案由 受賄
案號 （2021）鄂0583刑初204號
枝江市人民檢察院以枝檢一部刑訴〔2021〕Z151號起訴書指控被告人劉某某犯受賄罪，向本院提起公訴。本院依法適用簡易程序，于2021年9月1日公開開庭審理了本案。枝江市人民檢察院指派檢察官鄭衛(wèi)國、檢察官助理劉蓉出庭支持公訴，被告人劉某某及其辯護(hù)人余愛東到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
枝江市人民檢察院指控：
2012年至2019年，被告人劉某某在任原枝江市工商行政管理局黨組成員、副局長，黨組書記、局長期間，利用其職務(wù)上的便利，為鄭某（另案處理）實際控制的枝江市喜剛市場管理服務(wù)部（以下簡稱喜剛服務(wù)部）、枝江市喜鋼市場管理服務(wù)部（以下簡稱喜鋼服務(wù)部）、枝江市喜鋼市場管理有限公司（以下簡稱喜鋼公司）在承接五柳樹市場物業(yè)管理業(yè)務(wù)及湖北省中煤地新奧建設(shè)有限公司項目經(jīng)理覃建華承接工程項目等方面提供幫助，收受他人財物15筆，共計人民幣308904.94元（以下均為人民幣）。具體犯罪事實如下：
（一）2012年至2018年間，鄭某為感謝劉某某在喜剛服務(wù)部、喜鋼服務(wù)部、喜鋼公司在五柳樹市場物業(yè)管理業(yè)務(wù)的承接、管理、考核等方面提供的幫助，以及為獲取劉某某在五柳樹市場物業(yè)管理項目公開招標(biāo)中的支持和幫助，由鄭某給劉某某送錢。劉某某共計收受鄭某財物13筆，共計268904.94元。
1.2012年春節(jié)前某日，喜剛服務(wù)部為在五柳樹市場物業(yè)管理業(yè)務(wù)中得到劉某某的支持，鄭某在劉某某辦公室內(nèi)送給劉某某現(xiàn)金1000元，劉某某予以收受。
2.2013年春節(jié)前某日，喜剛服務(wù)部為感謝劉某某在該公司五柳樹市場物業(yè)管理業(yè)務(wù)的管理中提供的幫助，鄭某在劉某某辦公室內(nèi)送給劉某某現(xiàn)金1000元，劉某某予以收受。
3.2014年春節(jié)前某日，喜剛服務(wù)部為感謝劉某某在該公司五柳樹市場物業(yè)管理業(yè)務(wù)的管理中提供的幫助，鄭某在劉某某辦公室內(nèi)送給劉某某現(xiàn)金3000元，劉某某予以收受。
4.2015年春節(jié)前某日，喜鋼服務(wù)部為感謝劉某某在該公司五柳樹市場物業(yè)管理業(yè)務(wù)的承接、管理中提供的幫助，鄭某在劉某某辦公室內(nèi)送給劉某某現(xiàn)金5000元，劉某某予以收受。
5.2015年7月某日，喜鋼服務(wù)部為感謝劉某某在該公司五柳樹市場物業(yè)管理業(yè)務(wù)的承接、管理中提供的幫助，鄭某為劉某某購買的新車?yán)U納車輛購置稅17504.27元、車輛保險費7982.04元，合計25486.31元。
6.2016年春節(jié)前某日，喜鋼服務(wù)部為感謝劉某某在續(xù)簽五柳樹市場物業(yè)管理合同中提供的幫助，鄭某在劉某某辦公室內(nèi)送給劉某某現(xiàn)金30000元，劉某某予以收受。
7.2016年6月某日，喜鋼服務(wù)部為感謝劉某某在該公司五柳樹市場物業(yè)管理業(yè)務(wù)的承接、管理中提供的幫助，由鄭某為劉某某的私家車?yán)U納車輛保險費6418.63元。
8.2017年春節(jié)前某日，喜鋼公司為感謝劉某某在該公司五柳樹市場物業(yè)管理業(yè)務(wù)的承接、管理中提供的幫助，鄭某在劉某某辦公室內(nèi)送給劉某某現(xiàn)金40000元，劉某某予以收受。
9.2017年4月某日，喜鋼公司為感謝劉某某在該公司五柳樹市場物業(yè)管理業(yè)務(wù)的承接、管理中提供的幫助，由鄭某為劉某某的私家車?yán)U納車輛保險費4000元。
10.2018年春節(jié)前某日，喜鋼公司為感謝劉某某在該公司五柳樹市場物業(yè)管理業(yè)務(wù)的承接、管理中提供的幫助，鄭某在劉某某辦公室內(nèi)送給劉某某現(xiàn)金40000元，劉某某予以收受。
