人趙某2等20人在工程預(yù)、決（結(jié)）算審核事項(xiàng)當(dāng)中謀取利益，先后34次非法收受請(qǐng)托人給予的財(cái)物，共計(jì)折合人民幣485.7389萬(wàn)元（其中人民幣360萬(wàn)元、美元5萬(wàn)元折合人民幣31.5389萬(wàn)元、房產(chǎn)兩處評(píng)估價(jià)值94.2萬(wàn)元，以下未標(biāo)明幣種的均為人民幣）。
具體受賄犯罪事實(shí)如下：
1、收受鐵法煤業(yè)集團(tuán)建設(shè)工程有限責(zé)任公司副經(jīng)理姚某70萬(wàn)元
2008年至2009年，被告人潘某某利用擔(dān)任鐵嶺市投資審核中心基建工程審核科科長(zhǎng)的職務(wù)便利，接受鐵法煤業(yè)集團(tuán)建設(shè)工程有限責(zé)任公司時(shí)任副經(jīng)理姚某請(qǐng)托，為該公司承攬的鐵嶺市市民服務(wù)中心（現(xiàn)市委、市政府大樓）項(xiàng)目，在結(jié)算審核事宜上提供幫助，先后三次收受姚某共計(jì)70萬(wàn)元。其中，2008年8月，潘某某在鐵嶺財(cái)源大廈其辦公室內(nèi)收受姚某10萬(wàn)元；2008年10月，潘某某在鐵嶺財(cái)源大廈樓下停車場(chǎng)收受姚某40萬(wàn)元；2009年夏，潘某某在鐵嶺財(cái)源大廈其辦公室內(nèi)收受姚某20萬(wàn)元。
本節(jié)事實(shí)有以下證據(jù)證實(shí)：被告人潘某某供述筆錄、自書(shū)供述材料；證人姚某證言、證人伊某證言；《關(guān)于市民服務(wù)中心等項(xiàng)目建筑工程（鐵煤）審核結(jié)果的報(bào)告》及相關(guān)工程結(jié)算審查文書(shū)。
2、收受沈陽(yáng)天泰建筑安裝有限公司法定代表人王某110萬(wàn)元
2008年，被告人潘某某利用擔(dān)任鐵嶺市投資審核中心基建工程審核科科長(zhǎng)的職務(wù)便利，接受沈陽(yáng)天泰建筑安裝有限公司法定代表人王某1的請(qǐng)托，為該公司承攬的鐵嶺市市民服務(wù)中心（現(xiàn)市委、市政府辦公樓）通排風(fēng)工程，在結(jié)算審核事宜上提供幫助，同年10月，在鐵嶺市中興小區(qū)自家樓下收受王某110萬(wàn)元。
本節(jié)事實(shí)有以下證據(jù)證實(shí)：被告人潘某某供述筆錄、自書(shū)供述材料；證人王某1證言；《關(guān)于市民服務(wù)中心通排風(fēng)工程（沈陽(yáng)天泰施工部分）審核結(jié)果的報(bào)告》及相關(guān)工程結(jié)算審查文書(shū)。
3、收受鐵法煤業(yè)集團(tuán)建筑工程有限責(zé)任公司項(xiàng)目負(fù)責(zé)人伊某10萬(wàn)元
2010年，被告人潘某某利用擔(dān)任鐵嶺市投資審核中心基建工程審核科科長(zhǎng)的職務(wù)便利，接受鐵法煤業(yè)集團(tuán)建筑工程有限責(zé)任公司項(xiàng)目負(fù)責(zé)人伊某的請(qǐng)托，為鐵煤建設(shè)公司相關(guān)項(xiàng)目部施工的鐵嶺本科大學(xué)工程項(xiàng)目，在結(jié)算審核事宜上提供幫助。同年10月，在其辦公室內(nèi)收受伊某10萬(wàn)元。
本節(jié)事實(shí)有以下證據(jù)證實(shí)：被告人潘某某供述筆錄、自書(shū)供述材料；證人伊某證言；《關(guān)于鐵嶺市本科大學(xué)工程結(jié)算審核結(jié)果的報(bào)告》及相關(guān)工程結(jié)算審查文書(shū)。
4、收受遼寧沅山裝飾工程有限公司經(jīng)理周某10萬(wàn)元及價(jià)值32.12萬(wàn)元房產(chǎn)一處，共計(jì)42.12萬(wàn)元。
