案??由 掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益
案??號(hào) （2021）皖03刑終12號(hào)
五河縣人民法院審理五河縣人民檢察院指控原審被告人張某華、黃某生、林某娟、張某靜、祁某園、江某雨、趙某輝、左某樂犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪一案，于2020年11月19日作出（2020）皖0322刑初289號(hào)刑事判決，原審被告人黃某生、林某娟、張某靜、祁某園不服，提起上訴。本院受理后，依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。蚌埠市人民檢察院檢察員張倩出庭履行職務(wù)。上訴人黃某生，林某娟及其辯護(hù)人費(fèi)禮、黃娟，張某靜及其辯護(hù)人史萌，祁某園及其辯護(hù)人吳墨可到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
一審法院查明：一、自2019年11月，被告人張某華提供自己的數(shù)個(gè)銀行賬戶接收大額資金流入，并將流入其賬戶的6365900元取現(xiàn)或轉(zhuǎn)到其他賬戶后取現(xiàn)交予他人，從中牟利。二、自2019年9月，被告人黃某生、林某娟在林某祥（另案處理）的安排下提供支付寶、微信、銀行賬戶接收資金流入，并將流入二人賬戶的3220000元轉(zhuǎn)到張某華等人賬戶，從中牟利。三、自2019年10月，被告人張某靜、祁某園提供支付寶和銀行賬戶接收他人1579000元資金流入，并將錢取出后存到對(duì)方指定賬戶，從中牟利。四、自2019年11月，被告人江某雨提供數(shù)個(gè)銀行賬戶接收他人410000元資金流入，并取現(xiàn)交予他人，從中牟利。被告人趙某輝、左某樂通過被告人江某雨介紹提供銀行賬戶分別接受他人200000元、210000元資金流入，取出后通過江某雨轉(zhuǎn)交，從中牟利。
綜上，被告人張某華涉案6365900元；被告人黃某生、林某娟涉案3220000元；被告人張某靜、祁某園涉案1579000元；被告人江某雨涉案820000元；被告人趙某輝涉案210000元；被告人左某樂涉案200000元。
2020年1月8日，被告人趙某輝、左某樂主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案。
上述事實(shí)，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的下列證據(jù)予以證實(shí)：
1、戶籍證明，證實(shí)被告人張某華、黃某生、林某娟、張某靜、祁某園、江某雨、趙某輝、左某樂均已達(dá)到完全刑事責(zé)任年齡。
2、前科證明，證實(shí)被告人張某華、黃某生、林某娟、張某靜、祁某園、江某雨、趙某輝、左某樂均無違法犯罪記錄。
3、歸案經(jīng)過，證實(shí)2019年12月17日16時(shí)許，被告人張某華被江西省余干縣公安局城北新區(qū)派出所民警抓獲歸案；2019年12月21日9時(shí)許，被告人黃某生、林某娟被山東省青島市公安局即墨分局通濟(jì)派出所民警抓獲歸案；2019年12月6日11時(shí)許，被告人祁某園被河南省洛陽市公安局西工分局民警抓獲歸案；2019年12月6日13時(shí)許，被告人張某靜被河南省洛陽市公安局西工分局民警抓獲歸案；2020年1月2日9時(shí)許，被告人江某雨被江西省余干縣公安局民警抓獲歸案；2020年1月8日15時(shí)許，被告人趙某輝、左某樂到江西省余干縣公安局東塘派出所投案自首。
4、臨時(shí)羈押證明，證實(shí)2019年12月17日至19日，張某華被臨時(shí)羈押于余干縣看守所；2019年12月21日至23日，黃某生被臨時(shí)羈押于青島市即墨區(qū)看守所；2019年12月21日至23日，林某娟被臨時(shí)羈押于青島市第二看守所；2019年12月6日至11日，張某靜、祁某園被臨時(shí)羈押于洛陽市看守所；2020年1月9日至10日，趙宏輝、左某樂被臨時(shí)羈押于余干縣看守所。
