案??由 詐騙
案??號 （2021）皖12刑終296號
阜陽市潁泉區(qū)人民法院審理潁泉區(qū)人民檢察院指控原審被告人李某1、張某某2、李某某3、劉某某4犯詐騙罪一案，于2021年1月20日作出（2020）皖1204刑初151號刑事判決。李某1、張某某2、李某某3、劉某某4均不服，分別提出上訴。本院依法組成合議庭，經(jīng)過閱卷，訊問上訴人，聽取辯護(hù)人意見，認(rèn)為本案事實(shí)清楚，決定不開庭審理。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
原判認(rèn)定，2017年4-6月份,在阜陽市潁泉區(qū)××區(qū)棚戶區(qū)改造項(xiàng)目征遷過程中,被告人李某1、張某某2、李某某3、劉某某4以非法占有為目的，采取辦理虛假結(jié)婚證件，虛增安置人口等方式，騙取國家征遷補(bǔ)償款。其中李某1參與詐騙金額8073925元；張某某2參與詐騙金額7564345元；李某某3參與詐騙金額7564345元；劉某某4參與詐騙金額2609947元。具體犯罪事實(shí)如下：
一、2017年4-6月份,被告人李某1、李某某3、張某某2購買被征遷區(qū)域人戶口、征遷房后,利用購買的戶口辦理假結(jié)婚證等資料,用于與安徽省阜陽循環(huán)經(jīng)濟(jì)園區(qū)管理委員會(huì)簽訂房屋征收協(xié)議書，獲取征遷補(bǔ)償款。李某1、李某某3、張某某2合伙辦理了孫學(xué)蘭與李華君、張金成與劉培英、孫學(xué)才與張雪琴、馬芝蘭與李振彬、李德榮與駱某、李小偉與魏俊、李玉榮與張振杰、陳學(xué)杰與許連俠、胡敬強(qiáng)與曹素英、胡敬珍與張愛臣、王偉與劉英、張社青與袁俠珍、高小城與張仕珍、李洪英與史俊武、劉素華與李偉、孟凡美與張華某、侯保龍與張玲、李衛(wèi)事與劉晴晴等18張假結(jié)婚證；劉某某4與李某1合伙辦理了孫如民與王某1、曹秀榮與劉浩杰、高素中與訾化珍、馬小塊與陳海燕、馬孟青與湯傳華、黨會(huì)梅與管某、馬志翠與史俊峰、李燈標(biāo)與儲(chǔ)影、程東峰與郭坤俠、馬洪珍與袁俊峰、蘇文中與張某1、曹月娥與魏照勤、武俠與徐標(biāo)、劉現(xiàn)章與張某2、楊愛華與高心縣、胡曉芝與李君16張假結(jié)婚證；李某1伙同他人辦理了李建親與高大近、胡振與王景英2張假結(jié)婚證。
在阜陽市潁泉區(qū)××區(qū)棚戶區(qū)改造項(xiàng)目征遷過程中，被告人張某某2銀行賬戶上共收到10244808元的征遷補(bǔ)償款。其中含有協(xié)議號為333李偉戶下，虛增劉素華、孟凡美2人，騙取補(bǔ)償款339720元；協(xié)議號為333-1張玲戶下，虛增侯保龍1人，騙取169860元；協(xié)議號為363袁俠珍戶下，虛增張社青、蘇文中2人，騙取334123元；協(xié)議號為363-1史峰戶下，虛增高小城、李洪英2人，騙取331800元；協(xié)議號為605-1訾化珍戶下，虛增高素中1人，騙取156300元；協(xié)議號為605-2陳海燕戶下，虛增馬小塊、馬孟青、黨會(huì)梅、李德榮、李小偉5人，騙取793052元；協(xié)議號為605-3史俊峰戶下，虛增馬志翠、李燈標(biāo)、李玉榮、陳學(xué)杰、胡敬強(qiáng)、胡敬珍6人，騙取945253元；協(xié)議號為359-1袁丹丹戶下，虛增程東峰、馬洪珍2人，騙取335520元；協(xié)議號為359-2劉英戶下，虛增王偉1人，騙取169788元；協(xié)議號為173李衛(wèi)事戶下，虛增馬芝蘭1人，騙取165540元；協(xié)議號為276張某某2戶下，虛增孫如民、孫學(xué)蘭、曹秀榮、張金成、孫學(xué)才5人，騙取842965元；協(xié)議號為281李某某3戶下，虛增曹月娥、武俠、劉現(xiàn)章3人，騙取503254元；協(xié)議號為585楊愛華戶下，虛增劉晴晴、高心縣、高大近、李君、王景英5人，騙取799275元；總計(jì)5886450元。