2011年至2013年，被告人潘某某利用擔(dān)任鐵嶺市投資審核中心基建工程審核科科長(zhǎng)的職務(wù)便利，接受遼寧沅山裝飾工程有限公司經(jīng)理周某的請(qǐng)托，為該公司承攬的鐵嶺市市民服務(wù)中心（現(xiàn)市委、市政府大樓）部分裝修工程、鐵嶺市本科大學(xué)和鐵嶺市第一高中室內(nèi)裝修工程，在結(jié)算審核事宜上提供幫助。于2011年春，潘某某在鐵嶺新區(qū)環(huán)保局附近道邊收受周某10萬(wàn)元；于2013年6月，潘某某在鐵嶺新弘國(guó)際城售樓處收受周某給予的新弘國(guó)際城1號(hào)樓2單元202室房產(chǎn)一套。該房產(chǎn)于2020年4月被潘某某以30萬(wàn)元的價(jià)格售出。經(jīng)評(píng)估，該處房產(chǎn)價(jià)值32.12萬(wàn)元。
本節(jié)事實(shí)有以下證據(jù)證實(shí)：被告人潘某某供述筆錄、自書(shū)供述材料；證人周某證言；書(shū)證《關(guān)于市民服務(wù)中心裝修工程結(jié)算審核結(jié)果的報(bào)告》、《關(guān)于鐵嶺市本科大學(xué)工程結(jié)算審核的報(bào)告》及相關(guān)工程結(jié)算審查文書(shū)；涉案房產(chǎn)的新弘國(guó)際頂賬單、轉(zhuǎn)讓協(xié)議、銷售不動(dòng)產(chǎn)統(tǒng)一發(fā)票、《不動(dòng)產(chǎn)買(mǎi)賣(mài)合同》，及該房產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)值《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》。
5、收受李某120萬(wàn)元
2011年至2018年，被告人潘某某利用擔(dān)任鐵嶺市投資審核中心基建工程審核科科長(zhǎng)、該中心副主任的職務(wù)便利，接受李某1的請(qǐng)托，為其承攬的鐵嶺市本科大學(xué)工程和鐵嶺市銀州區(qū)沙子溝住宅小區(qū)工程，在結(jié)算審核事宜上提供幫助。于2011年國(guó)慶節(jié)前、2018年秋，在鐵嶺中興小區(qū)自家樓下先后兩次收受李某1各10萬(wàn)元，共計(jì)20萬(wàn)元。
本節(jié)事實(shí)有以下證據(jù)證實(shí)：被告人潘某某供述筆錄、自書(shū)供述材料；證人李某1證言；《關(guān)于鐵嶺市本科大學(xué)工程結(jié)算審核結(jié)果的報(bào)告》、《關(guān)于銀州區(qū)沙子溝工程結(jié)算審核結(jié)果的報(bào)告》及相關(guān)工程結(jié)算審查文書(shū)。
6、收受汪某14萬(wàn)美元（折合人民幣25.3928萬(wàn)元）
2011年，被告人潘某某利用擔(dān)任鐵嶺市投資審核中心基建工程審核科科長(zhǎng)的職務(wù)便利，接受汪某1的請(qǐng)托，為其所掛靠的中國(guó)對(duì)外建設(shè)總公司東北分公司承攬的鐵嶺市財(cái)經(jīng)學(xué)院學(xué)員樓（現(xiàn)如意湖酒店）相關(guān)工程，在結(jié)算審核事宜上提供幫助。于2011年冬，在鐵嶺中興小區(qū)自家樓下收受王恒仁4萬(wàn)美元，折合人民幣25.3928萬(wàn)元。
本節(jié)事實(shí)有以下證據(jù)證實(shí)：被告人潘某某供述筆錄、自書(shū)供述材料；證人汪某1證言；書(shū)證《關(guān)于鐵嶺市財(cái)經(jīng)學(xué)校學(xué)員樓土建、安裝工程工程結(jié)算審核結(jié)果的報(bào)告》、《關(guān)于鐵嶺市財(cái)經(jīng)學(xué)校學(xué)員樓室內(nèi)裝飾工程結(jié)算審核結(jié)果的報(bào)告》及相關(guān)工程結(jié)算審查文書(shū)；外匯牌價(jià)說(shuō)明。
