案??由 詐騙
案??號 （2020）冀0825刑初355號
隆化縣人民檢察院以隆檢一部刑訴〔2020〕212號起訴書指控被告人王某犯詐騙罪，于2020年9月14日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。隆化縣人民檢察院指派檢察員張春娜出庭支持公訴，被告人王某及其辯護(hù)人李曉明、康健均到庭參加了訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
隆化縣人民檢察院指控，2019年9月份以來，被告人王某得知其朋友房某的對象吳某被承德市灤平縣公安局刑事拘留，房某想把其對象保出來，王某便謊稱其有能力為吳某辦理取保候?qū)?，后王某以托關(guān)系找人送禮的名義，先后從房某處分多次拿走人民幣40萬元，王某將該錢款均用于個人花銷。房某發(fā)現(xiàn)被騙后，多次向王某催要被騙錢款，后王某退還人民幣14萬元。
隆化縣人民檢察院認(rèn)為，被告人王某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，詐騙他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，建議對其判處有期徒刑三年，可適用緩刑，并處罰金。
被告人王某對公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)和罪名均無異議，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，希望法庭從輕處罰。其辯護(hù)人李曉明、康健對公訴機(jī)關(guān)指控的罪名無異議，對指控的事實(shí)提出的辯護(hù)意見是，通過本案的證人吳某1、戴某的證言可以證實(shí)，被害人于2019年9月12日、9月17日向被告人王某轉(zhuǎn)賬的兩筆款項(xiàng)均為準(zhǔn)備送禮所用，并非是虛構(gòu)的事實(shí)，被告人主觀上不存在非法占有的目的，上述款項(xiàng)應(yīng)在詐騙數(shù)額中扣除，故指控被告人犯罪的數(shù)額應(yīng)認(rèn)定為23萬元。被告人王某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，如實(shí)供述犯罪罪行，全部退賠了被害人的經(jīng)濟(jì)損失，并取得了諒解，被告人主觀惡性較小，其系初犯、偶犯，希望法庭對被告人從輕處罰。
經(jīng)審理查明，2019年9月，被害人房某對象吳某被承德市灤平縣公安局刑事拘留后，房某想為吳某辦理取保候?qū)?，并把此事告訴被告人王某，委托王某為其辦理此事。王某同意幫忙后，房某于2019年9月12日、9月17日兩次向王某轉(zhuǎn)賬17萬元用于送禮，被告人王某將其中的2萬元購買禮品并送于戴某，并委托戴某幫忙打聽此事，后再次向戴某送15萬元現(xiàn)金時被拒收，并拒辦此事。被戴某拒辦后，被告人王某仍虛構(gòu)需要錢給他人送禮的事實(shí)，向被害人索要人民幣23萬元，并將上述款項(xiàng)用于個人花銷。房某發(fā)現(xiàn)被騙后，經(jīng)多次向王某催要被騙錢款，王某退還14萬元。
另查明，案發(fā)后，被告人王某的親屬代王某退賠房某人民幣28.3萬元，房某對被告人的犯罪行為表示諒解。
上述事實(shí)，有以下證據(jù)經(jīng)庭審質(zhì)證后予以證實(shí)：
1、被告人王某的供述，證實(shí)其和房某是發(fā)小。2019年8月，房某告訴我她對象被灤平縣公安局抓了，讓我?guī)退蚵牬蚵?，并辦這個事，那段時間正好趕上中秋，房某說找人辦事不拿東西不好看，就給我轉(zhuǎn)過2萬元。之后，我和我對象吳某1買了一萬八千多元的東西，給唐山市的小朱送去了，小朱也沒答應(yīng)，就說試試。過了些天，小朱沒回話，我主動跟房某要了15萬元，讓吳某1給小朱送去，吳某1說人家沒收，我就把錢花了。再后來我又以給人送的錢怕人家嫌少為由向房某要了25萬元，房某沒有那么多錢，先給我拿的20萬，后又給我轉(zhuǎn)了3萬元。實(shí)際上這些錢也沒送，其中2萬元買了禮品，11萬元還了一個叫張某的人了，14萬元退還給了房某，其余13萬元用于日常開銷了。
2、被害人房某的陳述，證實(shí)其和王某是發(fā)小，吳某1與王某是男女朋友關(guān)系。2019年8月25日，其男朋友吳某被灤平縣公安局刑事拘留了，其想找人把吳某保出來，正好王某聽說了這個事，她說吳某1認(rèn)識一個小朱大哥，這個小朱大哥認(rèn)識市委領(lǐng)導(dǎo)，可以幫忙撈人，我就相信她了。八月節(jié)的時候，王某讓我轉(zhuǎn)2萬元，說給領(lǐng)導(dǎo)送禮。到了9月底，王某和吳某1陸續(xù)從我手里拿了39.3萬元，都是聲稱拿給小朱用來給市委領(lǐng)導(dǎo)送禮。到了11月底，我看這個事一直沒動靜，就讓他們給我退錢。2020年2月，在我催促下王某和吳某1退回14萬元。
