案由 受賄
案號 （2020）豫1521刑初316號
羅山縣人民檢察院以羅檢二部刑訴（2020）12號起訴書，指控被告人張某犯受賄罪，于2020年12月4日向本院提起公訴。本院于同日立案，并依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。羅山縣人民檢察院指派檢察員谷山出庭支持公訴，被告人張某及其辯護(hù)人胡季春到庭參加訴訟。期間，經(jīng)羅山縣人民檢察院建議，本院決定延期審理一次；現(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控，被告人張某自2010年1月至2016年2月在任羅山縣公路運輸管理所定遠(yuǎn)交管站站長及2017年3月至2018年7月任羅山縣道路運輸管理局某道路運輸管理所所長（兼羅山縣道路運輸管理局山店鄉(xiāng)道路運輸管理所所長）期間，利用職務(wù)便利，為周某1、張某1違規(guī)車輛在運輸?shù)V石上給予幫助，多次向二人索要現(xiàn)金共計人民幣27.4萬元。
一、2010年1月至2011年4月，張某利用其羅山縣交通局運管所某交管站站長的職務(wù)便利，索要信陽市蘇河鐵礦有限公司老板周某1人民幣現(xiàn)金153500元，并為其謀取利益。1、2010年1月，張某利用職務(wù)之便，以“借條”方式向周某1索要現(xiàn)金人民幣23500元。2、2010年4月，張某利用職務(wù)之便，以“暫支條”方式向周某1索要現(xiàn)金人民幣30000元。3、2010年6月，張某利用職務(wù)之便，以“借條”方式向周某1索要現(xiàn)金人民幣10000元。4、2010年10月，張某利用職務(wù)之便，以“收到條”方式向周某1索要現(xiàn)金人民幣10000元。5、2011年4月，張某利用職務(wù)之便，以“支到條”方式向周某1索要現(xiàn)金人民幣80000元。二、2015年至2018年7月，張某利用其某交管站站長和某運管所所長的職務(wù)所形成的便利條件，通過利用交警、交通執(zhí)法人員的職務(wù)便利，為請托人河南省泰油谷礦業(yè)有限公司安全經(jīng)理張某1在道路運輸上謀取不正當(dāng)利益，先后收受張某1人民幣120500元。1、2015年，張某利用職務(wù)便利，向張某1索要錢款，收受張某1給予的現(xiàn)金人民幣3000元。2、2016年，張某接受張某1請托，利用職務(wù)形成的便利條件，為交通執(zhí)法檢查說情，收受張某1給予的現(xiàn)金人民幣5000元。后張某為協(xié)調(diào)該次檢查，送給羅山縣交通局執(zhí)法所三中隊隊長沈某5000元。3、2017年，張某利用職務(wù)所形成的便利條件，向張某1索要錢款，收受張某1給予的現(xiàn)金人民幣10000元。后張某為協(xié)調(diào)該企業(yè)與羅山縣公安局交警的關(guān)系，送給羅山縣公安局交警大隊周黨中隊隊長孫某5000元。4、2017年，張某利用職務(wù)所形成的便利條件，向張某1索要錢款，收受張某1給予的人民幣6000元。后張某為協(xié)調(diào)該企業(yè)與羅山縣公安局交警的關(guān)系，送給羅山縣公安局交警大隊周黨中隊民警張某25000元。5、2017年國慶節(jié)前，張某利用職務(wù)便利條件，向張某1索要錢款，后收受張某1給予的人民幣15000元。6、2017年12月，張某利用職務(wù)形成的便利，以協(xié)調(diào)交警、交通執(zhí)法方面的關(guān)系為由，向張某1索要錢款，后收受張某1通過微信轉(zhuǎn)賬給予的人民幣10000元。7、2017年7月至2018年7月，張某利用職務(wù)便利，幫助張某1協(xié)調(diào)交通執(zhí)法、交警等部門關(guān)系，為張某1在礦石運輸過程中謀取不正當(dāng)利益，收受張某1通過手機(jī)微信轉(zhuǎn)賬給予的人民幣71500元。
上述事實，公訴機(jī)關(guān)提交了相應(yīng)證據(jù)予以證實。據(jù)此，公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人張某的行為已構(gòu)成受賄罪，其有索賄情節(jié)，依法應(yīng)從重處罰，其到案后如實供述了犯罪事實，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，且全部退贓，依法可從輕處罰，建議對其判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣二十萬元。