5、被害人陳某轉(zhuǎn)賬交易記錄手機(jī)截圖，證實(shí)陳某于2019年11月11日給夏建凱轉(zhuǎn)賬2000元、曹鋒轉(zhuǎn)賬3000元和1983元；11月12日被給夏建凱轉(zhuǎn)賬2750元、給張森榮轉(zhuǎn)賬1800元；11月13日轉(zhuǎn)給譚昌標(biāo)1500元和1750元、轉(zhuǎn)給歐陽以東2702元、胡兵1350元。
6、被騙資金流向、交易記錄，證實(shí)陳某被騙資金1983元、3000元、轉(zhuǎn)入曹葉鋒尾號(hào)是6452的郵儲(chǔ)卡；陳某被騙資金2750元、2000元轉(zhuǎn)入夏建凱尾號(hào)是3065的中興銀行賬戶；陳某被騙資金1800元、2000元轉(zhuǎn)入張森榮尾號(hào)是2655的財(cái)付通賬戶；陳某被騙資金1750元、1500元轉(zhuǎn)入潭昌標(biāo)尾號(hào)是7436的工行銀行賬戶；陳某被騙資金2702元轉(zhuǎn)入歐陽以東尾號(hào)是3165的郵儲(chǔ)銀行賬戶；陳某被騙資金1350元、2000元轉(zhuǎn)入胡兵尾號(hào)是3265的財(cái)付通賬戶。
7、陳某被詐騙錢財(cái)流向，證實(shí)楊某森尾號(hào)為2055的賬戶用于提現(xiàn)，后資金進(jìn)入湯某多、吳某才支付寶賬戶，后湯某多支付寶賬戶轉(zhuǎn)入陳某兵、黃某生、林某娟、林某山、林某祥、祁某園、吳某支付寶賬戶。
8、各被告人涉案金額認(rèn)定的說明，證實(shí)張某華636.59萬元，黃某生、林某娟夫婦322萬元，祁某園、張某靜合計(jì)157.9萬元，江某雨合計(jì)82萬元，趙某輝21萬元，左某樂20萬元。
9、被害人陳某的陳述，證實(shí)前幾天我在手機(jī)上下載一個(gè)叫“付寶通”的APP，是借款用的，之后有人打電話叫我在APP上傳身份證照片、身份證號(hào)、銀行卡信息。操作之后，說我的銀行卡流水不足，讓我轉(zhuǎn)賬2000元給他。轉(zhuǎn)過之后，對(duì)方說要先交利息。我從2019年11月11日陸續(xù)往對(duì)方提供的銀行卡里轉(zhuǎn)錢，總共轉(zhuǎn)了19500元。
10、被告人張某華的供述與辯解，證實(shí)2019年11月中旬，我認(rèn)識(shí)了一個(gè)叫“毛崽”的朋友，讓我?guī)退″X。因?yàn)槿‖F(xiàn)有錢數(shù)限制，有時(shí)候?yàn)榱巳″X方便我就把錢轉(zhuǎn)到我親戚的卡上面，然后再從他們那里把銀行卡要過來，然后去取錢，取過錢以后我按照“毛崽”指定的地方把錢交給他。“毛崽”防范意識(shí)比較強(qiáng)，騎沒有牌照的摩托車在縣城周邊拿錢，有時(shí)是和另外一個(gè)我不認(rèn)識(shí)人來取錢?！懊獭辈划?dāng)面點(diǎn)錢，從自己口袋里拿出兩百塊錢給我然后拿錢就離開。我總共從他那里拿了2000多元的好處費(fèi)，我?guī)退×?0多萬元。大概幫他取了十幾次，干了二十幾天。我不知道是詐騙的錢。
11、被告人黃某生的供述與辯解，證實(shí)2019年10月，我和我老婆林某娟開始給我老婆的哥哥林某祥取款，取1萬元給我們60元的好處費(fèi)。林某祥從來沒有給過我們他自己的銀行卡，都是別人的銀行卡。我存錢最多的銀行卡名字叫張某華。我們不光取錢、存錢，有時(shí)候到我們賬上后還把錢轉(zhuǎn)出去，轉(zhuǎn)到誰的卡里我們都不認(rèn)識(shí)，都是林某祥發(fā)卡號(hào)給我們叫我們轉(zhuǎn)的。所有的賬都是當(dāng)天取、存或者轉(zhuǎn)走。我和林某娟也互相轉(zhuǎn)賬，為了取錢方便，把錢全部歸到一張卡里。林某祥叫我們?cè)趺醋觯覀兙驮趺醋?。我總共取款大?00萬元，我和我老婆提成了2萬多。
12、被告人林某娟的供述與辯解，證實(shí)我給別人取款、存款、轉(zhuǎn)賬，這些人是誰我都不知道，是我哥哥林某祥叫我?guī)退】?、存款、轉(zhuǎn)賬的。錢都是先轉(zhuǎn)到我支付寶和微信里，然后我把錢提現(xiàn)到銀行卡里，再到銀行去取出來存到林某祥提供的銀行卡里。他不是提供自己的銀行卡，都是發(fā)別人的卡號(hào)給我，我印象最深的是張某華的卡。我轉(zhuǎn)給過洛陽的祁某園。我和我老公黃某生之間沒有什么分工。我們?nèi)?萬元拿60元的提成，我和我老公總共拿了有1萬多元的提成，總共取款二三百萬元。