其中劉某某4參與了協(xié)議號為363的1人，金額167061.5元；協(xié)議號為276的2人，金額337186元；協(xié)議號為359-1的2人，金額335520元；協(xié)議號為605-1的1人，金額156300元；協(xié)議號為605-2的3人，金額475831.2元；協(xié)議號為605-3的2人，金額315084.3元；協(xié)議號為281的3人，金額503254元；協(xié)議號為585的2人，金額319710元。劉某某4計(jì)參與金額為2609947元。
綜上，被告人李某1、李某某3、張某某2利用以上36張假結(jié)婚證騙取了征遷補(bǔ)償款5886450元，其中被告人劉某某4與李某1通過合伙辦理的16張假結(jié)婚證騙取了2609947元征遷補(bǔ)償款。被告人張某某2通過銀行轉(zhuǎn)賬給被告人李某1533萬元。案發(fā)后，楊愛華、駱華君、徐標(biāo)、張雪琴、李華君向安徽省阜陽循環(huán)經(jīng)濟(jì)園區(qū)管理委員會(huì)共計(jì)退出違法所得17萬元。
原判根據(jù)書證受案登記表、立案決定書、被告人戶籍信息、前科情況查詢證明、到案經(jīng)過、安徽省利辛縣民政局證明、安徽省利辛縣婚姻登記中心證明、2019年12月31日蒙城縣婚姻登記管理中心出具的證明、阜陽市潁泉區(qū)民政局出具的情況說明、婚姻登記審查處理表、安徽省利辛縣婚姻登記中心證明、李某1工銀借記卡賬戶歷史明細(xì)清單、李某1個(gè)人客戶的賬戶信息及流水明細(xì)、李某1徽商銀行卡開戶信息及銀行交易記錄、邢衛(wèi)衛(wèi)工銀借記卡賬戶歷史明細(xì)清單、結(jié)婚證查詢信息、阜陽循環(huán)經(jīng)濟(jì)園區(qū)集體土地上房屋征收協(xié)議書、阜陽市集體土地征收補(bǔ)償摸底表、阜陽循環(huán)經(jīng)濟(jì)園區(qū)潁河?xùn)|岸風(fēng)景帶暨渡口社區(qū)棚戶區(qū)（城中村）改造項(xiàng)目集體土地征遷人口確認(rèn)表、戶籍資料、領(lǐng)款單、李偉、張玲、袁俠珍、史峰、訾化珍、陳海燕、史俊峰、袁丹丹、劉英、張某某2、陳海燕、李某某3、李衛(wèi)事、楊愛華等人征遷補(bǔ)償材料及張某某2持有的農(nóng)商銀行卡與徽商銀行卡交易記錄、“李某某3等人辦理36個(gè)假證”、安徽省阜陽循環(huán)經(jīng)濟(jì)園區(qū)管理委員會(huì)2020年10月30日出具的“關(guān)于潁河?xùn)|岸風(fēng)景帶暨渡口社區(qū)棚戶區(qū)（城中村）改造項(xiàng)目核算依據(jù)”、核算說明、與房屋拆遷補(bǔ)償材料、銀行賬戶明細(xì)及“關(guān)于2017年拆遷工作專題會(huì)議紀(jì)要”、結(jié)婚證查詢、李叮玲、李衛(wèi)事、張某某2、李某某3拆遷安置資料、接受證據(jù)清單、阜陽市公安局潁泉分局治安警察大隊(duì)“情況說明”及2019年4月11日-2019年7月13日安徽省阜陽循環(huán)經(jīng)濟(jì)園區(qū)管理委員會(huì)收據(jù)，證人徐某、駱某、管某、李某、王某1、孫某、張某1、張某2、華某等人證言，被告人李某1、張某某2、李某某3、劉某某4供述與辯解，誠審字（2020）082號安徽正誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的阜陽市公安局潁泉分局治安大隊(duì)委托鑒定李某1、張某某2、李叮玲交易事項(xiàng)的專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告，辨認(rèn)筆錄等證據(jù)認(rèn)定上述事實(shí)。