被告人張某對起訴書指控的罪名和犯罪事實均無異議，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，請求對其適用緩刑。
被告人張某的辯護(hù)人提出：一、張某構(gòu)成受賄罪，但其金額應(yīng)該是78500元，起訴書指控的第一起應(yīng)認(rèn)定為應(yīng)收賬款，而不是受賄款，起訴書指控的第二起120500元是張某先后從張某1處拿走的錢款，但其中的42000元張某沒有實際占有，其實際受賄78500元。二，被告人張某沒有索賄行為，起訴書指控的第一起系應(yīng)收賬款，與賄賂無關(guān)，第二起中有42000元張某沒有實際占有，不構(gòu)成索賄。三，張某有自首情節(jié)，可以減輕處罰。四、張某積極上繳違法所得，系初犯、且真誠悔罪，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，沒有再犯罪的可能性。綜上。建議對張某判處有期徒刑一年二個月，并適用緩刑。
經(jīng)審理查明：一、2006年2月至2011年12月，被告人張某任羅山縣交通局運管所某交管站站長。2008年，信陽市蘇河鐵礦有限公司老板周某1在羅山縣開辦選礦廠時與張某相識。2010年1月至2011年4月，張某利用職務(wù)便利，向周某1索要人民幣153500元，并為其謀取利益。1、2010年1月，張某利用職務(wù)之便，以“借條”方式向周某1索要人民幣23500元。2、2010年4月，張某利用職務(wù)之便，以“暫支條”方式向周某1索要人民幣30000元。3、2010年6月，張某利用職務(wù)之便，以“借條”方式向周某1索要人民幣10000元。4、2010年10月，張某利用職務(wù)之便，以“收到條”方式向周某1索要人民幣10000元。5、2011年4月，張某利用職務(wù)之便，以“支到條”方式向周某1索要人民幣80000元。
上述事實，有公訴機(jī)關(guān)提交，并經(jīng)法庭質(zhì)證、認(rèn)證的下列證據(jù)在卷予以證實：
1、證人周某12019年7月10日證言，其2009年與文昌村三個村民組簽訂了礦山承租合同后，發(fā)生村民堵路的情況，其找范某2、邱某幫忙調(diào)解，后其答應(yīng)每年給范某2、邱某、張某每人每年一百萬元，后在2月10日簽訂了胡樓礦山開采股份合同。其于2011年付給范某220萬元現(xiàn)金，打了80萬元欠條，給邱某35萬元現(xiàn)金，打了65萬元的欠條，分多次給張某現(xiàn)金共計20余萬元，張某給其打有收條，其還給張某打了一張欠條，欠條打多少其記不清了。另外，桂某拿其50萬元協(xié)調(diào)補償村民的事，沒有成功，桂某一部分錢退給張某，抵其之前給張某的欠條，記不清多少錢。
其2019年7月10日又一次證言，張某因為與其簽訂了《胡樓礦山開采股份合同》，分五次向其要現(xiàn)金153500元，分別打的支條、借條、收條。
其2019年10月23日證言，張某一共敲詐其四五十萬元，其中張某來其廠里前后幾次拿了20多萬元現(xiàn)金，其都留有收據(jù)，其在個選礦廠，當(dāng)?shù)厝斯鹉城菲?1萬元，張某說算到他頭上，其就沒再找桂某要了，張某也沒將錢給其。
其2019年10月30日、2019年11月8日、2020年8月27日、2020年10月13日、2020年10月13日五次證言，其被迫與范某2、邱某、張某簽訂了《胡樓礦山開采股份合同》，每年要付他們100萬元協(xié)調(diào)費，張某分五次拿了153500元，五張條子都是因為合同約定100萬元要的。18.6萬元的欠條是打給劉某的，條子放在其辦公室，其認(rèn)為是張某拿走的，其也沒有與張某拜過把子。
2、證人周某22020年9月1日情況說明一份在卷，證明2010年至2011年，受其父親安排，張某分五次從其手中拿錢，共計打了153500元條子。
3、證人范某12020年9月21日證言，在2008年至2009年期間，其與周某1、張某開始合伙的，也就半年時間，三個人沒有簽訂書面協(xié)議，就是口頭約定賺的錢三個人平分。當(dāng)時也沒有記賬，就以每天的磅單來結(jié)算，開始一天一結(jié)算，后來周某1資金緊張，沒搞的時候算個總賬。期間，其賺了十八九萬，張某在這期間掙的錢應(yīng)該和其一樣，也就是十八九萬元。其和張某賺的錢是分別從周某1那里結(jié)算，不是攪到一塊的。
