案??由 掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益
案??號(hào) （2021）皖16刑終347號(hào)
利辛縣人民法院審理利辛縣人民檢察院指控原審被告人禹某某犯隱瞞犯罪所得罪一案，于2021年7月19日作出（2021）皖1623刑初330號(hào)刑事判決。宣判后，原公訴機(jī)關(guān)利辛縣人民檢察院提出抗訴，禹某某提出上訴。本院受理后依法組成合議庭，于2021年9月24日公開開庭審理了本案。亳州市人民檢察院指派檢察員王文文、李旭出庭履行職務(wù)。上訴人禹某某及其辯護(hù)人任彰到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
原判認(rèn)定：自2020年10月份以來，被告人禹某某明知李招葵、張偉偉（均已判決）等人使用銀行卡從事犯罪活動(dòng)，仍開辦銀行卡提供給李招葵等人使用。期間，李招葵、張偉偉向禹某某的銀行卡內(nèi)轉(zhuǎn)入8萬元，其中，1萬元因被凍結(jié)未能取出,其余錢款扣除手續(xù)費(fèi)后均由禹某某持卡取出。具體事實(shí)如下：
1、2020年12月10日，安徽省利辛縣居民徐某在網(wǎng)上被人使用微信冒充領(lǐng)導(dǎo)，以向其借錢為由詐騙5萬元。經(jīng)查，徐某使用其尾號(hào)為5471的農(nóng)業(yè)銀行賬戶向李招葵的尾號(hào)為9774中國銀行賬戶轉(zhuǎn)賬5萬元，后其中2萬元由李招葵名下中國銀行賬戶轉(zhuǎn)賬至禹某某尾號(hào)為0531的建設(shè)銀行賬戶，其中1萬元由李招葵名下的中國銀行賬戶轉(zhuǎn)賬至禹某某尾號(hào)為4472的農(nóng)業(yè)銀行賬戶中，后該兩筆資金共計(jì)3萬元由禹某某當(dāng)日持卡取現(xiàn)。
2、2020年12月10日，安徽省蒙城縣居民曹某被陌生微信網(wǎng)友冒充鎮(zhèn)長詐騙5萬元。經(jīng)查，曹某被騙資金由其尾號(hào)為2677安徽農(nóng)村信用社賬戶分兩次轉(zhuǎn)至李招葵尾號(hào)為3971的招商銀行賬戶中，后其中1萬元由李招葵名下招商銀行賬戶轉(zhuǎn)入禹某某尾號(hào)為0531的建設(shè)銀行賬戶中，禹某某當(dāng)日持卡取現(xiàn)時(shí)，因該銀行卡被凍結(jié)此款未能取出。
3、2020年12月13日，江蘇省泰州市居民宋某被陌生微信網(wǎng)友冒充領(lǐng)導(dǎo)，以向其借錢的方式詐騙16萬元。經(jīng)查，宋某被騙資金中的8萬元由其尾號(hào)為4170的郵儲(chǔ)銀行賬戶轉(zhuǎn)入張偉偉尾號(hào)為1282的招商銀行賬戶中，后該筆資金中的2萬元轉(zhuǎn)入禹某某尾號(hào)為5027的郵儲(chǔ)銀行賬戶中，由禹某某次日持卡取現(xiàn)。
4、2020年12月14日，內(nèi)蒙古包頭市居民董某被陌生網(wǎng)友冒充領(lǐng)導(dǎo)以借錢的形式詐騙其5萬元。經(jīng)查，董某被騙的5萬元資金由其尾號(hào)為6981的工商銀行賬戶轉(zhuǎn)入張偉偉尾號(hào)為1282的招商銀行賬戶中，其中2萬元轉(zhuǎn)入禹某某尾號(hào)為3526的廣發(fā)銀行賬戶中，后由禹某某當(dāng)日持卡取現(xiàn)。
原判認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：受案登記表、立案決定書、銀行賬戶信息及交易明細(xì)、轉(zhuǎn)賬明細(xì)、通話記錄、微信聊天記錄、扣押決定書、接受證據(jù)材料清單、扣押物品清單、情況說明、戶籍證明、抓獲經(jīng)過、前科證明、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等書證，被害人徐某、曹某、宋某、董某陳述，同案犯李招葵、張偉偉、楊忠供述及被告人禹某某供述等證據(jù)。
原判據(jù)此認(rèn)為，被告人禹某某明知他人從事犯罪活動(dòng)仍為其辦理銀行卡并取錢，其行為已構(gòu)成隱瞞犯罪所得罪，且情節(jié)嚴(yán)重。禹某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可對(duì)其從輕處罰。依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條第一款及《最高人民法院關(guān)于審理掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件適用法律若干問題的解釋》第三條第（二）款之規(guī)定，認(rèn)定被告人禹某某犯隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣二萬元。