二、2017年5-6月份,在阜陽市潁泉區(qū)××區(qū)棚戶區(qū)改造項(xiàng)目征遷過程中,被告人李某某3、張某某2、李某1分別購買了韓雪軍、申體超、張金臣的征遷房和李景州、楊素敏、李華偉、李亞洲、李亞東、殷春紅、申體超、季秀俠、胡新峰、張金臣的戶口信息,然后李某某3、張某某2與李某1合伙辦理了李景州與趙淑芳、張彥與楊素敏、李華偉與劉鳳琴、李亞洲與王敏榮、李亞東與王素芹、殷春紅與沈良齋、申體超與張紅俠、季秀俠與徐飛、胡新峰與宋素華、張金臣與胡敬芳的10張?zhí)摷俳Y(jié)婚證明,李某某3、張某某2將上述材料交于李叮玲（另案處理）,李叮玲又將上述材料提供給阜陽市潁泉區(qū)循環(huán)經(jīng)濟(jì)園區(qū)拆遷辦,用于在申體超、李景州的拆遷戶下進(jìn)行了拆遷補(bǔ)償,并在征收協(xié)議等資料上簽名。后李叮玲賬戶獲得征遷補(bǔ)償款2286191元，李叮玲按照其父母李某某3、張某某2的安排，將其中100萬元轉(zhuǎn)給韓雪軍，將103萬元轉(zhuǎn)給李某1。其中協(xié)議號為397-1戶主申體超的戶下虛增王素芹、沈良齋、張紅俠、徐飛、宋素華、胡敬芳6人，騙取數(shù)額1012293元；協(xié)議號為397-2戶主李景州的戶下虛增趙淑芳、楊素敏、劉鳳琴、王敏榮4人，騙取數(shù)額665602元。被告人李某1、張某某2、李某某3、李叮玲利用10張?zhí)摷俳Y(jié)婚證共騙取征遷補(bǔ)償款1677895元。案發(fā)后，被告人李某1通過李叮玲之夫訾化詞退至公安機(jī)關(guān)違法所得60萬元，李叮玲退至公安機(jī)關(guān)違法所得256200元；李華君、胡新峰、沈玉芝向安徽省阜陽循環(huán)經(jīng)濟(jì)園區(qū)管理委員會(huì)計(jì)退出違法所得20.8萬元。
原判依據(jù)書證阜泉公（治）訴字〔2019〕124號阜陽市公安局潁泉分局起訴意見書、到案經(jīng)過、李叮玲基本情況表及戶籍信息、前科情況查詢證明、戶主、安置成員及結(jié)婚證信息明細(xì)表、安徽省利辛縣民政局2019年2月27日出具的證明、安徽省利辛縣婚姻登記中心證明、阜陽市潁泉區(qū)民政局出具的情況說明、安徽省蒙城縣民政局2019年2月27日出具的證明、安徽省行政事業(yè)單位資金往來結(jié)算票據(jù)、安徽農(nóng)金現(xiàn)金繳款單、阜陽市公安局潁泉分局治安警察大隊(duì)“情況說明”及2019年4月11日-2019年7月13日安徽省阜陽循環(huán)經(jīng)濟(jì)園區(qū)管理委員會(huì)收據(jù)、接受證據(jù)清單、李叮玲銀行流水明細(xì)、張某某2銀行流水明細(xì)、“李某某3等人辦理10個(gè)假證”、安徽省阜陽循環(huán)經(jīng)濟(jì)園區(qū)管理委員會(huì)2020年10月30日出具的“關(guān)于潁河?xùn)|岸風(fēng)景帶暨渡口社區(qū)棚戶區(qū)（城中村）改造項(xiàng)目核算依據(jù)”、核算說明，與房屋征收協(xié)議書、銀行賬戶明細(xì)及“關(guān)于2017年拆遷工作專題會(huì)議紀(jì)要”等材料，證人楊某、張某3、張同柱等人證言，被告人李某1、張某某2、李某某3的供述與辯解，誠審字（2020）082號安徽正誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的阜陽市公安局潁泉分局治安大隊(duì)委托鑒定李某1、張某某2、李叮玲交易事項(xiàng)的專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告、辨認(rèn)筆錄等證據(jù)認(rèn)定上述事實(shí)。