7、收受鐵嶺市揚(yáng)達(dá)公路公司總經(jīng)理閆某10萬(wàn)元
2011年，被告人潘某某利用擔(dān)任鐵嶺市投資審核中心基建工程審核科科長(zhǎng)的職務(wù)便利，接受時(shí)任鐵嶺市揚(yáng)達(dá)公路公司總經(jīng)理閆某的請(qǐng)托，為揚(yáng)達(dá)集團(tuán)下屬揚(yáng)達(dá)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司掛靠在鐵嶺市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)第二建筑工程有限公司名下施工建設(shè)的鐵嶺凡河新區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué)相關(guān)工程，在結(jié)算審核過(guò)程中提供幫助。于2011年11、12月間，先后兩次在鐵嶺中興小區(qū)自家樓下收受閆某各5萬(wàn)元，共計(jì)10萬(wàn)元。
本節(jié)事實(shí)有以下證據(jù)證實(shí)：被告人潘某某供述筆錄、自書(shū)供述材料；證人閆某證言；《鐵嶺凡河新區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué)相關(guān)工程結(jié)算審核結(jié)果的報(bào)告》及相關(guān)工程結(jié)算審查文書(shū)。
8、收受時(shí)任東北金城建設(shè)股份有限公司經(jīng)理薛某10萬(wàn)元
2011年，被告人潘某某利用擔(dān)任鐵嶺市投資審核中心基建工程審核科科長(zhǎng)的職務(wù)便利，接受時(shí)任東北金城建設(shè)股份有限公司經(jīng)理薛某的請(qǐng)托，為該公司施工的鐵嶺市財(cái)經(jīng)學(xué)校相關(guān)建筑工程，在結(jié)算審核過(guò)程中提供幫助。于2011年末，在鐵嶺南高速口收受薛某用黑色塑料袋包裝的10萬(wàn)元。
本節(jié)事實(shí)有以下證據(jù)證實(shí)：被告人潘某某供述筆錄、自書(shū)供述材料；證人薛某證言；《建設(shè)工程施工合同》、《關(guān)于鐵嶺市財(cái)經(jīng)學(xué)校相關(guān)建筑工程結(jié)算審核結(jié)果報(bào)告》及相關(guān)工程結(jié)算審查文書(shū)。
9、收受鐵法煤業(yè)集團(tuán)建設(shè)工程有限責(zé)任公司項(xiàng)目經(jīng)理王某215萬(wàn)元
2011年至2016年，被告人潘某某利用擔(dān)任鐵嶺市投資審核中心基建工程審核科科長(zhǎng)、該中心副主任的職務(wù)便利，接受鐵法煤業(yè)集團(tuán)建設(shè)工程有限責(zé)任公司項(xiàng)目經(jīng)理王某2的請(qǐng)托，為其施工的鐵嶺市如意大廈、鐵嶺東北物流會(huì)展中心項(xiàng)目，在結(jié)算審核相關(guān)事宜上提供幫助。于2011年冬、2016年，先后在其辦公室收受王某2所送10萬(wàn)元和內(nèi)有5萬(wàn)元活期存款的中國(guó)工商銀行存折一本。
本節(jié)事實(shí)有以下證據(jù)證實(shí)：被告人潘某某供述筆錄、自書(shū)供述材料；證人王某2證言；《鐵嶺東北物流會(huì)展中心工程結(jié)算審核結(jié)果報(bào)告》、《關(guān)于如意大廈工程結(jié)算審核結(jié)果報(bào)告》及相關(guān)工程結(jié)算審查文書(shū)。