王某被抓獲后，她的親屬又給了我28.3萬元，辦吳某的事共給王某拿了40萬，多出這2.3萬元是王某向我借的錢。辦這事所有的錢都是轉(zhuǎn)給王某的，和吳某1沒有過交往。
3、證人證言
（1）證人高某的證言，證實(shí)王某的親屬委托其聯(lián)系房某，退賠了房某的經(jīng)濟(jì)損失，并取得了房某的諒解。
（2）證人吳某1的證言，證實(shí)與王某是男女朋友關(guān)系，認(rèn)識王某和吳某，聽王某說過吳某被抓一事。2019年中秋節(jié)找過小朱問過吳某的事，因?yàn)橹扒啡饲?，?dāng)時拿了2萬多元的東西，過完節(jié)后又帶了15萬元現(xiàn)金給他，小朱說涉黑涉惡的辦不了，就把錢拿回來交給王某了。
（3）證人戴某的證言，證實(shí)平時大家稱其“小朱”或“戴三”，認(rèn)識吳某1，不認(rèn)識王某，之前吳某1因賭博被行政處罰過，其找人幫過忙，中秋節(jié)時，吳某1帶著東西來家看望，并讓其找關(guān)系問問吳某的事，沒過幾天，吳某1又拿來15萬元錢，讓其辦吳某的事，其知道是涉黑的案子辦不了，就讓他把錢拿走了。
（4）證人張某的證言，證實(shí)2017年王某通過她弟弟在其處借了15萬錢，之前還了一部分，最后一次通過銀行卡還了11萬。
4、視頻光盤及視聽資料制作情況說明，證實(shí)被告人王某與被害人房某聊天及轉(zhuǎn)賬的情況。
5、書證
（1）接受證據(jù)清單及微信截屏記錄，證實(shí)被告人王某與被害人房某聊天及轉(zhuǎn)賬的情況。
（2）調(diào)取證據(jù)通知書、調(diào)取證據(jù)清單及中國銀行個人客戶交易明細(xì)，證實(shí)房某向王某轉(zhuǎn)賬及王某向張某轉(zhuǎn)賬的情況。
（3）接受證據(jù)清單及賠償協(xié)議書、諒解書，證實(shí)王某的親屬代其退賠了房某的全部經(jīng)濟(jì)損失，并取得了房某的諒解。
（4）抓獲經(jīng)過、辦案說明，證實(shí)王某于2020年7月15日被玉田縣公安局抓獲。
（5）被告人戶籍證明，證實(shí)王某犯罪時的年齡已達(dá)到應(yīng)負(fù)刑事責(zé)任年齡。
上述證據(jù)經(jīng)庭審質(zhì)證，被告人及辯護(hù)人均無異議，各證據(jù)能夠相互印證，證實(shí)本案相關(guān)事實(shí)，對相應(yīng)內(nèi)容本院予以采信。
本院認(rèn)為，被告人王某接受被害人的委托，為被害人辦理請托之事，并在被害人處取得17萬元，在辦理請托事項(xiàng)被拒辦、拒收禮后，以非法占有為目的，仍虛構(gòu)繼續(xù)給他人送禮的事實(shí)，騙取被害人財(cái)物23萬元，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立，應(yīng)予以支持。指控犯罪金額中初始收取的17萬元，主觀上不具有非法占有的故意，且被告人在公安機(jī)關(guān)立案前后已向被害人退還全部款項(xiàng)，故該17萬元應(yīng)從詐騙犯罪數(shù)額中予以扣除。被告人王某到案后能夠如實(shí)供述犯罪罪行，愿意接受處罰，其主動退贓，并取得了被害人的諒解，對其可從輕處罰。辯護(hù)人提出的上述辯護(hù)意見，予以采納。為懲罰犯罪，保護(hù)公民的財(cái)產(chǎn)權(quán)利不受侵犯，結(jié)合本案實(shí)際情況，依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第六十七條第三款、第七十二條、第七十三條的規(guī)定，判決如下：
被告人王某犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金人民幣三萬元（已繳納）。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決書確定之日起計(jì)算）
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向河北省承德市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長 閻 麗
人民陪審員 李增多
人民陪審員 白艷秋
二〇二〇年十一月十一日
書 記 員 王南楠