三、2017年5月份，阜陽市循環(huán)經(jīng)濟(jì)園區(qū)管理委員會(huì)對渡口居民委員會(huì)鄭莊進(jìn)行潁河?xùn)|岸風(fēng)景帶暨渡口社區(qū)棚戶區(qū)（城中村）改造項(xiàng)目集體土地征收，李志忠（已判決）及其兒子李興臣所有的房屋在征遷范圍。在征遷過程中，王某2（已判決）主動(dòng)與魏某（已判決）聯(lián)系計(jì)議以采取辦理虛假結(jié)婚證件，虛增安置人口的方式，通過李志忠房屋拆遷，騙取國家征遷補(bǔ)償款。之后王某2聯(lián)系被告人李某1，李某1明知王某2等人辦理虛假結(jié)婚證用于征遷補(bǔ)償，仍辦理了魏某和李梅、魏春風(fēng)和李翠萍、宮治俠和李國成3張?zhí)摷俳Y(jié)婚證。2017年5月31日，李志忠與安徽省阜陽循環(huán)經(jīng)濟(jì)園區(qū)管理委員會(huì)簽訂序號為616-1號的房屋征收協(xié)議書，在該協(xié)議上虛列了李梅、李翠萍、李國成與戶主李志忠的關(guān)系，后騙得國家對三人征遷補(bǔ)償款509580元。其中李志忠分得163580元，魏某分得346000元。魏某支付給王某216萬元，王某2又把其中的14萬元給了被告人李某1。案發(fā)后，李志忠就該案退出贓款10萬元，魏某退出贓款30萬元，王某2退出贓款2萬元。
原判依據(jù)書證王某2人口戶籍信息表、阜泉公（治）訴字〔2019〕56號阜陽市公安局潁泉分局起訴意見書、抓獲經(jīng)過、王某2銀行流水明細(xì)、安徽省行政事業(yè)單位資金往來結(jié)算票據(jù)、阜陽市潁泉區(qū)人民法院（2018）皖1204刑初279號刑事判決書、阜陽市中級人民法院（2019）皖12刑終146號刑事判決書、阜陽市潁泉區(qū)人民法院（2019）皖1204刑初124號刑事判決書、阜陽市中級人民法院（2019）皖12刑終404號刑事裁定書、“李志忠案件”整理表、安徽省阜陽循環(huán)經(jīng)濟(jì)園區(qū)管理委員會(huì)2020年10月30日出具的“關(guān)于潁河?xùn)|岸風(fēng)景帶暨渡口社區(qū)棚戶區(qū)（城中村）改造項(xiàng)目核算依據(jù)”、核算說明與房屋征收協(xié)議書、銀行賬戶明細(xì)及“關(guān)于2017年拆遷工作專題會(huì)議紀(jì)要”等材料，證人王某2、魏某證言，被告人李某1的供述和辯解，辨認(rèn)筆錄等證據(jù)認(rèn)定上述事實(shí)。
一審法院認(rèn)為:被告人李某1、張某某2、李某某3、劉某某4以非法占有為目的，在房屋征遷過程中，通過辦理虛假的結(jié)婚證、使用虛假的結(jié)婚登記，虛增安置人口，騙取國家征遷補(bǔ)償款，其中被告人李某1參與詐騙金額為8073925元，被告人張某某2、李某某3參與詐騙金額7564345元，被告人劉某某4參與詐騙金額為2609947元，均屬數(shù)額特別巨大，四人的行為均構(gòu)成詐騙罪。鑒于被告人李某1退出部分贓款，對其可以酌情從輕處罰；被告人李某某3具有自首情節(jié)，依法可以對其從輕處罰；被告人劉某某4在共同犯罪中系從犯，結(jié)合本案的具體情節(jié)，依法對其減輕處罰。