檢察機(jī)關(guān)抗訴提出：原判適用法律不當(dāng)，禹某某基于一個(gè)犯罪故意取款，且在每臺(tái)A**機(jī)上取款時(shí)間間隔較短，禹某某在一天內(nèi)雖有兩次取款行為，但應(yīng)認(rèn)定為刑法意義上的一次，一審判決認(rèn)定禹某某的行為系“情節(jié)嚴(yán)重”不當(dāng)。
出庭檢察員意見：禹某某掩飾、隱瞞犯罪所得“情節(jié)嚴(yán)重”，對(duì)利辛縣人民檢察院認(rèn)為不屬于多次的抗訴理由予以變更；原判遺漏認(rèn)定部分犯罪事實(shí)未遂的情節(jié)；原判因遺漏認(rèn)定犯罪未遂情節(jié)致量刑不當(dāng)，應(yīng)予糾正。
禹某某上訴提出：其行為構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪；其不明知所取錢款系詐騙所得，且認(rèn)定其幫助上線掩飾、隱瞞犯罪所得三次不當(dāng)，原判對(duì)其量刑過重。
其辯護(hù)人提出：原判認(rèn)定禹某某的行為系掩飾、隱瞞犯罪所得罪“情節(jié)嚴(yán)重”不當(dāng)，應(yīng)對(duì)禹某某在三年以下量刑。
經(jīng)審理查明，認(rèn)定原審被告人禹某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪的事實(shí)，一審法院在判決書已列舉業(yè)經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的相關(guān)證據(jù)予以證明。本院審理期間，控辯雙方均未提出影響本案事實(shí)認(rèn)定的新證據(jù)。本院經(jīng)依法全面審查，對(duì)一審判決所列證據(jù)和認(rèn)定的事實(shí)予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為，上訴人禹某某明知他人從事犯罪活動(dòng)仍為其辦理銀行卡并多次幫助他人轉(zhuǎn)移犯罪所得款，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，且情節(jié)嚴(yán)重。原判適用罪名不當(dāng)，本院予以糾正。禹某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可對(duì)其從輕處罰。禹某某因錢款被凍結(jié)而轉(zhuǎn)移1萬元未果，系犯罪未遂，對(duì)出庭檢察員所提原判遺漏認(rèn)定部分犯罪事實(shí)未遂情節(jié)的意見予以支持。禹某某于2020年12月10日8:57-9:02連續(xù)取款、同日12時(shí)許取款未遂及12月14日間隔很短的取款行為，錢款來源不同，宜認(rèn)定為三次掩飾、隱瞞犯罪所得，禹某某多次掩飾、隱瞞犯罪所得5萬元以上，屬于掩飾、隱瞞犯罪所得“情節(jié)嚴(yán)重”的情形，故對(duì)出庭檢察員所提禹某某掩飾、隱瞞犯罪所得“情節(jié)嚴(yán)重”的意見予以支持，對(duì)抗訴機(jī)關(guān)、禹某某及其辯護(hù)人所提原判認(rèn)定禹某某的行為系“情節(jié)嚴(yán)重”不當(dāng)?shù)南嚓P(guān)意見不予采納。原判雖遺漏認(rèn)定部分犯罪未遂的情節(jié)，但綜合考量禹某某犯罪的事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)及對(duì)于社會(huì)的危害程度，原判對(duì)禹某某量刑并無不當(dāng)，故對(duì)抗訴機(jī)關(guān)、出庭檢察員、禹某某及辯護(hù)人所提原判量刑過重的意見不予采納。對(duì)禹某某所提其行為構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪的上訴理由，經(jīng)查，同案犯及禹某某供述均證明禹某某明知所取款項(xiàng)系違法犯罪所得，仍提供自己多個(gè)銀行賬戶給他人使用、接收錢款，并幫助他人取現(xiàn)，其行為符合掩飾、隱瞞犯罪所得罪構(gòu)成要件，故對(duì)禹某某此節(jié)上訴理由不予采納。綜上，原判認(rèn)定事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，量刑適當(dāng)。審判程序合法。案經(jīng)本院審判委員會(huì)討論決定，依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百三十六條第一款第（二）項(xiàng)、第十五條，《中華人民共和國刑法》第三百一十二條、第二十三條及《最高人民法院關(guān)于審理掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件適用法律若干問題的解釋》第三條第一款第（二）項(xiàng)的規(guī)定，判決如下：