4、證人范某22020年9月23日證言，2009年，張某將周某1帶來找其，通過其協(xié)調(diào)，周某1和胡樓三個組簽訂了開采礦石的承租合同。后周某1拉其及邱某、張某入伙。合同約定，胡樓三個組的鐵礦石歸四個人所有，自2010年3月1日起礦山開采的鐵礦石按每噸30元計算，所得收入由其四個人平均分配。
5、證人邱某2020年9月24日證言，2010年2月10日，其和周某1、張某、范某2四個人簽訂了《胡樓礦山開采股份合同》，合同約定礦山開采鐵礦石按每噸30元計算，收入四個人平分，由周某1負(fù)責(zé)結(jié)算，周某1是怎么給范某2、張某分紅的其不清楚。
6、證人劉某2019年11月13日證言，周某1在其村里開礦，大概是2009年至2010年間的事，欠其一些胡樓村的山皮補償款，一般都是十萬八萬左右的欠款，很快就結(jié)清了。欠條其就記不清了，其是排行老三，欠條中所指的三弟不確定是其，這張欠條也許有也許沒有，時間太久記不清了。
7、證人桂某2020年10月5日證言，其拿周某150萬元現(xiàn)金用于協(xié)調(diào)補償老百姓山上的附著物，后來因為沒有協(xié)調(diào)好，其分批將50萬元退還給周某1，其中有十萬元周某1讓其還給張某，因周某1欠張某拉礦的錢。后其分兩次把十萬元給了張某。
8、證人陳某2020年10月12日證言，其在定遠(yuǎn)運管所工作期間，2009年、2010年，其在路上執(zhí)勤時，有新縣拉鐵礦石的車，他們說是周老板的，過一會兒張某就會打電話讓先放車走。
9、證人余某2020年10月12日證言，2010年其在定遠(yuǎn)運管所上班期間，檢查車輛過程中發(fā)現(xiàn)新縣來的拉著大塊礦石的車輛，發(fā)現(xiàn)沒有蓋篷布等問題，張某會打電話來讓其把車輛直接放行。
10、被告人張某2020年9月21日供述，其在組織宣布對其留置決定后24小時內(nèi)沒有交代自己的違紀(jì)、違規(guī)、違法行為，是因為其沒有意識到自己做錯了，另外也確實沒有想起來，也不懂法律法規(guī)，沒想到有哪些需要交代的。通過這幾天的學(xué)習(xí)，也沒有什么需要向組織交代的。
其2020年9月23日供述：我和范某1前前后后賣給周某1選礦廠大概1萬多噸的礦石，我本人實際賺有10萬多元錢。最后收購礦石生意停止了后，我和范某1、周某1一起在周某1某高沖村選礦廠的辦公室算賬。當(dāng)時算賬后，周某1一共欠我本人的礦石款18.6萬元，周某1就給我打了一張18.6萬元的欠條。后來周某1陸陸續(xù)續(xù)還我15萬元，現(xiàn)在還欠我3.6萬元。上述15萬元錢，我每次都給周某1打有收條，后來，在周某1辦公室，我給周某1打了一張15萬元的總收條后，將周某1手里小收條都收回撕了，這張18.6萬元的欠條是周某1打給我一個人的。
其2020年10月8日供述：在2010年至2011年期間分5次共向周某1索要了人民幣現(xiàn)金15.35萬元，是我主動要的，但我知道我一要周某1就會給我，他不會抗拒。
周某1高沖選礦廠的財務(wù)都是他女兒負(fù)責(zé)的?！敖钘l：借條，借到現(xiàn)金貳萬叁仟伍佰元整，張某，2010年元30日”，這張借條是我書寫的，這2.35萬元是2010年元月，當(dāng)時快過年了，我給周某1打電話問他在那，他說他在高沖辦公室，我就去了周某1高沖選礦廠找他。我去了后，周某1幾個朋友在打麻將，周某1給了我三千五百元錢讓我玩幾把，我記得玩牌結(jié)束后，我給周某1說我想拿點錢花，周某1就讓他管財務(wù)的女兒拿了二萬元錢現(xiàn)金給我。當(dāng)時我給周某1女兒打了一張二萬三千五百元的條，錢拿了后我就走了。我在周某1選礦廠車輛檢查中提供幫助，我安排定遠(yuǎn)交管站不查周某1選礦廠來往車輛的營運證和駕駛員從業(yè)資格證。后來周某1選礦廠生意好來往車輛多了，交警、路政稽查等部門檢查也變多了，我還幫忙協(xié)調(diào)這些部門的關(guān)系。我給周某1幫了忙，所以想找他要點好處。這些錢被我用于個人和家庭開支了?！皶褐l：暫支，現(xiàn)金叁萬元整，張某，2010年4月24日”，這張暫支條是我書寫的，這是2010年過清明節(jié)后，快過“五一”，我缺錢花，我就到周某1高沖選礦廠找周某1。見到周某1后我給周某1說快“五一”了，想找周某1要點錢花。周某1就答應(yīng)了，就安排他管財務(wù)的女兒給我拿了三萬元錢。我拿了三萬元錢之后給他女兒打了張條子就走了。我安排定遠(yuǎn)交管站一直沒有查周某1選礦廠的車，給周某1幫過忙，并且我也給周某1說以后可以給周某1幫忙，就想找他要點錢花。錢被我接待、吃喝等花了?！