11.2018年4月某日，喜鋼公司為感謝劉某某在該公司五柳樹市場物業(yè)管理業(yè)務(wù)的承接、管理中提供的幫助，由鄭某以開業(yè)慶賀為由，到劉某某妻子胡蓉參與入股經(jīng)營的枝江市美雅口腔診所送現(xiàn)金10000元，后胡蓉將此款轉(zhuǎn)交給劉某某。
12.2018年7月某日，喜鋼公司為感謝劉某某在該公司五柳樹市場物業(yè)管理業(yè)務(wù)的承接、管理中提供的幫助，由鄭某為劉某某的私家車?yán)U納車輛保險費3000元。
13.2018年11月某日，喜鋼公司為尋求劉某某在五柳樹市場物業(yè)管理項目公開招標(biāo)中的支持，由鄭某給劉某某送錢。鄭某將現(xiàn)金100000元放于劉某某所有的豐田牌越野車副駕駛座位上，劉某某予以收受。
案發(fā)前，劉某某于2019年1月某日退還鄭某現(xiàn)金100000元；同年6月底，劉某某退還鄭某現(xiàn)金10000元；同年7月18日，劉某某通過微信轉(zhuǎn)賬退還鄭某45000元。綜上，劉某某退還收受鄭某所送財物共計155000元。
（二）與鄭某共同收受他人所送現(xiàn)金1筆30000元。
2018年7月，鄭某等人對枝江市七星臺鎮(zhèn)污水廠使用的上海公元建材發(fā)展有限公司（簡稱公元公司）生產(chǎn)的波紋管進(jìn)行抽檢，抽檢結(jié)果為不合格。2018年8月某日，安徽省江淮質(zhì)量技術(shù)檢測服務(wù)有限公司（簡稱江淮檢測公司）副總經(jīng)理任德武找到鄭某，希望給公元公司復(fù)檢機會，并將復(fù)檢機構(gòu)指定為江淮檢測公司。為獲取鄭某的幫助，任德武在鄭某家中送給鄭某現(xiàn)金30000元。鄭某答復(fù)要先請示局長。第二天早上，鄭某將任德武請托事由告知劉某某，劉某某同意江淮檢測公司復(fù)檢。事后劉某某收受鄭某轉(zhuǎn)交的現(xiàn)金20000元。
（三）收受覃建華所送現(xiàn)金1筆10000元。
2019年2月1日，湖北省中煤地新奧建筑有限公司項目經(jīng)理覃建華為感謝劉某某在五柳樹市場貨棚項目結(jié)賬及承接勞務(wù)分包業(yè)務(wù)中提供的幫助，在劉某某辦公室送給劉某某現(xiàn)金10000元，劉某某予以收受。
案發(fā)后，枝江市監(jiān)察委員會扣押喜鋼公司人民幣155000元，扣押劉某某人民幣143904.94元，扣押鄭某人民幣20000元。
2021年4月7日，劉某某接枝江市監(jiān)察委員會電話通知后到案接受調(diào)查。
認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：1.郵政快遞袋；2.案發(fā)經(jīng)過及歸案說明、身份詳細(xì)信息、干部任免審批表及任職文件、枝江市監(jiān)察委員會暫予扣留、封存涉案款物登記表、湖北省暫扣款物票據(jù)、銀行交易流水等書證；3.證人鄭某、吳某、王某等人的證言；4.被告人劉某某的供述和辯解；4.搜查筆錄。
公訴機關(guān)認(rèn)為，被告人劉某某的行為已構(gòu)成受賄罪，提請本院依照《中華人民共和國刑法》第三百八十五條第一款、第三百八十六條、第三百八十三條第一款第（二）項、第三款追究其刑事責(zé)任。
被告人劉某某對公訴機關(guān)的指控?zé)o異議。辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見：一、同意被告人劉某某認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書的量刑建議。二、2012年、2013年、2014年春節(jié)前分別收受鄭某的1000元、1000元、3000元屬禮金。三、被告人劉某某在指控的受賄罪中均屬收受賄賂，特別是在2018年11月收受鄭某的10萬元，不僅案發(fā)前主動退還，且沒有辦理其請托事項，情節(jié)輕微。四、被告人劉某某主動到案，如實供述，符合自首的法律規(guī)定，且委托家屬積極退贓，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。
被告人劉某某的辯護(hù)人向法庭提交證據(jù)為《湖北省暫扣款物票據(jù)》復(fù)印件三份。用于證明被告人家屬積極退贓。公訴機關(guān)對其無異議。