10、收受鐵嶺精平建筑有限公司董事長(zhǎng)孫某110萬(wàn)元
2014年，被告人潘某某利用擔(dān)任鐵嶺市投資審核中心基建工程審核科科長(zhǎng)的職務(wù)便利，接受鐵嶺精平建筑有限公司董事長(zhǎng)孫某1的請(qǐng)托，為其掛靠在鐵嶺市建工集團(tuán)名下施工的新建殯儀館服務(wù)中心工程，在結(jié)算審核過(guò)程中提供幫助。同年秋，潘某某在其辦公室內(nèi)收受孫某110萬(wàn)元。
本節(jié)事實(shí)有以下證據(jù)證實(shí)：被告人潘某某供述筆錄、自書(shū)供述材料；證人孫某1證言；《關(guān)于新建殯儀館服務(wù)中心工程結(jié)算審核結(jié)果報(bào)告及相關(guān)工程結(jié)算審查文書(shū)；
11、收受李某21萬(wàn)美元（折合人民幣6.1461萬(wàn)元）
2014年，被告人潘某某利用擔(dān)任鐵嶺市投資審核中心基建工程審核科科長(zhǎng)的職務(wù)便利，接受李某2的請(qǐng)托，為其掛靠在鐵嶺市建工集團(tuán)名下施工的鐵嶺市人民檢察院用房工程，在結(jié)算審核相關(guān)事宜上提供幫助。于2014年11月，在鐵嶺市飯店內(nèi)收受李某21萬(wàn)美元（折合人民幣6.1461萬(wàn)元）。
本節(jié)事實(shí)有以下證據(jù)證實(shí)：被告人潘某某供述筆錄、自書(shū)供述材料；證人李某2證言；《關(guān)于鐵嶺市人民檢察院用房工程結(jié)算審核結(jié)果報(bào)告》及相關(guān)工程結(jié)算審查文書(shū)；外匯牌價(jià)說(shuō)明。
12、收受鞍山市天澤房屋開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司法人李某350萬(wàn)元
2014年至2015年，被告人潘某某利用擔(dān)任鐵嶺市投資審核中心基建工程審核科科長(zhǎng)的職務(wù)便利，接受鞍山市天澤房屋開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司法定代表人李某3的請(qǐng)托，為其掛靠在中國(guó)三冶集團(tuán)有限公司名下施工的鐵嶺市中級(jí)人民法院審判大樓及附屬工程，在結(jié)算審核相關(guān)事宜上提供幫助。先后四次收受李某3共計(jì)50萬(wàn)元。其中，2014年末，潘某某在新區(qū)財(cái)政局辦公室內(nèi)收受李某320萬(wàn)元；2015年的春、夏、冬，在新區(qū)財(cái)政局去往鐵嶺西站方向尖橋的下個(gè)路口位置先后三次收受李某3各10萬(wàn)元，共計(jì)30萬(wàn)元。
本節(jié)事實(shí)有以下證據(jù)證實(shí)：被告人潘某某供述筆錄、自書(shū)供述材料；證人李某3證言；《鐵嶺市中級(jí)人民法院審判大樓及附屬工程工程結(jié)算審核結(jié)果報(bào)告》及相關(guān)工程結(jié)算審查文書(shū)。
13、收受孫某25萬(wàn)元
2015年至2016年，被告人潘某某利用擔(dān)任鐵嶺市投資審核中心基建工程審核科科長(zhǎng)、該中心副主任的職務(wù)便利，接受孫某2的請(qǐng)托，為其掛靠在鐵嶺鑫海建筑工程有限責(zé)任公司名下施工的鐵嶺一中綜合樓及鐵嶺市高中體育館續(xù)建、裝飾等工程，在結(jié)算審核相關(guān)事宜上提供幫助。于2015年4月末、2016年春節(jié)前，先后兩次在鐵嶺市中興小區(qū)自家樓下收受孫某23萬(wàn)元、2萬(wàn)元，共計(jì)5萬(wàn)元。