敖钘l：借，現(xiàn)金壹萬元整，張某，2010年6月23日”，這張借條是我找周某1要的錢，具體情況我記不清了，我是先給先周某1打電話，問周某1要錢，周某1答應(yīng)后我到周某1高沖選礦廠拿的，拿了這1萬元錢之后給他財務(wù)上打了這張條子，跟上面想法一樣，就是因為在檢查車輛上給周某1提供幫忙，沒有查他選礦廠的車耽誤周某1的生意，就找他要點錢花。都被我用于吃、喝、玩花了?！笆盏綏l：收到，現(xiàn)金壹萬元整，張某，2010年10月20日”，這張借條我印象基本情況和2010年6月找周某1要錢的那次差不多。當(dāng)時是我手頭緊，給周某1打電話問他要點錢花，周某1就答應(yīng)了，接著我就到周某1高沖選礦廠找周某1，拿到這1萬元錢之后，我就給周某1財務(wù)打了這張條子，接著我就走了。還是因為在檢查車輛營運證、資格證這一塊給周某1幫忙，沒有查他選礦廠的車，給周某1幫忙了，找周某1要點錢花。被我用于接待、吃喝花了?！爸У綏l：支到，現(xiàn)金捌萬元整，張某，2011年4月9日”，2011年4月，清明節(jié)后，我給周某1打電話，說我去他辦公室，讓周某1給我搞點錢花。我去了周某1高沖選礦廠辦公室，給周某1說，給我多搞點錢，我以后不再來找你要了，周某1問我要多少，我說你給我多搞點，搞一大捆，搞個大數(shù)（意思是要10萬元）。周某1就說看看財務(wù)有多少錢，然后說只有8萬元錢。我就答應(yīng)了，沒有說什么。周某1讓他女兒拿了8萬元錢現(xiàn)金給我。我拿了錢之后打了張8萬元的條子，然后在周某1桌子上拿了張報紙將錢包起來就走了。我當(dāng)時想著找周某1要一筆大錢，以后再不找周某1要錢了。我一直以來都給周某1選礦廠幫忙，安排定遠(yuǎn)交管站不查周某1礦上的車，幫周某1協(xié)調(diào)一些關(guān)系，我想著不能給周某1白幫忙，所以找周某1要這筆錢。這5筆錢應(yīng)該是受賄的錢。周某1同意給我錢，跟我的職務(wù)和手里的權(quán)力有關(guān)系。我安排定遠(yuǎn)交管站沒有查周某1高沖選礦廠的車，幫周某1協(xié)調(diào)運輸稽查和交警的檢查，幫周某1牽線聯(lián)系范某2，還幫周某1協(xié)調(diào)一些其他的事情。我給周某1幫忙了，所以周某1該給我錢。我給周某1幫了忙，周某1買胡樓礦山我?guī)兔ε芡龋ＷC周某1運輸車輛在定遠(yuǎn)沒人找麻煩，打條說是財務(wù)記賬要的。當(dāng)時要的15.35萬元錢中的15萬元是周某1管財務(wù)的女兒提供的，不是周某1的“私房錢”，條子也可以說是給周某1女兒打的。15.35萬元沒有退。我認(rèn)為這些錢是我該得的，所以沒有想著退。之前供述與今天不一致的地方以今天的供述為準(zhǔn)。
11、被告人張某自述情況說明八份在卷。
12、胡樓礦山開采股份合同復(fù)印件一份在卷。
13、欠條復(fù)印件一份（欠三弟現(xiàn)金壹拾捌萬陸仟元186000元欠款人周某12009.10.27）在卷。
14、周某12009年8月7日與新縣蘇河鎮(zhèn)文昌村胡樓組、胡沖組、大沖組簽訂的礦山承租合同在卷。
15、周某1、范某2、邱某2012年8月1日簽訂的協(xié)調(diào)費用協(xié)議書復(fù)印件在卷。
16、張某2010年元月30日出具的借條復(fù)印件一張（借到現(xiàn)金貳萬叁仟元整張某2010年元月30日）、2010年4月24日出具的暫支條復(fù)印件一張（暫支現(xiàn)金叁萬元整張某2010年4月24日）、2010年6月23日出具的借條復(fù)印件一張（借現(xiàn)金壹萬元整張某2010年6月23日）、2010年10月20日出具的收到條復(fù)印件一張（收到現(xiàn)金壹萬元整張某2010年10月20日）、2011年4月9日出具的支到條復(fù)印件一張（支到現(xiàn)金捌萬元整）在卷。
17、河南省新縣人民檢察院新檢一部刑訴（2009）71號起訴書在卷。
二、2015年至2018年期間，張某任羅山縣道路運輸管理局某道路運輸管理所所長。期間，張某利用職務(wù)上的便利接受泰油谷礦業(yè)有限公司人員張某1的請托，幫助張某1協(xié)調(diào)與交警、交通執(zhí)法部門人員的關(guān)系，為張某1在道路運輸上謀取不正當(dāng)利益，先后收受張某1人民幣120500元。1、2015年，張某利用職務(wù)便利，向張某1索要錢款，收受張某1給予的人民幣3000元。2、2016年，張某接受張某1請托，利用職務(wù)便利，為交通執(zhí)法檢查說情，收受張某1給予的人民幣5000元；后張某送給羅山縣交通局執(zhí)法所三中隊隊長沈某3000元。3、2017年，張某利用職務(wù)便利，向張某1索要錢款，收受張某1給予的人民幣10000元。