13、被告人祁某園的供述與辯解，證實(shí)2019年10月到12月5日幫微信昵稱是“星月商貿(mào)”的人取款的。取的錢都是“星月商貿(mào)”給我指定的銀行卡號(hào)，我記得最多的名字是張某華、張官。每次取款后“星月商貿(mào)”把好處費(fèi)轉(zhuǎn)給我弟媳婦張某靜，張某靜再按照1萬元25元的標(biāo)準(zhǔn)把好處費(fèi)給我。我一共得了7230元，也就是我給“星月商貿(mào)”取了290萬元。
14、被告人張某靜的供述與辯解，證實(shí)我們?nèi)】畹奶岢墒?萬元提成50元，我和祁某園每人25元。我倆每人分了5000塊錢左右，按照提成比例，大約為犯罪嫌疑人取款、轉(zhuǎn)款200萬元。
15、被告人江某雨的供述與辯解，證實(shí)2019年10月，我認(rèn)識(shí)了一個(gè)叫浩某的男子，他讓我?guī)退‖F(xiàn)金給他，就是別人會(huì)從銀行柜臺(tái)或者ATM機(jī)存錢到我的銀行卡，然后我去取出來交給他，我就同意了。后來我覺得這個(gè)錢不干凈我就不做了，我介紹左某樂、趙某輝幫助浩某取錢。給我是取一萬元70元的報(bào)酬，我取款干了有一二個(gè)月，大約取了大幾十萬元，我得到的報(bào)酬大約五六千元。
16、被告人趙某輝的供述與辯解，證實(shí)2019年11月，江某雨讓我提供銀行卡給他，幫他取款，我家里比較困難就同意了。公安調(diào)查我的農(nóng)行卡取款6萬元，郵儲(chǔ)卡取款9萬元、中行卡取款6萬元，合計(jì)21萬元，我認(rèn)可。我取款的報(bào)酬是1萬元提成70元，總共拿了1000多元的報(bào)酬。
17、被告人左某樂的供述與辯解，證實(shí)我取的錢都是交給江某雨的，報(bào)酬是1萬元70元，我總共拿了1000多元的好處費(fèi)。公安統(tǒng)計(jì)總共取款20萬元，我認(rèn)可。
一審法院認(rèn)為：被告人張某華、黃某生、林某娟、張某靜、祁某園、江某雨、趙某輝、左某樂無視國家法律，明知是他人犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。被告人左某樂犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，屬自首，依法可以從輕處罰。被告人趙某輝雖自動(dòng)投案，但在接受公安機(jī)關(guān)第一次訊問時(shí)，并沒有如實(shí)供述犯罪事實(shí)，不構(gòu)成自首。被告人張某華、黃某生、林某娟、張某靜、祁某園、江某雨、趙某輝歸案后如實(shí)交代其犯罪事實(shí)，屬坦白，依法可以從輕處罰。被告人江某雨積極退贓，可以酌情從輕處罰。依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條，第二十五條第一款，第六十七條第一款、第三款，第五十二條，第五十三條之規(guī)定，判決如下：一、被告人張某華犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑六年六個(gè)月，并處罰金五萬元；二、被告人黃某生犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑四年六個(gè)月，并處罰金三萬元；三、被告人林某娟犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑四年六個(gè)月，并處罰金三萬元；四、被告人張某靜犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑三年九個(gè)月，并處罰金一萬元；五、被告人祁某園犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑三年九個(gè)月，并處罰金一萬元；六、被告人江某雨犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑三年一個(gè)月，并處罰金一萬元；七、被告人趙某輝犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑三年，并處罰金五千元；八、被告人左某樂犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑二年六個(gè)月，并處罰金五千元；九、被告人江某雨所退贓款四千元，依法上繳國庫。