一、撤銷利辛縣人民法院（2021）皖1623刑初330號(hào)刑事判決；
二、上訴人禹某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣二萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2021年1月22日起至2024年1月19日止。罰金自判決生效之日起十日內(nèi)繳納。）
本判決為終審判決。
審 判 長 何宏民
審 判 員 寧少美
審 判 員 耿曹力
二〇二一年九月三十日
法官助理 石 矗
書 記 員 葛楠楠
附：相關(guān)法律條文
《中華人民共和國刑事訴訟法》
第二百三十六條第二審人民法院對(duì)不服第一審判決的上訴、抗訴案件，經(jīng)過審理后，應(yīng)當(dāng)按照下列情形分別處理：
(一)原判決認(rèn)定事實(shí)和適用法律正確、量刑適當(dāng)?shù)?，?yīng)當(dāng)裁定駁回上訴或者抗訴，維持原判;
(二)原判決認(rèn)定事實(shí)沒有錯(cuò)誤，但適用法律有錯(cuò)誤，或者量刑不當(dāng)?shù)?，?yīng)當(dāng)改判;
(三)原判決事實(shí)不清楚或者證據(jù)不足的，可以在查清事實(shí)后改判;也可以裁定撤銷原判，發(fā)回原審人民法院重新審判。
原審人民法院對(duì)于依照前款第三項(xiàng)規(guī)定發(fā)回重新審判的案件作出判決后，被告人提出上訴或者人民檢察院提出抗訴的，第二審人民法院應(yīng)當(dāng)依法作出判決或者裁定，不得再發(fā)回原審人民法院重新審判。
第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。
《中華人民共和國刑法》
第三百一十二條明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。
單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。
第二十三條已經(jīng)著手實(shí)行犯罪，由于犯罪分子意志之外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。
對(duì)于未遂犯，可以比照既遂犯采取或減輕處罰。
《最高人民法院關(guān)于審理掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件適用法律若干問題的解釋》
第三條掩飾、隱瞞犯罪所得及其產(chǎn)生的收益，具有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第三百一十二條第一款規(guī)定的“情節(jié)嚴(yán)重”：
（一）掩飾、隱瞞犯罪所得及其產(chǎn)生的收益價(jià)值總額達(dá)到十萬元以上的；
（二）掩飾、隱瞞犯罪所得及其產(chǎn)生的收益十次以上，或者三次以上且價(jià)值總額達(dá)到五萬元以上的；
（三）掩飾、隱瞞的犯罪所得系電力設(shè)備、交通設(shè)施、廣播電視設(shè)施、公用電信設(shè)施、軍事設(shè)施或者救災(zāi)、搶險(xiǎn)、防汛、優(yōu)撫、扶貧、移民、救濟(jì)款物，價(jià)值總額達(dá)到五萬元以上的；
（四）掩飾、隱瞞行為致使上游犯罪無法及時(shí)查處，并造成公私財(cái)物重大損失無法挽回或其他嚴(yán)重后果的；
（五）實(shí)施其他掩飾、隱瞞犯罪所得及其產(chǎn)生的收益行為，嚴(yán)重妨害司法機(jī)關(guān)對(duì)上游犯罪予以追究的。
司法解釋對(duì)掩飾、隱瞞涉及機(jī)動(dòng)車、計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)、計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)控制權(quán)的犯罪所得及其產(chǎn)生的收益行為認(rèn)定“情節(jié)嚴(yán)重”已有規(guī)定的，審理此類案件依照該規(guī)定。