4、2017年，張某利用職務(wù)便利收受張某16000元；后張某為協(xié)調(diào)該企業(yè)與羅山縣公安局交警的關(guān)系，送給羅山縣公安局交警大隊周黨中隊民警張某22000元。5、2017年國慶節(jié)前，張某利用職務(wù)便利，向張某1索要錢款，后收受張某1給予的人民幣15000元。6、2017年12月，張某利用職務(wù)便利，以協(xié)調(diào)交警、交通執(zhí)法方面的關(guān)系為由，向張某1索要錢款，后收受張某1通過微信轉(zhuǎn)賬給予的人民幣10000元。7、2017年7月至2018年7月，張某利用職務(wù)便利，幫助張某1協(xié)調(diào)交通執(zhí)法、交警等部門關(guān)系，為張某1在礦石運輸過程中謀取不正當(dāng)利益，收受張某1通過手機(jī)微信轉(zhuǎn)賬給予的人民幣71500元；張某在收到張某1上述微信轉(zhuǎn)賬款后，為協(xié)調(diào)泰油谷公司與交通執(zhí)法、交警部門關(guān)系，通過微信轉(zhuǎn)賬方式支付給羅山縣交通局執(zhí)法所三中隊隊長沈某人民幣13000元、轉(zhuǎn)給公安民警孫某人民幣5000元、轉(zhuǎn)給公安民警張某2人民幣6000元。
上述事實，有公訴機(jī)關(guān)提交，并經(jīng)法庭質(zhì)證、認(rèn)證的下列證據(jù)在卷予以證實：
1、證人張某12020年9月27日證言：在2014年下半年至2016年年底，我承包公司礦山期間，張某在我手上拿了十五、六次錢，每次兩千、三千、四千、五千不等，加在一起張某總共找我要了有五萬元左右，具體金額我記不清楚了大概是2017年，具體幾月份我記不清楚了，張某給我打電話說家里有老人生病急需要錢住院，找我借1萬元錢，當(dāng)時我考慮到他之前一直在幫忙，我抹不開面子，就給他了。后來我也沒找張某要過，截止目前，張某也一直沒還過我。
其2020年9月28日證言：2017年，張某就跟我說幫我把路上的事都辦好，讓我給他錢，我們就約定每月給他6500元錢。之后，我通過微信陸陸續(xù)續(xù)給張某轉(zhuǎn)過7筆錢，每筆都是6500元錢。在2017年，張某一共找我要了55500元錢，整個2017年我礦山賣的石子運輸都很順利，都是張某幫忙協(xié)調(diào)處理的。
我記得那次不是2015年就是2016年的五一勞動節(jié)或者是十一國慶節(jié)，張某給我打電話說想出去玩要點錢，我就給他送去了，我記得當(dāng)時給張某的應(yīng)該是5千元錢，因為給4千元錢數(shù)字不好聽，我應(yīng)該不會給他4千塊錢。
其2020年10月10日證言：共計11筆，是我2017年7月至2018年7月利用微信轉(zhuǎn)給張某的，共計81500元。錢是我自己買石子的錢，以個人名義轉(zhuǎn)的，這些錢都是張某找我要的，在定遠(yuǎn)范圍內(nèi)，交通運輸方面查車，他都能幫我擺平，有時被交警查了，我就給張某打電話，由他幫我擺平。我給張某送錢的那幾年，我賣的石子生意很順利，基本上沒有因為交通運輸上的事給我添麻煩。2017年12月16日，轉(zhuǎn)賬至‘稽征張所長’10000元這錢是張某打電話說家里有病人需要錢借的，但是張某到現(xiàn)在也沒還我，我心里明白他就是找個借口向我要錢的。另外，從2014年到2017年，張某還向我要過現(xiàn)金五次，分別是3000元、5000元、6000元、10000元、15000元，共計39000元。他借口協(xié)調(diào)交通車輛的事需要花錢。錢也沒還我，都是他主動要的，這些錢也是我自己的，與公司沒有一點關(guān)系。
2、證人黃某2020年9月27日證言，2014年下半年至2016年期間，泰油谷公司由張某1一個人自負(fù)盈虧。
3、證人沈某2020年10月11日證言，2017年7月至2018年7月期間，張某用微信給其13000元錢。其收了張某的錢后，在查車時，司機(jī)提了張某的名字其就讓放行了，也沒罰款啥的，這樣的情況加起來次數(shù)不多。另外，其收過張某一個3000元的紅包。這些錢都用于了個人開支。
4、證人孫某2020年10月12日證言，張某通過微信共計向其轉(zhuǎn)賬5000元，2017至2018年期間，其收了張某微信轉(zhuǎn)的錢后，有時候帶隊巡邏執(zhí)勤，查到的車中，有司機(jī)報了張某的名字，其也會在法律規(guī)定范圍內(nèi)對這些車輛按低的幅度進(jìn)行處罰，對他們從輕處罰。