依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，第二十五條第一款，第二十六條第一款、第四款，第二十七條，第六十七條第一款，第五十二條，第五十三條，第六十一條，第六十四條的規(guī)定，判決：一、被告人李某1犯詐騙罪，判處有期徒刑十三年，并處罰金人民幣四十萬元；二、被告人張某某2犯詐騙罪，判處有期徒刑十二年，并處罰金人民幣三十五萬元；三、被告人李某某3犯詐騙罪，判處有期徒刑十年，并處罰金人民幣三十萬元；四、被告人劉某某4犯詐騙罪，判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣五萬元；五、被告人李某1、張某某2、李某某3違法所得4954398元（其中李某1退至公安機(jī)關(guān)60萬元，李叮玲退至公安機(jī)關(guān)25.62萬元，李華偉1萬元、駱某2萬元、胡新峰2萬元、張雪琴3萬元、李華君3萬元、沈玉芝17.8萬元均退至阜陽循環(huán)經(jīng)濟(jì)園區(qū)管理委員會(huì)征遷資金專戶）；被告人李某1、張某某2、李某某3、劉某某4違法所得2609947元（其中楊愛華6萬元、徐標(biāo)3萬元均退至阜陽循環(huán)經(jīng)濟(jì)園區(qū)管理委員會(huì)征遷資金專戶）；被告人李某1違法所得509580元（系與李志忠、魏某、王某2共同犯罪所得，其中李志忠就該案退至公安機(jī)關(guān)10萬元，魏某退至公安機(jī)關(guān)30萬元，王某2退至公安機(jī)關(guān)2萬元），均予以追繳，上繳國庫。
李某1上訴稱，其只是在偽造假結(jié)婚證一事上與其他人有通謀，對其他人如何使用該假結(jié)婚證并如何用于騙取拆遷款不是明確知情的，也沒有詐騙的主觀故意，其行為不構(gòu)成詐騙罪。上訴人存在積極退贓情節(jié)，即使認(rèn)定犯罪也依法認(rèn)定為從犯并從輕處罰。
李某1辯護(hù)人認(rèn)為，本案只存在偽造虛假材料，不存在故意詐騙，更不存在因詐騙導(dǎo)致拆遷部門錯(cuò)誤支付款項(xiàng)。李某1的行為不構(gòu)成詐騙罪。
張某某2上訴稱，在整個(gè)案件中，其都是受李某1安排和指使，并不想占有所謂的賠償款，請求從輕或減輕處罰。
張某某2辯護(hù)人提出，張某某2并未在騙取拆遷款中起到主要作用，其騙取的拆遷補(bǔ)償款在扣除給李某1購買戶口的成本后，至獲利556450元，相比同案犯李某1而言，其主觀惡性小，應(yīng)認(rèn)定為從犯；被采取強(qiáng)制措施后能主動(dòng)如實(shí)供述其犯罪事實(shí)，有坦白情節(jié)；系初犯、偶犯。一審法院對張某某2量刑偏重，建議二審法院對其從輕或減輕處罰。
李某某3上訴稱，其對李某1所辦的事實(shí)并不知情，從中沒有得到好處；和張某某2在2017年前已離婚，經(jīng)濟(jì)各自獨(dú)立，互不干涉；原判認(rèn)定其和李某1、張某某2利用18張假結(jié)婚證簽合同詐騙是錯(cuò)誤的。其行為不構(gòu)成犯罪，請求二審法院改判其無罪。
李某某3辯護(hù)人提出，李某某3沒有詐騙的故意，也沒有實(shí)施詐騙行為，其行為不構(gòu)成詐騙罪；即使認(rèn)定李某某3犯罪，李某某3有自首情節(jié)，系從犯，依法可從輕或減輕處罰。
劉某某4上訴稱，其只是介紹別人去辦證，其行為不構(gòu)成詐騙罪。
劉某某4辯護(hù)人提出，劉某某4在本案中系從犯，有坦白情節(jié)，系初犯、偶犯，可從輕或減輕處罰。建議對劉某某4適用緩刑。