本節(jié)事實(shí)有以下證據(jù)證實(shí)：被告人潘某某供述筆錄、自書(shū)供述材料；證人孫某2證言；《關(guān)于鐵嶺一中綜合樓及鐵嶺市高中體育館續(xù)建、裝飾等工程結(jié)算審核結(jié)果報(bào)告》及相關(guān)工程結(jié)算審查文書(shū)。
14、收受張某110萬(wàn)元
2015年，被告人潘某某利用擔(dān)任鐵嶺市投資審核中心基建工程審核科科長(zhǎng)的職務(wù)便利，接受張某1的請(qǐng)托，為其掛靠在鐵嶺揚(yáng)達(dá)公路工程有限公司名下施工的鐵嶺市交警支隊(duì)考試場(chǎng)工程，在結(jié)算審核相關(guān)事宜上提供幫助。于2015年末，在鐵嶺龍首市場(chǎng)附近張某1車上收受張某110萬(wàn)元。
本節(jié)事實(shí)有以下證據(jù)證實(shí)：被告人潘某某供述筆錄、自書(shū)供述材料；證人張某1證言；《鐵嶺市交警支隊(duì)考試場(chǎng)工程工程結(jié)算審核結(jié)果報(bào)告》及相關(guān)工程結(jié)算審核結(jié)果的報(bào)告》及相關(guān)工程結(jié)算審查文書(shū)文書(shū)。
15、收受佘某20萬(wàn)元
2017年至2018年，被告人潘某某利用擔(dān)任鐵嶺市投資審核中心副主任的職務(wù)便利，接受佘某的請(qǐng)托，為其參與的鐵嶺市衛(wèi)生學(xué)校教學(xué)綜合樓裝修和鐵嶺市強(qiáng)制隔離戒毒所建設(shè)兩個(gè)工程項(xiàng)目，在攔標(biāo)價(jià)審核事宜上提供幫助。于2017年5月，在鐵嶺銀州區(qū)寶康納米洗浴南一住宅內(nèi)收受佘某10萬(wàn)元；于2018年春，在鐵嶺金鼎藍(lán)灣小區(qū)一門(mén)市房?jī)?nèi)收受佘某10萬(wàn)元。
本節(jié)事實(shí)有以下證據(jù)證實(shí)：被告人潘某某供述筆錄、自書(shū)供述材料；證人佘某證言《關(guān)于鐵嶺市衛(wèi)生學(xué)校教學(xué)綜合樓裝修和鐵嶺市強(qiáng)制隔離戒毒所工程結(jié)算審核結(jié)果報(bào)告》及相關(guān)工程結(jié)算審查文書(shū)。
16、收受鐵法煤業(yè)集團(tuán)建設(shè)工程有限責(zé)任公司項(xiàng)目經(jīng)理陳某80萬(wàn)元
2018年，被告人潘某某利用擔(dān)任鐵嶺市投資審核中心副主任的職務(wù)便利，接受鐵法煤業(yè)集團(tuán)建設(shè)工程有限責(zé)任公司項(xiàng)目經(jīng)理陳某的請(qǐng)托，為其施工的鐵嶺市委黨校建設(shè)項(xiàng)目工程，在結(jié)算審核相關(guān)事宜上提供幫助。2018年間，先后三次收受陳某共計(jì)80萬(wàn)元。其中，2018年4月，潘某某在鐵嶺銀州區(qū)足下登鞋店附近收受陳某10萬(wàn)元；2018年7月，在鐵嶺天興酒店北側(cè)一胡同內(nèi)收受陳某20萬(wàn)元；2018年的國(guó)慶節(jié)前后，在鐵嶺中興小區(qū)自家樓下收受陳某50萬(wàn)元。
本節(jié)事實(shí)有以下證據(jù)證實(shí)：被告人潘某某供述筆錄、自書(shū)供述材料；證人陳某證言、證人趙某1證言；《關(guān)于鐵嶺市委黨校建設(shè)項(xiàng)目工程結(jié)算審核結(jié)果報(bào)告》及相關(guān)工程結(jié)算審查文書(shū)。
17、收受鐵嶺建工集團(tuán)有限責(zé)任公司項(xiàng)目經(jīng)理劉某110萬(wàn)元
2018年，被告人潘某某利用擔(dān)任鐵嶺市投資審核中心副主任的職務(wù)便利，接受鐵嶺建工集團(tuán)有限責(zé)任公司項(xiàng)目經(jīng)理劉某1的請(qǐng)托，為其施工的銀州區(qū)沙子溝部分工程項(xiàng)目，在結(jié)算審核相關(guān)事宜上提供幫助。于2018年夏，在鐵嶺中興小區(qū)自家樓下收受劉某110萬(wàn)元。