宣判后，黃某生上訴稱：一審法院量刑過重。
林某娟上訴稱：一審法院量刑過重。
辯護(hù)人提出：本案指控陳某的被騙資金進(jìn)入林某娟賬戶事實(shí)不清、證據(jù)不足，無法證明林某娟收、存、取、轉(zhuǎn)款項(xiàng)的來源不合法，指控林某娟實(shí)施掩飾、隱瞞犯罪所得行為的證據(jù)不確實(shí)充分，且認(rèn)定其涉案金額的憑條不僅數(shù)量有誤，部分憑條不具有客觀性、關(guān)聯(lián)性，一審以全部憑條作為定案依據(jù)明顯錯(cuò)誤。
張某靜上訴稱：其在本案中起輔助作用，應(yīng)認(rèn)定為從犯；一審法院量刑過重。
辯護(hù)人提出：受害人被詐騙款最終是否流入祁某園的賬戶存疑；本案沒有證據(jù)證明祁某園取款的款項(xiàng)來源系違法犯罪所得；張某靜主觀上不知曉祁某園所取的錢款系違法所得，不具有犯罪的主觀故意，不符合掩飾、隱瞞犯罪所得罪主觀上行為人明知的構(gòu)成要件；張某靜具有其他從輕情節(jié)，一審法院量刑過重。
祁某園上訴稱：其應(yīng)認(rèn)定為從犯；原判量刑過重。
辯護(hù)人提出：指控祁某園實(shí)施掩飾、隱瞞犯罪所得行為的證據(jù)不確實(shí)充分，且認(rèn)定其涉案金額的流水事實(shí)不清，一審以全部流水作為定案依據(jù)明顯錯(cuò)誤；祁某園到案后主動(dòng)退贓一萬元，由于祁某園與張某靜系共同犯罪，且倆被告共同獲利不超過一萬元，應(yīng)認(rèn)定祁某園與張某靜是共同退贓一萬元，但一審法院未予認(rèn)定，明顯不當(dāng)。
二審經(jīng)審理查明的事實(shí)與一審認(rèn)定的事實(shí)一致。
認(rèn)定本案事實(shí)的證據(jù)均經(jīng)一二審?fù)徟e證、質(zhì)證，查證屬實(shí)，相互印證，原判已作為定案依據(jù)，本院依法予以確認(rèn)。
針對(duì)上訴人的上訴理由及辯護(hù)人的辯護(hù)意見，根據(jù)查明的事實(shí)和證據(jù)，本院綜合評(píng)判如下：
關(guān)于上訴人張某靜、祁某園認(rèn)為應(yīng)認(rèn)定其為從犯的上訴理由，經(jīng)查，張某靜、祁某園在共同犯罪中作用相當(dāng)，不宜區(qū)分主從犯。張某靜、祁某園的該上訴理由，不予采納。
關(guān)于辯護(hù)人提出上訴人不明知所取款項(xiàng)是犯罪所得的辯護(hù)意見，經(jīng)查，黃某生供述“之前我是想過林某祥他們是不是在干什么犯法的事情，我問過我老婆（林某娟）林某祥干什么的，天天這么多錢進(jìn)賬，她說沒有事，是林某祥開游戲廳收的錢；我也想到了是洗錢之類的違法的錢，也怪我自己太貪心，才結(jié)婚手里沒錢，想急于多賺錢才跟大舅子取款、轉(zhuǎn)賬。”祁某園、張某靜均曾供述“我沒有參與詐騙，只是感覺（錢）來路不正?！备鶕?jù)上訴人的供述，結(jié)合上訴人在較短時(shí)間內(nèi)多次大金額給他人取款、存款的事實(shí)，足以證實(shí)上訴人均明知所取款項(xiàng)是犯罪所得，為獲取非法利益而實(shí)施掩飾、隱瞞的行為。辯護(hù)人的該辯護(hù)意見不能成立，不予采納。
關(guān)于辯護(hù)人提出原判認(rèn)定涉案金額有誤，認(rèn)定林某娟、張某靜、祁某園犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪事實(shí)不清、證據(jù)不足的意見，經(jīng)查，原判認(rèn)定林某娟、張某靜、祁某園的犯罪數(shù)額及所實(shí)施的掩飾、隱瞞犯罪所得行為，有被害人的轉(zhuǎn)賬交易記錄、被騙資金流向、涉案金額認(rèn)定的說明、被害人陳述及上訴人黃某生、林某娟、張某靜、祁某園和其他原審被告人的供述等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。上訴人黃某生、林某娟、張某靜、祁某園明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，依法已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。對(duì)于其實(shí)施犯罪行為后資金最終的去向，并不影響本罪的認(rèn)定。故辯護(hù)人的相關(guān)辯護(hù)意見，不能成立。