5、證人張某22020年10月9日證言，其一共收了張某8000元錢。其中微信收了張某6000元，另外收了張某現(xiàn)金2000元，其愿意將這錢全部上繳，愿意接受組織處理。
6、被告人張某2020年10月1日供述：今天我向組織說明情況，我曾經(jīng)利用職務(wù)之便從泰油谷礦業(yè)拿錢花，主動向組織交代問題，承認(rèn)錯誤。泰油谷礦業(yè)負(fù)責(zé)具體業(yè)務(wù)的人叫張某1，我和他打交道比較多，他以前經(jīng)常就協(xié)調(diào)當(dāng)?shù)厝罕娒?、車輛處罰上的一些事找我。第一次大概是2015年，具體時間我記不清了，我到泰油谷礦業(yè)張某1辦公室，我找張某1要的，當(dāng)時張某1也愿意給我，我從張某1那拿了3千元。第二次是2016年左右，具體時間我記不清，是沈某當(dāng)交通局交通行政執(zhí)法所中隊長分管周黨鎮(zhèn)和某第一年的時候，張某1給了我5千元錢讓我?guī)兔φ疑蚰硡f(xié)調(diào)，我到羅山后將這5千元錢全部都給沈某了。第三次大概2017年的時候，孫某當(dāng)羅山縣公安局交警隊周黨中隊中隊長那一年，具體時間我記不清了，我到泰油谷礦業(yè)從張某1那要了1萬元錢，之后為了協(xié)調(diào)關(guān)系，給了孫某5000元。第四次大概是2017年快過年的時候，我從張某1那拿了6000元錢，為了協(xié)調(diào)關(guān)系，我給了張某25000元。還有一次是2016年或2017年的國慶節(jié)，我到泰油谷礦業(yè)從張某1那要了1.5萬元，這些錢都被自己花了。接著就是2017年至2018年的時候，張某1找到我，讓我?guī)兔f(xié)調(diào)關(guān)系，然后張某1通過手機(jī)微信每個月給我轉(zhuǎn)6500元錢，大概給了我1年，其中也不是每一個月都給我轉(zhuǎn)錢。2017年年底，接近年關(guān)，我因為手頭緊，有一個急事就找張某1，單獨又找張某1要了1萬元錢，這筆錢也是張某1用微信轉(zhuǎn)給我的。我手機(jī)微信上都有記錄，這些錢具體有多少我記不清了，大概有6、7萬元錢，具體以紀(jì)委監(jiān)委調(diào)查為準(zhǔn)。每次收到這些錢，我就通過微信轉(zhuǎn)賬分別給沈某、孫某、張某2轉(zhuǎn)1千或2千元錢，并不是每一次我收到張某1的錢都會給這三個人轉(zhuǎn)錢，這三個人也不是每次我給他們微信轉(zhuǎn)賬的錢他們都會收，具體一共給了這三個人多少錢都有微信記錄，以組織查證的為準(zhǔn)。轉(zhuǎn)錢沒有固定的時間，有時張某1忘了可能沒有給，沒有給就算了，我也不去要。大概2018年下半年的時候我就告訴張某1不需要再給我錢了，張某1就沒再給我了。這些錢都是張某1通過微信轉(zhuǎn)賬給我的，具體誰出的我不知道。為了讓我?guī)退麉f(xié)調(diào)各方面關(guān)系才給我轉(zhuǎn)錢的。一部分是通過微信轉(zhuǎn)給沈某、孫某、張某2三個人，一部分是我用于接待、請客的花費，還有一些是我自己日?；ㄙM了，都是從微信上花費了，沒有取現(xiàn)，截止到現(xiàn)在，張某1每次從手機(jī)微信給我轉(zhuǎn)的這6500元錢我沒有退給他或泰油谷礦業(yè)。
其2020年10月15日供述：在2015年至2017年期間，我給張某1幫忙協(xié)調(diào)職能部門關(guān)系和檢查，收受張某1人民幣5次，分別為3000元，5000元，10000元，6000元，15000元，我總共收受張某1現(xiàn)金39000元。還有就是2017年至2018年期間，我通過手機(jī)微信轉(zhuǎn)賬收受張某1給的錢款十幾次，每次大概是6500元，也有其他數(shù)額的，具體轉(zhuǎn)賬時間、次數(shù)和錢數(shù)我記不清了，以我手機(jī)微信轉(zhuǎn)賬記錄為準(zhǔn)，總數(shù)大概7萬多元錢。錢是張某1用自己的微信號，微信名字叫“張某1”，合計轉(zhuǎn)賬11筆，收入共計81500元。2017年7月至2018年7月期間，我一共通過手機(jī)微信轉(zhuǎn)賬，收受張某1給的11筆錢，一共是81500元。每個月張某1給我轉(zhuǎn)的錢，讓我?guī)兔f(xié)調(diào)交通執(zhí)法和交警隊的關(guān)系，讓我?guī)兔f(xié)調(diào)他的礦上來我車輛路上的檢查情況。我轉(zhuǎn)給沈某、孫某、張某2轉(zhuǎn)的錢，用的是我自己的微信號，微信名字就叫“大山”。