經(jīng)審理查明：
2012年至2019年，被告人劉某某在任原枝江市工商行政管理局黨組成員、副局長、局長期間，利用其職務(wù)上的便利，為鄭某（另案處理）實際控制的枝江市喜剛市場管理服務(wù)部（以下簡稱喜剛服務(wù)部）、枝江市喜鋼市場管理服務(wù)部（以下簡稱喜鋼服務(wù)部）、枝江市喜鋼市場管理有限公司（以下簡稱喜鋼公司）在承接五柳樹市場物業(yè)管理業(yè)務(wù)及湖北省中煤地新奧建設(shè)有限公司項目經(jīng)理覃建華承接工程項目等方面提供幫助，收受他人財物15筆，共計人民幣298904.94元（以下均為人民幣）。具體犯罪事實如下：
（一）2012年至2018年間，鄭某為感謝劉某某在喜剛服務(wù)部、喜鋼服務(wù)部、喜鋼公司在五柳樹市場物業(yè)管理業(yè)務(wù)的承接、管理、考核等方面提供的幫助，以及為獲取劉某某在五柳樹市場物業(yè)管理項目公開招標(biāo)中的支持和幫助，由鄭某給劉某某送錢。劉某某共計收受鄭某財物13筆，共計268904.94元。
1.2012年春節(jié)前某日，喜剛服務(wù)部為在五柳樹市場物業(yè)管理業(yè)務(wù)中得到劉某某的支持，鄭某在劉某某辦公室內(nèi)送給劉某某現(xiàn)金1000元，劉某某予以收受。
2.2013年春節(jié)前某日，喜剛服務(wù)部為感謝劉某某在該公司五柳樹市場物業(yè)管理業(yè)務(wù)的管理中提供的幫助，鄭某在劉某某辦公室內(nèi)送給劉某某現(xiàn)金1000元，劉某某予以收受。
3.2014年春節(jié)前某日，喜剛服務(wù)部為感謝劉某某在該公司五柳樹市場物業(yè)管理業(yè)務(wù)的管理中提供的幫助，鄭某在劉某某辦公室內(nèi)送給劉某某現(xiàn)金3000元，劉某某予以收受。
4.2015年春節(jié)前某日，喜鋼服務(wù)部為感謝劉某某在該公司五柳樹市場物業(yè)管理業(yè)務(wù)的承接、管理中提供的幫助，鄭某在劉某某辦公室內(nèi)送給劉某某現(xiàn)金5000元，劉某某予以收受。
5.2015年7月某日，喜鋼服務(wù)部為感謝劉某某在該公司五柳樹市場物業(yè)管理業(yè)務(wù)的承接、管理中提供的幫助，鄭某為劉某某購買的新車?yán)U納車輛購置稅17504.27元、車輛保險費7982.04元，合計25486.31元。
6.2016年春節(jié)前某日，喜鋼服務(wù)部為感謝劉某某在續(xù)簽五柳樹市場物業(yè)管理合同中提供的幫助，鄭某在劉某某辦公室內(nèi)送給劉某某現(xiàn)金30000元，劉某某予以收受。
7.2016年6月某日，喜鋼服務(wù)部為感謝劉某某在該公司五柳樹市場物業(yè)管理業(yè)務(wù)的承接、管理中提供的幫助，由鄭某為劉某某的私家車?yán)U納車輛保險費6418.63元。
8.2017年春節(jié)前某日，喜鋼公司為感謝劉某某在該公司五柳樹市場物業(yè)管理業(yè)務(wù)的承接、管理中提供的幫助，鄭某在劉某某辦公室內(nèi)送給劉某某現(xiàn)金40000元，劉某某予以收受。
9.2017年4月某日，喜鋼公司為感謝劉某某在該公司五柳樹市場物業(yè)管理業(yè)務(wù)的承接、管理中提供的幫助，由鄭某為劉某某的私家車?yán)U納車輛保險費4000元。
10.2018年春節(jié)前某日，喜鋼公司為感謝劉某某在該公司五柳樹市場物業(yè)管理業(yè)務(wù)的承接、管理中提供的幫助，鄭某在劉某某辦公室內(nèi)送給劉某某現(xiàn)金40000元，劉某某予以收受。
11.2018年4月某日，喜鋼公司為感謝劉某某在該公司五柳樹市場物業(yè)管理業(yè)務(wù)的承接、管理中提供的幫助，由鄭某以開業(yè)慶賀為由，到劉某某妻子胡蓉參與入股經(jīng)營的枝江市美雅口腔診所送現(xiàn)金10000元，后胡蓉將此款轉(zhuǎn)交給劉某某。
12.2018年7月某日，喜鋼公司為感謝劉某某在該公司五柳樹市場物業(yè)管理業(yè)務(wù)的承接、管理中提供的幫助，由鄭某為劉某某的私家車?yán)U納車輛保險費3000元。