本節(jié)事實(shí)有以下證據(jù)證實(shí)：被告人潘某某供述筆錄、自書(shū)供述材料；證人劉某1證言；《關(guān)于銀州區(qū)沙子溝部分工程結(jié)算審核結(jié)果報(bào)告》及相關(guān)工程結(jié)算審查文書(shū)。
18、收受梁某5萬(wàn)元
2018年，被告人潘某某利用擔(dān)任鐵嶺市投資審核中心副主任的職務(wù)便利，接受遼寧帥駒建筑工程有限責(zé)任公司總經(jīng)理黃某1居間請(qǐng)托，為黃某1朋友梁某參與施工的銀州區(qū)沙子溝部分工程項(xiàng)目，在結(jié)算審核相關(guān)事宜上提供幫助。于2018年冬，在鐵嶺新區(qū)客運(yùn)樞紐站附近收受梁某交由黃某1轉(zhuǎn)送的5萬(wàn)元。
本節(jié)事實(shí)有以下證據(jù)證實(shí)：被告人潘某某供述筆錄、自書(shū)供述材料；證人黃某1證言、證人梁某證言；《關(guān)于鐵嶺市銀州區(qū)沙子溝部分工程結(jié)算審核結(jié)果報(bào)告》及相關(guān)工程結(jié)算審查文書(shū)。
19、收受趙某210萬(wàn)元及價(jià)值62.08萬(wàn)元房產(chǎn)一處，共計(jì)72.08萬(wàn)元
2019年至2020年，被告人潘某某利用擔(dān)任鐵嶺市財(cái)政金融審計(jì)服務(wù)中心財(cái)政監(jiān)察服務(wù)科科長(zhǎng)的職務(wù)便利，接受趙某2的請(qǐng)托，為其掛靠在鐵嶺市建工集團(tuán)名下施工的鐵嶺保稅物流中心建設(shè)項(xiàng)目，在審核結(jié)算事宜上提供幫助。于2019年末，在鐵嶺銀州區(qū)中國(guó)銀行附近收受趙某210萬(wàn)元；于2020年3月，收受趙某2所送鐵嶺淺水灣房產(chǎn)一處，價(jià)值62.08萬(wàn)元。
本節(jié)事實(shí)有以下證據(jù)證實(shí)：被告人潘某某供述筆錄、自書(shū)供述材料；證人趙某2證言；《關(guān)于鐵嶺保稅物流中心（B型）建設(shè)項(xiàng)目（除冷庫(kù)設(shè)備安裝外）結(jié)算審核結(jié)果的報(bào)告》及相關(guān)工程結(jié)算審查文書(shū)；涉案房產(chǎn)《商品房買(mǎi)賣(mài)合同》、房屋入住文書(shū)、收條，及該房產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)值《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》。
20、收受遲某5萬(wàn)元
2020年，被告人潘某某利用擔(dān)任鐵嶺市財(cái)政金融審計(jì)服務(wù)中心財(cái)政監(jiān)察服務(wù)科科長(zhǎng)的職務(wù)便利，接受遲某的請(qǐng)托，為其掛靠在遼寧集美裝飾工程有限公司名下施工的鐵嶺市博物館改造修繕工程項(xiàng)目，在結(jié)算審核事宜上提供幫助。于2020年5、6月，在其辦公室內(nèi)收受遲某5萬(wàn)元。
本節(jié)事實(shí)有以下證據(jù)證實(shí)：被告人潘某某供述筆錄、自書(shū)供述材料；證人遲某證言；《關(guān)于鐵嶺市博物館改造修繕工程結(jié)算審核結(jié)果報(bào)告》及相關(guān)工程結(jié)算審查文書(shū)。