張某1每個月給我錢讓我?guī)兔f(xié)調(diào)這些部門的關(guān)系，而我給沈某這14000元錢，就是因為沈某是中隊長，有權(quán)力，可以在這些檢查方面給張某1行方便，不檢查泰油谷的車。我通過微信轉(zhuǎn)賬一共給了孫某5筆錢，共計6000元。通過微信轉(zhuǎn)賬給孫某送這6000元錢，都是一個目的，讓孫某給張某1行方便。我通過微信收張某1錢之后，又用手機(jī)微信轉(zhuǎn)賬給張某2錢款一共給了張某26筆錢，共計7000元。張某2是公安局交警隊周黨中隊的副中隊長，也分管周黨、定遠(yuǎn)這一片的工作。微信轉(zhuǎn)賬送給沈某、孫某、張某2的錢，都是張某1通過手機(jī)微信轉(zhuǎn)賬給我，讓我?guī)兔f(xié)調(diào)交通執(zhí)法和交警等部門執(zhí)法、檢查的錢。張某1讓我利用我關(guān)系人脈，協(xié)調(diào)好交通執(zhí)法和交警的關(guān)系，讓他們在檢查時給張某1行方便。我收張某1現(xiàn)金一共是收了5次，共計3.9萬元。其中我為了協(xié)調(diào)關(guān)系，分別給了沈某5000元，孫某5000元，張某25000元，給的也是現(xiàn)金。收的張某1的錢，除了給沈某、孫某、張某2三個人每人5000元，合計15000元外，剩下的錢都被我用于請客吃喝和個人日?；ㄙM了，我記得我給沈某5000元現(xiàn)金是在沈某當(dāng)中隊長分管周黨定遠(yuǎn)之后不長時間，時間大概是2015年下半年或者2016年上半年。我給孫某5000元現(xiàn)金是在孫某當(dāng)交警隊周黨中隊中隊長沒多久，時間大概是2016年下半年。我給張某25000元現(xiàn)金晚一些，是在2017年1、2月份，快過年之前給的。
我收了張某1現(xiàn)金39000元，微信轉(zhuǎn)賬81500元，一共收了張某1120500元錢。其中我給沈某19000元，給孫某11000元錢，給張某212000元錢，我自己實際所得78500元錢。當(dāng)時我因為工作和職務(wù)的原因認(rèn)識的人比較多，關(guān)系廣，張某1想讓我?guī)兔f(xié)調(diào)這些職能部門的關(guān)系，我想著自己也能從中占點便宜就答應(yīng)了。我拿錢辦事，我拿了張某1的錢，就要幫張某1協(xié)調(diào)好這些執(zhí)法部門的關(guān)系。當(dāng)時沈某是交通局執(zhí)法所分管周黨、定遠(yuǎn)的中隊長，孫某、張某2是交警隊周黨中隊的中隊長和副中隊長，他們手里都有很大的權(quán)力，我給他們錢之后可以利用他們的權(quán)力，讓他們在執(zhí)法檢查中給予張某1照顧，不到張某1礦上出口那檢查進(jìn)出的車輛。沈某、孫某、張某2都幫忙了。在交通執(zhí)法和交警的檢查執(zhí)法中，他們3個人從來不帶隊到張某1的泰油谷礦業(yè)附近查車，不影響張某1礦上的石子生意。他們礦上的車上如果在其他地方被這三個人檢查到了，處罰的時候也可以處罰輕點，可罰可不罰的就不罰。沒有請他們辦具體的事情，就是請他們關(guān)照張某1的泰油谷礦業(yè)，不在泰油谷礦業(yè)附近查車。我不是每次都給張某1說，大部分送錢之后我都會跟張某1說一下，跟他說我打點了相關(guān)部門的人，讓他心里有數(shù)，他花的錢起了作用。但我從來沒有告訴他我給哪些人送過錢，給這些人送了多少錢。
7、證人孫某自述情況報告二份在卷。
8、被告人張某自述情況說明八份在卷。
9、河南泰油谷礦業(yè)有限公司2020年10月15日情況說明一份在卷，證明張某1給予張某的現(xiàn)金及微信轉(zhuǎn)賬行為屬于其個人行為，與公司無關(guān)。
10、張某微信支付交易明細(xì)清單在卷。
11、羅山縣機(jī)構(gòu)編制委員會羅編（2015）41號文件、羅山縣交通運輸局執(zhí)法所羅交執(zhí)法（2019）10號文件、羅山縣交通運輸局羅交黨（2015）21號文件在卷。
12、被告人張某的戶籍信息、無犯罪前科證明在卷。
13、羅山縣道路運輸管理局2020年9月17日出具的關(guān)于張某的基本情況說明在卷。
14、被告人張某的履歷材料在卷。
15、羅山縣監(jiān)察委員會2020年10月22日關(guān)于張某在接受羅山縣監(jiān)委調(diào)查期間有關(guān)情況的說明在卷，證明2020年9月15日，羅山縣監(jiān)察委員會對張某立案調(diào)查，次日，羅山縣監(jiān)察委員會工作人員安排張某分管領(lǐng)導(dǎo)通知張某到羅山縣交通局，1個半小時后，張某于羅山縣監(jiān)察委員會工作人員在羅山縣交通局院內(nèi)見面后，被帶至信陽市震雷山留置所進(jìn)行留置。張某如實供述組織已掌握和未掌握的違法問題，積極退贓、認(rèn)罪悔罪。