13.2018年11月某日，喜鋼公司為尋求劉某某在五柳樹市場物業(yè)管理項目公開招標(biāo)中的支持，由鄭某給劉某某送錢。鄭某將現(xiàn)金100000元放于劉某某所有的豐田牌越野車副駕駛座位上，劉某某予以收受。
案發(fā)前，劉某某于2019年1月某日退還鄭某現(xiàn)金100000元；同年6月底，劉某某退還鄭某現(xiàn)金10000元；同年7月18日，劉某某通過微信轉(zhuǎn)賬退還鄭某45000元。綜上，劉某某退還收受鄭某所送財物共計155000元。
（二）通過鄭某收受他人所送現(xiàn)金1筆20000元。
2018年7月，鄭某等人對枝江市七星臺鎮(zhèn)污水廠使用的上海公元建材發(fā)展有限公司（簡稱公元公司）生產(chǎn)的波紋管進(jìn)行抽檢，抽檢結(jié)果為不合格。2018年8月某日，安徽省江淮質(zhì)量技術(shù)檢測服務(wù)有限公司（簡稱江淮檢測公司）副總經(jīng)理任德武找到鄭某，希望給公元公司復(fù)檢機會，并將復(fù)檢機構(gòu)指定為江淮檢測公司。為獲取鄭某的幫助，任德武在鄭某家中送給鄭某現(xiàn)金30000元。鄭某答復(fù)要先請示局長。第二天早上，鄭某將任德武請托事由告知劉某某，劉某某同意江淮檢測公司復(fù)檢。事后劉某某收受鄭某轉(zhuǎn)交的現(xiàn)金20000元。
（三）收受覃建華所送現(xiàn)金1筆10000元。
2019年2月1日，湖北省中煤地新奧建筑有限公司項目經(jīng)理覃建華為感謝劉某某在五柳樹市場貨棚項目結(jié)賬及承接勞務(wù)分包業(yè)務(wù)中提供的幫助，在劉某某辦公室送給劉某某現(xiàn)金10000元，劉某某予以收受。
案發(fā)后，枝江市監(jiān)察委員會扣押喜鋼公司人民幣155000元，扣押劉某某人民幣143904.94元，扣押鄭某人民幣20000元。
2021年4月7日，劉某某接枝江市監(jiān)察委員會電話通知后到案接受調(diào)查。
對指控的上述犯罪事實，公訴機關(guān)提供的證據(jù)有：郵政快遞袋；案發(fā)經(jīng)過及歸案說明、身份詳細(xì)信息、干部任免審批表及任職文件、枝江市監(jiān)察委員會暫予扣留、封存涉案款物登記表、湖北省暫扣款物票據(jù)、銀行交易流水等書證；證人鄭某、吳某、王某等人的證言；被告人劉某某的供述和辯解；搜查筆錄等證據(jù)。
本院認(rèn)為：被告人劉某某身為國家工作人員，利用職務(wù)上的便利，為他人謀取利益，非法收受他人財物，數(shù)額巨大，其行為構(gòu)成受賄罪，依法應(yīng)受刑罰處罰。被告人的辯護(hù)人辯稱，2012年、2013年、2014年，被告人分別收受鄭某的款項1000元、1000元、3000元為禮金。本院認(rèn)為，綜合審查被告人收受賄賂的全過程，該數(shù)額不僅高于一般“禮金”，且與后續(xù)的受賄行為具有連續(xù)性。因此，該抗辯不能成立，本院不予采信。被告人劉某某經(jīng)電話通知到案，如實供述犯罪事實系自首，并積極退贓，且認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可減輕處罰。公訴機關(guān)的量刑建議適當(dāng)，本院予以采納。據(jù)此，依照《中華人民共和國刑法》第三百八十五條第一款、第三百八十六條、第三百八十三條第一款第（二）項、第三款、第六十七條第一款、第六十四條，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定，經(jīng)合議庭評議，并報審委會討論決定，判決如下：
一、被告人劉某某犯受賄罪，判處有期徒刑二年六個月，并處罰金20萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年4月8日起至2023年10月7日止。）
二、被告人劉某某違法所得143904.94元依法予以追繳，上繳國庫（已退臟）。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向湖北省宜昌市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判員 黃亞州
二〇二一年九月八日
書記員 張婷婷