經(jīng)二審審理查明的事實(shí)與原判認(rèn)定的事實(shí)無異，且有經(jīng)一審當(dāng)庭舉證、質(zhì)證的證據(jù)證實(shí)。對原判認(rèn)定的事實(shí)及證據(jù)，本院予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為，上訴人李某1、張某某2、李某某3、劉某某4以非法占有為目的，在房屋征遷過程中，虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，騙取國家征遷補(bǔ)償款，數(shù)額特別巨大，四人的行為均構(gòu)成詐騙罪，應(yīng)予懲處。關(guān)于四人采取辦理虛假結(jié)婚證，虛增安置人口，騙取拆遷補(bǔ)償款的事實(shí)及證據(jù)，原判已作詳細(xì)闡述，四人上訴理由與查明事實(shí)及在卷證據(jù)不符，上訴理由及辯護(hù)人相關(guān)辯護(hù)意見不能成立，本院不予支持。原判對四人犯罪地位、作用的評判妥當(dāng)，本院予以確認(rèn)。二審期間，李某1繳納罰金40萬元，可酌情從輕處罰。原判定性準(zhǔn)確，審判程序合法。依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款、第二十七條、第六十七條、第五十二條、第五十三條、第六十一條、第六十四條、《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百三十六條第一款第（一）項(xiàng)、第（二）項(xiàng)的規(guī)定，判決如下：
一、維持阜陽市潁泉區(qū)人民法院（2021）皖1204刑初151
號刑事判決第二、三、四、五項(xiàng)，即“二、被告人張某某2犯詐騙罪，判處有期徒刑十二年，并處罰金人民幣三十五萬元；三、被告人李某某3犯詐騙罪，判處有期徒刑十年，并處罰金人民幣三十萬元；四、被告人劉某某4犯詐騙罪，判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣五萬元；五、被告人李某1、張某某2、李某某3違法所得4954398元（其中李某1退至公安機(jī)關(guān)60萬元，李叮玲退至公安機(jī)關(guān)25.62萬元，李華偉1萬元、駱某2萬元、胡新峰2萬元、張雪琴3萬元、李華君3萬元、沈玉芝17.8萬元均退至阜陽循環(huán)經(jīng)濟(jì)園區(qū)管理委員會(huì)征遷資金專戶）；被告人李某1、張某某2、李某某3、劉某某4違法所得2609947元（其中楊愛華6萬元、徐標(biāo)3萬元均退至阜陽循環(huán)經(jīng)濟(jì)園區(qū)管理委員會(huì)征遷資金專戶）；被告人李某1違法所得509580元（系與李志忠、魏某、王某2共同犯罪所得，其中李志忠就該案退至公安機(jī)關(guān)10萬元，魏某退至公安機(jī)關(guān)30萬元，王某2退至公安機(jī)關(guān)2萬元），均予以追繳，上繳國庫。”
二、撤銷阜陽市潁泉區(qū)人民法院（2021）皖1204刑初151
號刑事判決第一項(xiàng)，即被告人李某1犯詐騙罪，判處有期徒刑十三年，并處罰金人民幣四十萬元。
三、上訴人（原審被告人）李某1犯詐騙罪，判處有期徒刑十二年六個(gè)月，并處罰金人民幣四十萬元（已繳納）。
（刑期從判決確定之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2019年12月10日起至2032年6月9日止。罰金于本判決發(fā)生法律效力之日起十日內(nèi)繳納。）
本判決為終審判決。
審判長 鄧?yán)^軍
審判員 王遠(yuǎn)東
審判員 周國清
二〇二一年四月二十五日
書記員 劉 慶