16、羅山縣監(jiān)察委員會2020年11月16日出具的證明在卷，證明張某留置期間主動交代了縣監(jiān)察委未掌握的其收受河南泰油谷礦業(yè)有限公司安全經(jīng)理張某1賄賂的問題。
17、扣押通知書、扣押物品清單、解除扣押通知書、解除扣押物品清單、隨案移送涉案財物清單及票據(jù)在卷。
18、立案決定書在卷。
另查明，被告人張某到案后，審查起訴前如實供述了自己的犯罪事實，并在公訴機(jī)關(guān)簽署了認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。案發(fā)后，張某向羅山縣監(jiān)察委員會退繳贓款245000元。
上述事實，有公訴機(jī)關(guān)提交并經(jīng)法庭質(zhì)證、認(rèn)證的被告人張某的供述、退贓票據(jù)、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等證據(jù)在卷證實，足以認(rèn)定。
被告人張某的辯護(hù)人提交了張某榮譽證書十七份、羅山縣某人民政府2020年12月1日出具的關(guān)于某交管站張某的表現(xiàn)說明、羅山縣道路運輸管理局2020年11月30日出具的關(guān)于張某同志在職工作表現(xiàn)情況說明、張某住院病例等證據(jù)在卷，并經(jīng)法庭質(zhì)證、認(rèn)證。
本院認(rèn)為，被告人張某身為國家機(jī)關(guān)工作人員，利用職務(wù)便利，多次索取或者非法收受他人財物，數(shù)額巨大，為他人謀取利益，其行為已構(gòu)成受賄罪，公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立。張某的辯護(hù)人辯稱，起訴書指控的第一起犯罪事實是應(yīng)收款，不構(gòu)成犯罪，也不構(gòu)成索賄。經(jīng)查，張某利用職務(wù)便利向周某1索要錢款，為周某1謀取不正當(dāng)利益的事實，有周某1的證言、張某的供述及收條（借條、支條）等證據(jù)證實，上述證據(jù)形成完整的證據(jù)鏈條，足以認(rèn)定。故對辯護(hù)人的該辯護(hù)意見不予采納。關(guān)于張某辯護(hù)人提出的張某系自首，建議對其適用緩刑的辯護(hù)意見，經(jīng)查，張某經(jīng)傳喚到案后，在第一次接受調(diào)查談話時并沒有如實供述監(jiān)察機(jī)關(guān)已經(jīng)掌握的犯罪事實，其在后來的詢問中主動交代的的第二起犯罪事實，與監(jiān)察機(jī)關(guān)已經(jīng)掌握的罪行屬同種罪行，綜上，根據(jù)相關(guān)的法律規(guī)定，不能認(rèn)定為自首，系坦白，依法可以從輕處罰。張某有索賄情節(jié)，依法應(yīng)從重處罰。張某受賄數(shù)額巨大，且有索賄情節(jié)，依法不宜適用緩刑。對張某及其辯護(hù)人的該辯解、辯護(hù)意見，不予采納。張某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，積極退贓，依法可從輕處罰。公訴機(jī)關(guān)量刑建議適當(dāng)。經(jīng)本院審判委員會討論決定，依照《中華人民共和國刑法》第三百八十五條第一款、第三百八十八條、第三百八十六條、第三百八十三條一款第（二）項、第六十七條第三款、第五十二條、第六十四條，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條第一款之規(guī)定，判決如下：
一、被告人張某犯受賄罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣二十萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2020年9月16日起至2023年9月15日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
二、涉案贓款人民幣245000元依法予以沒收，上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向河南省信陽市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長 王祖華
審 判 員 陳瑪玲
人民陪審員 黃 偉
二〇二一年五月十日
書 記 員 邢海云