關(guān)于辯護(hù)人提出上訴人祁某園到案后主動(dòng)退贓一萬元，對(duì)其應(yīng)從輕判處的意見，經(jīng)查，偵查機(jī)關(guān)出具的情況說明及扣押決定書證實(shí)，公安民警在抓獲祁某園時(shí)，將其手提包內(nèi)作案的銀行卡、記帳筆記本、一萬元現(xiàn)金等物品一起進(jìn)行了扣押，可見該一萬元并非祁某園到案后主動(dòng)退贓。辯護(hù)人的該辯護(hù)意見，不予采納。偵查機(jī)關(guān)已將所扣押的錢款返還被害人，原判雖未闡述，但并不影響本案事實(shí)的認(rèn)定及量刑。
關(guān)于黃某生、林某娟、張某靜、祁某園認(rèn)為原判量刑過重的上訴理由，經(jīng)查，原判根據(jù)已查明的事實(shí)和證據(jù)，在法定刑幅度內(nèi)對(duì)其四人所處的刑罰并無不當(dāng)，四上訴人的該上訴理由，不予采納。
本院認(rèn)為：上訴人黃某生、林某娟、張某靜、祁某園、原審被告人張某華、江某雨、趙某輝、左某樂明知是他人犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。左某樂犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，屬自首，依法可以從輕處罰。張某華、黃某生、林某娟、張某靜、祁某園、江某雨、趙某輝歸案后如實(shí)交代其犯罪事實(shí)，屬坦白，依法可以從輕處罰。江某雨積極退贓，可以酌情從輕處罰。原判認(rèn)定事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，量刑適當(dāng)，審判程序合法，但未對(duì)各被告人的違法所得予以判處，屬適用法律不當(dāng)，本院依法予以補(bǔ)正。依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條，第二十五條第一款，第六十七條第一款、第三款，第五十二條，第五十三條、第六十四條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百三十六條第一款第（二）項(xiàng)之規(guī)定，判決如下：
一、維持五河縣人民法院（2020）皖0322刑初289號(hào)刑事判決第一、二、三、四、五、六、七、八、九項(xiàng)，即被告人張某華犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑六年六個(gè)月，并處罰金五萬元；被告人黃某生犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑四年六個(gè)月，并處罰金三萬元；被告人林某娟犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑四年六個(gè)月，并處罰金三萬元；被告人張某靜犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑三年九個(gè)月，并處罰金一萬元；被告人祁某園犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑三年九個(gè)月，并處罰金一萬元；被告人江某雨犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑三年一個(gè)月，并處罰金一萬元；被告人趙某輝犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑三年，并處罰金五千元；被告人左某樂犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑二年六個(gè)月，并處罰金五千元；被告人江某雨所退贓款四千元，依法上繳國庫。
二、繼續(xù)追繳原審被告人張某華、黃某生、林某娟、張某靜、祁某園、江某雨、趙某輝、左某樂的違法所得，返還被害人。
本判決為終審判決。
審判長 林榮衛(wèi)
審判員 姚昌米
審判員 饒 鋼
二〇二一年三月九日
法官助理邱亮亮
書記員魏晨