經(jīng)審理還查明，本案系鐵嶺市監(jiān)察委員會(huì)在辦理其他案件過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)潘某某相關(guān)受賄線索（數(shù)額80萬(wàn)元），指定開(kāi)原市監(jiān)察委員會(huì)管轄。2020年10月9日上午9時(shí)，開(kāi)原市監(jiān)察委員會(huì)的辦案人員到鐵嶺市財(cái)政局金融審計(jì)服務(wù)中心，向時(shí)任該中心監(jiān)察服務(wù)科科長(zhǎng)潘某某宣布，要求其接受組織調(diào)查，后辦案人員將其帶到鐵嶺市廉政教育中心，并對(duì)其采取了留置措施，被采取留置措施后，潘某某如實(shí)供述了監(jiān)察機(jī)關(guān)已掌握線索的犯罪事實(shí)，還主動(dòng)交代了其他大部分受賄犯罪事實(shí)。
被告人潘某某在被留置調(diào)查期間，退繳了全部受賄贓款485.7389萬(wàn)元。
被告人潘某某在被留置調(diào)查期間，向監(jiān)察機(jī)關(guān)檢舉揭發(fā)他人受賄犯罪行為（涉及受賄金額120余萬(wàn)元）和相關(guān)犯罪線索，現(xiàn)已查證屬實(shí)。
上述事實(shí)有以下證據(jù)證實(shí)：被告人檢舉揭發(fā)他人收受房產(chǎn)等違法犯罪行為及提供相關(guān)線索的筆錄；被檢舉人受到審查被移送起訴的《起訴意見(jiàn)書(shū)》；開(kāi)原市監(jiān)委關(guān)于被告人檢舉揭發(fā)情況查證屬實(shí)的說(shuō)明；案件來(lái)源、到案經(jīng)過(guò)；立案文書(shū)、強(qiáng)制措施文書(shū)。
本案全部案件事實(shí)，還有以下證據(jù)證實(shí)：被告人戶籍證明、無(wú)犯罪記錄證明；鐵嶺市財(cái)政金融審計(jì)服務(wù)中心和該中心黨組出具的《主體資格證明》、事業(yè)單位人員職務(wù)任免（聘任）備案表、鐵嶺市財(cái)政金融審計(jì)服務(wù)中心黨組文件（任職通知）等關(guān)于被告人主體身份的證據(jù)；案件證人的身份證明；鐵嶺市監(jiān)察委開(kāi)具的被告人退贓收據(jù)。
上述全部證據(jù)，均經(jīng)庭審舉證質(zhì)證，證明各項(xiàng)證據(jù)來(lái)源合法，客觀真實(shí)，與本案具有關(guān)聯(lián)性，本院予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為，被告人潘某某身為國(guó)家工作人員，利用職務(wù)上的便利，為他人謀取利益，收受他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成受賄罪，公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)和罪名成立。
開(kāi)原市監(jiān)察委員會(huì)認(rèn)定被告人潘某某具有以下影響其量刑的情節(jié)，1、積極配合調(diào)查工作，如實(shí)供述還未掌握的違法犯罪行為；2、積極退贓減少損失；3、揭發(fā)有關(guān)他人職務(wù)犯罪行為，查證屬實(shí)；提供重要線索，有助于調(diào)查其他案件。開(kāi)原市監(jiān)察委依據(jù)《中華人民共和國(guó)監(jiān)察法》第三十一條第（二）項(xiàng)、第（三）項(xiàng)、第三十二條、《國(guó)家監(jiān)察委員會(huì)最高人民法院最高人民檢察院公安部印發(fā)〈關(guān)于加強(qiáng)和完善監(jiān)察執(zhí)法與刑事司法銜接機(jī)制的意見(jiàn)（試行）〉的通知》第五十六條第一款之規(guī)定，提出對(duì)被告人潘某某從寬（減輕）處罰的意見(jiàn)，并取得上級(jí)機(jī)關(guān)鐵嶺市監(jiān)察委員會(huì)批準(zhǔn)。
本院認(rèn)為，被告人潘某某到案后，不但如實(shí)供述了監(jiān)察機(jī)關(guān)已掌握線索的犯罪事實(shí)，還主動(dòng)供述了監(jiān)察機(jī)關(guān)尚未掌握的絕大多數(shù)犯罪事實(shí)，構(gòu)成坦白；被告人潘某某在被留置調(diào)查期間，向監(jiān)察機(jī)關(guān)檢舉揭發(fā)他人職務(wù)犯罪行為，提供了重要線索，已查證屬實(shí)并有助于調(diào)查案件，構(gòu)成立功。
就辯護(hù)人提出的對(duì)被告人潘某某檢舉揭發(fā)他人違法犯罪行為應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為重大立功的辯護(hù)意見(jiàn)，本院認(rèn)為，根據(jù)最高人民法院《關(guān)于處理自首和立功具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》規(guī)定，重大立功表現(xiàn)需要達(dá)到揭發(fā)“重大犯罪”、偵破“重大案件”、抓獲“重大犯罪嫌疑人”的條件，“一般是指可能判處無(wú)期徒刑以上刑罰的，或者在本省、直轄市或者全國(guó)范圍內(nèi)有較大影響等情形”。綜合審查本案中被告人潘某某檢舉揭發(fā)的事實(shí)，無(wú)論其知情部分，還是與其檢舉線索相關(guān)聯(lián)的部分，以及全部被查實(shí)的部分，均未能達(dá)到此標(biāo)準(zhǔn)，不能構(gòu)成重大立功，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為一般立功，但該立功情節(jié)應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為一般立功中的比較突出的情形。辯護(hù)人此節(jié)意見(jiàn)不能成立，不予采納。
被告人潘某某具有以下量刑情節(jié)，1、立功，依法予以減輕處罰；2、坦白且認(rèn)罪認(rèn)罰，依法予以從輕處罰；3、全額退贓，酌情予以從輕處罰；4、主動(dòng)繳納罰金，酌情予以從輕處罰；5、多次受賄，酌情予以從重處罰。
公訴機(jī)關(guān)的量刑建議符合案件事實(shí)、情節(jié)，符合認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度，本院予以采納。
依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十五條第一款、第三百八十六條、第三百八十三條第一款第（三）項(xiàng)、第六十七條第三款、第六十八條、第六十一條、六十二條、第六十三條、第六十四條、《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第三條第一款、第十五條第一款之規(guī)定，判決如下：
一、被告人潘某某判處有期徒刑四年六個(gè)月，并處罰金人民幣20萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2020年10月9日起，至2025年4月8日止；罰金人民幣20萬(wàn)元已繳納）
二、對(duì)被告人潘某某向監(jiān)察機(jī)關(guān)退繳的犯罪贓款人民幣485.7389萬(wàn)元予以沒(méi)收，由監(jiān)察機(jī)關(guān)依法上繳國(guó)庫(kù)。
被告人如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向遼寧省鐵嶺市中級(jí)人民法院提出上訴，書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判長(zhǎng) 張 源
審判員 丁寶俊
審判員 胡 丹
二〇二一年四月二十五日
書(shū)記員 井 鑫
